| 股东大会通知 公告日期:2024-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2024-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（2024年——2026年）》
2.00 《关于确认独立董事津贴标准的议案》
3.00 《关于确认董事津贴标准的议案》
4.00 《关于确认监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2024-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施2022年限制性股票与股票期权激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案
2.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议
1.01 非独立董事候选人姜云涛先生
1.02 非独立董事候选人金磊先生
1.03 非独立董事候选人王志刚先生
1.04 非独立董事候选人李秀峰先生
1.05 非独立董事候选人祝先潮先生
1.06 非独立董事候选人张玉智先生
2.00 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
2.01 独立董事候选人李春好先生
2.02 独立董事候选人张春颖女生
2.03 独立董事候选人张伟明先生
3.00 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的提案
3.01 监事候选人解兵先生
3.02 监事候选人刘永川先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度报告全文及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配方案
6.00 关于聘请2024年度财务审计机构的议案
7.00 关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
9.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度报告全文及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘2023年度财务审计机构的议案
7.00 关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2023-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划管理办法》的议案
3.00 关于《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度报告全文及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘2022年度财务审计机构的议案
7.00 关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案
9.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修改《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度报告全文及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘2022年度财务审计机构的议案
7.00 关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案
9.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修改《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2.00 关于制定《董事、高级管理人员股票激励基金管理办法》的议案
3.00 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司百克生物终止与广州思安信生物技术有限公司许可合作关联交易的的提案
2.00 关于变更注册地址及修订《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的提案
1.01 非独立董事候选人马骥先生
1.02 非独立董事候选人姜云涛先生
1.03 非独立董事候选人叶朋先生
1.04 非独立董事候选人王志刚先生
1.05 非独立董事候选人祝先潮先生
1.06 非独立董事候选人张玉智先生
2.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的提案
2.01 独立董事候选人李春好先生
2.02 独立董事候选人张春颖女生
2.03 独立董事候选人张伟明先生
3.00 关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的提案
3.01 监事候选人刘永川先生
3.02 监事候选人赵树平先生
4.00 关于公司及子公司百克生物与广州思安信签署许可合作协议的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度报告全文及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘2021年度财务审计机构的议案
7.00 关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的提案
2.00 关于分拆所属子公司长春百克生物科技股份公司至科创板上市方案的提案(需逐项表决)
2.01 发行股票种类
2.02 股票面值
2.03 发行数量
2.04 发行方式
2.05 发行对象
2.06 定价方式
2.07 募集资金用途
2.08 承销方式
2.09 拟上市交易所和版块
2.10 发行与上市时间
2.11 增加注册资本
2.12 发行费用承担
2.13 发行方案有效期
3.00 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于分拆所属子公司长春百克生物科技股份公司至科创板上市的预案(修订稿)
4.00 关于分拆所属子公司上市符合
5.00 关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的提案
6.00 关于公司保持独立性及持续经营能力的提案
7.00 关于长春百克生物科技股份公司具备相应的规范运作能力的提案
8.00 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的提案
9.00 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的提案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于“高新定转”转股价格调整相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度报告全文及摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘2020年度财务审计机构的议案
7.00 关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案
9.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
11.00 关于修改《独立董事制度》的议案
12.00 关于增补公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
13.00 关于变更2016年配股部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的提案
2.00 关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的提案》
2.00 《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份的种类、面值
2.03 发行股份的定价方式和价格
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行股份的数量
2.06 上市地点
2.07 锁定期安排
2.08 过渡期间损益安排
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 发行可转换债券的种类与面值
2.11 发行方式
2.12 发行对象和认购方式
2.13 发行数量
2.14 转股价格
2.15 转股价格的调整
2.16 转股股份来源
2.17 债券期限
2.18 转股期限
2.19 票面利率
2.20 强制转股条款
2.21 转股限制条款
2.22 可转换债券的锁定期安排
2.23 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.24 其他事项
2.25 业绩补偿
2.26 减值测试补偿
2.27 决议有效期
2.28 发行方式
2.29 发行股份的种类和面值
2.30 发行对象和认购方式
2.31 发行价格和定价原则
2.32 募集配套资金金额及发行数量
2.33 募集资金用途
2.34 锁定期安排
2.35 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.36 上市安排
2.37 决议有效期
3.00 《关于<长春高新技术产业(集团)股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的提案》
4.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及可转换债券购买资产协议%%发行股份及可转换债券购买资产协议之补充协议一%以及%发行股份及可转换债券购买资产之业绩预测补偿协议>的提案》
5.00 《关于本次交易构成重大资产重组的提案》
6.00 《关于本次交易构成关联交易的提案》
7.00 《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的提案》
8.00 《本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的提案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的提案》
10.00 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的提案》
11.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的提案》
12.00 《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告等报告的提案》
13.00 《关于本次发行股份及可转换债券购买资产定价的依据及公平合理性的提案》
14.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的提案》
15.00 《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的提案》
16.00 《关于调整公司本次重大资产重组方案不构成重大调整的提案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的提案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2019-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度独立董事述职报告》
4.00 《2018年度监事会工作报告》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的提案》
8.00 《关于续聘2019年度内部控制审计机构的提案》
9.00 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 《关于修改<公司章程>的提案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的提案》
12.00 《关于选举祝先潮先生为第九届董事会非独立董事的提案》
13.00 《关于发行债券并提请授权董事会实施的提案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2018-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的提案
1.01 非独立董事候选人马骥先生
1.02 非独立董事候选人安吉祥先生
1.03 非独立董事候选人王志刚先生
1.04 非独立董事候选人金磊先生
1.05 非独立董事候选人姜云涛先生
1.06 非独立董事候选人吴国萍女士
2.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的提案
2.01 独立董事候选人程松彬先生
2.02 独立董事候选人毛志宏先生
2.03 独立董事候选人张辉女士
3.00 关于监事会换届暨选举第九届监事会监事的提案
3.01 监事候选人冯艳女士
3.02 监事候选人赵树平先生
4.00 关于确定第九届董事会独立董事津贴标准的提案
5.00 关于确定第九届董事会非独立董事津贴标准的提案
6.00 关于确定第九届监事会监事津贴标准的提案
7.00 关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法(2018年--2020年)>的提案
8.00 关于2018年继续使用部分闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告全文及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度独立董事述职报告》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的提案》
8.00 《关于续聘2018年度内部控制审计机构的提案》
9.00 《关于2018年继续使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的提案》
10.00 《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更募投项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2016年年度报告全文及摘要》；
（2）《2016年度董事会工作报告》；
（3）《2016年度监事会工作报告》；
（4）《2016年度独立董事述职报告》；
（5）《2016年度财务决算报告》；
（6）《2016年度利润分配预案》；
（7）《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》；
（9）《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于长春金赛药业股份有限公司适时启动新三板挂牌工作的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2015年年度报告全文及摘要》
议案2《2015年度董事会工作报告》
议案3《2015年度监事会工作报告》
议案4《2015年度独立董事述职报告》
议案5《2015年度财务决算报告》
议案6《2015年度利润分配预案》
议案7《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》
议案8《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司2015年度配股发行方案中部分募集资金用途的议案》
2、《关于2015年配股募集资金使用的可行性分析报告（修订版）的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2015-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于房地产业务的自查报告》
2、《董事、监事、高级管理人员承诺》
3、《公司控股股东承诺》
4、《公司实际控制人承诺》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合配股条件的议案》
2、《关于公司2015年度配股发行方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）配股基数、比例和数量
（4）配股价格及定价依据
（5）配售对象
（6）本次配股募集资金的用途
（7）发行时间
（8）承销方式
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
（10）本次配股相关议案决议的有效期
3、《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
5、《关于授权董事会办理公司2015年度配股相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、会议审议事项
1、《2014年年度报告全文及摘要》；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年度监事会工作报告》；
4、《2014年度独立董事述职报告》；
5、《2014年度财务决算报告》；
6、《2014年度利润分配预案》；
7、《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》；
8、《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
12、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
二、独立董事述职报告
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
1.1非独立董事候选人杨占民先生
1.2非独立董事候选人周伟群先生
1.3非独立董事候选人安吉祥先生
1.4非独立董事候选人金磊先生
1.5非独立董事候选人王志刚先生
1.6非独立董事候选人吴安平先生（外部董事）
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
2.1独立董事候选人程松彬先生
2.2独立董事候选人毛志宏先生
2.3独立董事候选人张辉女士
3、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1非职工代表监事候选人李秀峰先生
3.2非职工代表监事候选人乔林先生
4、《关于董事、监事津贴标准的议案》
5、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2014-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）公司2013年年度报告及报告摘要；
（2）公司2013年度董事会工作报告；
（3）公司2013年度监事会工作报告；
（4）2013年度独立董事述职报告；
（5）公司2013年度财务决算报告；
（6）关于修改公司2013年度利润分配预案的议案；
（7）关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案；
（8）关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案；
（9）关于修改《公司章程》的议案；
（10）关于《未来三年（2014—2016年）股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2013-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向百益制药增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2012年年度报告及报告摘要；
（2）公司2012年度董事会工作报告；
（3）公司2012年度监事会工作报告；
（4）2012年度独立董事述职报告；
（5）公司2012年度财务决算报告；
（6）公司2012年度利润分配预案；
（7）关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案；
（8）关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为2012年度公司内控审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2011年度董事会工作报告；
议案二：公司2011年度监事会工作报告；
议案三：公司2011年度报告全文及摘要；
议案四：公司2011年度财务决算报告；
议案五：公司2011年度利润分配预案；
议案六：独立董事2011年度述职报告；
议案七：关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司第六届董事会换届议案；
议案二：公司第六届监事会换届议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2010年度董事会工作报告；
议案二：公司2010年度监事会工作报告；
议案三：公司2010年度报告全文及摘要；
议案四：公司2010年度财务决算报告；
议案五：公司2010年度利润分配预案；
议案六：独立董事2010年度述职报告；
议案七：关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2011年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2010-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于推荐马骥先生为公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2010-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2009 年度董事会工作报告；
议案二：公司2009 年度监事会工作报告；
议案三：公司2009 年度报告全文及摘要；
议案四：公司2009 年度财务决算报告；
议案五：公司2009 年度利润分配预案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2008 年度董事会工作报告；
议案二：公司2008 年度监事会工作报告；
议案三：公司2008 年度报告全文及摘要；
议案四：公司2008 年度财务决算报告；
议案五：公司2008 年度利润分配预案；
议案六：独立董事2008 年度述职报告；
议案七：关于修改公司章程的议案；
议案八：关于延续公司经营期限的议案；
议案九：关于聘请公司2009 年度审计机构及支付相关报酬的议案；
议案十：关于进行会计差错更正的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2008-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司董事会换届的议案；
（2）公司监事会换届的议案；
（3）公司第六届董事会津贴的议案；
（4）公司第六届监事会津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2007 年年度董事会报告；
（2）公司2007 年年度监事会报告；
（3）公司2007 年度财务决算报告；
（4）公司2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
（5）关于修改《公司章程》的议案；
（6）关于修订《独立董事工作制度》的议案；
（7）关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2007-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《长春高新技术产业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》；
（2）关于变更公司董事的议案；
（3）关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2006年年度董事会报告；
（2）公司2006年年度监事会报告；
（3）公司2006年度财务决算报告；
（4）公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
（5）关于续聘会计师事务所的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2006-12-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 长春高新 |
| 公告日期 | 2006-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2005年年度董事会报告；
（2）公司2005年年度监事会报告；
（3）公司2005年度财务决算报告；
（4）公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
（5）关于处理资产损失的议案；
（6）关于续聘会计师事务所的议案；
（7）关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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