| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于修订董事会议事规则的议案
3.00 2024年日常关联交易预计的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
5.00 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
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| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
2.00 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会报告
2.00 2022年度监事会报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2023年投资框架计划的议案
7.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 选举李岩先生为公司第九届董事会董事
1.02 选举王东晖先生为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于2023年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
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| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于受让鞍钢集团财务有限责任公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
2.00 关于变更会计师事务所议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2022-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
2.00 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会报告
2.00 2021年度监事会报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2022年投资框架计划的议案
7.00 关于与鞍钢集团签订《原材料和服务供应协议》的议案
8.00 关于与攀钢钒钛签订《原材料供应协议》的议案
9.00 2022年日常关联交易预计的议案
累积投票提案 提案10、11、12为等额选举
10.00 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第九届董事会董事的议案
10.01 选举霍刚先生为公司第九届董事会董事
10.02 选举王世友先生为公司第九届董事会董事
10.03 选举林东先生为公司第九届董事会董事
10.04 选举韩梅女士为公司第九届董事会董事
10.05 选举高德胜先生为公司第九届董事会董事
11.00 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第九届董事会独立董事的议案
11.01 选举钟田丽女士为公司第九届董事会独立董事
11.02 选举袁知柱先生为公司第九届董事会独立董事
11.03 选举张肃珣女士为公司第九届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 选举程斌先生为公司第九届监事会监事
12.02 选举赵中华女士为公司第九届监事会监事
12.03 选举卢伟军先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度日常关联交易执行情况的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于与鞍钢财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
4.00 关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应链金融服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司监事的议案
2.00 关于选举公司董事的议案
2.01 选举霍刚先生为公司第八届董事会董事
2.02 选举王世友先生为公司第八届董事会董事
2.03 选举高德胜先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会报告
2.00 2020年度监事会报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 2021年投资框架计划的议案
8.00 2021年日常关联交易预计的议案
9.00 关于与本钢集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案
10.00 关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议的议案
11.00 关于修订《原材料和服务供应协议》的议案
12.00 关于计提资产减值准备的议案
13.00 关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案
15.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16.00 选举钟田丽女士为公司第八届董事会独立董事
17.00 关于选举公司董事的议案
17.01 选举蒋光炜先生为公司第八届董事会董事
17.02 选举韩梅女士为公司第八届董事会董事
17.03 选举林东先生为公司第八届董事会董事
17.04 选举王东晖先生为公司第八届董事会董事
18.00 选举公司监事的议案
18.01 选举程斌先生为公司第八届监事会监事
18.02 选举赵中华女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会报告
2.00 2019年度监事会报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 2020年投资框架计划的议案
8.00 2020年日常关联交易预计的议案
9.00 关于重新签订《原材料和服务供应协议》的议案
10.00 关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
12.00 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
13.00 关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司公开发行A股可转换公司债发行方案的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案(第二次修订稿)
3.00 关于公司截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2019-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于制定《本钢板材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会报告
2.00 2018年度监事会报告
3.00 2018年年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于聘任2019年度会计审计机构的议案
7.00 2019年投资框架计划的议案
8.00 2019年日常关联交易预计的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案
13.00 关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案
累积投票提案 提案14、15、16为等额选举
14.00 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案
14.01 选举高烈先生为公司第八届董事会董事
14.02 选举曹爱民先生为公司第八届董事会董事
14.03 选举申强先生为公司第八届董事会董事
14.04 选举黄兴华先生为公司第八届董事会董事
15.00 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会独立董事的议案
15.01 选举钟田丽女士为公司第八届董事会独立董事
15.02 选举赵希男先生为公司第八届董事会独立董事
15.03 选举张肃珣女士为公司第八届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举的议案
16.01 选举韩梅女士为公司第八届监事会监事
16.02 选举李琳女士为公司第八届监事会监事
16.03 选举李晓炜先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举高烈为公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于选举李晓炜为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会报告；
2.00 2017年度监事会报告；
3.00 2017年年度报告及摘要；
4.00 2017年度财务决算报告；
5.00 2017年度利润分配预案；
6.00 关于聘任2018年度会计审计机构的议案；
7.00 2018年投资框架计划的议案；
8.00 2018年日常关联交易预计的议案；
9.00 关于修订《公司章程》的议案；
10.00 关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案；
11.00 关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案；
12.00 关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签署融资租赁合作框架协议的议案
13.00 关于选举黄兴华先生为公司第七届董事会董事的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会报告；
2、2016年度监事会报告；
3、2016年年度报告及摘要；
4、2016年度财务决算报告；
5、2016年度利润分配预案；
6、关于聘任2017年度会计审计机构的议案；
7、2017年投资框架计划的议案；
8、2017年日常关联交易预计的议案；
9、关于重新签订《原材料和服务供应协议》的议案
10、关于修订《公司章程》的议案；
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
12、关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案；
13、关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案（2016年12月修订版）的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行价格及定价原则
2.4发行数量
2.5发行对象及认购方式
2.6锁定期
2.7上市地点
2.8募集资金金额和用途
2.9本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、关于公司非公开发行A股股票预案（2016年12月修订版）的议案
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（2016年12月修订版）的议案
5、关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
7、关于选举公司第七届董事会董事的议案
子议案1、关于选举汪澍先生为公司第七届董事会董事的议案。
子议案2、关于选举唐朝盛先生为公司第七届董事会董事的议案。
8、关于修改与本钢集团财务有限公司金融服务协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2015年度董事会报告》
议案2 《2015年度监事会报告》
议案3 《2015年年度报告及摘要》
议案4 《2015年度财务决算报告》
议案5 《2015年度利润分配预案》
议案6 《关于聘任2016年度会计审计机构的议案》
议案7 《2016年投资框架计划的议案》
议案8 《2016年日常关联交易预计的议案》
议案9 《关于选举第七届董事会董事的议案》
子议案1 关于选举赵忠民先生为公司第七届董事会董事的议案
子议案2 关于选举曹爱民先生为公司第七届董事会董事的议案
子议案2 关于选举韩革先生为公司第七届董事会董事的议案
子议案4 关于选举赵伟先生为公司第七届董事会董事的议案
议案10 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
子议案1 关于选举金永利先生为公司第七届董事会独立董事的议案
子议案2 关于选举钟田丽女士为公司第七届董事会独立董事的议案
子议案3 关于选举赵希男先生为公司第七届董事会独立董事的议案
议案11 《公司监事会换届选举的议案》
子议案1 关于选举董丽菊女士为公司第七届监事会监事的议案
子议案2 关于选举韩梅女士为公司第七届监事会监事的议案
子议案3 关于选举李琳女士为公司第七届监事会监事的议案
议案12 《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》
议案13 《关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
二、关于公司非公开发行A股股票方案（2015年12月修订版）的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行价格及定价原则
2.4发行数量
2.5发行对象及认购方式
2.6锁定期
2.7上市地点
2.8募集资金金额和用途
2.9本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
三、关于公司非公开发行A股股票预案（2015年12月修订版）的议案
四、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（2015年12月修订版）的议案
五、关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施（2015年12月修订版）的议案
六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案（修订版）
二、关于公司非公开发行A股股票方案（修订版）的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行价格及定价原则
2.4发行数量
2.5发行对象及认购方式
2.6锁定期
2.7上市地点
2.8募集资金金额和用途
2.9本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
三、关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案
四、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订版）的议案
五、关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施（修订版）的议案
六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
七、关于公司前次募集金使用情况报告的议案
八、关于重新制定《本钢板材股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
九、关于公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划的议案
十、关于重新制定《本钢板材股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
二、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行价格及定价原则
2.4发行数量
2.5发行对象及认购方式
2.6锁定期
2.7上市地点
2.8募集资金金额和用途
2.9本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
三、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
四、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
五、关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
七、关于公司前次募集金使用情况报告的议案
八、关于重新制定《本钢板材股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
九、关于公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会报告》听取独立董事年度述职报告；
2、审议《2014年度监事会报告》；
3、审议《2014年年度报告及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2015年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2015年投资框架计划的议案》；
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于选举赵忠民先生为公司第六届董事会董事的议案》
10、审议《关于选举赵伟先生为公司第六届董事会董事的议案》
11、审议《关于选举赵希男先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
15、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》；
16、审议《关于使用短期周转闲置资金进行委托理财的议案》；
17、审议《关于公司与本钢集团财务有限公司签署<金融服务协议>》的议案；
18、审议《关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2014-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于调整公司债券发行方案中决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2014年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年投资框架计划的议案》
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》
10、审议《关于选举钟田丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；
11、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2014-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 关于选举汪澍先生为公司董事的议案
二 关于选举韩革先生为公司董事的议案
三 关于选举董丽菊女士为公司监事的议案
四 关于选举韩梅女士为公司监事的议案
五 关于选举李琳女士为公司监事的议案
六 关于公司符合发行公司债券条件的议案
七 关于发行公司债券的议案
7.1 发行规模
7.2 向公司股东配售的安排
7.3 债券期限
7.4 债券利率及其确定方式
7.5 募集资金用途
7.6 发行方式
7.7 拟上市交易所
7.8 担保条款
7.9 决议的有效期
八 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
九 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于本钢板材股份有限公司与本溪钢铁（集团）有限责任公司进行资产置换暨关联交易的议案
2、关于租赁本钢北营公司1780mm热轧机生产线的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会报告》及听取独立董事年度述职报告；
2、审议《2012年度监事会报告》；
3、审议《2012年年度报告及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任2013年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2013年投资框架计划的议案》；
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于董事会换届选举的议案》；
10.1、选举张晓芳女士为董事；
10.2、选举曹爱民先生为董事；
10.3、选举张吉臣先生为董事；
10.4、选举唐朝盛先生为董事；
10.5、选举李凯先生为独立董事；
10.6、选举王义秋女士为独立董事；
10.7、选举金永利先生为独立董事；
11、审议《关于监事会换届选举的议案》；
11.1、选举刘俊有先生为监事；
11.2、选举赵伟先生为监事；
11.3、选举刘恩泉先生为监事；
11.4、选举王朴先生为监事；
11.5、选举张闯先生为监事；
12、审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案（修订稿）
3、公司非公开发行股票预案（修订稿）
4、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告（修订稿）
5、前次募集资金使用情况的报告
6、非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案（修订稿）
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案
8、关于非公开发行股票附条件生效的股权转让协议的议案
9、关于非公开发行股票附条件生效的探矿权转让合同的议案
10、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会报告》及年度独立董事述职；
2、审议《监事会报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任2012年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2012年投资框架计划的议案》
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会报告》及年度独立董事述职；
2、审议《监事会报告》；
3、审议《2010年年度报告及摘要》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任2011年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2011年投资框架计划的议案》
8、审议《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》；
9、审议《关于2011年日常关联交易的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》；
12、审议《关于补选董事的议案》；
13、审议《关于2010年日常关联交易执行情况的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于2009 年度日常关联交易执行情况的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会报告》；
听取独立董事述职报告。
2、审议《监事会报告》；
3、审议《2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任2010 年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2010 年投资框架计划的议案》
8、审议《关于日常关联交易的议案》；
9、审议《关于选举于天忱先生为第五届董事会董事的议案》；
10、审议《关于选举张晓芳女士为第五届董事会董事的议案》；
11、审议《关于选举曹爱民先生为第五届董事会董事的议案》；
12、审议《关于选举张吉臣先生为第五届董事会董事的议案》；
13、审议《关于选举田炳福先生为第五届董事会董事的议案》；
14、审议《关于选举李凯先生为第五届董事会董事的议案》；
15、审议《关于选举王义秋女士为第五届董事会董事的议案》；
16、审议《关于选举刘俊有先生为第五届监事会监事的议案》；
17、审议《关于选举赵伟先生为第五届监事会监事的议案》；
18、审议《关于选举刘恩泉先生为第五届监事会监事的议案》；
19、审议《关于选举王朴先生为第五届监事会监事的议案》；
20、审议《关于选举张闯先生为第五届监事会监事的议案》；
21、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会报告》；
2、审议《监事会报告》；
3、审议《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2009 年投资计划的议案》；
9、审议《关于更换独立董事的议案》；
10、审议《关于聘任2009 年度会计审计机构的议案》；
11、审议《关于修改公司<原材料和服务供应协议>及<土地使用权租赁合同>的议案》；
12、审议《关于提高独立董事津贴的议案》；
13、审议《关于前期会计差错更正的议案》；
14、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会报告》；
2、审议《2007 年度监事会报告》；
3、审议《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2008 年投资框架计划的议案》；
9、审议《关于更换董事的议案》；
10、审议《关于更换监事的议案》
11、《关于增加康伟先生为董事的议案》；
12、《关于修改（原材料和服务供应协议）及（土地使用权租赁合同）的议案》；
13、《关于聘任2008 年度会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会报告》；
2、审议《2007 年度监事会报告》；
3、审议《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2008 年投资框架计划的议案》；
9、审议《关于更换董事的议案》；
10、审议《关于更换监事的议案》
11、《关于增加康伟先生为董事的议案》；
12、《关于修改（原材料和服务供应协议）及（土地使用权租赁合同）的议案》；
13、《关于聘任2008 年度会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会报告》；
2、审议《2006年度监事会报告》；
3、审议《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配议案》；
6、审议《续聘2007年度会计审计机构议案》；
7、审议《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》；
8、审议《关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
9、审议《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》；
10、审议《修改<公司章程>议案》；
11、审议《日常关联交易的议案》。
12、审议《2007年度投资框架计划的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2006-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会报告》；
2、审议《2005年度监事会报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》；
5、审议《2005年度利润分配议案》；
6、审议《聘任2006年度会计审计机构议案》；
7、审议《日常关联交易的议案》;
8、审议《关于公司新增股份收购资产的议案》；
9、审议《关于授权董事会全权办理本次新增股份收购资产有关事宜的议案》;
10、审议《本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢板材股份有限公司原材料和服务供应协议》;
11、审议《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》;
12、审议修改《公司章程》议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2006-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会报告》；
2、审议《2005年度监事会报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》；
5、审议《2005年度利润分配议案》；
6、审议《聘任2006年度会计审计机构议案》；
7、审议《日常关联交易的议案》;
8、审议《关于公司新增股份收购资产的议案》；
9、审议《关于授权董事会全权办理本次新增股份收购资产有关事宜的议案》;
10、审议《本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢板材股份有限公司原材料和服务供应协议》;
11、审议《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》; |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 本钢板材 |
| 公告日期 | 2005-12-31 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《本钢板材股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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