| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度财务决算报告》
2.00 《公司2024年度经营目标和投资计划》
3.00 《公司2023年度利润分配预案》
4.00 《公司2023年度报告及摘要》
5.00 《公司2023年度董事会工作报告》
6.00 《公司2023年度监事会工作报告》
7.00 《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》
9.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《公司及下属控制企业2024年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》
11.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》
12.00 《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
13.00 《关于收购京隆科技（苏州）有限公司26%股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<经济担保制度>的议案》
8.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
9.00 《关于会计估计变更的议案》
10.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举石明达先生为公司第八届董事会非独立董事
10.02 选举石磊先生为公司第八届董事会非独立董事
10.03 选举夏鑫先生为公司第八届董事会非独立董事
10.04 选举杨卓先生为公司第八届董事会非独立董事
10.05 选举杨柳先生为公司第八届董事会非独立董事
11.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
11.01 选举王建文先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举时龙兴先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举沈小燕女士为公司第八届董事会独立董事
12.00 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
12.01 选举李金健先生为公司第八届监事会股东代表监事
12.02 选举张天翔先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度财务决算报告》
2.00 《公司2023年度经营目标和投资计划》
3.00 《公司2022年度利润分配方案》
4.00 《公司2022年度报告及摘要》
5.00 《公司2022年度董事会工作报告》
6.00 《公司2022年度监事会工作报告》
7.00 《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
9.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《公司及下属控制企业2023年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》
11.00 《关于公司选举非独立董事的议案》
12.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年度)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
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| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》
2.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
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| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度财务决算报告》
2.00 《公司2022年度经营目标和投资计划》
3.00 《公司2021年度利润分配方案》
4.00 《公司2021年度报告及摘要》
5.00 《公司2021年度董事会工作报告》
6.00 《公司2021年度监事会工作报告》
7.00 《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》
9.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《公司及下属控制企业2022年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》
11.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
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| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
1.01 选举时龙兴先生为公司第七届董事会独立董事
1.02 选举王建文先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 募集资金数额及用途
3.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
6.00 《关于公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施及承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
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| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度财务决算报告》
2.00 《公司2021年度经营目标和投资计划》
3.00 《公司2020年度利润分配方案》
4.00 《公司2020年年度报告及摘要》
5.00 《公司2020年度董事会工作报告》
6.00 《公司2020年度监事会工作报告》
7.00 《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《公司及下属控制企业2021年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》
10.00 《变更监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
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| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
5.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举石明达先生为公司第七届董事会非独立董事
5.02 选举石磊先生为公司第七届董事会非独立董事
5.03 选举夏鑫先生为公司第七届董事会非独立董事
5.04 选举范晓宁先生为公司第七届董事会非独立董事
5.05 选举张昊玳女士为公司第七届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
6.01 选举陈学斌先生为公司第七届董事会独立董事
6.02 选举刘志耕先生为公司第七届董事会独立董事
6.03 选举袁学礼先生为公司第七届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
7.01 选举吕玉梅女士为公司第七届监事会股东代表监事
7.02 选举张洞先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《公司2019年度财务决算报告》
2.00 议案2《公司2020年度经营目标和投资计划》
3.00 议案3《公司2019年度利润分配方案》
4.00 议案4《公司2019年年度报告及摘要》
5.00 议案5《公司2019年度董事会工作报告》
6.00 议案6《公司2019年度监事会工作报告》
7.00 议案7《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 议案8《公司及下属控制企业2020年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》
9.00 议案9《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行规模
2.04 发行价格
2.05 发行数量
2.06 发行对象
2.07 发行股份的限售期
2.08 上市地点
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.11 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
6.00 《关于本次非公开发行公司股票摊薄即期回报情况、填补措施及公司董事、高管、控股股东与实际控制人承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年度)的议案》
9.00 《关于控股股东华达微替代参股子公司厦门通富向公司提供反担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<经济担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2019-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于回购公司股份方案的议案》
2.00 议案2《关于修改公司章程的议案》
3.00 议案3《关于为控股子公司向国开行及组团银行借款提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《公司2018年度财务决算报告》
2.00 议案2《公司2019年度经营目标和投资计划》
3.00 议案3《公司2018年度利润分配方案》
4.00 议案4《公司2018年年度报告及摘要》
5.00 议案5《公司2018年度董事会工作报告》
6.00 议案6《公司2018年度监事会工作报告》
7.00 议案7《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 议案8《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.00 议案9《公司及下属控制企业2019年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 议案2《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于变更公司工商信息登记机关的议案》
2.00 议案2《关于公司申请由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1公司2017年度财务决算报告
2.00 议案2公司2018年度经营目标和投资计划
3.00 议案3公司2017年度利润分配方案
4.00 议案4公司2017年年度报告及摘要
5.00 议案5公司2017年度董事会工作报告
6.00 议案6公司2017年度监事会工作报告
7.00 议案7公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 议案8关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9.00 议案9公司及下属控制企业2018年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案
10.00 议案10修改公司章程及董事会议事规则的议案
11.00 议案11关于补选公司部分监事的议案
12.00 《关于补选公司部分董事的议案》
12.01 选举范晓宁先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 选举张昊玳女士为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2017-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01选举石明达先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03选举夏鑫先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04选举高峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05选举曲渕景昌先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06选举福井明人先生为公司第六届董事会非独立董事
1.07选举森雅之先生为公司第六届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01选举陈贤先生为公司第六届董事会独立董事
2.02选举张卫先生为公司第六届董事会独立董事
2.03选举陈学斌先生为公司第六届董事会独立董事
2.04选举刘志耕先生为公司第六届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01选举戴玉峰女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02选举花岡壽公先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议有效期的议案》
议案2《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2016年度财务决算报告》
2．审议《公司2017年度经营目标和投资计划》
3．审议《公司2016年度利润分配方案》
4．审议《公司2016年年度报告及摘要》
5．审议《公司2016年度董事会工作报告》
6．审议《公司2016年度监事会工作报告》
7. 审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8．审议《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》
9．审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
10．审议《公司及下属控制企业2017年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1本次交易的总体方案
发行股份购买资产
2.2发行对象
2.3交易价格
2.4新增股份的种类和面值
2.5发行价格
2.6发行数量
2.7新增股份的锁定期
2.8新增股份的上市地点
2.9过渡期间损益安排
2.10滚存未分配利润的归属
本次配套融资方案
2.11发行股份的种类和面值
2.12发行方式及发行对象
2.13定价原则及发行价格
2.14发行数量
2.15锁定期
2.16募集配套资金的用途
2.17上市地点
2.18滚存未分配利润的归属
2.19募集配套资金发行价格调整机制
2.20生效和实施
2.21决议有效期
3.《关于本次交易构成关联交易但不构成借壳上市的议案》
4.《关于<南通富士通微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5.《审议关于公司与产业基金签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.《关于批准本次交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》
7.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》
8.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报填补措施的议案》
11.《公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
13.《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》
14.《关于变更公司名称的议案》
15.《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于增加公司注册资本的议案》
2．审议《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2015年度财务决算报告》
2．审议《公司2016年度经营目标和投资计划》
3．审议《公司2015年度利润分配预案》
4．审议《公司2015年年度报告及摘要》
5．审议《公司2015年度董事会工作报告》
6．审议《公司2015年度监事会工作报告》
7. 审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8．审议《关于公司2016年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
9．审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
10．审议《公司及子公司2016年与银行签署授信协议及公司为子公司提供担保的议案》
11．审议《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》
12．审议《关于与合肥城建投资控股有限公司合作的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2．审议《关于公司重大资产购买的议案》
2.1交易方案
2.2交易实施主体
2.3交易对方
2.4标的资产
2.5购买价格
2.6交易价格调整机制
2.7标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.8《股权购买协议》生效条件
2.9决议有效期
3．审议《本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4．审议《关于公司与Advanced Micro Devices, Inc.签署<股权购买协议>的议案》
5．审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》
6．审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7．审议《关于南通富士通微电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》
8．审议《关于批准本次交易有关的审阅报告、审计报告和估值报告的议案》
9．审议《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》
10．审议《关于提请股东大会授权董事会及公司管理层全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《南通富士通微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司之共同投资协议》
2．审议《南通富士通微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司之售股权协议》
3．审议《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于选举独立董事的议案》
1.1选举陈学斌为第五届董事会独立董事；
1.2选举刘志耕为第五届董事会独立董事； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《2015年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2015-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于对外投资的议案》
2．审议《关于增加公司注册资本的议案》
3．审议《关于修改公司章程的议案》
4．审议《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2014年度财务决算报告》
2．审议《公司2015年度经营目标和投资计划》
3．审议《公司2014年度利润分配预案》
4．审议《公司2014年年度报告及摘要》
5．审议《公司2014年度董事会工作报告》
6．审议《公司2014年度监事会工作报告》
7.审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8．审议《关于公司2015年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
9．审议《关于公司2015年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
10．审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
11．审议《公司及全资子公司2015年与银行签署授信协议及公司为全资子公司提供担保的议案》
12．审议《关于推荐独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2014-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第五届董事会非独立董事
1.1.1选举石明达为第五届董事会非独立董事；
1.1.2选举石磊为第五届董事会非独立董事；
1.1.3选举高峰为第五届董事会非独立董事；
1.1.4选举夏鑫为第五届董事会非独立董事；
1.1.5选举曲渕景昌为第五届董事会非独立董事；
1.1.6选举福井明人为第五届董事会非独立董事；
1.1.7选举八重樫郁雄为第五届董事会非独立董事；
1.2选举第五届董事会独立董事
1.2.1选举蒋守雷为第五届董事会独立董事
1.2.2选举刘剑文为第五届董事会独立董事
1.2.3选举严晓建为第五届董事会独立董事
1.2.4选举张卫为第五届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举戴玉峰为第五届监事会股东代表监事
2.2选举花岡壽公为第五届监事会股东代表监事
3、审议《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2014-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行数量
2.4发行价格
2.5发行对象
2.6发行股份的限售期
2.7上市地点
2.8募集资金数额及用途
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于选举独立董事的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况报告（截止日为2014年6月30日）的议案》
11、《调整公司2014年度投资计划的议案》
12、《因发起人更名而修订<南通富士通微电子股份有限公司章程>的议案》
13、《关于调整开展远期结售汇业务规模的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2013年度财务决算报告》
2．审议《公司2014年度经营目标和投资计划》
3．审议《公司2013年度利润分配预案》
4．审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5．审议《公司2013年年度报告及摘要》
6．审议《公司2013年度董事会工作报告》
7．审议《公司2013年度监事会工作报告》
8．审议《关于公司2014年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
9．审议《关于公司2014年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
10．审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
11．审议《公司及全资子公司2014年与银行签署授信协议及公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2014-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于投资设立全资子公司的议案》
2．审议《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2013-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《选举董事的议案》
2．审议《关于调整公司董事长薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2012年度财务决算报告》
2．审议《公司2013年度经营目标和投资计划》
3．审议《公司2012年度利润分配预案》
4．审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5．审议《公司2012年度董事会工作报告》
6．审议《公司2012年度监事会工作报告》
7．审议《公司2012年度报告及摘要》
8．审议《关于公司2013年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
9．审议《关于公司2013年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
10．审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
11．审议《公司及全资子公司2013年与银行签署授信协议及公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《选举董事的议案》
浜野寿夫
2．审议《选举监事的议案》
斉藤隆一 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于2012年上半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2011年度财务决算报告》
2．审议《公司2012年度经营目标和投资计划》
3．审议《公司2011年度利润分配预案》
4．审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5．审议《公司2011年度董事会工作报告》
6．审议《公司2011年度监事会工作报告》
7．审议《公司2011年年度报告及摘要》
8．审议《关于公司2012年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
9．审议《关于公司2012年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
10．审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
11．审议《公司2012年与银行签署授信协议的议案》
12. 审议《选举董事的议案》
13. 审议《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2011-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
2．审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2010年度财务决算报告》
2．审议《公司2011年度经营目标和投资计划》
3．审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4．审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5．审议《公司2010年度董事会工作报告》
6．审议《公司2010年度监事会工作报告》
7．审议《公司2010年年度报告及摘要》
8．审议《关于公司2011年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
9．审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
10．审议《公司2011年与银行签署授信协议的议案》
11. 审议《选举董事的议案》
12. 审议《修改公司章程的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2010-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于增加公司注册资本的议案》
2．审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2009 年度财务决算报告》
2．审议《公司2010 年度经营目标和投资计划》
3．审议《公司2009 年度利润分配预案》
4．审议《募集资金2009 年度使用情况专项报告》
5．审议《公司2009 年度董事会工作报告》
6．审议《公司2009 年度监事会工作报告》
7．审议《公司2009 年年度报告及摘要》
8．审议《关于公司2010 年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
9．审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
10．审议《公司2010 年与银行签署授信协议的议案》
11．审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
12．逐项审议《关于公司公开增发A 股股票方案的议案》
12.1 发行股票种类
12.2 发行股票每股面值
12.3 本次发行数量和规模
12.4 本次发行对象
12.5 本次发行股票发行方式
12.6 本次发行股票向公司原股东配售的安排
12.7 本次发行股票定价方式和发行价格
12.8 本次发行股票募集资金用途
12.9 关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配
12.10 本次增发股票上市地
12.11 本次增发决议的有效期
13．审议《前次募集资金使用情况报告》
14．审议《关于募投项目可行性研究报告的议案》
15．审议《关于聘请保荐机构暨主承销商的议案》
16．审议《关于授权董事会办理发行事宜的议案》
17．审议《公司非常勤监事津贴的议案》
18．审议《选举监事的议案》
19．审议《修改经济担保制度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2009-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议表决《选举董事的议案》
2．审议表决《选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2009-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2009-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2．审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3．审议《公司2008 年度财务决算报告》
4．审议《公司2009 年度经营目标和投资计划》
5．审议《公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6．审议《募集资金2008 年度使用情况专项报告》
7．审议《公司2008 年年度报告及摘要》
8．审议《关于公司2009 年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
9．审议《关于公司2009 年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
10．审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》
11．审议《公司2009 年与银行签署授信协议的议案》
12．审议《修改公司章程的议案》
13．审议《修改公司董事会议事规则的议案》
14．审议《修改公司关联交易管理办法的议案》
15．审议《补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2008-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《修改南通富士通微电子股份有限公司章程的议案》
2．审议《修改南通富士通微电子股份有限公司独立董事工作制度的议案》
3．审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
4．审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2008-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《修改南通富士通微电子股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2008-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2．审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3．审议《公司2007 年度财务决算报告》
4．审议《公司2008 年度经营目标和投资计划》
5．审议《公司2007 年度利润分配预案》
6．审议《公司2007 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7．审议《公司2007 年年度报告及摘要》
8．审议《关于公司2008 年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
9．审议《关于续聘北京京都会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
10．审议《公司2008 年与银行签署授信协议的议案》
11．审议《修改南通富士通微电子股份有限公司章程的议案》
12．审议《修改南通富士通微电子股份有限公司股东大会议事规则的议案》
13．审议《修改南通富士通微电子股份有限公司董事会议事规则的议案》
14．审议《修改南通富士通微电子股份有限公司监事会议事规则的议案》
15．审议《修改南通富士通微电子股份有限公司独立董事工作制度的议案》
16．审议《修改南通富士通微电子股份有限公司经济担保制度的议案》
17．审议《修改南通富士通微电子股份有限公司关联交易管理办法的议案》
18．审议《修改南通富士通微电子股份有限公司信息披露管理办法的议案》
19．审议《选举石磊先生为公司董事的议案》
20．审议《调整独立董事津贴的议案》
21．审议《公司非常勤董事津贴的议案》
22．审议《为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 通富微电 |
| 公告日期 | 2007-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配