| 股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2024-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2023年年度报告全文》及《报告摘要》；
4.00 《公司2023年度财务决算报告》；
5.00 《公司2023年度利润分配预案》；
6.00 《关于2023年计提资产减值准备的议案》；
7.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》；
8.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；
8.01 公司为全资子公司融资额度合计29亿元提供担保的议案
8.02 全资子公司为母公司融资额度3亿元提供担保的议案
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》；
10.00 《修订<公司章程>的议案》；
11 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
11.01 选举于恩沅为公司第十一届董事会非独立董事
11.02 选举张正东为公司第十一届董事会非独立董事
11.03 选举王峥强为公司第十一届董事会非独立董事
11.04 选举姜洪波为公司第十一届董事会非独立董事
11.05 选举王永刚为公司第十一届董事会非独立董事
11.06 选举李文弟为公司第十一届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
12.01 选举刘燕为公司第十一届董事会独立董事
12.02 选举张春林为公司第十一届董事会独立董事
12.03 选举杨文田为公司第十一届董事会独立董事
13.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
13.01 选举孙博为公司第十一届监事会非职工代表监事
13.02 选举白杰为公司第十一届监事会非职工代表监事
13.03 选举姜常青为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向公司提供借款展期的关联交易的议案》
2.00 《关于葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司提供借款展期的关联交易的议案》
3.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
5.00 关于公司修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2022年年度报告全文》及《报告摘要》；
4.00 《公司2022年度财务决算报告》；
5.00 《公司2022年度利润分配预案》；
6.00 《关于2022年计提资产减值准备的议案》；
7.00 《公司关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》；
8.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
8.01 公司为全资子公司融资额度合计31亿元提供担保的议案
8.02 全资子公司为母公司融资额度3亿元提供担保的议案
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》；
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 关于增加2023年度日常关联交易预计议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
2.00 《关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司与葫芦岛宏跃集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<公司股东回报规划(2022年度至2024年度)>的议案》
9.00 《关于提请股东大会批准葫芦岛宏跃集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》
12.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2021年年度报告全文》及《报告摘要》；
4.00 《公司2021年度财务决算报告》；
5.00 《公司2021年度利润分配预案》；
6.00 《关于2021年计提资产减值准备的议案》；
7.00 《公司申请银行综合授信的议案》；
8.00 《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
8.01 公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司融资5亿元提供连带责任保证担保
8.02 公司为全资子公司大连锌达寰球供应链管理有限公司融资额度不超过5亿元提供担保
8.03 为全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司向银行等金融机构申请贸易融资额度不超过人民币5亿元提供担保
9.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
10.00 修订《公司章程》的议案
11.00 修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年日常关联交易补充议案》
2.00 《2022年日常关联交易预计议案》
3.00 修订《公司章程》的议案
4.00 《公司关于2021年新增申请银行综合授信的议案》
5.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供借款人民币2亿元的关联交易议案》
7.00 《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供开具进口信用证贸易融资额度不超过3.5亿元的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“方案概要”
2.02 《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“交易对方”
2.03 《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“标的资产”
2.04 《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“定价原则及交易对价”
2.05 《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“对价形式”
2.06 《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“价款支付”
2.07 《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“交割”
2.08 《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“过渡期损益”
2.09 《关于公司重大资产购买方案的议案》中的“决议的有效期”
3.00 《关于<葫芦岛锌业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于公司重大资产购买构成关联交易的议案》
8.00 《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
9.00 《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
10.00 《关于批准公司重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》
12.00 《关于公司重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14.00 《关于公司重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
15.00 《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
16.00 《关于公司重大资产购买中相关主体不存在市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2020年年度报告全文》及《报告摘要》；
4.00 《公司2020年度财务决算报告》；
5.00 《公司2020年度利润分配预案》；
6.00 《关于2020年计提资产减值准备的议案》；
7.00 《公司关于2021年申请银行综合授信的议案》；
8.00 《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
8.01 公司为深圳锌达贸易有限公司融资5亿元提供连带责任保证担保
8.02 公司为大连锌达寰球供应链管理有限公司融资额度不超过6亿元提供连带责任保证担保
9.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
10.00 《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
11.00 《公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
11.01 选举于恩沅为公司第十届董事会非独立董事
11.02 选举张正东为公司第十届董事会非独立董事
11.03 选举王峥强为公司第十届董事会非独立董事
11.04 选举姜洪波为公司第十届董事会非独立董事
11.05 选举王永刚为公司第十届董事会非独立董事
11.06 选举李文弟为公司第十届董事会非独立董事
12.00 《公司董事会换届选举独立董事的议案》；
12.01 选举刘燕为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举范宝学为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举杨文田为公司第十届董事会独立董事
13.00 《公司监事会换届选举监事的议案》
13.01 选举史衍良为公司第十届监事会监事
13.02 选举白杰为公司第十届监事会监事
13.03 选举孙博为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年日常关联交易预计议案》
2.00 修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年日常关联交易预计补充议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2019年年度报告全文》及《报告摘要》；
4.00 《公司2019年度财务决算报告》；
5.00 《公司2019年度利润分配预案》；
6.00 《关于2019年计提资产减值准备的议案》；
7.00 《公司关于2020年申请银行综合授信的议案》；
8.00 《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
10.00 修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年日常关联交易补充议案》
2.00 《2020年度日常关联交易预计议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司2018年度董事会工作报告》；
2.00《公司2018年度监事会工作报告》；
3.00《公司2018年年度报告全文》及《报告摘要》；
4.00《公司2018年度财务决算报告》；
5.00《公司2018年度利润分配预案》；
6.00《关于2018年计提资产减值准备的议案》；
7.00《公司关于2019年申请银行综合授信的议案》；
8.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
9.00修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年日常关联交易补充议案》
2.00 《2019年度日常关联交易预计议案》
3.00 《关于公司大股东向公司提供借款的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2017年年度报告全文》及《报告摘要》；
4.00 《公司2017年度财务决算报告》；
5.00 《公司2017年度利润分配预案》；
6.00 《关于2017年计提资产减值准备的议案》；
7.00 《公司关于2018年申请银行综合授信的议案》；
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
9.00 修订《章程》；
10.00 《公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》；
10.01 选举于恩沅为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.02 选举张正东为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.03 选举王峥强为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.04 选举姜洪波为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.05 选举李文弟为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.06 选举王永刚为公司第九届董事会非独立董事的议案
11.00 《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
11.01 选举张廷安为公司第九届董事会独立董事的议案
11.02 选举郑登渝为公司第九届董事会独立董事的议案
11.03 选举刘德祥为公司第九届董事会独立董事的议案
12.00 《公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
12.01 选举史衍良为公司第九届监事会监事的议案
12.02 选举白杰为公司第九届监事会监事的议案
12.03选举孙博为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2018-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年日常关联交易补充议案》
2.00 《2018年度日常关联交易预计议案》
3.00 《关于收购葫芦岛宏跃集团有限公司部分资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《修订公司章程的议案》；
2.00 《修订公司对外投资管理制度的议案》；
3.00 《2017年上半年日常关联交易补充议案》；
4.00 《2017年下半年日常关联交易预计议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《2016年度董事会工作报告》；
2.审议公司《2016年度监事会工作报告》；
3.审议公司《2016年年度报告全文》及《报告摘要》；
4.审议公司《2016年度财务决算报告》；
5.审议公司《2016年度利润分配预案》；
6.审议公司《2016年计提资产减值准备的议案》
7.审议公司《2017年度日常关联交易预计议案》
8.审议《修订公司章程的议案》；
9.审议公司《关于2017年申请银行综合授信的议案》；
10.审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
11.审议《关于补选刘德祥先生为公司第八届董事会独立董事》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《2015年度董事会工作报告》；
2.审议公司《2015年度监事会工作报告》；
3.审议公司《2015年年度报告全文》及《报告摘要》；
4.审议公司《2015年度财务决算报告》；
5.审议公司《2015年度利润分配预案》；
6.审议公司《2016年度日常关联交易预计议案》
公司关联股东需对该议案回避表决。
7.审议《修改公司章程的议案》；
该议案将以特别决议审议。
8.审议《2015 年计提资产减值准备的议案》；
9.审议公司《关于2016年申请银行综合授信的议案》；
10.审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
11. 审议《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2014 年度董事会工作报告》；
议案2 《2014 年度监事会工作报告》；
议案3 《2014 年年度报告全文》及《报告摘要》；
议案4 《2014 年度财务决算报告》；
议案5 《2014 年度利润分配预案》；
议案6 《2015 年度日常关联交易预计议案》；
议案7 《修改公司章程的议案》；
议案8 《修订公司股东大会议事规则的议案》；
议案9 《关于2015 年申请银行综合授信的议案》；
议案10 《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》；
议案11 《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》；
议案12 《公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制选举)；
选举非独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×6）
选举王明辉先生为公司第八届董事会董事；
选举于恩沅先生为公司第八届董事会董事；
选举张正东先生为公司第八届董事会董事；
选举姜洪波先生为公司第八届董事会董事；
选举王峥强先生为公司第八届董事会董事；
选举李文弟先生为公司第八届董事会董事；
选举独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）
选举张廷安先生为公司第八届董事会独立董事；
选举郭宗昌先生为公司第八届董事会独立董事；
选举郑登渝先生为公司第八届董事会独立董事；
议案13 《公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制选举，各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3)；
选举史衍良先生为公司第八届监事会监事；
选举白杰女士为公司第八届监事会监事；
选举孙博先生为公司第八届监事会监事。
议案14 听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年年度报告全文》及《报告摘要》；
4、审议公司《2013年度财务决算报告》；
5、审议公司《2013年度利润分配预案》；
6、审议公司《2014年度日常关联交易预计议案》
7、审议《修改公司章程的议案》；
8、审议《增补公司董事的议案》(适用于累积投票制选举)；
9、审议公司《关于2014年申请银行综合授信的议案》；
10、审议《续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》；
11、审议《聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
12、审议《对外担保管理办法》的议案；
13、审议《对外投资管理制度》的议案；
14、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2013-11-14 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 对重整计划中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2013-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年年度报告全文》及《报告摘要》；
4、审议公司《关于固定资产报废处理》的议案；
5、审议公司《2012年度计提资产减值准备情况的议案》；
6、审议公司《2012年度财务决算报告》；
7、审议公司《2012年度利润分配预案》；
8、审议《公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》；
9、审议公司《2013年度日常关联交易预计议案》；
10、审议《修改公司章程》的议案；
11、审议《公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案；
12、审议《修改公司关联交易管理办法》的议案；
13、审议《续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度财务报告审计机构的议案》；
14、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2013-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011年年度报告》、《报告摘要》；
4、审议公司《公司2011年度计提资产减值准备情况的议案》；
5、审议《2011年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司2011年度利润分配预案》的议案；
7、审议《修改公司章程的议案》；
8、审议《2012年度日常关联交易议案》；
9、审议《续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司年度财务报告审计机构的议案》。
10、审议《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度内部控制审计机构的议案》。
11、审议《公司董事会换届选举的议案》(适用于累积投票制表决，董事和独立董事分别选举)；
12、审议《公司监事会换届选举的议案》(适用于累积投票制表决)；
13、听取独立董事述职报告； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010年度董事会工作报告》； 2、审议公司《2010年度监事会工作报告》； 3、审议公司《2010年年度报告》、《报告摘要》； 4、审议公司《2010年度财务决算报告》； 5、审议《关于公司2010年度利润分配预案》的议案； 6、审议《关于补充公司2010年度新增日常关联交易议案》； 7、审议《关于公司2011年度日常关联交易议案》； 8、审议《续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》；9、听取独立董事述职报告； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于发行短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2009年度利润分配预案》的议案；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于补充公司2009年度新增日常关联交易议案》
7、审议《关于公司2010年度日常关联交易议案》；
8、审议公司《聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案》；
9、听取独立董事述职报告； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘任俞鹂女士为公司第六届董事会独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2009-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会工作报告；
2、审议公司监事会工作报告；
3、审议公司财务工作报告；
4、审议公司2008年度利润分配预案；
5、审议《修改公司章程的议案》
6、审议《续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；
7、审议《公司2009年度日常关联交易议案》；
8、审议《公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会工作报告；
2、审议公司监事会工作报告；
3、审议公司财务工作报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议通过公司《关于更换会计师事务所的议案》；
6、审议通过公司《调整独立董事津贴的议案》 ；
7、审议《公司2008年度日常关联交易议案》；
8、审议《许健先生为公司第五届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2007-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会工作报告；
2、审议公司监事会工作报告；
3、审议公司财务工作报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议《续聘辽宁天健会计师事务所为审计机构的议案》；
6、审议《调整公司独立董事津贴的议案》；
7、审议《修改公司章程的议案》；
8、审议《公司关联交易管理办法》；
9、审议《公司信息披露管理制度》；
10、审议孔文同志为公司第五届董事会独立董事的预案；
11、审议白杰女士为公司第五届监事会监事的预案；
12、审议孙博先生为公司第五届监事会监事的预案；
13、审议《以锌业股份长期应收账款与控股股东葫芦岛锌厂有效资产进行等额置换的议案》；
14、审议《2007年度日常关联交易议案》；
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2006-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司为金城造纸股份有限公司贷款3300万元担保一年的议案》；
2、审议《关于本公司为锦化化工集团氯碱股份有限公司贷款3亿元担保一年的议案》；
3、审议《关于非公开发行募集资金的具体投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2006-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于本公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
1、行股票种类
2、发行股票面值
3、发行数量
4、发行对象
5、上市地点
6、发行价格
7、定价依据
8、发行方式
9、本次募集资金用途
10、本次发行募集资金总量
11、审议《本次发行前滚存未分配利润如何享有》的议案
12、发行决议有效期
（三）审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
（四）审议《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2006-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）葫芦岛锌业股份有限公司2006年度日常关联交易协议议案；
（二）葫芦岛锌业股份有限公司为关联方提供担保的议案；
1、为葫芦岛锌厂进出口总公司的担保
在葫芦岛农业银行万通支行人民币贷款担保2898万元，美元贷款991万元，担保期一年。
2、为葫芦岛东方铜业有限公司的担保
在中国银行贷款人民币7562万元，美元贷款1724万元，担保期一年。
在沈阳中信银行黄姑支行人民币7000万元承兑汇票担保，担保期一年。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号邮政编码：125003 网址: www.hxzinc.com E-mail:stock@hxzinc.com
该议案属于关联交易，作为葫芦岛锌厂进出口总公司、葫芦岛东方铜业有限公司的实际控制人，关联股东葫芦岛锌厂须回避表决。
（三）葫芦岛锌业股份有限公司股东大会议事规则；
（四）葫芦岛锌业股份有限公司董事会议事规则；
（五）葫芦岛锌业股份有限公司监事会议事规则；
（六）葫芦岛锌业股份有限公司募集资金管理和使用办法；
（七）葫芦岛锌业股份有限公司信息披露管理制度；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会工作报告；
2、审议公司监事会工作报告；
3、审议公司财务工作报告；
4、审议《选举第五届董事会成员的议案》；
5、审议《选举第五届监事会成员的议案》；
6、审议公司2005年度利润分配预案；
7、审议公司《2006年度日常关联交易协议议案》；
8、审议公司章程的修改草案；
9、审议《续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及其薪酬预案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于关联方以非现金资产抵偿占用的葫芦岛锌业股份有限公司资金的议案》；
（2）《关于提请股东大会授权董事会办理以资产抵债相关事宜的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司发行短期融资券的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 锌业股份 |
| 公告日期 | 2006-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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