| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
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| 公司名称 | 东北高速 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司公司章程（草案）的议案》；
2、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司董事会议事规则议案》；
4、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司监事会议事规则议案》；
5、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司关联交易管理制度的议案》；
6、审议《关于选举黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会的议案》，选举方式为累积投票制；
（1）关于选举孙熠嵩先生为公司董事的议案
（2）关于选举郑海军先生为公司董事的议案
（3）关于选举崔凤臣先生为公司董事的议案
（4）关于选举匡伟明先生为公司董事的议案
（5）关于选举蔡荣生先生为公司独立董事的议案
（6）关于选举刘德权先生为公司独立董事的议案
（7）关于选举方云梯先生为公司独立董事的议案
7、审议《关于选举黑龙江交通发展股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》，选举方式为累积投票制；
（1）关于选举刘霄雷女士为公司监事的议案
（2）关于选举姜越先生为公司监事的议案
8、审议《关于申请黑龙江交通发展股份有限公司股票上市及相关事宜的议案》，具体为：
（1）申请龙江交通股票在上海证券交易所上市；
（2）上市前龙江交通滚存未分配利润，由龙江交通股东共同享有；
（3）授权董事会全权办理龙江交通本次分立上市的相关事宜：
A、办理龙江交通设立工商登记等手续；
B、办理本次分立上市股票在登记结算公司的登记手续；
C、根据分立上市方案办理相关资产、负债、业务、权益、人员的转让、过户、移交、变更等一切权利义务的交割确认、转让过户、移交变更手续；
D、提出龙江交通股票上市的申请；
E、制作、修改并签署本次股票上市的相关文件；
F、与本次分立上市有关的其他事宜。
（4）在中国证监会核准东北高速分立后，如果出现任何事件导致东北高速本次分立上市涉及的先决条件无法得到全部满足，或本次分立上市不能实施，则龙江交通及股东应当依法采取一切必要的措施促成东北高速的股票依法恢复上市交易。
（5）本次申请股票上市决议有效期限：本次申请上市及相关事宜的决议的有效期为股东大会审议通过之日起1年。
9、审议《关于聘请会计师事务所对东北高速分立过渡期财务状况进行专项审计的议案》：拟聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司对东北高速过渡期内的资产、负债和损益情况进行专项审计。
10、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司备考财务报告的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 东北高速 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于吉林高速公路股份有限公司公司章程（草案）的议案》；
2、审议《关于吉林高速公路股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于吉林高速公路股份有限公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于吉林高速公路股份有限公司监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于吉林高速公路股份有限公司关联交易管理制度的议案》；
6、审议《关于选举吉林高速公路股份有限公司第一届董事会的议案的议案》，选举方式为累积投票制；
（1）关于选举张跃先生为公司董事的议案
（2）关于选举韩增义先生为公司董事的议案
（3）关于选举王彦春先生为公司董事的议案
（4）关于选举张杨女士为公司董事的议案
（5）关于选举陈守东先生为公司独立董事的议案
（6）关于选举刘庆久先生为公司独立董事的议案
（7）关于选举冯兵先生为公司独立董事的议案
7、审议《关于选举吉林高速公路股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》，选举方式为累积投票制；
（1）关于选举孟晓飞先生为公司监事的议案
（2）关于选举董志先生为公司监事的议案
8、审议《关于申请吉林高速公路股份有限公司股票上市及相关事宜的议案》，具体为：
（1）申请吉林高速股票在上海证券交易所上市；
（2）上市前吉林高速滚存未分配利润，由吉林高速股东共同享有；
（3）授权董事会全权办理吉林高速本次分立上市的相关事宜：
A、办理吉林高速设立工商登记等手续；
B、办理本次分立上市股票在登记结算公司的登记手续；
C、根据分立上市方案办理相关资产、负债、业务、权益、人员的转让、过户、移交、变更等一切权利义务的交割确认、转让过户、移交变更手续；
D、提出吉林高速股票上市的申请；
E、制作、修改并签署本次股票上市的相关文件；
F、与本次分立上市有关的其他事宜。
（4）在中国证监会核准东北高速分立后，如果出现任何事件导致东北高速本次分立上市涉及的先决条件无法得到全部满足，或本次分立上市不能实施，则吉林高速及股东应当依法采取一切必要的措施促成东北高速的股票依法恢复上市交易。
（5）本次申请股票上市决议有效期限：本次申请上市及相关事宜的决议的有效期为股东大会审议通过之日起1年。
9、审议《关于聘请会计师事务所对东北高速分立过渡期财务状况进行专项审计的议案》：拟聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司对东北高速过渡期内的资产、负债和损益情况进行专项审计。
10、审议《关于吉林高速公路股份有限公司备考财务报告的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-13 |
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| 公司名称 | 东北高速 |
| 公告日期 | 2010-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于东北高速公路股份有限公司分立上市方案的议案》
（2）审议《关于东北高速公路股份有限公司分立上市报告书（草案）的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司分立上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
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| 公司名称 | 东北高速 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度报告及其摘要；
2、公司2008 年度财务决算报告；
3、公司2008 年度利润分配预案；
4、2008 年度董事会工作报告；
5、2008 年度监事会工作报告；
6、公司2009 年度董事会、监事会基金预算；
7、公司2009 年度财务预算报告；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于对2007 年度报表进行更正的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-03 |
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| 公司名称 | 东北高速 |
| 公告日期 | 2009-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-27 |
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| 公司名称 | 东北高速 |
| 公告日期 | 2008-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于哈大高速公路大修工程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-15 |
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| 公司名称 | 东北高速 |
| 公告日期 | 2008-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会部分董事的议案。
二、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会部分非职工代表监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
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| 公司名称 | 东北高速 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度报告及其摘要；
2、公司2007 年度财务决算报告；
3、公司2007 年度利润分配预案；
4、公司2007 年度董事会工作报告；
5、公司2008 年度财务预算报告；
6、公司2008 年度董事会、监事会基金预算；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于对2006 年度报表进行更正的议案。
9、《选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会董事的议案》
10、《选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
11、《2007年度监事会报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
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| 公司名称 | 东北高速 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度报告及其摘要；
2、公司2006年度财务决算报告；
3、公司2007年度财务预算报告；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、推荐孙熠嵩先生接替梁衷喜先生担任公司第二届董事会董事。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
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| 公司名称 | 东北高速 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度报告及摘要；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度董事会工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2007年度财务预算报告；
6、公司2006年度利润分配预案；
7、公司2007年度董事会、监事会基金预算；
8、关于聘任公司2007年度审计机构的议案；
9、关于请东北高速提前偿还股东借款的议案；
10、关于对吉林东高科技油脂有限公司实施清算撤销的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-05 |
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| 公司名称 | 东北高速 |
| 公告日期 | 2007-01-05 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《东北高速公路股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-22 |
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| 公司名称 | 东北高速 |
| 公告日期 | 2006-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度财务预算；
2、关于核销大鹏证券长期股权投资的议案；
3、关于转让我公司持有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司51%股权的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-24 |
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| 公司名称 | 东北高速 |
| 公告日期 | 2006-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于免去张晓光董事的议案；
2、关于推荐梁衷喜同志担任东北高速公路股份有限公司第二届董事会董事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 东北高速 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度报告及其摘要；
2、2005年度董事会工作报告；
3、2005年度监事会工作报告；
4、2005年度财务决算报告；
5、2006年度财务预算报告；
6、2005年度利润分配预案；
7、2006年度董、监事会基金预算；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
11、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
12、关于会计师事务所2005年度报酬及续聘中鸿信建元会计师事务所的议案；
13、关于拟转让公司持有的包头市南绕城公路有限责任公司49%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-28 |
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| 公司名称 | 东北高速 |
| 公告日期 | 2005-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于延期聘任现任董事的议案：延期聘任现任董事,聘期延至2005年10月18日；
2、关于延期聘任现任监事的议案：延期聘任现任监事,聘期延至2005年10月18日。 |
| 审议内容 | |
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