| 股东大会通知 会议日期:2008-07-31 |
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| 公司名称 | 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-05-09 |
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| 公司名称 | 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2.审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3.审议《公司2007 年年度报告》
4.审议《公司2007 年度财务决算报告》
5.审议《公司2007 年度利润分配预案》
6.审议《关于增补公司董事的议案》
7.审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》
8.审议《关于2007 年度募集资金年度使用情况专项说明的议案》
9.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10.审议《关于修订独立董事工作制度.审计委员会议事规则.募集资金管理办法三项制度的议案》
11.审议《关于延长“公司公开增发人民币A 股方案”有效期的议案》
12.审议《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次公开增发人民币A 股具体事宜的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-08-18 |
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| 公司名称 | 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于2007 年半年度进行资本公积金转增股本的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-07-05 |
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| 公司名称 | 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《关于确定公司第三届董事会、监事会成员的报酬及支付方法的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修订公司〈治理纲要〉的议案》
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
6、审议《关 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-10 |
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| 公司名称 | 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2006年年度报告》；
4.审议《公司2006年度财务决算报告》；
5.审议《公司2006年度利润分配预案》；
6.审议《关于聘任公司审计机构的议案》；
7.审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
8.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
9.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
11.审议《关于审议《年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目》和《年产6000吨泛解酸内酯、年产3000吨羟基乙酸项目》可行性研究报告的议案》。
12.审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
13.审议《关于公司公开发行股票方案的议案》
14.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案》
15.审议《关于公司本次公开发行募集资金投资项目可行性的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-11-16 |
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| 公司名称 | 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
2.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-20 |
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| 公司名称 | 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-10 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《公司2005年度董事会工作报告》；
2.《公司2005年度监事会工作报告》；
3.《公司2005年年度报告》；
4.《公司2005年度财务决算报告》；
5.《公司2005年度利润分配预案》；
6.《关于聘任公司审计机构的议案》；
7.《关于向银行借款的议案》；
8.《关于修改＜公司章程＞的议案》；
9.《关于修改＜治理纲要＞的议案》；
10.《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；
11.《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；
12.《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》；
13.《关于变更“建立企业技术中心项目”部分募集资金投向的议案的提案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-08-05 |
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| 公司名称 | 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《浙江杭州鑫富药业股份有限公司股权分置改革说明书》（修订）。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-06-24 |
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| 公司名称 | 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于〈公司章程〉部分条款修改的议案》；
2.审议《关于公司拟收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》；
3.审议《关于"扩产2400吨/年泛酸钙生产线技改项目"结余资金投向的议案》；
4.审议《关于"新建年产1000吨D-泛醇工程生产线项目"结余资金投向的议案》；
5.审议《关于变更"年产20吨香兰素生产线项目"募集资金投向的议案》；
6.审议《关于公司拟将变更募集资金项目资金和部分募集资金项目结余资金用于收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-03-03 |
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| 公司名称 | 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-02-01 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2004年度财务决算报告》；
4.审议《公司2004年度利润分配预案》；
5.审议《公司2005年度募集资金使用计划的议案》；
6.审议《公司2004年年度报告及摘要》；
7.审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构的议》；
8.审议《关于公司名称变更的议案》；
9.审议《关于增加公司经营范围的议案》；
10.审议《关于〈公司章程〉部分条款修改的议案》；
11.审议《关于〈公司治理纲要〉部分条款修改的议案》；
12.审议《公司关联交易决策制度》；
13.审议《股东大会议事规则》；
14.审议《独立董事工作制度》；
15.审议《董事会各专业委员会议事规则》；
16.审议《关于调整独立董事、部分监事薪酬的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-01-27 |
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| 公司名称 | 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-11-28 |
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| 公司名称 | 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《浙江鑫富生化股份有限公司募集资金管理办法》；
2.审议《关于以部分募集资金暂作运营资金周转的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-20 |
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| 公司名称 | 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于增加注册资本的议案》；
2.审议《关于修改公司章程（草案）的议案》；
3.审议《公司2004下半年度募集资金使用计划和募集资金投资项目年度资金使用计划的议案》。 |
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