| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会报告
2.00 2023年度监事会报告
3.00 2023年度财务报告
4.00 关于2023年度利润分配和分红派息议案
5.00 关于董事、监事2023年度薪酬方案
6.00 2023年度报告和摘要
7.00 关于2024年度续聘会计师事务所的议案
8.00 关于修改《公司章程》部分条款方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长向特定对象发行A股股票决议及相关授权有效期的议案
2.00 关于为珠光椒江提供担保的议案
3.00 关于延长化解逾期有息负债风险承诺期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度日常关联交易授权事项的议案
2.00 关于2024年度财务资助有关授权事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度担保额度的议案
2.00 关于为中南安装提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第九届董事会独立董事
1.01 石军
1.02 王云川
1.03 张秋敏
1.04 崔光灿
2.00 选举第九届董事会非独立董事
2.01 陈锦石
2.02 陈昱含
2.03 施锦华
2.04 赵桂香
2.05 朱挺峰
2.06 陈金星
2.07 夏佐波
3.00 选举第九届监事会监事
3.01 钱军
3.02 张剑兵
4.00 关于为常熟峰达提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会报告
2.00 2022年度监事会报告
3.00 2022年度财务报告
4.00 关于2022年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增股本的议案
5.00 董事、监事2022年度薪酬方案
6.00 2022年度报告和摘要
7.00 关于2023年度续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 2023年度非公开发行A股股票方案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、定价原则及发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 2023年度非公开发行A股股票预案
4.00 2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
7.00 未来三年(2023-2025年)股东回报规划
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易授权事项的议案
10.00 关于2023年度财务资助有关授权事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度担保额度的议案
2.00 关于放弃增持计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为中南安装提供担保的议案
2.00 关于为南京汇雄提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为广西润鸿等公司提供担保的议案
2.00 关于为中南安装提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于出让金石世苑股权的关联交易议案
2.00 关于为云南亿鸿等公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会报告
2.00 2021年度监事会报告
3.00 2021年度财务报告
4.00 2021年度利润分配与分红派息预案
5.00 关于董事、监事2021年度薪酬的议案
6.00 2021年度报告和摘要
7.00 关于2022年度续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2022年度委托理财事项授权额度的议案
9.00 关于发行债务融资工具的议案
10.00 关于为重庆万涪达提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长控股股东增持计划实施期限的议案
2.00 关于为平嘉深圳等公司提供担保的议案
3.00 关于为兴中工程提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易授权事项的议案
2.00 关于董事、监事和高级管理人员购买公司房屋产品的关联交易授权事项的议案
3.00 关于2022年度财务资助有关授权事项的议案
4.00 关于为平阳锦城等公司提供担保的议案
5.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 候选人曹永忠
2.02 候选人施锦华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为沈阳骏达等公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为余姚金捷等公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会报告
2.00 2020年度监事会报告
3.00 2020年度财务报告
4.00 2020年度利润分配与分红派息预案
5.00 关于董事、监事2020年度薪酬的议案
6.00 2020年度报告和摘要
7.00 关于2021年度续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2021年度委托理财事项授权额度的议案
9.00 关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 候选人侯其财 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
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| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股股东收购淄博锦美51%股权并与控股股东共同投资的关联交易议案
2.00 关于为余姚荣耀等公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为沈阳中南屹盛等公司提供担保的议案
1.01 关于为沈阳中南屹盛等3家公司提供担保事项
1.02 关于为定州锦泰提供全额担保事项
1.03 关于为江苏港龙提供担保事项
1.04 关于为山东指南帮提供担保事项 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2020-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购武汉金诚51%股权及与控股股东共同投资的关联交易议案
2.00 关于为江苏太云等公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度财务资助有关授权事项的议案
2.00 关于2021年度日常关联交易授权事项的议案
3.00 关于为安徽鸿鹰等公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2020-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为盐城港达等公司提供担保的议案
2.00 关于向余姚力铂等公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案
2.00 关于向南通华旭等公司提供借款的议案
3.00 关于投资青岛茂润有限合伙份额相关关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2020-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向烟台沐源等公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务报告
4.00 2019年度利润分配与分红派息预案
5.00 关于董事、监事2019年度薪酬的议案
6.00 2019年度报告
7.00 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
8.00 关于2020年度委托理财事项授权额度的议案
9.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10.00 选举第八届董事会董事
10.01 独立董事候选人
10.02 黄峰
10.03 曹益堂
10.04 石军
10.05 华志伟
10.06 非独立董事候选人
10.07 陈锦石
10.08 陈昱含
10.09 辛琦
10.10 柏利忠
10.11 姚可
10.12 唐晓东
10.13 胡红卫
11.00 选举第八届监事会股东代表监事
11.01 钱军
11.02 张剑兵
12.00 关于为沈阳地铁昱瑞等公司提供担保的议案
12.01 增加沈阳地铁昱瑞等10家公司担保额度事项
12.02 为福州唐美提供担保事项 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为连云港华玺等公司提供担保的议案
2.00 关于向南通唐盛提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向重庆南唐府等公司提供借款的议案
2.00 关于为如东港达提供担保的议案
3.00 关于发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 债券期限
2.04 募集资金的用途
2.05 决议的有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
4.00 关于收购惠州路劲汇通股权的关联交易议案
5.00 关于为德清裕锦等公司提供担保的议案
5.01 关于为德清裕锦等3家公司提供担保事项
5.02 关于为滕州共信提供担保事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2020-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2018年向合格投资者公开发行公司债券募集资金用途的议案
2.00 关于为重庆南唐府等公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度日常关联交易授权事项议案
2.00 关于为武汉中南锦悦等公司提供担保的议案
2.01 关于为武汉中南锦悦等2家公司提供担保事项
2.02 关于为中南安装提供担保事项
2.03 关于为南京星润提供担保事项 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购潍坊锦琴股权的关联交易议案
2.00 关于财务资助有关授权的的议案
3.00 关于为淮安市锦熙置业等公司提供担保的议案
3.01 关于为淮安市锦熙置业等4家公司提供担保的议案
3.02 关于为宁波和圣提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售苏州中南中心的关联交易议案
2.00 关于购买中南珂缔缘体育文化产业有限公司及南通中南产城发展有限公司股权的关联交易议案
3.00 关于为西安崇丰等公司提供担保的议案
4.00 关于为杭州锦昱等公司提供担保的议案
4.01 关于增加杭州锦昱等17家担保额度事项
4.02 关于为界首中南提供担保事项 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为杭州锦启等公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为万宁中南城等公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2019-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2019年度日常关联交易额度的议案
2.00 关于为临沂锦悦等公司提供担保的议案
2.01 关于增加临沂锦悦等8家公司担保额度及为上海令鼎提供担保事项
2.02 关于为南京中南新锦城提供担保事项 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司境外全资子公司增加发行债券的议案
2.00 关于授权董事会办理境外全资子公司发行债券相关事项的议案
3.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
4.00 关于为利辛县锦瀚等公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案
2.00 关于2019年股票期权激励计划实施考核办法的议案
3.00 关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于为张家港锦熙等公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为成都中南世纪等公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务报告
4.00 2018年度利润分配与分红派息预案
5.00 2018年度内部控制评价报告
6.00 关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告的议案
7.00 2018年度企业社会责任报告
8.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案
9.00 2018年度报告及摘要的议案
10.00 关于2019年度续聘财务及内控审计机构的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 候选人陆忠亮
11.02 候选人张作学
11.03 候选人柳方先生
11.04 候选人柏利忠
12.00 关于2019年度关联交易授权事项的议案
13.00 关于2019年度利用闲置资金进行委托理财投资授权事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为泰安城投等子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案
2.00 关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增为子公司融资提供担保的议案
2.00 关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案
3.00 关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于受让控股股东合作投资的部分房地产业务子公司股权的关联交易的议案
2.00 关于增加2018年度日常关联交易额度的议案
3.00 关于新增为子公司融资提供担保的议案
4.00 关于为联营公司转让及回购资产收益权承担差额补足义务的议案
5.00 关于建立房地产业务跟投管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增为子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增为子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让全资子公司部分股权和股权收益权及为交易提供保证的议案
2.00 关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案
3.00 关于公司符合注册和发行定向债务融资工具条件的议案
4.00 关于注册和发行定向债务融资工具方案的议案
4.01 注册规模
4.02 发行时间及方式
4.03 发行期限及品种
4.04 发行对象
4.05 募集资金用途
4.06 发行利率
4.07 决议的有效期
5.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行定向债务融资工具的相关事项的议案
6.00 关于新增为子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合注册和发行超短期融资券条件的议案
2.00 关于注册和发行超短期融资券的议案
2.01 注册规模
2.02 发行时间及方式
2.03 发行期限及品种
2.04 发行对象
2.05 募集资金用途
2.06 发行成本
2.07 决议的有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行超短期融资券的相关事项的议案
4.00 关于调整中期票据发行规模的议案
5.00 关于新增为子公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开发行公司债券调整发行规模的议案
2.00 关于新增为子公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2018年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案
2.00 2018年股票期权激励计划实施考核办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于出售参股公司上海金丘信息科技股份有限公司股权暨关联交易的议案
5.00 关于新增为子公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于新增为子公司贷款提供担保的议案
2、关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
2.00 关于为子公司贷款提供担保的议案
3.00 关于发行购房尾款资产支持专项计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 江苏中南建设集团股份有限公司2017年度董事会工作报告
2.00 江苏中南建设集团股份有限公司2017年度利润分配的预案
3.00 江苏中南建设集团股份有限公司2017年年度报告和年度报告摘要
4.00 江苏中南建设集团股份有限公司关于2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
4.01 2018年金丰环球装饰工程(天津)有限公司(江苏中南装饰工程有限公司)向公司提供施工劳务
4.02 2018年北京城建中南土木工程集团有限公司及下属子公司向公司提供施工劳务
4.03 2018年江苏中南物业服务有限公司向公司提供物业服务
4.04 2018年中南控股集团及其子公司与公司发生的日常性经营关联交易
5.00 江苏中南建设集团股份有限公司关于选举董事的议案
5.01 选举刘畋先生为公司第七届董事会董事
5.02 选举孙三友先生为公司第七届董事会董事
5.03 选举辛琦先生为公司第七届董事会董事
6.00 江苏中南建设集团股份有限公司关于补选监事的议案
7.00 江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事年度薪酬的议案
8.00 江苏中南建设集团股份有限公司关于公司监事、高管年度薪酬的议案
9.00 江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2018年度财务资助的议案
10.00 江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务及内控审计机构的议案
11.00 江苏中南建设集团股份有限公司关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告
12.00 江苏中南建设集团股份有限公司2017年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对联营企业提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
2.00 关于发行购房尾款资产支持票据的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2018-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模和发行方式
2.02 债券利率或其确定方式
2.03 债券期限、还本付息方式及其他具体安排
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 担保情况
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 承销方式
2.08 上市安排
2.09 资金用途
2.10 决议有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
4.00 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
5.00 关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2018-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对联营企业提供担保的议案；
2、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2017-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；
2、关于非公开发行公司债券方案的议案；
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及确定方式
2.04 发行方式
2.05 发行对象
2.06 募集资金的用途
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 承销方式
2.09 本次债券的转让
2.10 决议的有效期
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案；
4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于债务重组暨对子公司提供担保的议案
2.00 关于对联营企业海门锦嘉置业有限公司提供担保的议案
3.00 关于保理融资暨对子公司提供担保的议案
4.00 关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
5.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司全资子公司参与投资设立PPP项目产业投资基金的议案；
2、关于修订公司章程的议案；
3、关于为子公司贷款提供担保预计的议案；
4、关于公司境外全资子公司于境外发行债券且公司为其提供增信措施的议案；
4.01 发行主体
4.02 发行规模
4.03 债券期限
4.04 债券利率
4.05 发行对象
4.06 募集资金的用途
4.07 发行方式
4.08 增信措施
4.09 上市地点
4.10 决议有效期
5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司文昌中南房地产开发有限公司提供担保的议案；
2.00 关于公司与控股股东同时对公司控股子公司提供全额信用担保的议案
3.00 关于对全资子公司杭州中南御锦置业有限公司提供担保的议案
4.00 关于组成联合体共同建设PPP项目的关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《董事会议事规则》的议案；
2、关于修订《监事会议事规则》的议案；
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
4、关于修订《独立董事制度》的议案；
5、关于修订《关联交易制度》的议案；
6、关于公司符合注册和发行中期票据的议案；
7、关于公司注册和发行不超过人民币28亿元中期票据的议案；
7.01 发行规模
7.02 发行时间及方式
7.03 发行期限及品种
7.04 发行对象
7.05 募集资金用途
7.06 发行成本
7.07 决议的有效期
8、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 江苏中南建设集团股份有限公司2016年度董事会工作报告
2.00 江苏中南建设集团股份有限公司2016年度利润分配的预案
3.00 江苏中南建设集团股份有限公司2016年年度报告和年度报告摘要
4.00 江苏中南建设集团股份有限公司关于2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
4.01 2017年金丰环球装饰工程（天津）有限公司（江苏中南装饰工程有限公司）向公司提供施工劳务
4.02 2017年北京城建中南土木工程集团有限公司及下属子公司向公司提供施工劳务
4.03 2017年江苏中南物业服务有限公司向公司提供物业服务
4.04 2017年中南控股集团及其子公司与公司发生的日常性经营关联交易
4.05 江苏中南物业服务有限公司及其子公司日常关联交易超额补充确认
5.00 江苏中南建设集团股份有限公司关于为江苏中南建筑产业集团有限责任公司提供保全担保的议案
6.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
6.01 选举陈锦石为公司第七届董事会董事
6.02 选举鲁贵卿为公司第七届董事会董事
6.03 选举智刚为公司第七届董事会董事
6.04 选举陈小平为公司第七届董事会董事
6.05 选举陈昱含为公司第七届董事会董事
6.06 选举钱军为公司第七届董事会董事
6.07 选举李若山为公司第七届董事会董事
6.08 选举涂子沛为公司第七届董事会董事
7.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
7.01 选举金德钧为公司第七届董事会独立董事
7.02 选举黄峰为公司第七届董事会独立董事
7.03 选举倪俊骥为公司第七届董事会独立董事
7.04 选举曹益堂为公司第七届董事会独立董事
8.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
8.01 选举陆建忠先生为公司第七届监事会监事
8.02 选举张建兵先生为公司第七届监事会监事
9.00 江苏中南建设集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
10.00 江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
11.00 江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2017年度财务资助的议案
12.00 江苏中南建设集团股份有限公司关于向控股股东支付担保费关联交易的议案
13.00 江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务及内控审计机构的议案
14.00 江苏中南建设集团股份有限公司2016年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
2.00关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于对全资子公司武汉中南锦悦房地产开发有限公司的议案
2.00关于对全资子公司无锡中南雅苑置地有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司控股股东向南通锦益置业有限公司提供借款并受让其部分股权的关联交易公告的议案》。
2、《关于对公司控股子公司足额担保暨关联合作方提供反担保的关联交易的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对公司全资子公司南通锦庭置业有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对全资子公司武汉锦御中南房地产开发有限公司提供担保的议案》；
2、《关于对全资子公司武汉锦苑中南房地产开发有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2016-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司拟注册和发行非公开定向债务融资工具的议案
议案1中子议案①发行主体
议案1中子议案②发行规模
议案1中子议案③发行期限
议案1中子议案④募集资金用途
议案1中子议案⑤发行价格及利率
议案1中子议案⑥发行方式
议案1中子议案⑦发行对象
议案1中子议案⑧承销方式
议案1中子议案⑨决议有效期
议案2关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事项的议案
议案3关于对控股子公司天津市富海房地产开发有限公司提供担保的议案
议案4关于对全资子公司万宁中南城房地产开发有限公司提供担保的议案
议案5关于对公司全资子公司杭州中南御锦置业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于江苏中南建设集团股份有限公司为联营企业上海励治房地产开发有限公司提供担保的议案》
2、《关于江苏中南建设集团股份有限公司为联营企业南京锦安中垠房地产开发有限公司提供担保的议案》
3、《关于江苏中南建设集团股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
2.1、发行规模
2.2、发行方式
2.3、债券期限
2.4、债券利率
2.5、发行对象
2.6、募集资金的用途
2.7、赎回条款或回售条款
2.8、承销方式
2.9、上市安排
2.10、本次债券的转让
2.11、决议有效期
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；
4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2016-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏中南建设集团股份有限公司关于债权融资暨向子公司提供对外担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
2．《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度财务决算报告》；
3．《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
4.《江苏中南建设集团股份有限公司2015年年度报告和年度报告摘要》；
5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2015年度关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》；
5.1、2016年金丰环球装饰工程（天津）有限公司(江苏中南装饰工程有限公司)向公司提供施工劳务
5.2、2016年北京城建地铁地基市政工程有限公司及下属子公司向公司提供施工劳务
5.3、2016年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务
5.4、2016年南通中南世纪城物业管理有限公司向公司提供物业服务
5.5、2016年中南控股集团及其子公司与公司发生的日常性经营关联交易
6、《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务和内控审计机构的议案》；
7、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》
8、《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
9、《江苏中南建设集团股份有限公司关于对公司全资子公司担保的的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任年报审计事务所及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 、关于聘任独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于非公开发行公司债券方案的议案
2.1发行规模
2.2债券期限
2.3债券利率或其确定方式
2.4发行方式
2.5发行对象
2.6募集资金的用途
2.7赎回条款或回售条款
2.8承销方式
2.9本次债券的转让
2.10决议有效期
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
5、关于公司本次非公开发行公司债券聘请中介机构的议案
6、关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2015-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟设立华鑫-中南建设物业资产支持专项计划的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理华鑫-中南建设物业资产支持专项计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合注册和发行中期票据议案
2、关于注册和发行中期票据方案的议案
2.1、发行规模
2.2、发行期限
2.3、赎回权
2.4、强制付息事件
2.5、递延支付利息条款
2.6、利息递延下的限制
2.7、持有人救济条款
2.8、募集资金用途
2.9、发行成本
2.10、决议有效期
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.1发行规模和发行方式
2.2债券利率或其确定方式
2.3债券期限、还本付息方式及其他具体安排
2.4发行对象及向公司股东配售的安排
2.5担保情况
2.6赎回条款或回售条款
2.7承销方式
2.8上市安排
2.9资金用途
2.10决议的有效期
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2015-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司非公开发行股票募投项目及金额的议案
2、关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案
3、关于调整公司非公开发行股票预案决议有效期的议案
4、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的授权有效期的议案
5、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
6、关于公司募集资金可行性研究报告（修订稿）的议案
7、关于执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2015-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于非公开发行公司债券方案的议案
2.1发行规模
2.2债券期限
2.3债券利率及确定方式
2.4发行方式
2.5发行对象
2.6募集资金的用途
2.7赎回条款或回售条款
2.8承销方式
2.9本次债券的转让
2.10决议的有效期
3、关于提请公司股东授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4、关于提请公司股东授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2015-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．江苏中南建设集团股份有限公司关于对公司全资子公司担保的议案；
2．江苏中南建设集团股份有限公司关于经营期限变更的议案
3．关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
4．关于非公开发行公司债券方案的议案
4.1 发行规模
4.2 债券期限
4.3 债券利率及确定方式
4.4 发行方式
4.5 发行对象
4.6 募集资金的用途
4.7 赎回条款或回售条款
4.8 承销方式
4.9 本次债券的转让
4.10 决议的有效期
5．关于提请公司股东授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
6．关于提请公司股东授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2015-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《江苏中南建设集团股份有限公司关于下属子公司非公开发行定向债券融资工具并提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
3.1发行方式
3.2发行股票的种类和面值
3.3发行对象及认购方式
3.4发行原则与发行价格
3.5发行数量
3.6限售期
3.7募集资金用途
3.8上市地点
3.9本次非公开发行前的滚存利润安排
3.10本次非公开发行股票决议有效期
4.《关于公司非公开发行股份募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
5.《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
7.《关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》；
8.《关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划（草案）>的议案》；
9.《关于拟定<江苏中南建设集团股份有限公司章程修正案（草案）>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《江苏中南建设集团股份有限公司关于选举董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《江苏中南建设集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
2．《江苏中南建设集团股份有限公司2014年度财务决算报告》；
3．《江苏中南建设集团股份有限公司2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
4．《江苏中南建设集团股份有限公司2014年年度报告和年度报告摘要》；
5．《江苏中南建设集团股份有限公司关于2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》；
5.1、2015年金丰环球装饰工程（天津）有限公司向公司提供施工劳务
5.2、2015年北京城建地铁地基市政工程有限公司及下属子公司向公司提供施工劳务
5.3、2015年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务
5.4、2015年青岛中南物业管理公司向青岛区域项目公司提供物业服务
6．《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务和内控审计机构的议案》；
7．《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2014年度奖金的议案》
8．《江苏中南建设集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
9．《江苏中南建设集团股份有限公司员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案》；
10．《江苏中南建设集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2014-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司拟注册和发行不超过人民币36亿元中期票据的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2014-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司参与发行“华融.中南世纪城股权投资集合资金信托计划”暨与华融国际信托有限责任公司签署《股权转让合同》等协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2014-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于深圳平安大华汇通财富管理有限公司变更借款委托银行的议案》
2.《关于深圳平安大华汇通财富管理有限公司融资合作项目确认抵押方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《江苏中南建设集团股份有限公司关于控股子公司融资暨向子公司及公司控股股东提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2.《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度财务决算报告》；
3.《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
4.《江苏中南建设集团股份有限公司2013年年度报告和年度报告摘要》；
5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》；
5.1.2014年金丰环球装饰工程（天津）有限公司向公司提供施工劳务
5.2.2014年北京城建地铁地基市政工程有限公司及下属子公司向公司提供施工劳务
5.3.2014年中南控股集团公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务
5.4.2014年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务
5.5.2014年青岛中南物业管理公司向青岛区域项目公司提供物业服务
6.《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务和内控审计机构的议案》；
7.《江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立南京公司的议案》；
8.《江苏中南建设集团股份有限公司关于与控股股东共同投资设立苏州公司的议案》；
9.《江苏中南建设集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、江苏中南建设集团股份有限公司关于债权融资暨向子公司提供对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司董事会换届的议案
1、本次应选非独立董事为6人
（1）选举陈锦石先生为公司第六届董事会董事
（2)选举茅振华先生为公司第六届董事会董事
（3）选举陈小平先生为公司第六届董事会董事
（4）选举智刚先生为公司第六届董事会董事
（5）选举张晓军先生为公司第六届董事会董事
（6）选举陈昱含女士为公司第六届董事会董事
2、本次应选独立董事为3人
（1）选举金德钧先生为公司第六届董事会独立董事
（2）选举曹阳先生为公司第六届董事会独立董事
（3）选举倪俊骥先生为公司第六届董事会独立董事
（二）关于公司监事会换届的议案
1、选举陆建忠先生为公司第六届监事会监事
2、选举窦军先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2014-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司子公司与汇添富资本管理有限公司开展融资合作暨签署《保证担保协议》等合同的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、江苏中南建设集团股份有限公司为全资子公司——儋州中南房地产开发有限公司中国工商银行借款的担保议案
二、关于聘任利安达会计师事务所为2013年内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司参与发行“华鑫信托·中南建设军山半岛集合资金信托计划”暨与华鑫国际信托有限公司签署《增资扩股合同》等协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2013-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于公司拟注册和发行非公开定向债务融资工具及办理相关手续的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2013-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《江苏中南建设集团股份有限公司关于信托合作暨提供对外担保的议案》
二、《江苏中南建设集团股份有限公司关于子公司债权融资暨提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2.《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度财务决算报告》；
3.《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
4.《江苏中南建设集团股份有限公司2012年年度报告和年度报告摘要》；
5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2012年度关联交易执行超额情况的补充确认及2013年度日常关联交易预计的议案》；
①2012年日常关联交易执行超额情况补充确认的议案
②2013年金丰环球装饰工程（天津）有限公司向公司提供施工劳务
③2013年北京城建地铁地基市政工程有限公司向公司提供施工劳务
④2013年中南控股集团公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务
⑤2013年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务
6.《江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2013年度财务资助的议案》；
7.《江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》；
8.《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2012年度奖金的议案》
9.《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2012-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于制定公司分红管理制度的议案》；
2.《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》；
3.《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《江苏中南建设集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2．《江苏中南建设集团股份有限公司2011年度财务决算报告》；
3．《江苏中南建设集团股份有限公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
4.《江苏中南建设集团股份有限公司2011年年度报告和年度报告摘要》；
5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2011年度关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》；
6.《江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2012年度财务资助的议案》；
7.《江苏中南建设集团股份有限公司关于调整公司内部董事、监事、高级管理人员2012年薪酬的议案》；
8.《江苏中南建设集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2011-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项表决《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
3、审议关于建立《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
2．《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度财务决算报告》；
3．《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案的预案》；
4.《江苏中南建设集团股份有限公司2010年年度报告和年度报告摘要》；
5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2011年度聘请会计师事务所的议案》；
6.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2010年度关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案》。
7.《江苏中南建设集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2010-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事换届选举的议案》。
2、《关于监事换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2010-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《江苏中南建设集团股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
2．《江苏中南建设集团股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
3．《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
4.《江苏中南建设集团股份有限公司2009年年度报告和年度报告摘要》；
5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2010年度聘请会计师事务所的议案》；
6.《江苏中南建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》；
7.《江苏中南建设集团股份有限公司关于独立董事2009年度津贴的议案》；
8.《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司外部董事2009 年度津贴的议案》；
9.《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2009 年度薪酬的议案》；
10.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2009年度关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的议案》。
11.《江苏中南建设集团股份有限公司2009年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2009-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于提请股东大会授权董事会决定公司下半年度日常持续性关联交易的议案》
议案二《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案三《关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》
议案四《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案五《关于本次非公开发行股票募集资金可行性研究的议案》
议案六《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2009-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2．《关于修改<大连金牛股份有限公司股东大会议事规则>、<大连金牛股份有限公司董事会会议事规则>、<大连金牛股份有限公司监事会议事规则>、<大连金牛股份有限公司独立董事制度>、<大连金牛股份有限公司关联交易制度>的议案》；
3．《关于聘请中和正信会计师事务所为公司2009年财务审计机构并确定审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2009-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事、高级管理人员辞职的议案》；
2、《关于董事会改选的议案》；
3、《关于公司监事辞职的议案》；
4、《关于监事会改选的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更、住所变更及名称变更相关事宜的议案》；
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2009-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)、《2008 年度董事会工作报告》；
2)、《2008 年度监事会工作报告》；
3)、《2008 年度财务决算报告》；
4)、《2008 年度利润分配预案》；
5)、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6)、《关于公司日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2009-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于会计师事务所变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2008-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》
2、《关于向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案的议案》
(1)重大资产出售方案
(2)向特定对象发行股份购买资产方案
①发行股份种类和面值②发行方式
③发行对象及认购方式
④定价基准日和发行价格
⑤发行数量
⑥锁定期安排
⑦上市地点
⑧决议有效期
3、《关于中南房地产及陈琳免于发出收购要约的议案》
4、《关于向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的议案》
5、《关于与中南房地产业有限公司、陈琳签署附生效条件的〈关于认购大连金牛股份有限公司非公开发行股票之认购协议〉的议案》
6、《关于与东北特殊钢集团有限责任公司签署附生效条件的〈资产出售协议〉的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-12 |
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| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2008-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)、《2007 年度董事会工作报告》；
2)、《2007 年度监事会工作报告》；
3)、《2007 年度财务决算报告》；
4)、《2007 年度利润分配预案》；
5)、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6)、《关于公司日常关联交易的议案》；
7)、《公司董事、高级管理人员年薪制管理暂行办法》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2007-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事换届选举的议案》。
2、《关于监事换届选举的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)、《2006年度董事会工作报告》；
2)、《2006年度监事会工作报告》；
3)、《2006年度财务决算报告》；
4)、《2006年度利润分配预案》；
5)、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6)、《关于公司日常关联交易的议案》；
7)、《关于推选高炳岩先生为第三届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2007-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请设立董事会专门委员会的议案》；
2、《关于审议<董事会战略委员会实施细则>、<董事会提名委员会实施细则>、<董事会审计委员会实施细则>、<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-17 |
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| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2007-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为抚顺特殊钢股份有限公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
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| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2006-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)、《2005年度董事会工作报告》；
2)、《2005年度监事会工作报告》；
3)、《2005年度财务决算报告》；
4)、《2005年度利润分配预案》；
5)、《公司董事、高级管理人员年薪制管理暂行办法》；
6)、《关于修订公司章程的议案》；
7)、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
8)、《关于修改董事会议事规则的议案》；
9)、《关于修改监事会议事规则的议案》；
10)、《关于续聘会计师事务所的议案》；
11)、《关于公司日常关联交易的议案》；
12)、《关于董事会成员变更的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-09 |
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| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2006-02-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为：公司股权分置改革方案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-23 |
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| 公司名称 | 中南建设 |
| 公告日期 | 2005-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.会议议题：《关于公司监事会成员变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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