长春高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-08-22
公司名称长春高新
公告日期2018-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-23
公司名称长春高新
公告日期2018-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称长春高新
公告日期2018-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的提案
1.01 非独立董事候选人马骥先生
1.02 非独立董事候选人安吉祥先生
1.03 非独立董事候选人王志刚先生
1.04 非独立董事候选人金磊先生
1.05 非独立董事候选人姜云涛先生
1.06 非独立董事候选人吴国萍女士
2.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的提案
2.01 独立董事候选人程松彬先生
2.02 独立董事候选人毛志宏先生
2.03 独立董事候选人张辉女士
3.00 关于监事会换届暨选举第九届监事会监事的提案
3.01 监事候选人冯艳女士
3.02 监事候选人赵树平先生
4.00 关于确定第九届董事会独立董事津贴标准的提案
5.00 关于确定第九届董事会非独立董事津贴标准的提案
6.00 关于确定第九届监事会监事津贴标准的提案
7.00 关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法(2018年--2020年)>的提案
8.00 关于2018年继续使用部分闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的提案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-09
公司名称长春高新
公告日期2018-02-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度报告全文及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度独立董事述职报告》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的提案》
8.00 《关于续聘2018年度内部控制审计机构的提案》
9.00 《关于2018年继续使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的提案》
10.00 《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-19
公司名称长春高新
公告日期2017-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更募投项目实施方式的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-15
公司名称长春高新
公告日期2017-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《2016年年度报告全文及摘要》;
(2)《2016年度董事会工作报告》;
(3)《2016年度监事会工作报告》;
(4)《2016年度独立董事述职报告》;
(5)《2016年度财务决算报告》;
(6)《2016年度利润分配预案》;
(7)《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》;
(8)《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》;
(9)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-06
公司名称长春高新
公告日期2016-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于长春金赛药业股份有限公司适时启动新三板挂牌工作的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-20
公司名称长春高新
公告日期2016-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-11
公司名称长春高新
公告日期2016-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《2015年年度报告全文及摘要》
议案2《2015年度董事会工作报告》
议案3《2015年度监事会工作报告》
议案4《2015年度独立董事述职报告》
议案5《2015年度财务决算报告》
议案6《2015年度利润分配预案》
议案7《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》
议案8《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-10
公司名称长春高新
公告日期2015-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整公司2015年度配股发行方案中部分募集资金用途的议案》
2、《关于2015年配股募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案》
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-12
公司名称长春高新
公告日期2015-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于房地产业务的自查报告》
2、《董事、监事、高级管理人员承诺》
3、《公司控股股东承诺》
4、《公司实际控制人承诺》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-14
公司名称长春高新
公告日期2015-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合配股条件的议案》
2、《关于公司2015年度配股发行方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)配股基数、比例和数量
(4)配股价格及定价依据
(5)配售对象
(6)本次配股募集资金的用途
(7)发行时间
(8)承销方式
(9)本次配股前滚存未分配利润的分配方案
(10)本次配股相关议案决议的有效期
3、《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
5、《关于授权董事会办理公司2015年度配股相关事宜的议案》
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-13
公司名称长春高新
公告日期2015-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一、会议审议事项
1、《2014年年度报告全文及摘要》;
2、《2014年度董事会工作报告》;
3、《2014年度监事会工作报告》;
4、《2014年度独立董事述职报告》;
5、《2014年度财务决算报告》;
6、《2014年度利润分配预案》;
7、《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》;
8、《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》;
9、《关于修改<公司章程>的议案》;
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
12、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
二、独立董事述职报告
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-13
公司名称长春高新
公告日期2014-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;
1.1非独立董事候选人杨占民先生
1.2非独立董事候选人周伟群先生
1.3非独立董事候选人安吉祥先生
1.4非独立董事候选人金磊先生
1.5非独立董事候选人王志刚先生
1.6非独立董事候选人吴安平先生(外部董事)
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》;
2.1独立董事候选人程松彬先生
2.2独立董事候选人毛志宏先生
2.3独立董事候选人张辉女士
3、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;
3.1非职工代表监事候选人李秀峰先生
3.2非职工代表监事候选人乔林先生
4、《关于董事、监事津贴标准的议案》
5、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-22
公司名称长春高新
公告日期2014-05-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)公司2013年年度报告及报告摘要;
(2)公司2013年度董事会工作报告;
(3)公司2013年度监事会工作报告;
(4)2013年度独立董事述职报告;
(5)公司2013年度财务决算报告;
(6)关于修改公司2013年度利润分配预案的议案;
(7)关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案;
(8)关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案;
(9)关于修改《公司章程》的议案;
(10)关于《未来三年(2014—2016年)股东回报规划》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-26
公司名称长春高新
公告日期2013-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于向百益制药增资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称长春高新
公告日期2013-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2012年年度报告及报告摘要;
(2)公司2012年度董事会工作报告;
(3)公司2012年度监事会工作报告;
(4)2012年度独立董事述职报告;
(5)公司2012年度财务决算报告;
(6)公司2012年度利润分配预案;
(7)关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案;
(8)关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-11
公司名称长春高新
公告日期2012-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为2012年度公司内控审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-24
公司名称长春高新
公告日期2012-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改《公司章程》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-19
公司名称长春高新
公告日期2012-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:公司2011年度董事会工作报告;
议案二:公司2011年度监事会工作报告;
议案三:公司2011年度报告全文及摘要;
议案四:公司2011年度财务决算报告;
议案五:公司2011年度利润分配预案;
议案六:独立董事2011年度述职报告;
议案七:关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-14
公司名称长春高新
公告日期2011-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:公司第六届董事会换届议案;
议案二:公司第六届监事会换届议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-24
公司名称长春高新
公告日期2011-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:公司2010年度董事会工作报告;
议案二:公司2010年度监事会工作报告;
议案三:公司2010年度报告全文及摘要;
议案四:公司2010年度财务决算报告;
议案五:公司2010年度利润分配预案;
议案六:独立董事2010年度述职报告;
议案七:关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2011年度审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-06
公司名称长春高新
公告日期2010-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改公司章程的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-20
公司名称长春高新
公告日期2010-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于推荐马骥先生为公司第六届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-13
公司名称长春高新
公告日期2010-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:公司2009 年度董事会工作报告;
议案二:公司2009 年度监事会工作报告;
议案三:公司2009 年度报告全文及摘要;
议案四:公司2009 年度财务决算报告;
议案五:公司2009 年度利润分配预案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-17
公司名称长春高新
公告日期2009-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:公司2008 年度董事会工作报告;
议案二:公司2008 年度监事会工作报告;
议案三:公司2008 年度报告全文及摘要;
议案四:公司2008 年度财务决算报告;
议案五:公司2008 年度利润分配预案;
议案六:独立董事2008 年度述职报告;
议案七:关于修改公司章程的议案;
议案八:关于延续公司经营期限的议案;
议案九:关于聘请公司2009 年度审计机构及支付相关报酬的议案;
议案十:关于进行会计差错更正的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-17
公司名称长春高新
公告日期2008-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司董事会换届的议案;
(2)公司监事会换届的议案;
(3)公司第六届董事会津贴的议案;
(4)公司第六届监事会津贴的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-24
公司名称长春高新
公告日期2008-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2007 年年度董事会报告;
(2)公司2007 年年度监事会报告;
(3)公司2007 年度财务决算报告;
(4)公司2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案;
(5)关于修改《公司章程》的议案;
(6)关于修订《独立董事工作制度》的议案;
(7)关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-07-26
公司名称长春高新
公告日期2007-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《长春高新技术产业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》;
(2)关于变更公司董事的议案;
(3)关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-13
公司名称长春高新
公告日期2007-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)公司2006年年度董事会报告;
(2)公司2006年年度监事会报告;
(3)公司2006年度财务决算报告;
(4)公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案;
(5)关于续聘会计师事务所的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-08
公司名称长春高新
公告日期2006-12-08
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题长春高新技术产业(集团)股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-20
公司名称长春高新
公告日期2006-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)公司2005年年度董事会报告;
(2)公司2005年年度监事会报告;
(3)公司2005年度财务决算报告;
(4)公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案;
(5)关于处理资产损失的议案;
(6)关于续聘会计师事务所的议案;
(7)关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
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