| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 2023年度报告及其摘要
6.00 关于变更会计师事务所的议案
7.00 关于批准2024年度日常关联交易的议案
8.00 关于核定公司及子公司2024年度担保额度的议案
9.00 关于开展远期结售汇业务的议案
10.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为宁夏信广和提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换选举董事的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本并修改公司章程的议案
2.00 关于重大资产重组配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年度报告及其摘要
6.00 关于确认2022年度审计费用及续聘会计师事务所的议案
7.00 关于批准2023年度日常关联交易的议案
8.00 关于核定对各子公司担保额度的议案
9.00 关于开展远期结售汇业务的议案
10.00 关于第十一届董事会独立董事津贴的议案
11.00 关于审议《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法(2023年修订稿)》的议案
12.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举宋西全先生为非独立董事的议案
12.02 关于选举迟海平先生为非独立董事的议案
12.03 关于选举马千里先生为非独立董事的议案
12.04 关于选举陈殿欣女士为非独立董事的议案
12.05 关于选举李贺先生为非独立董事的议案
12.06 关于选举齐贵山先生为非独立董事的议案
13.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举王吉法先生为独立董事的议案
13.02 关于选举金福海先生为独立董事的议案
13.03 关于选举程永峰先生为独立董事的议案
13.04 关于选举唐长江先生为独立董事的议案
14.00 关于第十一届监事会换届选举的议案
14.01 关于选举迟宗蕊女士为监事的议案
14.02 关于选举顾丽萍女士为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
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| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称的议案
2.00 关于增加注册资本的议案
3.00 关于修改公司章程及相关制度的议案
4.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
5.00 关于与关联方共同投资的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
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| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案
2.00 关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案
3.00 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
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| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年度报告及其摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于批准2022年度日常关联交易的议案
8.00 关于重新核定对各子公司担保额度的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
12.00 关于审议《员工购房借款管理办法》的议案
13.00 职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法（2022年修订稿）
14.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
15.00 关于修订非公开发行A股股票预案的议案
16.00 关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
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| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任非公开发行专项审计机构的议案
2.00 关于更换选举董事的议案
3.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
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| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 (一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案(二)关于公司非公开发行股票方案的议案
2.00 （二）关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 1.发行股票的种类和面值
2.02 2.发行方式及发行时间
2.03 3.发行对象及认购方式
2.04 4.定价基准日、发行价格和定价原则
提案编码 提案名称
2.05 5.发行数量
2.06 6.募集资金金额及用途
2.07 7.限售期
2.08 8.上市地点
2.09 9.本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 10.本次发行决议有效期
3.00 (三)关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 (四)关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 (五)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 (六)关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7.00 (七)关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
8.00 (八)关于公司与烟台国丰投资控股集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9.00 (九)关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
10.00 (十)关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
11.00 (十一)关于公司《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年年度报告及其摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于批准2021年度日常关联交易的议案
8.00 关于重新核定对各子公司担保额度的议案
9.00 职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法(2021年修订稿) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于授权董事会办理搬迁工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案编码 提案名称
1.00 关于修改《募集资金管理制度》的议案
2.00 关于通过《职业经理人薪酬管理暨超额利润提成激励实施办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告及其摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于批准2020年度日常关联交易的议案
8.00 关于重新核定对各子公司担保额度的议案
9.00 关于第十届董事会独立董事津贴的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举宋西全先生为非独立董事的议案
14.02 关于选举迟海平先生为非独立董事的议案
14.03 关于选举周国永先生为非独立董事的议案
14.04 关于选举马千里先生为非独立董事的议案
14.05 关于选举陈殿欣女士为非独立董事的议案
14.06 关于选举孙朝辉先生为非独立董事的议案
15.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举邹志勇先生为独立董事的议案
15.02 关于选举王吉法先生为独立董事的议案
15.03 关于选举金福海先生为独立董事的议案
15.04 关于选举程永峰先生为独立董事的议案
16.00 关于第十届监事会换届选举的议案
16.01 关于选举王蓓女士为监事的议案
16.02 关于选举顾丽萍女士为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于调整公司本次募集配套资金方案的议案
1.01 调整本次募集配套资金的发行对象及发行数量
1.02 调整本次募集配套资金发行价格的定价原则
1.03 调整认购本次募集配套资金的股份锁定期安排 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 (一)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案
2.00(二)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 1.本次交易的整体方案
2.吸收合并
2.02 2.1本次吸收合并的评估作价情况
2.03 2.2本次吸收合并的支付方式
2.04 2.3发行股份的种类、面值
2.05 2.4发行方式和发行对象
2.06 2.5发行股份的价格
2.07 2.6发行价格的调整机制
2.08 2.7发行股份的数量
2.09 2.8上市地点
2.10 2.9锁定期安排
2.11 2.10本次吸收合并的现金选择权
2.12 2.11债权债务处置及债权人保护
2.13 2.12过渡期间损益的归属
2.14 2.13滚存未分配利润
2.15 2.14职工安置3.发行股份购买资产
2.16 3.1本次发行股份购买资产的评估作价情况
2.17 3.2本次发行股份购买资产的支付方式
2.18 3.3发行股份的种类、面值
2.19 3.4发行方式和发行对象
2.20 3.5发行股份的价格
2.21 3.6发行价格的调整机制
2.22 3.7发行股份的数量
2.23 3.8上市地点
2.24 3.9锁定期安排
2.25 3.10过渡期间损益的归属
2.26 3.11滚存未分配利润
2.27 4.业绩承诺及补偿安排4.募集配套资金
2.28 4.1发行股票的种类和面值
2.29 4.2发行方式、对象及数量
2.30 4.3发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.31 4.4上市地点
2.32 4.5锁定期安排
2.33 4.6本次交易发行前滚存未分配利润的处置方案
2.34 4.7配套募集资金用途
2.35 5.本次交易决议的有效期
3.00 (三)关于《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 (四)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.00 (五)关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6.00 (六)关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
7.00 (七)关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 (八)关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
9.00 (九)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10.00 (十)关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11.00 (十一)关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
12.00 (十二)关于签署附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议的议案
13.00 (十三)关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
14.00 (十四)关于公司与特定对象签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
15.00 (十五)关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
16.00 (十六)关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
17.00 (十七)关于提请股东大会批准国丰控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
18.00 (十八)关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
19.00 (十九)关于《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年年度报告及其摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于批准2019年度日常关联交易的议案
8.00 关于投资建设8，000吨/年防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目的议案
9.00 关于投资建设30,000吨/年绿色差别化氨纶智能制造项目的议案
10.00 关于增加对子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与宁东泰和新材共同申请并购贷款的议案
2.00 关于授权经营层办理授信、担保额度内的资产抵押、质押相关事宜的议案
3.00 关于更换选举部分董事的议案
3.01 关于选举陈殿欣女士为非独立董事的议案
3.02 关于选举孙朝辉先生为非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2018-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于设立宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司的议案
2.00 关于投资建设3000吨/年高性能对位芳纶工程项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2017年度董事会工作报告；
2、2017年度监事会工作报告；
3、2017年度财务决算报告；
4、2017年度利润分配预案；
5、2017年年度报告及其摘要；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于批准2018年度日常关联交易的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于批准《承债式资产收购协议》的议案
2.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于与关联方共同投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、2016年度财务决算报告；
4、2016年度利润分配预案；
5、2016年年度报告及其摘要；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于第九届董事会独立董事津贴的议案；
8、关于选举第九届董事会非独立董事的议案（应选人数5人）；
8.01 关于选举孙茂健先生为非独立董事的议案；
8.02 关于选举宋西全先生为非独立董事的议案；
8.03 关于选举马千里先生为非独立董事的议案；
8.04 关于选举高峰先生为非独立董事的议案；
8.05 关于选举樊玮女士为非独立董事的议案；
9、关于选举第九届董事会独立董事的议案（应选人数3人）；
9.01 关于选举范忠廷先生为独立董事的议案；
9.02 关于选举包敦安先生为独立董事的议案；
9.03 关于选举邹志勇先生为独立董事的议案；
10、关于第九届监事会换届选举的议案（应选人数2人）；
10.01关于选举王蓓女士为监事的议案；
10.02 关于选举张庆金先生为监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告；
2 2015年度监事会工作报告；
3 2015年度财务决算报告；
4 2015年度利润分配预案；
5 2015年年度报告及其摘要；
6 关于续聘会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取审议2014年度董事会工作报告。
2、听取审议2014年度监事会工作报告。
3、听取审议2014年度财务决算报告。
4、听取审议2014年度利润分配预案。
5、听取审议2014年年度报告及其摘要。
6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案。
7、听取审议关于增加注册资本并修改公司章程的议案。
8、听取审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
9、听取审议关于修改《董事会议事规则》的议案。
10、听取审议关于修改《募集资金管理制度》的议案。
11、听取审议关于修改《独立董事工作制度》的议案。
12、听取审议关于更换选举独立董事的议案。
13、听取审议关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取审议2013年度董事会工作报告。
2、听取审议2013年度监事会工作报告。
3、听取审议2013年度财务决算报告。
4、听取审议2013年度利润分配预案。
5、听取审议2013年年度报告及其摘要。
6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案。
7、听取审议关于修改《董事会议事规则》的议案。
8、听取审议关于修改《募集资金管理制度》的议案。
9、听取审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
10、听取审议关于董事会换届选举的议案。
10.1 关于选举非独立董事的议案。
10.1.1 关于选举孙茂健先生为非独立董事的议案。
10.1.2 关于选举宋西全先生为非独立董事的议案。
10.1.3 关于选举马千里先生为非独立董事的议案。
10.1.4 关于选举纪纯先生为非独立董事的议案。
10.1.5 关于选举滕飞先生为非独立董事的议案。
10.2 关于选举独立董事的议案
10.2.1 关于选举于建青先生为独立董事的议案。
10.2.2 关于选举宫君秋女士为独立董事的议案。
10.2.3 关于选举范忠廷先生为独立董事的议案。
11、听取审议关于监事会换届选举的议案。
11.1 关于选举徐立新先生为监事的议案。
11.2 关于选举张庆金先生为监事的议案。
12、听取审议关于第八届董事会独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取审议2012年度董事会工作报告。
2、听取审议2012年度监事会工作报告。
3、听取审议2012年度财务决算报告。
4、听取审议2012年度利润分配预案。
5、听取审议2012年年度报告及其摘要。
6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案。
7、听取审议关于修改《独立董事工作制度》的议案。
8、听取审议关于更换选举董事的议案。
9、听取审议关于更换选举监事的议案。
10、听取审议关于增加注册资本并修改公司章程相应条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取审议关于修改《公司章程》的议案。
2、听取审议《十二五股东回报规划（2012-2015年）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取审议2011年度董事会工作报告。
2、听取审议2011年度监事会工作报告。
3、听取审议2011年度财务决算报告。
4、听取审议2011年度利润分配预案。
5、听取审议2011年年度报告及其摘要。
6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 听取审议关于修改公司名称并变更公司章程相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取审议2010年度董事会工作报告。
2、听取审议2010年度监事会工作报告。
3、听取审议2010年度财务决算报告。
4、听取审议2010年度利润分配预案。
5、听取审议2010年年度报告及其摘要。
6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案。
7、听取审议关于增加公司注册资本的议案。
8、听取审议关于修改公司章程的议案。
9、听取审议关于修改股东大会议事规则的议案。
10、听取审议关于董事会换届的议案。
10.1关于选举非独立董事的议案
10.1.1关于选举孙茂健先生为非独立董事的议案
10.1.2关于选举宋西全先生为非独立董事的议案
10.1.3关于选举陈殿欣女士为非独立董事的议案
10.1.4关于选举李雪村先生为非独立董事的议案
10.1.5关于选举马千里先生为非独立董事的议案
10.2关于选举独立董事的议案
10.2.1关于选举夏延致先生为独立董事的议案
10.2.2关于选举付若勤女士为独立董事的议案
10.2.3关于选举于建青先生为独立董事的议案
11、听取审议关于监事会换届的议案。
11.1关于选举王思源先生为监事的议案
11.2关于选举姜进强先生为监事的议案
12、听取审议关于第七届董事会独立董事津贴的议案。
公司独立董事金福海、夏延致、付若勤将在本次股东大会上作2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
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| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取审议2009 年度董事会工作报告；
2、听取审议2009 年度监事会工作报告；
3、听取审议2009 年度财务决算报告；
4、听取审议2009 年度利润分配预案；
5、听取审议2009 年年度报告；
6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、听取审议关于增加公司注册资本的议案；
8、听取审议关于修改公司章程的议案；
9、听取审议关于修订《募集资金管理制度》的议案；
10、听取审议关于修订《董事会议事规则》的议案。
公司独立董事金福海、夏延致、付若勤将在本次股东大会上作2009 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2009-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取审议2008 年度董事会工作报告；
2、听取审议2008 年度监事会工作报告；
3、听取审议2008 年度财务决算报告；
4、听取审议2008 年度利润分配预案；
5、听取审议2008 年年度报告及其摘要；
6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、听取审议关于修改公司章程的议案；
8、听取审议关于增加公司注册资本的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2008-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取审议关于增加公司注册资本的议案；
2、听取审议关于修改《公司章程》的议案；
3、听取审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4、听取审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
5、听取审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
6、听取审议关于修改《独立董事工作制度》的议案；
7、听取审议2008 年中期利润分配预案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-26 |
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| 公司名称 | 泰和新材 |
| 公告日期 | 2008-06-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取审议2007 年度董事会工作报告；
2、听取审议2007 年度监事会工作报告；
3、听取审议2007 年度财务决算报告；
4、听取审议2007 年度利润分配预案；
5、听取审议关于续聘会计师事务所的议案；
6、听取审议关于向关联方销售间位芳纶短切纤维和沉析纤维定价原则的议案；
7、听取审议关于向烟台星华氨纶有限公司出售厂房土地的议案；
8、听取审议关于修订募集资金管理制度的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案 |
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