股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2018-10-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于签署《经营托管协议》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2018-07-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于出售资产暨募投项目转让的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2018-04-27 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 公司董事会2017年度工作报告
2.00 公司监事会2017年度工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年年度报告全文及其摘要
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司财务审计机构的议案
7.00 关于补选公司监事的议案
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审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2018-02-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2017-12-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于为子公司融资提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2017-11-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-11-02 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2017-11-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于为并购基金优先级和中间级有限合伙人提供差额补足义务的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2017-08-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于为子公司借款提供担保的议案
2.00 关于为子公司参与发起设立的有限合伙企业优先级财产份额提供差额补足和份额受让义务的议案
3.00 关于为子公司融资提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2017-05-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、逐项审议《关于公司进行重大资产重组的议案》
(1)交易方式及交易标的
(2)交易对方
(3)交易价格及定价方式
(4)交易对价的支付方式
(5)期间损益归属
(6)标的公司90.5%的股份的交割日及交割事项
(7)业绩承诺及补偿安排
(8)有效期
2、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
3、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4、审议《关于签订附条件生效的交易协议的议案》
5、审议《关于重大资产购买暨关联交易报告书及其摘要的议案》
6、审议《关于签署业绩承诺及补偿协议的议案》
7、审议《关于子公司进行并购借款的议案》
8、审议《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
9、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10、审议《关于批准本次交易有关审计、估值和盈利预测审核报告及公司备考财务报表的议案》
11、审议《关于公司股票价格波动是否达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的说明的议案》
12、审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的议案》
14、审议《关于签署业绩承诺及补偿协议补充协议的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2017-04-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2017-04-24 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《公司董事会2016年度工作报告》
2、审议《公司监事会2016年度工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年年度报告全文及其摘要》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《公司2017-2018年度预计对外提供担保的议案》
7、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》
8、审议《关于为子公司借款提供担保的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2017-04-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 公司关于为并购基金优先级财产份额收购提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2017-04-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00《公司关于拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2017-03-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 审议《关于为子公司借款提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2017-01-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 审议《关于为子公司借款提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2017-01-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 审议《关于为子公司借款提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2016-12-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 议案1 关于为子公司借款提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2016-10-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 议案1关于为子公司借款提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-10-13 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2016-10-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 审议《关于为子公司股权收益权回购提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2016-09-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 审议《关于为子公司债权回购提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2016-07-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 议案1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案2 关于公司房地产业务自查报告及公司董事、监事、高级管理人员及其控股股东、实际控制人相关承诺的议案
议案3 关于公司董事会换届选举的议案
议案3-1 非独立董事
议案3中子议案① 审议王继红先生为公司第七届董事会董事
议案3中子议案② 审议崔崴先生为公司第七届董事会董事
议案3中子议案③ 审议刘祖明先生为公司第七届董事会董事
议案3中子议案④ 审议吴学军先生为公司第七届董事会董事
议案3-2 独立董事
议案3中子议案⑤ 审议周春生先生为公司第七届董事会独立董事
议案3中子议案⑥ 审议吕晓金女士为公司第七届董事会独立董事
议案3中子议案⑦ 审议蓝庆新先生为公司第七届董事会独立董事
议案4 关于监事会换届选举的议案
议案4-1 审议龙丽飞女士为公司第七届监事会监事
议案4-2 审议梁琪女士为公司第七届监事会监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2016-06-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 审议《关于为子公司借款提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-04-24 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2016-04-24 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《公司董事会2015年度工作报告》
2、审议《公司监事会2015年度工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度报告全文及其摘要》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《公司2016-2017年度预计对外提供担保的议案》
7、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
(1)本次发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象及认购方式
(4)发行价格及定价原则
(5)发行数量
(6)锁定期及上市安排
(7)募集资金数量及用途
(8)本次发行前的滚存利润安排
(9)本次发行决议的有效期
10、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
11、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
14、审议《关于制定公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
15、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
16、审议《关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2016-02-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 公司关于变更会计师事务所的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2015-12-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《公司关于拟发行短期融资券的议案》
2、审议《公司关于拟发行中期票据的议案》
3、审议《公司关于拟发行非公开定向债券融资工具的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2015-10-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于为子公司借款提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-10-14 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2015-10-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于为子公司借款提供担保的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-10-10 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2015-10-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于公司符合非发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 债券发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行对象及向公司原股东配售安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及付息方式
2.07 募集资金用途
2.08 增信措施
2.09 挂牌转让
2.10 偿债保障措施
2.11 决议有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2015-06-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 审议《关于为子公司债权转让到期回购提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2015-05-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2015年度发行公司债券方案的议案》
(1)发行规模
(2)发行方式
(3)债券品种及期限
(4)募集资金用途
(5)票面金额及发行价格
(6)债券利率及确定方式
(7)发行对象及配售规则
(8)担保安排
(9)上市安排
(10)偿债保障措施
(11)决议的有效期
3、审议《关于<公司债券发行预案>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2015年度发行公司债券具体事宜的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2015-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《公司董事会2014年度工作报告》
2、审议《公司监事会2014年度工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度报告全文及其摘要》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《公司2015-2016年度预计对外提供担保的议案》
7、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2015-03-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
(1)本次发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象及认购方式
(4)发行价格及定价原则
(5)发行数量
(6)锁定期及上市安排
(7)募集资金数量及用途
(8)本次发行前的滚存利润安排
(9)本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2015年度非公开发行A股股票具体事宜的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《关于补选公司董事的议案》
9、审议《关于为子公司债务偿还提供担保的议案》 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2015-02-01 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2015-02-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于为子公司债务偿还提供担保的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2014-06-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《公司关于为全资子公司股权回购及借款提供担保的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2014-06-18 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2014-06-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于补选公司独立董事的议案》
(1)选举林英士先生为公司第六届董事会独立董事
(2)选举蓝庆新先生为公司第六届董事会独立董事
2、审议《关于为全资子公司借款提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2014-04-14 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)审议《公司董事会2013年度工作报告》
(2)审议《公司监事会2013年度工作报告》
(3)审议《公司2013年度财务决算报告》
(4)审议《公司2013年度报告全文及其摘要》
(5)审议《公司2013年度利润分配预案》
(6)审议《关于补选公司董事的议案》
(7)审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》
(8)审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2014-03-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案中部分事项的议案》
(1)发行价格及定价原则
(2)发行数量
3、审议《关于修改公司2013年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于修订股东大会授权董事会全权办理2013年度非公开发行A股股票事项有效期的议案》 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2014-01-13 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2014-01-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 《关于为子公司债权转让到期回购提供担保的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2013-12-09 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2013-12-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 《公司关于为全资子公司借款提供担保的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2013-11-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 《公司关于为全资子公司股权受让及借款提供担保的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2013-09-18 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2013-09-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》
(1)本次发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象及认购方式
(4)发行价格及定价原则
(5)发行数量
(6)锁定期及上市安排
(7)募集资金数量及用途
(8)本次发行前的滚存利润安排
(9)本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2013年度非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2013年度非公开发行A股股票具体事宜的议案》
7、审议《关于制订<公司2013-2015年股东回报规划>的议案》
8、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
9、逐项审议《关于公司2013年度发行公司债券方案的议案》
(1)发行规模
(2)发行对象及向公司股东配售的安排
(3)债券品种及期限
(4)票面金额及发行价格
(5)债券利率及确定方式
(6)发行方式
(7)担保安排
(8)募集资金的用途
(9)决议的有效期
10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2013年度发行公司债券具体事宜的议案》
11、审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2013-08-01 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2013-08-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)《公司2013半年度报告全文及其摘要》
(2)《公司2013年半年度利润分配预案》 |
审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
|
股东大会通知 公告日期:2013-07-12 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2013-07-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 《公司关于为全资子公司受让股权提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-07-01 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2013-07-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)《关于全资子公司以资产抵押及股权质押借款的议案》
(2)《公司关于为全资子公司借款提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2013-04-24 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)审议《公司董事会2012年度工作报告》
(2)审议《公司监事会2012年度工作报告》
(3)审议《公司2012年度财务决算报告》
(4)审议《公司2012年度报告全文及其摘要》
(5)审议《公司2012年度利润分配预案》
(6)审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
(7)审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2013-03-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 《公司关于为全资子公司股权回购提供担保的议案》。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2013-03-11 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2013-03-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
(2)审议《关于公司董事会换届选举议案》;
1、选举王永红先生为公司董事;
2、选举赵宝辉先生为公司董事;
3、选举金洁先生为公司董事;
4、选举刘祖明先生为公司董事;
5、选举周春生先生为公司独立董事;
6、选举吕晓金女士为公司独立董事;
7、选举李亚平女士为公司独立董事;
(3)审议《关于公司监事会换届选举议案》。
1、选举吴学军先生为公司监事;
2、选举龙丽飞女士为公司监事; |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2012-12-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 《关于为全资子公司借款提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2012-11-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 《公司关于为全资子公司债权回购提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2012-09-21 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2012-09-21 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 《公司关于为全资子公司借款提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2012-08-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2012-06-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)《关于全资子公司北京中弘投资有限公司以部分房产和土地使用权抵押向中诚信托有限责任公司借款的议案》
(2)《公司关于为全资子公司北京中弘投资有限公司信托借款提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2012-02-18 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2012-02-18 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)审议《公司董事会2011年度工作报告》
(2)审议《公司监事会2011年度工作报告》
(3)审议《公司2011年度财务决算报告》
(4)审议《公司2011年年度报告正文及其摘要》
(5)审议《公司2011年度利润分配预案》
(6)审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2012-01-06 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2012-01-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 《关于资产收购暨关联交易的议案》 |
审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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股东大会通知 公告日期:2011-08-26 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2011-08-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)《关于全资子公司海南日升投资有限公司以部分土地使用权等资产抵押向银行借款的议案》
(2)《公司关于为全资子公司海南日升投资有限公司银行借款提供担保的议案》
(3)《关于变更公司名称的议案》
(4)《关于修改<公司章程>的议案》 |
审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2011-07-20 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2011-07-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (1)审议《关于补选公司董事的议案》
(2)审议《关于补选公司监事的议案》
(3)审议《关于增加公司经营范围的议案》
(4)审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-06-22 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2011-06-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)《关于全资子公司北京中弘投资有限公司以部分房产和土地使用权抵押向中诚信托有限责任公司借款的议案》
(2)《公司关于为全资子公司北京中弘投资有限公司信托借款提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-05-25 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2011-05-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)《关于全资子公司北京中弘投资有限公司以部分房产和土地使用权抵押向中诚信托有限责任公司借款的议案》
(2)《公司关于为全资子公司北京中弘投资有限公司信托借款提供担保的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2011-01-20 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2011-01-20 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)审议《公司董事会2010年度工作报告》
(2)审议《公司监事会2010年度工作报告》
(3)审议《公司2010年度财务决算报告》
(4)审议《公司2010年年度报告正文及其摘要》
(5)审议《公司2010年度利润分配预案》
(6)审议《公司关于为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》
(7)审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2010-07-01 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2010-07-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2010-01-28 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2010-01-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 《关于同意北京中弘兴业房地产开发有限公司收购海南弘昇投资有限公司70%股权的议案》。 |
审议内容 | 购并 |
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股东大会通知 公告日期:2010-01-13 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2010-01-13 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)审议《公司董事会2009 年度工作报告》
(2)审议《公司监事会2009 年度工作报告》
(3)审议《公司2009 年度财务决算报告》
(4)审议《公司2009 年年度报告正文及其摘要》
(5)审议《公司2009 年度利润分配预案》
(6)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
(7)审议《关于变更公司名称的议案》
(8)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(9)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(10)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
(11)审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 |
审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2009-08-12 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2009-08-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
(2)审议《关于补选公司董事的议案》
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审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2009-04-13 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2009-04-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于公司进行重大资产出售的议案》;
2、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》;
2.01 股份种类
2.02 每股面值
2.03 股份价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象
2.06 发行方式和认购方式
2.07 发行时间
2.08 股份的上市地点
2.09 锁定期安排
2.10 本次发行前损益的承担
2.11 决议的有效期
3、《关于签署<资产出售协议>的议案》
4、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》
5、《关于签署<发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于〈安徽省科苑(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉的议案》
8、《关于提请股东大会审议中弘卓业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产的议案》 |
审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2009-02-11 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2009-02-11 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | (1)审议《公司董事会2008 年度工作报告》
(2)审议《公司监事会2008 年度工作报告》
(3)审议《公司2008 年度财务决算报告》
(4)审议《公司2008 年年度报告正文及其摘要》
(5)审议《公司2008 年度利润分配预案》
(6)审议《关于对部分应收帐款作坏账核销的议案》
(7)审议《关于对部分存货计提跌价准备的议案》
(8)审议《关于将公司部分在建工程转入营业外支出的议案》
(9 审议《关于将公司对部分子公司的长期股权投资计提减值准备的议案》
(10)审议《关于将公司对部分子公司的其他应收款计提坏账准备的议案》
(11)审议《关于注销公司所属三家分公司的议案》
(12)审议《关于补选公司独立董事的议案》
(13)审议《关于补选公司监事的议案》
(14)审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2008-06-04 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2008-06-04 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、《关于公司进行重大资产置换具体方案的议案》;
2、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》;
3、《关于<资产置换协议>的议案》
4、《关于〈发行股份购买资产协议〉的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于〈安徽省科苑(集团)股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉的议案》
7、《关于提请股东大会审议中弘卓业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》
9、《关于公司与银行进行债务重组的议案》 |
审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2008-04-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《公司章程修正案》
2、审议《公司调整公司董事会成员的议案》
3、审议《公司调整公司监事会成员的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2008-02-16 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2008-02-16 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《公司董事会2007 年度工作报告》
2、审议《公司监事会2007 年度工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年年度报告正文及其摘要》
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》
6、审议《关于对部分长期股权投资计提减值准备的议案》
7、审议《关于对部分往来账款计提坏帐准备的议案》
8、审议《关于对部分在建工程和固定资产计提减值准备的议案》
9、审议《关于对部分存货资产计提减值准备的议案》
10、审议《关于对部分应收帐款实施债务重组的议案》
11、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 |
审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2007-04-03 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《公司董事会2006年度工作报告》。
2、审议《公司监事会2006年度工作报告》
3、审议《公司2006年度财务决算报告》。
4、审议《公司2006年年度报告正文及其摘要》。
5、审议《公司2006年度利润分配预案》。
6、审议《关于公司资产减值准备部分转回的议案》
7、审议《关于计提长期投资减值准备的议案》
8、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。
9、审议《关于补选公司董事的议案》
10、审议《关于公司部分监事变更的议案》。 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2006-09-21 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2006-09-21 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
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审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2006-06-26 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2006-06-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
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审议内容 | 股权分置 |
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股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2006-04-17 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《公司董事会2005年度工作报告》。
2、审议《公司监事会2005年度工作报告》
3、审议《公司2005年度财务决算报告》。
4、审议《公司2005年年度报告正文及摘要》。
5、审议《公司2005年度利润分配预案》。
6、审议《关于确认采用个别认定法计提应收帐款坏帐准备的议案》
7、审议《关于计提长期投资减值准备的议案》
8、审议《关于补选公司董事的议案》
9、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。
10、审议《关于变更公司经营范围的议案》。
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
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审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2005-02-28 |
公司名称 | 中弘股份 |
公告日期 | 2005-02-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 现场投票 |
议题 | 1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
3、审议《关于公司部分董事变更的议案》 |
审议内容 | |
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