ST银亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-24
公司名称银亿股份
公告日期2019-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-08
公司名称银亿股份
公告日期2019-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于签订<债权转让合同补充协议>及其相关担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-06
公司名称银亿股份
公告日期2019-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-11
公司名称银亿股份
公告日期2019-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于宁波东方亿圣投资有限公司2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》(逐项审议)
1.01 业绩补偿的股份补偿数量及对应的现金分红返还的计算过程及结果
1.02 业绩补偿具体实施方案
2.00 《关于宁波昊圣投资有限公司2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》(逐项审议)
2.01 业绩补偿的股份补偿数量及对应的现金分红返还的计算过程及结果
2.02 业绩补偿具体实施方案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-28
公司名称银亿股份
公告日期2019-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称银亿股份
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会报告》
2.00 《2018年度监事会报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
7.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于计提资产减值额度的议案》
9.00 《2019年度新增担保额度的议案》
10.00 《关于2019年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》
11.00 《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》
12.00 《关于预计2019年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》
提案编码 提案名称
13.00 《关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组2018年业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
14.00 《关于宁波昊圣投资有限公司重大资产重组2018年业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
15.00 《关于追溯确认公司为宁波南郡置业有限公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-19
公司名称银亿股份
公告日期2019-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司为子公司宁波银亿时代房地产开发有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-25
公司名称银亿股份
公告日期2018-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于签订<股权转让协议>的议案》
2.00 《关于签订<股权转让协议>及其相关担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-27
公司名称银亿股份
公告日期2018-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于子公司为金茂投资管理(上海)有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-13
公司名称银亿股份
公告日期2018-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
2.00 《关于签订<债权转让协议>及其相关担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-11
公司名称银亿股份
公告日期2018-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》
2.00 《关于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-14
公司名称银亿股份
公告日期2018-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向拟收购子公司提供股东借款的议案》
2.00 《关于向参股子公司增加股东借款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-04
公司名称银亿股份
公告日期2018-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会报告》
2.00 《2017年度监事会报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2018年度新增担保额度的议案》
8.00 《关于2018年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》
10.00 《关于预计2018年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》
11.00 《关于向参股子公司提供股东借款的议案》
12.00 《关于子公司为子公司Punch Powertrain N.V.提供担保的议案》
13.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-28
公司名称银亿股份
公告日期2018-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100 所有提案
1.00 《关于拟注册发行中期票据的议案》
2.00 《关于公司及子公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-27
公司名称银亿股份
公告日期2018-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司及子公司为子公司安吉银凯置业有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-06
公司名称银亿股份
公告日期2018-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于签订<股权转让协议>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-09
公司名称银亿股份
公告日期2017-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司及子公司为子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于签订<股权转让协议>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-14
公司名称银亿股份
公告日期2017-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举
1.01 选举熊续强先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举张明海先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举方宇女士为公司第七届董事会董事
1.04 选举王德银先生为公司第七届董事会董事
1.05 选举谈跃生先生为公司第七届董事会董事
1.06 选举邱扬先生为公司第七届董事会董事
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举
2.01 选举余明桂先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举王震坡先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举王海峰女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》监事选举
3.01 选举朱莹女士为公司第七届监事会监事
3.02 选举张保柱先生为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-28
公司名称银亿股份
公告日期2017-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于公司为子公司南昌市银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称银亿股份
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-01
公司名称银亿股份
公告日期2017-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于银亿房地产股份有限公司进行发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
(二)审议《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成关联交易的议案》;
(三)逐项审议《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交具体方案的议案》;
1、发行股份购买资产
(1)交易对方、交易标的和交易方式
(2)交易评估及作价情况
(3)发行股票的种类和面值
(4)定价基准日和发行股份价格
(5)发行数量
(6)调价机制
(7)上市地点
(8)股份锁定期
(9)评估基准日至交割日交易标的损益的归属
(10)业绩承诺及补偿
(11)滚存利润安排
(12)决议有效期
2、发行股份募集配套资金
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象
(4)定价基准日和发行价格
(5)发行数量
(6)锁定期安排
(7)募集配套资金用途
(8)上市地点
(9)滚存利润安排
(10)决议有效期
(四)审议《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(五)审议《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》;
(六)审议《关于公司发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
(七)审议《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案》;
(八)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
(九)审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
(十)审议《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报填补措施的议案》;
(十一)审议《关于银亿房地产股份有限公司与宁波圣洲投资有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》;
(十二)审议《关于银亿房地产股份有限公司与宁波圣洲投资有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》;
(十三)审议《关于银亿房地产股份有限公司与熊基凯签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》;
(十四)审议《关于银亿房地产股份有限公司与宁波维泰投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》;
(十五)审议《关于银亿房地产股份有限公司与宁波久特投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》;
(十六)审议《关于银亿房地产股份有限公司与宁波乾亨投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》;
(十七)审议《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
(十八)审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(128号文)第五条相关规定议案》;
(十九)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》;
(二十)审议《关于公司及子公司为宁波昊圣投资有限公司提供担保的议案》;
(二十一)审议《关于非公开发行定向融资工具的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称银亿股份
公告日期2017-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称银亿股份
公告日期2017-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会报告》;
2、审议《2016年度监事会报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配预案》;
5、审议《2016年年度报告全文及其摘要》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》;
7、审议《2017年度新增担保额度的议案》;
8、审议《关于2017年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》;
9、审议《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》;
10、审议《关于预计2017年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》;
11、审议《关于向参股子公司提供股东借款的议案》;
12、审议《关于签订<债权转让协议>及其相关担保的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-18
公司名称银亿股份
公告日期2017-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于全资子公司非公开发行资产支持收益权类产品及为其担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-25
公司名称银亿股份
公告日期2017-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司为子公司宁波南郡置业有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-13
公司名称银亿股份
公告日期2016-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《关于子公司宁波银亿海尚酒店投资有限公司为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》
2审议《关于全资子公司非公开发行私募融资产品及为其担保的议案》
3审议《关于向下属子公司提供股东借款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-30
公司名称银亿股份
公告日期2016-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于银亿房地产股份有限公司进行发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、逐项审议《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》;
2.1、交易对方、交易标的和交易方式
2.2、本次交易评估及作价情况
2.3、支付方式
2.4、发行股票的种类和面值
2.5、发行对象及发行方式
2.6、定价基准日和发行价格
2.7、发行数量
2.8、调价机制
2.9、上市地点
2.10、股份锁定期
2.11、期间损益归属
2.12、业绩承诺及补偿
3、审议《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、审议《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》;
5、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
6、审议《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报填补措施的议案》;
7、审议《关于银亿房地产股份有限公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》;
8、审议《关于银亿房地产股份有限公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》;
9、审议《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》;
11、审议《关于公司及舟山银亿房地产开发有限公司为宁波银亿新城置业有限公司提供担保的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-16
公司名称银亿股份
公告日期2016-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于公司及子公司为子公司上海碧桂园物业发展有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-02
公司名称银亿股份
公告日期2016-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于全资子公司非公开发行私募债券及为其担保的议案》
议案二:《关于公司及子公司为子公司南昌市银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-13
公司名称银亿股份
公告日期2016-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:审议《关于非公开发行定向融资工具的议案》;
1、发行方案基本情况
(1)发行规模
(2)发行方式
(3)发行对象
(4)发行利率
(5)融资工具存续期限
(6)募集资金用途
(7)备案登记机构
2、授权事项
3、偿债保障措施
议案二:审议《关于公司为子公司象山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称银亿股份
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《2015年度董事会报告》
议案2《2015年度监事会报告》
议案3《2015年度财务决算报告》
议案4《2015年度利润分配预案》
议案5《2015年年度报告全文及摘要》
议案6《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
议案7《关于预计2016年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》
议案8《2016年度新增担保额度的议案》
议案9《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-10
公司名称银亿股份
公告日期2016-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司及子公司为控股子公司上海添泰置业有限公司提供担保的议案》;
2、《关于<银亿房地产股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
3、《关于<银亿房地产股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
5、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-26
公司名称银亿股份
公告日期2015-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《关于继续筹划非公开发行股票事项及申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-29
公司名称银亿股份
公告日期2015-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于追溯确认子公司与业务合作单位资金拆借的议案》;
2、《关于预计2015年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》;
3、《2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
4、《关于子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的议案》;
5、《关于子公司宁波荣耀置业有限公司及沈阳银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的议案》;
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-05-21
公司名称银亿股份
公告日期2015-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2015年公开发行公司债券(面向合格投资者)之房地产业务专项自查报告及相关承诺》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称银亿股份
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会报告》;
2、《2014年度监事会报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年度利润分配预案》;
5、《2014年年度报告全文及摘要》;
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》;
7、《2015年度新增担保额度的议案》;
8、《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》;
9、《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》;
10、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
11、《关于公司公开发行公司债券的议案》,该议案需逐项表决;
11.1发行规模
11.2票面金额及发行价格
11.3发行对象及向公司股东配售的安排
11.4债券期限
11.5债券利率及还本付息
11.6发行方式
11.7担保安排
11.8募集资金用途
11.9公开发行债券的上市
11.10本次公开发行债券决议的有效期
12、《关于公司非公开发行公司债券的议案》,该议案需逐项表决;
12.1发行规模
12.2票面金额及发行价格
12.3发行对象及向公司股东配售的安排
12.4债券期限
12.5债券利率及还本付息
12.6发行方式
12.7担保安排
12.8募集资金用途
12.9债券形式
12.10发行债券的交易流通
12.11本次非公开发行债券决议的有效期
13、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事项的议案》;
14、《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》;
15、《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-30
公司名称银亿股份
公告日期2014-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于申请发行中期票据的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-12
公司名称银亿股份
公告日期2014-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
1.1、选举熊续强先生为公司第六届董事会董事;
1.2、选举张明海先生为公司第六届董事会董事;
1.3、选举方宇女士为公司第六届董事会董事;
1.4、选举王德银先生为公司第六届董事会董事;
1.5、选举张杰先生为公司第六届董事会董事;
1.6、选举吴希良先生为公司第六届董事会董事;
1.7、选举邱妘女士为公司第六届董事会独立董事;
1.8、选举贾生华先生为公司第六届董事会独立董事;
1.9、选举郑如飞女士为公司第六届董事会独立董事。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1、选举梁勇波女士为公司第六届监事会监事;
2.2、选举张保柱先生为公司第六届监事会监事;
2.3、选举范剑峰先生为公司第六届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称银亿股份
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《2013年度董事会报告》;
(二)审议《2013年度监事会报告》;
(三)审议《2013年度财务决算报告》;
(四)审议《2013年度利润分配预案》;
(五)审议《2013年年度报告全文及摘要》;
(六)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》;
(七)审议《2014年度新增担保额度的议案》;
(八)审议《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-19
公司名称银亿股份
公告日期2013-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司与宁波卓越圣龙工业技术有限公司续签<关于提供担保及反担保之协议书>的议案》;
2、审议《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内控审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称银亿股份
公告日期2013-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议公司《2012年度董事会报告》;
(2)审议公司《2012年度财务决算报告》;
(3)审议公司《2012年度监事会报告》;
(4)审议公司《2012年度利润分配预案》;
(5)审议公司《2012年年度报告全文及摘要》;
(6)审议公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案》;
(7)审议《公司2013年度担保额度的议案》;
(8)审议公司《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》;
(9)审议公司《关于推选张保柱先生为公司第五届监事会监事的议案》;
(10)听取公司《2012年度独立董事履职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-03
公司名称银亿股份
公告日期2013-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议公司《关于处置资产暨关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-20
公司名称银亿股份
公告日期2012-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》;
2、审议公司《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案;
3、审议公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-15
公司名称银亿股份
公告日期2012-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司《2011年董事会报告》;
2、审议公司《2011年财务决算报告》;
3、审议公司《2011年监事会报告》;
4、审议公司《2011年利润分配预案》;
5、审议公司《2011 年年度报告正文及摘要》;
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构的议案》;
7、审议《公司 2012年担保额度的议案》;
8、审议公司《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》;
9、审议公司《关于与宁波卓越圣龙工业技术有限公司签订〈关于提供担保及反担保之协议书〉的议案》;
10、听取公司独立董事作《2011年度独立董事履职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-28
公司名称银亿股份
公告日期2011-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《关于子公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》
2、审议公司《关于支付独立董事津贴的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-09
公司名称银亿股份
公告日期2011-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《关于变更公司名称及证券简称的议案》;
2、审议公司《关于增加公司注册资本的议案》;
3、审议公司《关于变更公司经营范围的议案》;
4、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》;
5、审议公司《关联交易管理办法》;
6、审议公司《对外担保管理办法》;
7、审议公司《对外投资管理制度》;
8、审议公司《股东大会议事规则》;
9、审议公司《董事会议事规则》;
10、审议公司《关于公司董事会提前换届选举的议案》
11、审议公司《关于公司监事会提前换届选举的议案》;
12、审议公司《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》;
13、审议公司《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》;
14、审议公司《监事会议事规则》;
15、审议公司《独立董事工作制度》
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-26
公司名称银亿股份
公告日期2011-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2010年董事会报告》;
2、审议公司《2010年财务决算报告》;
3、审议公司《2010年监事会报告》;
4、审议公司《2010年利润分配预案》;
5、审议公司《2010年年度报告正文及摘要》;
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》;
7、审议公司《2010年度独立董事履职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-22
公司名称银亿股份
公告日期2010-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一、审议《关于延长公司向特定对象非公开发行股份购买资产相关决议有效期限的议案》;
二、审议《关于提请股东大会延长董事会办理公司向特定对象非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》。
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-20
公司名称银亿股份
公告日期2010-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2009 年董事会报告》;
2、审议公司《2009 年财务决算报告》;
3、审议公司《2009 年监事会报告》;
4、审议公司《2009 年利润分配预案》;
5、审议公司《2009 年年度报告正文及摘要》;
6、审议公司《关于改聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-17
公司名称银亿股份
公告日期2009-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一、审议《关于公司符合上市公司向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》
二、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产方案的议案》
三、审议《董事会关于甘肃兰光科技股份有限公司向特定对象非公开发行股份购买资产符合中国证监会公告[2008]14 号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案》
四、审议《关于与宁波银亿控股有限公司签订〈非公开发行股份购买资产协议〉(附生效条件)和《补偿协议》的议案》
五、审议《关于审议〈甘肃兰光科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉的议案》
六、审议《关于提请股东大会批准宁波银亿控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
七、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-17
公司名称银亿股份
公告日期2009-11-17
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2009-02-20
公司名称银亿股份
公告日期2009-02-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2008 年董事会报告》;
2、审议公司《2008 年财务决算报告》;
3、审议公司《2008 年监事会报告》;
4、审议公司《2008 年利润分配预案》;
5、审议公司《2008 年年度报告正文及摘要》;
6、审议公司《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为本公司2009 年度审计机构的议案》;
7、审议公司《关于修订公司<章程>的议案》;
8、审议公司《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》;
9、审议公司《关于敦促解决大股东资金占用问题的议案》;
10、审议公司《关于对深圳市兰光销售有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》;
11、审议公司《关于发放董事、监事津贴的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-01-05
公司名称银亿股份
公告日期2009-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
2、审议公司《控股股东行为规范制度》(2008 年制订)的议案;
3、审议公司《关于改聘五洲松德联合会计师事务所为本公司2008年度审计机构的议案》;
4、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》;
5、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》;
6、审议公司《关于成立公司董事会专门委员会的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-16
公司名称银亿股份
公告日期2008-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2007 年董事会报告》;
2、审议公司《2007 年财务决算报告》;
3、审议公司《2007 年监事会报告》;
4、审议公司《2007 年利润分配预案》;
5、审议公司《2007 年年度报告正文及摘要》;
6、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构的议案》;
7、审议公司《独立董事述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-03
公司名称银亿股份
公告日期2008-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于改选顾地民先生为公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-10
公司名称银亿股份
公告日期2007-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《股东大会议事规则》(2007年修订);
2、审议公司《董事会议事规则》(2007年制订);
3、审议公司《监事会议事规则》(2007年制订)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-27
公司名称银亿股份
公告日期2007-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司《2006年度董事会报告》;
2、审议公司《2006年度财务决算报告》;
3、审议公司《2006年度监事会报告》;
4、审议公司《2006年度利润分配预案》;
5、审议公司《2006年度报告正文及摘要》;
6、审议关于修改《公司章程》的议案;
7、审议《关于补选张杰先生为监事的议案》(张杰先生简历详见附件二);
8、审议《关于补选杨伯祥先生为监事的议案》(杨伯祥先生简历详见附件二);
9、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构的议案》;
10、审议《甘肃兰光科技股份有限公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》;
11、审议《关于对深圳市兰光销售有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》;
12、审议《关于对甘肃兰光科技股份有限公司为陕西省教育中心提供不可撤销的连带责任担保事宜计提或有事项损失的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-10
公司名称银亿股份
公告日期2006-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于谢威先生担任公司董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-30
公司名称银亿股份
公告日期2006-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于聘任孟有宪先生为公司独立董事的议案。
2、审议关于聘任金兆秀先生为公司独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-28
公司名称银亿股份
公告日期2006-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司《2005年度董事会报告》;
2、审议公司《2005年度财务决算报告》;
3、审议公司《2005年度利润分配预案》;
4、审议公司《2005年度报告及摘要》;
5、审议关于控股股东占用上市公司资金解决方案的议案;
6、审议修改《公司章程》的议案;
7、审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-30
公司名称银亿股份
公告日期2005-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司向百江投资有限公司转让控股子公司深圳市北科兰光能源系统技术有限公司96%股权以及本公司持有的北科兰光控股公司韶关科光管道燃气有限公司12%的股权的议案。
2、修改《公司章程》中注册地址和经营范围。
审议内容购并
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