大亚圣象

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-20
公司名称大亚圣象
公告日期2019-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年年度报告全文及摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计工作的总结
8.00 关于全资子公司关联交易事项的议案
9.00 关于公司对外担保的议案
9.01 公司为圣象集团有限公司25,000万元人民币贷款提供连带责任担保
9.02 公司为大亚人造板集团有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-08
公司名称大亚圣象
公告日期2019-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-14
公司名称大亚圣象
公告日期2018-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销部分2016年限制性股票的议案
2.00 关于回购注销部分2017年限制性股票的议案
3.00 关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-27
公司名称大亚圣象
公告日期2018-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销部分2016年限制性股票的议案
2.00 关于回购注销部分2017年限制性股票的议案
3.00 关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
4.00 关于增补许永生先生为公司第七届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-19
公司名称大亚圣象
公告日期2018-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于更换公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-02
公司名称大亚圣象
公告日期2018-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
3.00 关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-10
公司名称大亚圣象
公告日期2018-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告全文及摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计工作的总结
8.00 关于公司2018年度对外担保计划的议案
8.01 公司为圣象集团有限公司22,000万元人民币贷款提供连带责任担保
8.02 公司为大亚人造板集团有限公司32,500万元人民币贷款提供连带责任担保
8.03 公司为圣象实业(江苏)有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任担保
9.00 关于增补眭敏先生为公司第七届董事会董事的议案
10.00 关于增补王勋先生为公司第七届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-23
公司名称大亚圣象
公告日期2017-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案;
2、关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案;
2.01发行债券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04可转债存续期限
2.05票面利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和修正
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 本次募集资金专项账户事项
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3、关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案;
4、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议
案;
5、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案;
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并
上市有关事宜的议案;
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案;
8、关于制定《未来三年股东回报规划(2018年--2020年)》的议案;
9、关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案;
10、关于修改《公司章程》的议案;
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-17
公司名称大亚圣象
公告日期2017-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于制定《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称大亚圣象
公告日期2017-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于修改《公司章程》的议案
2.00关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01选举陈晓龙为公司第七届董事会非独立董事
2.02选举陈建军为公司第七届董事会非独立董事
2.03选举吴谷华为公司第七届董事会非独立董事
2.04选举陈钢为公司第七届董事会非独立董事
3.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01选举段亚林为公司第七届董事会独立董事
3.02选举黄兵兵为公司第七届董事会独立董事
3.03选举张立海为公司第七届董事会独立董事
4.00关于监事会换届选举的议案
4.01选举眭敏为公司第七届监事会监事
4.02选举王勇为公司第七届监事会监事
5.00关于独立董事津贴及费用的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称大亚圣象
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2016年度董事会工作报告;
2、审议公司2016年度监事会工作报告;
3、审议公司2016年年度报告全文及摘要;
4、审议公司2016年度财务决算报告;
5、审议公司2016年度利润分配预案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计工作的总结;
8、审议关于公司2017年度对外担保计划的议案;
(1)本公司为圣象集团有限公司25,200万元人民币贷款提供连带责任担保;
(2)本公司为大亚人造板集团有限公司15,000万元人民币贷款提供连带责任担保;
(3)本公司为圣象实业(江苏)有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保;
(4)本公司为大亚科技集团有限公司70,000万元人民币贷款提供连带责任担保;
(5)本公司为江苏合雅木门有限公司16,000万元人民币贷款提供连带责任担保;
(6)本公司为大亚车轮制造有限公司8,400万元人民币贷款提供连带责任担保。
9、审议关于变更注册地址、增加经营范围及修改《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-08
公司名称大亚圣象
公告日期2016-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于变更公司名称及证券简称的议案;
2、审议关于修改《公司章程》的议案;
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更工商登记相关事宜的议案。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-20
公司名称大亚圣象
公告日期2016-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于增补吴谷华先生为公司第六届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-29
公司名称大亚圣象
公告日期2016-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议关于《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
1.6 激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票会计处理
1.8 激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2、审议关于《大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称大亚圣象
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2015年度董事会工作报告;
2、审议公司2015年度监事会工作报告;
3、审议公司2015年年度报告全文及摘要;
4、审议公司2015年度财务决算报告;
5、审议公司2015年度利润分配预案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
(1)关于续聘会计师事务所的事宜
(2)关于支付会计师事务所2015年度审计费用的情况
7、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度审计工作的总结;
8、审议关于公司2016年度对外担保计划的议案;
(1)本公司为圣象集团有限公司27,000万元人民币贷款提供连带责任担保;
(2)本公司为大亚人造板集团有限公司15,500万元人民币贷款提供连带责任担保;
(3)本公司为圣象实业(江苏)有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保;
(4)本公司为大亚科技集团有限公司78,000万元人民币贷款提供连带责任担保;
(5)本公司为江苏大亚家具有限公司7,000万元人民币贷款提供连带责任担保;
(6)本公司为江苏合雅木门有限公司20,000万元人民币贷款提供连带责任担保。
9、审议关于计提长期股权投资减值准备的议案;
10、审议关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-17
公司名称大亚圣象
公告日期2016-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于公司拟注册和发行不超过人民币9亿元中期票据的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-24
公司名称大亚圣象
公告日期2015-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于监事会增补监事的议案
(1)增补眭敏先生为公司第六届监事会监事
(2)增补王勇先生为公司第六届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-07
公司名称大亚圣象
公告日期2015-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)议案名称:审议《关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-08
公司名称大亚圣象
公告日期2015-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2014年度董事会工作报告;
2、审议公司2014年度监事会工作报告;
3、审议公司2014年年度报告全文及摘要;
4、审议公司2014年度财务决算报告;
5、审议公司2014年度利润分配预案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
(1)关于续聘会计师事务所的事宜
(2)关于支付会计师事务所2014年度审计费用的情况
7、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计工作的总结;
8、审议关于公司2015年度对外担保计划的议案;
(1)本公司为圣象集团有限公司27,000万元人民币贷款提供连带责任续保
(2)本公司为大亚人造板集团有限公司10,500万元人民币贷款提供连带责任担保
(3)本公司为大亚科技集团有限公司99,500万元人民币贷款提供连带责任担保
(4)本公司为江苏大亚家具有限公司9,000万元人民币贷款提供连带责任担保
(5)本公司为江苏合雅木门有限公司9,000万元人民币贷款提供连带责任担保
(6)本公司为圣象实业(江苏)有限公司6,000万元人民币贷款提供连带责任担保
9、审议关于会计政策变更的议案;
10、审议未来三年股东回报规划(2015年-2017年);
11、审议关于修改《公司章程》的议案;
12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
13、审议关于与大亚科技集团有限公司签署《资产出售协议》及与中海国际贸易有限公司、斯玛特赛特国际有限公司、晟瑞国际发展有限公司和盛蕊国际发展有限公司签署《股权转让协议》的议案;
14、审议关于公司签订《资产出售协议》和《股权转让协议》涉及关联交易的议案;
15、审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次出售资产和收购资产(少数股东股权)相关事宜的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-20
公司名称大亚圣象
公告日期2014-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)议案名称:审议《关于公司发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-15
公司名称大亚圣象
公告日期2014-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2013年度董事会工作报告;
2、审议公司2013年度监事会工作报告;
3、审议公司2013年年度报告全文及摘要;
4、审议公司2013年度财务决算报告;
5、审议公司2013年度利润分配预案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
(1)关于续聘会计师事务所的事宜
(2)关于支付会计师事务所2013年度审计费用的情况
7、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计工作的总结;
8、审议关于公司2014年度对外担保计划的议案;
(1)本公司为圣象集团有限公司43,000万元人民币贷款提供连带责任续保
(2)本公司为大亚科技集团有限公司18,000万元人民币贷款提供连带责任担保
(3)本公司为大亚人造板集团有限公司31,635万元人民币贷款提供连带责任担保
(4)本公司为江苏合雅木门有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
(5)本公司为大亚(江苏)地板有限公司27,000万元人民币贷款提供连带责任担保
(6)本公司为江苏大亚家具有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
(7)本公司为大亚车轮制造有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
(8)本公司为上海大亚科技有限公司22,000万元人民币贷款提供连带责任担保
(9)本公司为圣象实业(江苏)有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保
9、审议关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案;
(1)陈兴康为公司第六届董事会非独立董事候选人
(2)翁少斌为公司第六届董事会非独立董事候选人
(3)陈红兵为公司第六届董事会非独立董事候选人
(4)马云东为公司第六届董事会非独立董事候选人
(5)陈钢为公司第六届董事会非独立董事候选人
(6)陈从公为公司第六届董事会非独立董事候选人
10、审议关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案;
(1)蒋春霞为公司第六届董事会独立董事候选人
(2)王永为公司第六届董事会独立董事候选人
(3)张小宁为公司第六届董事会独立董事候选人
11、审议关于独立董事津贴及费用的议案;
12、审议关于修改《公司章程》的议案;
13、审议关于修改《分红管理制度》的议案;
14、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
15、审议关于修改《董事会议事规则》的议案;
16、审议关于监事会换届选举的议案;
(1)韦继升为公司第六届监事会监事候选人
(2)茅智真为公司第六届监事会监事候选人
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称大亚圣象
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司2012年年度报告全文及摘要
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
(1)关于续聘会计师事务所的事宜
(2)关于支付会计师事务所2012年度审计费用的情况
7 董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2012年度审计工作的总结
8 关于预计2013年度日常关联交易的议案
(1)本公司及其控股子公司(包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚(江苏)地板有限公司、圣象实业(江苏)有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象福诺(江苏)地板有限公司、丹阳市圣象地板配件有限公司、大亚人造板集团有限公司)向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品的关联交易
(2)丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务的关联交易
(3)本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(茂名)有限公司、大亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易
(4)本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(茂名)有限公司、大亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易
(5)江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门的关联交易
(6)江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易
(7)本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费的关联交易
9 关于公司2013年度对外担保计划的议案
(1)本公司为圣象集团有限公司43,000万元人民币贷款提供连带责任担保
(2)本公司为大亚木业(黑龙江)有限公司15,000万元人民币贷款提供连带责任担保
(3)本公司为大亚人造板集团有限公司26,635万元人民币贷款提供连带责任担保
(4)本公司为大亚科技集团有限公司18,000万元人民币贷款提供连带责任担保
(5)本公司为大亚木业(江西)有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保
(6)本公司为江苏合雅木门有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
(7)本公司为大亚(江苏)地板有限公司19,000万元人民币贷款提供连带责任担保
(8)本公司为江苏大亚家具有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
(9)本公司为大亚车轮制造有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
(10)本公司为上海大亚科技有限公司22,000万元人民币贷款提供连带责任担保
(11)本公司为圣象实业(江苏)有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保
(12)本公司为江苏宏耐木业有限公司6,500万元人民币贷款提供连带责任担保
10 关于增补陈从公先生为公司第五届董事会董事的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-21
公司名称大亚圣象
公告日期2012-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《公司2012年半年度利润分配预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-07-14
公司名称大亚圣象
公告日期2012-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》;
2、审议关于修改《公司章程》的议案;
3、审议关于制订《公司分红管理制度》的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-29
公司名称大亚圣象
公告日期2012-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于公司发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称大亚圣象
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2011年度董事会工作报告;
2、审议公司2011年度监事会工作报告;
3、审议公司2011年年度报告及年报摘要;
4、审议公司2011年度财务决算报告;
5、审议公司2011年度利润分配预案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2011年度审计工作的总结;
8、审议关于预计2012年度日常关联交易的议案;
9、审议关于公司2012年度对外担保计划的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-25
公司名称大亚圣象
公告日期2012-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-26
公司名称大亚圣象
公告日期2011-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2010年度董事会工作报告; 2、审议公司2010年度监事会工作报告; 3、审议公司2010年年度报告及年报摘要; 4、审议公司2010年度财务决算报告; 5、审议公司2010年度利润分配预案; 6、审议关于续聘会计师事务所的议案; (1)关于续聘会计师事务所的事宜 (2)关于支付会计师事务所2010年度审计费用的情况 7、审议董事会审计委员会关于南京立信永华会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结; 8、审议关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告; 9、审议关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案;10、审议关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案;11、审议关于独立董事津贴及费用的议案; 12、审议关于监事会换届选举的议案;13、审议关于预计2011年度日常关联交易的议案;14、审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案; 15、审议关于公司2011年度对外担保计划的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-21
公司名称大亚圣象
公告日期2010-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司为控股股东大亚科技集团有限公司11,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案;
2、审议关于公司为关联方江苏大亚家具有限公司6,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案;
3、审议关于公司为关联方江苏合雅木门有限公司6,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-18
公司名称大亚圣象
公告日期2010-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司为全资子公司圣象集团有限公司21,980 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案;
2、审议关于公司为全资子公司大亚木业(黑龙江)有限公司9,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案;
3、审议关于公司为下属控股子公司大亚木业(福建)有限公司5,000 万元人民币贷款提供连带责任担保的议案;
4、审议关于公司为控股股东大亚科技集团有限公司7,100 万元人民币贷款提供连带责任续保的议案;
5、审议关于公司为关联方上海大亚科技有限公司24,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的议案;
6、审议关于公司为全资子公司圣象集团有限公司8,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的议案;
7、审议关于公司为控股子公司大亚人造板集团有限公司20,000万元人民币贷款提供连带责任续保的议案;
8、审议关于公司为控股子公司大亚木业(江西)有限公司23,000万元人民币贷款提供连带责任续保的议案;
9、审议关于公司为控股子公司大亚(江苏)地板有限公司23,200万元人民币贷款提供连带责任续保的议案;
10、审议关于公司为控股子公司大亚车轮制造有限公司6,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的议案;
11、审议关于公司为下属控股子公司江苏宏耐木业有限公司6,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的议案;
12、审议关于公司为下属控股子公司圣象实业(江苏)有限公司5,000 万元人民币贷款提供连带责任续保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-20
公司名称大亚圣象
公告日期2010-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年度董事会工作报告;
2、审议公司2009 年度监事会工作报告;
3、审议公司2009 年年度报告及年报摘要;
4、审议公司2009 年度财务决算报告;
5、审议公司2009 年度利润分配预案;
6、审议关于聘请会计师事务所的议案;
7、审议关于预计2010 年度日常关联交易的议案;
8、审议董事会审计委员会关于南京立信永华会计师事务所有限公司2009 年度审计工作的总结;
9、审议关于修改《公司章程》的议案;
10、审议关于修改《担保管理办法》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-25
公司名称大亚圣象
公告日期2009-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司对外担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-30
公司名称大亚圣象
公告日期2009-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)提案名称:关于公司对外担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-14
公司名称大亚圣象
公告日期2009-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告;
2、审议公司2008 年度监事会工作报告;
3、审议公司2008 年年度报告及年报摘要;
4、审议公司2008 年度财务决算报告;
5、审议公司2008 年度利润分配预案;
6、审议关于聘请会计师事务所的议案;
7、审议关于公司2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明;
8、审议关于预计2009 年度日常关联交易的议案;
9、审议关于预计2009 年度续保及新增担保计划的议案;
10、审议关于调整独立董事津贴及费用的议案;
11、审议关于修改《公司章程》的议案;
12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
13、审议关于修改《独立董事工作制度》的议案;
14、审议关于修改《独立董事发表独立意见的管理办法》的议案;
15、审议董事会审计委员会关于南京立信永华会计师事务所有限公司2008 年度审计工作的总结。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-14
公司名称大亚圣象
公告日期2009-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于符合发行公司债券条件的议案;
2、审议关于公司债券发行方案的议案;
3、审议关于制订《2009 年公司债券专项偿债资金管理制度》的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-12
公司名称大亚圣象
公告日期2008-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司对外担保的议案
2、审议关于预计日常关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-18
公司名称大亚圣象
公告日期2008-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司发行短期融资券的议案;
2、审议关于修改《公司章程》的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-15
公司名称大亚圣象
公告日期2008-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007 年度董事会工作报告;
2、审议公司2007 年度监事会工作报告;
3、审议公司2007 年年度报告及年报摘要;
4、审议公司2007 年度财务决算报告;
5、审议公司2007 年度利润分配预案;
6、审议关于聘请会计师事务所的议案;
7、审议关于公司2007 年度募集资金存放与使用情况的专项说明;
8、审议关于公司董事会换届选举的议案;
9、审计关于独立董事津贴及费用的议案;
10、审议关于公司监事会换届选举的议案;
11、审议关于预计2008 年度日常关联交易的议案;
12、审议关于2008 年度续保及新增担保计划的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-15
公司名称大亚圣象
公告日期2008-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修改《公司章程》的议案;
2、审议关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-11-28
公司名称大亚圣象
公告日期2007-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于修改《公司章程》的议案;
2、审议关于变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-10-26
公司名称大亚圣象
公告日期2007-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于本公司为大亚(江苏)地板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的2,500万元人民币贷款提供担保的议案;
2、审议关于本公司为江苏大亚人造板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的7,000万元人民币贷款提供担保的议案;
3、审议关于本公司为江苏宏耐木业有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的1,000万元人民币贷款提供担保的议案;
4、审议关于本公司为圣象实业(江苏)有限公司向交通银行股份有限公司南京分行申请的6,000万元人民币贷款提供担保的议案;
5、审议关于本公司为上海大亚(集团)有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请的7,000万元人民币贷款提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-21
公司名称大亚圣象
公告日期2007-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于本公司为江苏沃得农业机械有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的7,000 万元人民币贷款提供担保的议案;
2、审议关于本公司为江苏沃得机床有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的5,000 万元人民币贷款提供担保的议案;
3、审议关于本公司为大亚木业(江西)有限公司在中国农业银行抚州市分行申请的6,000 万元人民币贷款提供担保的议案;
4、审议关于本公司为大亚木业(福建)有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请4,000 万元人民币贷款提供担保的议案;
5、审议关于修改《公司章程》的议案;
6、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
7、审议关于重新预计日常关联交易的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-14
公司名称大亚圣象
公告日期2007-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于公司发行短期融资券的议案;
2、审议关于预计日常关联交易的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-03
公司名称大亚圣象
公告日期2007-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告;
2、审议公司2006年度监事会工作报告;
3、审议公司2006年度独立董事述职报告;
4、审议公司2006年年度报告及年报摘要;
5、审议公司2006年度财务决算报告;
6、审议公司2006年度利润分配预案;
7、审议关于聘请会计师事务所的议案;
8、审议关于全面执行新企业会计准则的议案;
9、审议关于预计2007年度日常关联交易的议案;
10、审议关于2007年度续保及新增担保计划的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-26
公司名称大亚圣象
公告日期2006-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于本公司为上海大亚科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请的3000万元人民币授信额度提供担保的议案;
2、审议关于本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司为大亚木业(福建)有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请的4000万元人民币授信额度提供担保的议案;
3、审议关于本公司为圣象实业(江苏)有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的8000万元人民币贷款(包括6000万元人民币流动资金贷款和2000万元人民币银行承兑汇票)提供担保的议案;
4、审议关于本公司为大亚木业(福建)有限公司在中信银行福州分行申请的5000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案;
5、审议关于本公司为大亚木业(江西)有限公司在中国农业银行抚州市分行申请的5000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案;
6、审议关于修改《公司章程》的议案;
7、审议关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-29
公司名称大亚圣象
公告日期2006-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
二 关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的议案
1 发行股票的种类及面值
2 发行数量
3 发行方式及发行时间
4 发行对象
5 向原股东配售安排
6 发行价格及定价依据
7 上市地点
8 募集资金用途
9 关于本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配方案
10 关于本次发行决议的有效期
三 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
四 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
五 关于前次募集资金使用情况说明的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-25
公司名称大亚圣象
公告日期2006-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会工作报告;
2、审议公司2005年度监事会工作报告;
3、审议公司2005年度独立董事述职报告;
4、审议公司2005年度财务决算报告;
5、审议公司2005年度利润分配预案;
6、审议关于聘请会计师事务所的议案;
7、审议关于预计2006年度日常关联交易的议案;
8、审议关于调整审计委员会成员的议案;
9、审议关于修改《公司章程》的议案;
10、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
11、审议关于修改《董事会议事规则》的议案;
12、审议关于修改《监事会议事规则》的议案;
13、审议关于修改《关联交易管理办法》的议案;
14、审议关于修改《担保管理办法》的议案;
15、审议关于2006年度续保及新增担保计划的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-06
公司名称大亚圣象
公告日期2006-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《大亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易及股权分置改革方案》。
审议内容购并,股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-11-26
公司名称大亚圣象
公告日期2005-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议关于收购铝箔工程二期技术改造项目的议案;
(2)审议关于本公司协议受让大亚科技集团有限公司持有的江苏大亚实木制品有限公司75%股权及同意江苏大亚实木制品有限公司继续履行《许可证及专业知识协议》有关规定的权利和义务的议案;
(3)审议关于更换公司部分独立董事的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-09-29
公司名称大亚圣象
公告日期2005-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议关于收购大亚科技集团有限公司土地使用权的议案;
(2)审议关于调整公司董事会专门委员会成员的议案;
(3)审议关于调整公司经营范围、修改公司章程相关条款的议案。
审议内容购并
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