| 股东大会通知 公告日期:2024-07-31 |
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| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2024-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》
1.01 选举林晓梅女士为第七届监事会股东代表监事
1.02 选举吴祥坤先生为第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司及相关子公司重整及预重整相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度董事薪酬考核>的议案》
5.00 《关于<2023年度监事薪酬考核>的议案》
6.00 《关于<2023年度财务决算报告暨2023年度审计报告>的议案》
7.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及控股公司对外融资暨对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度董事薪酬考核>的议案》
5.00 《关于<2022年度监事薪酬考核>的议案》
6.00 《关于<2022年度财务决算报告暨2022年度审计报告>的议案》
7.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要》
10.00 《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
12.00 《关于拟对控股子公司中聚能（福州）科技有限公司增资的议案》
13.00 《关于拟参与江西成鼎新能源科技有限公司增资的议案》
14.00 《关于控股子公司拟收购福州奥动新能源科技有限公司 85%股权的议案》
15.00 《关于拟收购控股子公司南平同芯新能源科技有限公司 10%股权暨增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟对外转让所持有的参股公司股权及债权的议案》
2.00 《关于公司拟对外融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产的议案》
2.00 《关于补选第六届监事会监事的议案》
3.00 《关于 <宝龙工业园租赁合同 >的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告暨2021年度审计报告>的议案》
5.00 《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
6.00 《关于<2021年度监事薪酬考核>的议案》
7.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于<2021年度董事薪酬考核>的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于<宝龙工业园租赁合同>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
6.00 《关于签署<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的议案》
7.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于<未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告暨2020年度审计报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
7.00 《关于<2020年度公司董事薪酬考核>的议案》
8.00 《关于<2021年度公司董事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于<2020年度公司监事薪酬考核暨2021年度公司监事薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举莫冰先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举刘晓为先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举林强先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举廖清富先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举刘用腾先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张白先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举李文女士为第六届董事会独立董事
2.03 选举李麟先生为第六届董事会独立董事
2.04 选举金玉丰先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举邵风高先生为第六届监事会股东代表监事
3.02 选举张连强先生为第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补非独立董事的议案》
1.01 增补莫冰先生为非独立董事
1.02 增补林强先生为非独立董事
2.00 《关于增补独立董事的议案》
2.01 增补张白先生为独立董事
2.02 增补李文女士为独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2020年年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于的议案》
4.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2020-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展远期外汇交易的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于<2019年度董事、高级管理人员薪酬考核>的议案》
4.00 《关于<2020年度董事薪酬方案>的议案》
5.00 《关于<2019年度监事薪酬考核暨2020年度监事薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保或反担保的议案》
2.00 《关于聘请2019年年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2019-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2015年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年年度审计报告>的议案》
4.00 《关于2018年度计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备的议案》
5.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于2018年度董事、监事薪酬考核的议案》
9.00 《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度计提资产减值准备和核销资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于聘请2018年年度财务报表审计机构和内部控制鉴证机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于会计估计变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于2017年度董事、监事薪酬考核的议案》
7.00 《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于<2017年年度审计报告>的议案》
9.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2018-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2017年年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于拟对外转让所持有的南通同洲视讯科技发展有限公司部分股权的议案》
2.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2017-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
5 《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
6 《关于2016年度计提无形资产及可供出售金融资产减值准备的议案》
7 《关于2016年度公司董事、监事薪酬考核的议案》
8 《关于2017年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
9 《关于<2016年年度审计报告>的议案》
10 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2016年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
2 《关于拟对外转让共青城猎龙科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》
2《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
3《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
4《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
6《关于2015年度公司董事、监事薪酬考核的议案》
7《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止参与设立共青城红投原创基金管理公司的议案》
2 《关于终止收购深圳全智达通信股份有限公司100%股权的议案》
3 《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》
4 《关于为全资子公司湖北同洲电子有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟对环球合一网络技术（北京）有限公司投资的议案》
2 《关于拟参与设立共青城红投原创基金管理公司的议案》
3 《关于拟参与设立共青城猎龙科技发展有限公司的议案》
4 《关于拟参与设立深圳前海同洲互联网金融服务有限公司的议案》
5 《关于向中国长城资产管理公司申请贷款的议案》
6 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司湖北同洲信息港有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于袁明先生承诺放弃认购本次非公开发行股票的议案》
议案二、《关于公司与袁明先生签署<股份认购终止协议>的议案》
议案三、《关于确认本次非公开发行股票方案的议案》
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行股票的方式和发行时间
3.3 本次非公开发行股票募集资金数额及用途
3.4 发行股票的价格及定价原则
3.5 发行股票的数量
3.6 发行对象及其认购情况
3.7 锁定期安排
3.8 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
3.9 上市地点
3.10 本次非公开发行股票决议有效期
议案四、《关于公司<非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》
议案五、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年度监事会工作报告》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《关于公司2014年度利润分配预案》；
6、《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
8、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
9、《关于增补董事暨选举副董事长的议案》
10、《关于增补监事的议案》
11、《关于2014年度公司董事、监事薪酬考核的议案》；
12、《关于2015年度公司董事、监事薪酬方案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司董事的议案》。（采用累积投票制）
1.1 关于增补叶欣先生为公司董事的议案；
1.2 关于增补侯颂先生为公司董事的议案；
1.3 关于增补李宁远女士为公司董事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司南通同洲电子有限责任公司非公开发行中小企业私募债券提供担保的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理为全资子公司发行中小企业私募债券提供担保相关事宜及授权董事长代表公司签署相关担保协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2014-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2012年第三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度报告会计差错更正的议案》；
2、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
4、《关于修订<深圳市同洲电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
6、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
7、《关于公司与袁明先生签署附条件生效股份认购合同之补充协议的议案》；
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、《前次募集资金使用报告》；
8、《2013年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》；
9、《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于公司2014年全年日常关联交易预计的议案》；
11、《关于2013年度公司董事薪酬考核的议案》；
12、《关于2013年度公司监事薪酬考核的议案》
13、《关于2014年度公司董事薪酬方案》；
14、《关于2014年度公司监事薪酬方案》；
15、《关于变更公司名称的议案》；
16、《关于修订<筹资管理办法>的议案》。
17、《关于修订<公司章程>的议案》；
18、《关于投资成立北京同洲移动科技有限公司的议案》；
19、《关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1股票种类和面值；
2.2发行方式及发行时间 ；
2.3发行对象；
2.4定价基准日；
2.5发行价格及定价原则；
2.6发行数量；
2.7发行数量和发行价格的调整；
2.8限售期；
2.9募集资金数额及用途；
2.10上市地点；
2.11本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
2.12决议的有效期；
3.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
7.《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
9.《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10.《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》；
11.《关于修订<公司章程>的议案》；
12.《未来三年（2013—2015年）股东回报规划》 ；
13.《关于增补公司董事的议案》；
13.1关于增补车柯先生为公司董事的议案；
13.2关于增补易睿先生为公司董事的议案；
14.《关于公司收购深圳全智达通信股份有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2013-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
议案二、《关于修订<公司章程>及增加公司注册资本和实收资本的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2013-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于增补公司独立董事的议案》；
议案二、《关于公司拟发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《关于公司2012年度利润分配预案》；
6、《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、《关于公司2013年全年日常关联交易预计的议案》；
8、《关于2013年度公司董事、监事薪酬方案》；
9、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2013-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》（采用累积投票制）；
1.1 选举第五届董事会非独立董事
1.1.1 选举袁明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.2 选举孙莉莉女士为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3 选举潘玉龙先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4 选举马昕先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.5 选举陈友先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举第五届董事会独立董事
1.2.1 选举潘玲曼女士为公司第五届董事会独立董事
1.2.2 选举欧阳建国先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3 选举钟廉先生为公司第五届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》（采用累积投票制）；
2.1 选举刘一平先生为公司第五届监事会监事
2.2 选举高长令先生为公司第五届监事会监事
3、《关于对公司董事、高级管理人员2012年薪酬考核的议案》；
4、《有关对公司监事2012年薪酬考核的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2013-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》；
议案二、《关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案》；
议案三、《关于公司2013年向银行申请综合授信额度的议案》；
议案四、《关于终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
议案2《关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2012-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于终止募投项目“组建营销与服务网络平台”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司2012年半年度报告及其摘要》；
议案二、《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司继续将部分闲置募集资金1.5个亿暂时用于补充流动资金的议案》
议案二：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案三：《关于增补潘玉龙先生为公司董事候选人的议案》；
议案四：《关于股东回报规划事宜的论证报告》；
议案五：《未来三年（2012—2014年）股东回报规划》；
议案六：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案七：《关于投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
议案二、《关于增补陈友先生为公司董事候选人的议案》
议案三、《关于成立境外合资公司的对外投资议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
2、《2011年度董事会工作报告》；
3、《2011年度监事会工作报告》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《关于公司2011年度利润分配的预案》；
6、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于变更公司经营范围的议案》
9、《关于对公司2011年董事、高级管理人员薪酬考核的议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员2012年薪酬方案的议案》
11、《有关对公司监事2011年薪酬考核的议案》
12、《关于公司监事2012年薪酬方案的议案》
13、《关于公司2012年全年日常关联交易预计的议案》
14、《关于公司终止募投项目“年产 400 万套直播卫星接收设备”的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2012-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司2012年向银行申请综合授信额度的议案》；
议案二、《关于增补独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2012-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司继续将部分闲置募集资金1.5个亿暂时用于补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司转让3G手机相关技术成果的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2011-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年半年度报告及其摘要》；
2、《关于董事会补充授权日常关联交易和调整2011年度日常关联交易总金额的议案》；
3、《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
议案二：《关于增补公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
议案二、《2010年度董事会工作报告》；
议案三、《2010年度监事会工作报告》；
议案四、《2010年度财务决算报告》；
议案五、《关于公司2010年度利润分配预案》；
议案六、《关于2011年日常关联交易预计的议案》；
议案七、《关于2010年度募集资金使用情况专项报告的议案》；
议案八、《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
议案九、《公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬预案》；
议案十、《关于调整公司独立董事薪酬的预案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2011-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与深圳市同洲视讯传媒有限公司债权转让和股权转让关联交易的议案》；
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司董事的议案》；
2、《关于更换公司监事的议案》；
3、《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》；
4、《关于公司发行短期融资券的议案》；
5、《关于公司投资成立深圳市电明科技有限责任公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《关于公司2009 年度利润分配的预案》；
6、《关于2009 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。
8、《关于公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2010-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1．1 选举第四届董事会非独立董事
1．1．1 选举袁明先生为公司非独立董事；
1．1．2 选举罗飞先生为公司非独立董事；
1．1．3 选举金燕女士为公司非独立董事；
1．1．4 选举孙莉莉女士为公司非独立董事；
1．1．5 选举王云峰先生为公司非独立董事；
1．1．6 选举廖洪涛先生为公司非独立董事。
1．2 选举第四届董事会独立董事
1．2．1 选举郝珠江先生为公司独立董事；
1．2．2 选举王天广先生为公司独立董事；
1．2．3 选举潘玲曼女士为公司独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2．1 选举刘一平先生为公司监事；
2．2 选举胡德华先生为公司监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2009-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
2、《关于公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2009-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2009-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
2、《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《深圳市同洲电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
2、《关于发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2009-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
2、《2008 年度董事会工作报告》；
3、《2008 年度监事会工作报告》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《关于公司2008 年度利润分配的预案》；
6、《修改〈公司章程〉的议案》；
7、《关于2008 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
8、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
9、《关于注销全资子公司广州同洲电子科技有限公司的议案》；
10、《关于取消投资扬州广电网络有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2009-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
三、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；（该议案需逐项审议）
1、股票种类和面值；
2、发行方式；
3、发行对象；
4、发行数量；
5、定价方式；
6、限售期；
7、募集资金数量及用途；
8、本次非公开发行前的滚存利润安排；
9、本次发行决议有效期；
四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
五、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；（该议案需逐项审议）
1、年产200 万台高清数字机顶盒生产项目；
2、年产400 万套直播卫星接收设备生产项目；
3、年产200 万台双向互动数字机顶盒生产项目；
4、可靠性工程中心项目；
5、组建营销与服务网络平台项目；
六、《深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票预案》；
七、《关于南通同洲电子向江苏银行南通分行申请8000 万元贷款及相关抵押担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2008-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
2、《修改〈董事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2008-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购深圳市同洲软件有限公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2008-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《修改〈公司章程〉》；
2、《修改〈董事会议事规则〉》；
3、《投资成立广州同洲电子科技有限公司的议案》；
4、《关于公司投资扬州广电网络有限公司的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2008-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
2、《2007 年度董事会工作报告》；
3、《2007 年度监事会工作报告》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《修改〈公司章程〉的议案》；
7、《关于2007 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
8、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2008-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资哈尔滨有线数字电视网络的事项》；
2、《修改〈公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《修改〈公司章程〉的议案》
2、《修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《修改〈董事会议事规则〉的议案》
4、《修改〈监事会议事规则〉的议案》
5、《修改〈关联交易决策制度〉的议案》
6、《关于投资GSM 移动通信终端项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2007-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司子公司拟投资成立南通市同洲电子有限责任公司及购买南通生产用地的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2007-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
2、《2006年度董事会工作报告》；
3、《2006年度监事会工作报告》；
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于公司2006年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2006-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《修改公司章程的议案》；
2、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 同洲电子 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年中期利润分配方案》；
2、《募集资金专户存储制度》；
3、《修改公司章程议案》；
4、《增补独立董事的议案》；
5、《增补董事的议案》；
6、《股东大会议事规则》；
7、《董事会议事规则》；
8、《信息披露管理制度》；
9、《关联交易管理制度》；
10、《独立董事工作制度》；
11、《监事会议事规则》。
12、《关于公司参加创智研究院科研综合楼拍卖的提案》 |
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