| 股东大会通知 公告日期:2024-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2024-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人王峻乔先生
1.02 非独立董事候选人关晓东先生
1.03 非独立董事候选人章丽莉女士
1.04 非独立董事候选人孙丙向先生
1.05 非独立董事候选人韩立萍女士
2.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人王世召先生
2.02 独立董事候选人周京平先生
2.03 独立董事候选人郭炜先生
3.00 关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人王新平先生
3.02 非职工代表监事候选人张晓峰先生
3.03 非职工代表监事候选人潘武先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2024-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年年度报告及摘要
4.00 公司2023年度财务报告
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案
7.00 关于聘任2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2024-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订产品互供框架协议的议案
3.00 关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订综合服务框架协议的议案
4.00 关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订科技研发框架协议的议案
5.00 关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订土地使用权及房产租赁框架协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与中国石化财务有限公司武汉分公司续签《金融服务协议》的议案
2.00 关于公司与中国石化盛骏国际投资公司续签《金融服务协议》的议案
3.00 关于公司2024年度在关联财务公司存、贷款等关联交易预计的议案
4.00 关于公司2024年度担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2023-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务报告
4.00 公司2022年年度报告及其摘要
5.00 关于计提存货跌价准备的议案
6.00 公司2022年度利润分配预案
7.00 关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案
2.00 关于《公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3.00 关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司2023年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的议案
3.00 关于公司2023年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案
4.00 关于公司2023年度担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以募集资金和自有资金向全资子公司增加注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2022-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务报告
4.00 公司2021年年度报告及其摘要
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 关于聘任2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司2022年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的议案
3.00 关于公司2022年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案
4.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
5.00 关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
6.00 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人谢永金先生
1.02 非独立董事候选人王峻乔先生
1.03 非独立董事候选人何治亮先生
1.04 非独立董事候选人张锦宏先生
2.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人吴杰女士
2.02 独立董事候选人王世召先生
2.03 独立董事候选人周京平先生
3.00 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人林彦兵先生
3.02 非职工代表监事候选人张晓峰先生
3.03 非职工代表监事候选人施尚强先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务报告
4.00 公司2020年年度报告及其摘要
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 关于聘任2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2021-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7.00 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于公司2021年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计议案
13.00 关于公司与中国石化财务有限公司武汉分公司签订《金融服务协议》的议案
14.00 关于公司与中国石化盛骏国际投资公司签订《金融服务协议》的议案
15.00 关于公司与中国石化集团公司签订《产品互供框架协议》的议案
16.00 关于公司与中国石化集团公司签订《土地使用权及房产租赁框架协议》的议案
17.00 关于公司与中国石化集团公司签订《科技研发框架协议》的议案
18.00 关于公司与中国石化集团公司签订《综合服务框架协议》的议案
19.00 关于公司向中国石化集团公司申请委托贷款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2019年度董事会工作报告》；
2、《公司2019年度监事会工作报告》；
3、《公司2019年度财务报告》；
4、《公司2019年年度报告及其摘要》；
5、《公司2019年度利润分配预案》；
6、《关于聘任2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；
7、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于公司2020年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补何治亮先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于增补张晓峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2019-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务报告
4.00 公司2018年年度报告及其摘要
5.00 公司2018年度资本公积金转增股本预案
6.00 关于聘请2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7.00 关于增补杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
8.00 关于增补周立云先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2019-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司2019年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务报告
4.00 公司2017年年度报告及摘要
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 公司2018年度日常关联交易预计的议案
7.00 公司与中国石化财务有限公司武汉分公司签订《金融服务协议》的议案
8.00 公司与中国石化盛骏国际投资公司签订《金融服务协议》的议案
9.00 公司2018年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案
10.00 聘请2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
11.00 未来三年(2018-2020年)股东回报规划
累积投票提案 提案12、13、14为等额选举
12.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
12.01 非独立董事候选人袁建强先生
12.02 非独立董事候选人谢永金先生
12.03 非独立董事候选人张卫东先生
12.04 非独立董事候选人杨哲先生
12.05 非独立董事候选人茹军先生
12.06 非独立董事候选人张锦宏先生
13.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
13.01 独立董事候选人黄振中先生
13.02 独立董事候选人潘同文先生
13.03 独立董事候选人吴杰女士
14.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
14.01 非职工代表监事候选人李友忠先生
14.02 非职工代表监事候选人谭克非先生
14.03 非职工代表监事候选人万文钢先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于吸收合并全资子公司的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补袁建强先生为第六届董事会非独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务报告》；
4、审议《公司2016年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司2017年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案》；
8、审议《关于聘请2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于修订公司章程的议案》；
10、审议《关于公司内部重组的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一关于变更公司经营范围并修改章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2016-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年度财务报告；
4、公司2015年年度报告及摘要；
5、公司2015年度利润分配预案；
6、公司2016年度日常关联交易预计的议案；
7、公司2016年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案；
8、聘任2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案；
9、关于计提存货减值准备的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补茹军先生为第六届董事会非独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》；
3、《关于第六届董事薪酬方案的议案》；
4、《关于第六届监事薪酬方案的议案》；
5、《公司2015年度财务预算报告》；
6、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
7、《关于公司2015年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案》；
8、《关于公司与关联财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
9、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
10、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
11、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
12、《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度财务预算执行情况的报告》；
4、《公司2014年年度报告及摘要》；
5、《公司2014年度利润分配预案》；
6、《公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
7、《公司2015年度在中国石化财务有限责任公司存贷款的关联交易预计议案》；
8、《公司与中国石化财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
9、《聘任2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；
10、《中小投资者单独计票暂行办法》；
11、《累积投票实施细则》；
12、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
13、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
14、《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
（1） 选举刘汝山先生为第六届董事会非独立董事候选人
（2） 选举陈锡坤先生为第六届董事会非独立董事候选人
（3） 选举张卫东先生为第六届董事会非独立董事候选人
（4） 选举耿宪良先生为第六届董事会非独立董事候选人
（5） 选举谢永金先生为第六届董事会非独立董事候选人
15、《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》；
（1） 选举张金隆先生为第六届董事会独立董事候选人
（2） 选举黄振中先生为第六届董事会独立董事候选人
（3） 选举潘同文先生为第六届董事会独立董事候选人
16、《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
（1） 选举吴洪奎先生为第六届监事会非职工代表监事候选人
（2） 选举李友忠先生为第六届监事会非职工代表监事候选人
（3） 选举范承林先生为第六届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2014-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行价格及定价方式
2.06 本次发行股票的锁定期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次发行前滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
5 《关于公司与中国石油化工集团公司签订附条件生效的协议暨关联交易的议案》
6 《关于公司非公开发行股票的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告等相关报告的议案》
7 《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
8 《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石油化工集团公司签订产品互供框架协议的议案》
9 《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石油化工集团公司签订金融服务框架协议的议案》
10 《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集团江汉石油管理局签订土地、房屋租赁框架协议的议案》
11 《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集团江汉石油管理局签订综合服务框架协议的议案》
12 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13 《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》
14 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
15 《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
16 《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
17 《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
18 《关于向中国石油化工股份有限公司转让湖北江钻天祥化工有限公司股权的议案》
19 《关于向中国石油化工股份有限公司转让泰兴市隆盛精细化工有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行存款的关联交易议案》；
2、《关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行贷款的关联交易议案》；
3、《关于公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订＜金融服务协议＞的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度财务预算执行情况的报告；
4、公司2013年年度报告及摘要；
5、公司2013年度利润分配预案；
6、公司2014年度日常关联交易预计的议案；
7、公司聘任2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2013-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度财务预算执行情况的报告；
4、公司2012年年度报告及摘要；
5、公司2012年度利润分配预案；
6、公司2013年度日常关联交易的议案；
7、公司聘任2013年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》；
2、审议《修订〈公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2012-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务预算执行情况的报告；
4、公司2011年年度报告及摘要；
5、公司2011年度利润分配预案；
6、公司2012年度日常关联交易的议案；
7、公司聘任2012年度审计机构的议案；
8、修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2011-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务预算执行情况的报告；
4、公司2010年年度报告及摘要；
5、公司2010年度利润分配方案；
6、公司2011年度日常关联交易的议案；
7、公司聘任2011年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2010-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司董事会换届选举的议案》；
议案2：《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2010-02-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度财务预算执行情况的报告；
4、公司2009 年年度报告及摘要；
5、公司2009 年度利润分配方案；
6、公司2010 年度日常关联交易的议案；
7、公司聘任2010 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2009-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换独立董事的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2009-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2008 年度董事会工作报告；
2、 公司2008 年度监事会工作报告；
3、 公司2008 年度财务预算执行情况的报告；
4、 公司2008 年年度报告及摘要；
5、 公司2008 年度利润分配方案；
6、 公司2009 年度日常关联交易的议案；
7、 公司聘任2009 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2009-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更2008年度审计机构的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于聘任2008年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2008-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于公司收购江汉石油管理局第三机械厂的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2008-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2007 年度董事会工作报告；
2、 公司2007 年度监事会工作报告；
3、 公司2007 年度财务预算执行情况的报告；
4、 公司2007 年年度报告及摘要；
5、 公司2007 年度利润分配方案；
6、 公司2008 年度日常持续性关联交易的议案。
7、 关于独立董事津贴和会务费的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2008-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会换届选举的议案；（需逐项表决）
2、审议关于公司监事会换届选举的议案。（需逐项表决） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任2007年度审计机构的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2007-02-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《江汉石油钻头股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2007-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务预算执行情况的报告；
4、公司2006年年度报告及摘要；
5、公司2006年度利润分配方案；
6、公司2007年度日常持续性关联交易的议案；议案披露情况见同日公告。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2006-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举周长春先生为公司第三届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2006-10-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《江汉石油钻头股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2006-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2006-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务预算执行情况的报告；
4、公司2005年年度报告及摘要；
5、公司2005年度利润分配方案；
6、公司2006年度日常持续性关联交易的议案；
7、关于聘任审计机构的议案。
以上为普通决议议案。
8、修改《公司章程》部分条款的议案；
9、修改《公司股东大会议事规则》的议案；
10、修改《公司董事会议事规则》的议案；
11、修改《公司监事会议事规则》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2005-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于选举张召平先生为公司第三届董事会董事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2004-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 石化机械 |
| 公告日期 | 2004-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（2）审议关于公司董事会换届选举的议案；（需逐项表决）
（3）审议关于公司监事会换届选举的议案。（需逐项表决）
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配