| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《公司2019年年度报告及摘要》
6.00 《关于聘任2020年度公司财务审计机构的议案》
7.00 《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《公司2018年年度报告及摘要》
6.00 《关于聘任2019年度公司财务审计机构的议案》
7.00 《关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司非独立董事的议案》
1.01 选举林立新先生为第七届董事会非独立董事的议案
1.02 选举武哲先生为第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 种类、数量和占公司总股本的比例
1.04 拟用于回购资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的价格区间、定价原则
1.06 拟回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司申请银行授信提供抵押担保的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《公司2017年年度报告及摘要》
6.00 《关于聘任2018年度公司财务审计机构的议案》
7.00 《关于聘任2018年度内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举赵永生先生为第七届董事会非独立董事的议案
9.02 选举李卫民先生为第七届董事会非独立董事的议案
9.03 选举沈林翔先生为第七届董事会非独立董事的议案
9.04 选举陈维焕先生为第七届董事会非独立董事的议案
9.05 选举崔华亭先生为第七届董事会非独立董事的议案
9.06 选举王樑先生为第七届董事会非独立董事的议案
10.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
10.01 选举周建先生为第七届董事会独立董事的议案
10.02 选举李建辉先生为第七届董事会独立董事的议案
10.03 选举翟洪涛先生为第七届董事会独立董事的议案
11.00 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
11.01 选举马海鹏先生为第七届监事会监事的议案
11.02 选举肖永富先生为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务报告》；
4、审议《2016年度利润分配预案》；
5、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘任2017年度公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于对外投资的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改公司章程的议案》
2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
4《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务报告》；
4、审议《2015年度利润分配预案》；
5、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘任2016年度公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于增补公司董事的议案》；
（1） 审议《关于选举崔华亭先生为公司第六届董事会董事的议案》
（2） 审议《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会董事的议案》
9、审议《关于增补公司监事的议案》；
（1） 审议《关于选举肖永富先生为公司第六届监事会监事的议案》
（2） 审议《关于选举马海鹏先生为公司第六届监事会监事的议案》
10、审议《关于变更公司名称的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《公司2014年年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘任2015年度公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》，
9、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
（1）审议《关于选举李卫民先生为公司第六届董事会董事的议案》
（2）审议《关于选举赵永生先生为公司第六届董事会董事的议案》
（3）审议《关于选举程度才先生为公司第六届董事会董事的议案》
（4）审议《关于选举王栋先生为公司第六届董事会董事的议案》
（5）审议《关于选举陈维焕先生为公司第六届董事会董事的议案》
（6）审议《关于选举沈林翔先生为公司第六届董事会董事的议案》
10、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
（1）审议《关于选举曹国华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
（2）审议《关于选举郭蕙宾先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
（3）审议《关于选举张志勇先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
11、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
（1）审议《关于选举谢宇先生为公司第六届监事会监事的议案》
（2）审议《关于选举魏蕾女士为公司第六届监事会监事的议案》
12、听取公司独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘任2014年度公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于调整董事津贴的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《承德南江股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2013-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司申请银行授信的议案》。
2、审议《关于公司向控股子公司提供抵押担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2013-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司申请银行授信的议案》。
2、审议《关于公司向控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司资产出售的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2013-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司资产出售的议案》
2、审议《关于公司参与土地使用权竞拍的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》 ；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》 ；
3、审议《公司2012年度财务报告》 ；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘任2013年度公司审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2013-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意公司进行重大资产重组的议案》
1.01、交易对方
1.02、交易标的
1.03、定价方式及交易价格
1.04、过渡期间的损益归属
1.05、本次重组相关决议的有效期限
2、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司与相关方签订附生效条件的<资产收购协议>的议案》
4、审议《关于<重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、审议《关于批准本次重大资产重组暨关联交易之相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
7、审议《关于新增董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2012-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于全资子公司对外投资的议案》；
2、 审议《关于全资子公司资产出让的议案》；
3、 审议《关于诉讼案和解的议案》；
4、 审议《关于更换公司2012年年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司更名的议案》；
2、 审议《修改公司章程的议案》；
3、 审议《关于全资子公司资产出售的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于聘任公司董事与独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2012-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《第五届董事、监事薪酬及津贴方案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2012-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
6、审议《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；
7、审议《关于聘任2011年度公司审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2011-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举阎启忠先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2010年度财务报告》； 4、审议《2010年度利润分配预案》； 5、审议《公司2010年年度报告及摘要》； 6、审议《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》； 7、审议《关于聘任2011年度公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2010-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换公司2010年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2010-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务报告》；
4、审议《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
6、审议《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；
7、审议《关于变更境外信息披露报纸并修改公司章程的议案》；
8、审议《关于聘任2010 年度公司审计机构的议案》；
9、审议《股东大会议事规则》；
10、审议《董事会议事规则》；
11、审议《监事会议事规则》；
12、审议公司《管理层激励与约束机制办法》；
13、审议《关联交易管理制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2009-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加营业范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度财务报告》；
4、审议《2008 年年度报告和年度报告摘要》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《董事会关于会计师出具的非标准审计报告有关情况的说明》；
7、审议《关于公司更名的议案》
8、审议公司《修改公司章程的预案》；
9、审议关于《聘任2009 年度公司审计机构的议案》；
10、审议公司《董事（监事）及高管人员报酬的议案》。
|
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司对2007年更正后的财务报告进行审计的议案》；
2、审议《公司改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构的议案》；
4、审议新的《关于计提固定资产和在建工程资产减值损失并更正2007年度财务报告相关项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2008-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于计提固定资产和在建工程资产减值损失并更正2007年度财务报告相关项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-15 |
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| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2008-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司章程的议案》；
2、审议《公司董事会换届选举的议案》；
3、审议《公司监事会换届选举的议案》；
4、审议《关于聘任2008年度公司审计机构议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
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| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年年度财务报告》；
4、审议公司《2007 年年度报告和年度报告摘要》；
5、审议公司《2007 年度利润分配预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-07 |
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| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2008-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于选举王继广先生为公司董事会独立董事的议案》。
（2）、审议〈关于选举苏永敏女士为公司董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-26 |
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| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2007-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举徐桂莲女士、刘福民先生为公司董事的议案》。
（1）、审议《关于选举徐桂莲女士为公司董事的议案》。
（2）、审议《关于选举刘福民先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
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| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度财务报告；
4、审议公司2006年年度报告和年度报告摘要；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议董事（监事）及高管人员报酬的议案；
7、审议关于聘任2007年度公司境内外审计机构的议案；
8、审议董事会关于境内外会计师出具的审计报告有关情况的说明。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-07 |
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| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2006-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议聘请2006年度境内外审计机构的议案。
2、审议大股东王淑贤先生“提请股东大会授权董事会依法对工商银行提出反诉”的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年年度财务报告；
4、审议公司2005年年度报告和年度报告摘要；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议修改后的《公司章程》；
7、审议修改后的《股东大会议事规则》；
8、审议修改后的《董事会议事规则》；
9、审议修改后的《监事会议事规则》；
10、审议董事（监事）及高管人员报酬的议案；
11、审议改聘深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案；
12、审议董事会关于境内外会计师出具的审计报告有关情况的说明；
13、审议本公司境外信息披露报纸由香港《大公报》变更为香港《文汇报》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-28 |
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| 公司名称 | 东沣集团 |
| 公告日期 | 2005-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会换届选举的议案。
2、审议公司监事会换届选举的议案。
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| 审议内容 | |
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