上海梅林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-07-26
公司名称上海梅林
公告日期2022-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举吴坚先生为公司第九届董事会董事,任期三年
2.02 选举李俊龙先生为公司第九届董事会董事,任期三年
2.03 选举沈步田先生为公司第九届董事会董事,任期三年
2.04 选举汪丽丽女士为公司第九届董事会董事,任期三年
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举刘长奎先生为公司第九届董事会独立董事,任期至2023年2月
3.02 选举田仁灿先生为公司第九届董事会独立董事,任期三年
3.03 选举郭林先生为公司第九届董事会独立董事,任期三年
3.04 选举洪亮先生为公司第九届董事会独立董事,任期三年
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举方珉先生为公司第九届监事会监事,任期三年
4.02 选举俞秋静女士为公司第九届监事会监事,任期三年
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-30
公司名称上海梅林
公告日期2022-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票,现场投票
议题1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 关于2021年度利润分配的议案
5 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 关于2022年度预计日常经营关联交易的议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于银蕨农场有限公司申请2022-2025年银行贷款授信的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2022-01-25
公司名称上海梅林
公告日期2022-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案
2 关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案
3 关于选举公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-12-14
公司名称上海梅林
公告日期2021-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
2 关于公司及子公司通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-24
公司名称上海梅林
公告日期2021-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于2022年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案
3 关于2022年向招商银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案
4 关于2022年为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-08
公司名称上海梅林
公告日期2021-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向交通银行上海杨浦支行申请新增综合授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称上海梅林
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 关于2020年度利润分配的议案
5 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 关于2021年度预计日常经营关联交易的议案
7 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2021-02-10
公司名称上海梅林
公告日期2021-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2021年为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的议案
2 关于2021年为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-08
公司名称上海梅林
公告日期2020-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
2 关于2021年通过光明食品集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
3 关于银蕨农场有限公司2020-2021年银行贷款授信展期的议案
4 审议关于2021年向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案
5 关于子公司光明农牧科技有限公司2021年向银行申请授信的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-11-10
公司名称上海梅林
公告日期2020-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向中国进出口银行上海分行申请综合授信额度的议案
2 关于孙公司向中国工商银行上海分行申请授信额度的议案
3 关于选举郭林先生为第八届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-05
公司名称上海梅林
公告日期2020-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更2020年度会计师事务所的议案
2 关于子公司光明农牧科技有限公司投资建设奉贤海湾畜牧场项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-04
公司名称上海梅林
公告日期2020-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于选举吴坚先生为第八届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-23
公司名称上海梅林
公告日期2020-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于子公司光明农牧科技有限公司对外投资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称上海梅林
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 关于2019年度利润分配的议案
5 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 关于2020年预计日常经营关联交易的议案
7 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
8 关于通过光明食品集团财务有限公司为上海鼎牛饲料有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2020-02-13
公司名称上海梅林
公告日期2020-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对光明农牧科技有限公司增资暨关联交易的议案
2 关于2020年为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的议案
3 关于2020年为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保的议案
4 关于2020年为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-14
公司名称上海梅林
公告日期2019-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称上海梅林
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于变更2019年度会计师事务所的议案
2 审议关于新西兰银蕨农场有限公司申请2020-2021年银行贷款授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-01
公司名称上海梅林
公告日期2019-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于提请股东大会授权第八届董事会设立各专门委员会的议案
2 关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举吴通红先生为公司第八届董事会董事,任期三年
3.02 选举王国祥先生为公司第八届董事会董事,任期三年
3.03 选举沈步田先生为公司第八届董事会董事,任期三年
3.04 选举汪丽丽女士为公司第八届董事会董事,任期三年
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举刘长奎先生为公司第八届董事会独立董事,任期三年
4.02 选举严曙先生为公司第八届董事会独立董事,任期三年
4.03 选举田仁灿先生为公司第八届董事会独立董事,任期三年
4.04 选举洪亮先生为公司第八届董事会独立董事,任期三年
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举金建山先生为公司第八届监事会监事,任期三年
5.02 选举俞秋静女士为公司第八届监事会监事,任期三年
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-10
公司名称上海梅林
公告日期2019-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 关于公司2018年度利润分配的议案
5 关于公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 关于公司2019年预计日常经营关联交易金额的议案
7 关于公司2019年向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案
8 关于公司2019年向上海农村商业银行股份有限公司营业部申请人民30,000万元综合授信额度的议案
9 关于公司2019年向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案
10 关于2019年为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的议案
11 关于2019年为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保的议案
12 关于2019年为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的议案
13 关于2019年为子公司江苏淮安苏食肉品有限公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-03-14
公司名称上海梅林
公告日期2019-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于收购上海广林物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-11
公司名称上海梅林
公告日期2018-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于续聘2018年度审计机构的议案
3 关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案
4 关于新西兰银蕨农场有限公司申请增加2019年银行贷款授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称上海梅林
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 关于公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 关于公司2018年预计日常经营关联交易金额的议案
7 关于公司2018年向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案
8 关于公司2018年向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案
9 关于公司2018年向上海农商银行营业部申请人民币30,000万元综合授信额度的议案
10 关于公司2018年向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案
11 关于2018年为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的议案
12 关于2018年为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保的议案
13 关于2018年为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的议案
14 关于2018年为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-03-15
公司名称上海梅林
公告日期2018-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于收购光明生猪有限公司41%股权暨关联交易的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-29
公司名称上海梅林
公告日期2017-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于新西兰银蕨农场有限公司增加2018年季节性贷款额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-13
公司名称上海梅林
公告日期2017-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《公司章程》法定代表人相关条款的议案
2关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案
3.00关于选举董事的议案
3.01关于选举吴通红为第七届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称上海梅林
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于签订《<银蕨农场牛肉有限公司股票认购协议>修改协议》的议案
2 审议关于公司2017年度中期利润分配方案的议案
3 审议关于续聘公司2017年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-08-10
公司名称上海梅林
公告日期2017-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于新西兰银蕨农场有限公司向银行申请贷款授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-07
公司名称上海梅林
公告日期2017-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配的提案
5 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 公司2017年预计日常经营关联交易金额的提案
7 公司关于为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的提案
8 关于为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保的提案
9 关于为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的提案
10 公司关于挂牌转让上海梅林正广和重庆食品有限公司84.55%股权及债权的提案
11.01 关于选举朱邹菊为公司董事的提案
12.01 关于选举吴志强为公司监事的提案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-02-14
公司名称上海梅林
公告日期2017-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于解决同业竞争承诺事项之补充承诺的提案;
2 审议关于梅林香港为梅林捷克在中国银行匈牙利分行借款追加担保的提案;
3 审议关于为子公司梅林香港提供担保的提案;
4.00 关于选举董事的提案
4.01 选举王国祥先生为第七届董事会董事的提案,任期同第七届董事会期限;
5.00 关于选举独立董事的提案
5.01 关于选刘长奎先生为第七届董事会独立董事的提案,任期同第七届董事会期限。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-13
公司名称上海梅林
公告日期2016-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理新西兰银蕨收购项目相关事宜的提案
2.关于续聘会计师事务所的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-08
公司名称上海梅林
公告日期2016-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告;
3 公司2015年度财务决算报告;
4 公司2015年度利润分配的提案;
5 公司2016年预计日常经营关联交易金额的提案;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-05-10
公司名称上海梅林
公告日期2016-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于选举夏旭升先生为第七届董事会董事的提案;
2审议本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向光大银行上海市分行等五家申请综合授信额度人民币29,000万元提供担保的提案;
3审议本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元提供担保的提案;
4审议本公司为上海鼎瀛农业有限公司向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海宝山支行、中国工商银行股份有限公司上海市分行提供的授信担保总额度人民币6,000万元的提案;
5审议本公司为子公司上海梅林(香港)有限公司在大华银行香港分行等六家银行申请综合授信总额度1,000万美元提供担保的提案;
6审议关于公司向中国农业银行北新泾支行人民币申请80,300万元综合授信额度的提案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-06
公司名称上海梅林
公告日期2016-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司聘用2015年度财务审计和内控审计机构及支付报酬的提案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-15
公司名称上海梅林
公告日期2015-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的提案
2.00关于公司2015年重大资产重组方案的提案
2.01方案概述
2.02交易对方
2.03交易标的
2.04购买资产定价原则、交易价格
2.05期间损益的归属
2.06购买资产的支付方式
2.07收购资金来源
3 关于公司重大资产重组不构成关联交易的提案
4 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的提案
5 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的提案
6 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的提案
7 关于公司司向农业银行增加人民币6.03亿元综合授信额度的提案
8 关于公司向全资子公司梅林香港增资的提案
9 关于与交易对方签署附先决条件的《股票认购协议》及其补充协议的提案
10 关于《上海梅林正广和股份有限公司重大资产购买报告书(草案或修订稿)》及其摘要的提案
11 关于本次重大资产重组事项相关鉴证报告和估值报告的提案
12 关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的提案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的提案
14 关于变更募集资金项目《上海市种猪场崇明分场建设项目》的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-15
公司名称上海梅林
公告日期2015-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合配股条件的提案
2.00关于公司2015年配股发行方案的提案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03配股基数、比例和配股数量
2.04配股定价依据和配股价格
2.05配售对象
2.06募集资金规模及用途
2.07承销方式
2.08发行时间
2.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10本次配股决议的有效期限
3关于公司2015年配股募集资金使用可行性分析报告的提案
4关于前次募集资金使用情况报告的提案
5关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年配股相关事宜的提案
6关于拟出售上海正广和饮用水有限公司50%股权的提案
7关于拟购买上海牛奶(集团)有限公司12家公司股权的提案
8关于与上海市上海农场设立新公司并由该公司购买生猪养殖资产的提案。
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-02
公司名称上海梅林
公告日期2015-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2014年度董事会工作报告;
2 审议公司2014年度监事会工作报告;
3 审议公司2014年度财务决算报告;
4 审议公司2014年度利润分配提案;
5 审议公司2015年预计日常经营关联交易金额的提案;
6 审议公司使用部分闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金的提案;
7 审议公司向中国银行上海市分行增加综合授信额度6亿元的提案;
8 审议本公司及其子公司向实际控制人光明食品(集团)有限公司及其子公司以不高于银行同期贷款利率申请借款额度10亿元的提案;
9 审议公司与光明食品(集团)财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的提案;
10 审议本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向光大银行上海市分行等五家申请综合授信额度人民币29,000万元提供担保的提案;
11 审议本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元提供担保的提案;
12 审议本公司为子公司上海梅林(荣成)食品有限公司向工商银行威海荣成支行等四家申请人民币8,700万元授信额度提供担保的提案;
13 审议本公司为子公司上海梅林(香港)有限公司在大华银行香港分行等六家银行申请综合授信总额度1,500万美元提供担保的提案;
14 审议关于修订《公司章程》部分条款的提案;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-02-17
公司名称上海梅林
公告日期2015-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于提请股东大会授权第七届董事会设立各专门委员会的提案。
2关于修改《公司章程》中部分条款的提案。
3.00关于公司董事会换届选举的提案。
3.01关于选举马勇健先生为公司第七届董事会董事;
3.02关于选举沈伟平先生为公司第七届董事会董事;
3.03关于选举朱继宏先生为公司第七届董事会董事;
3.04关于选举龚屹女士为公司第七届董事会董事;
3.05关于选举洪明德先生为公司第七届董事会董事;
4.00关于选举公司第七届董事会独立董事的提案。
4.01关于选举戴继雄先生为公司第七届董事会独立董事;
4.02关于选举王德清先生为公司第七届董事会独立董事;
4.03关于选举史剑梅女士为公司第七届董事会独立董事。
5.00关于公司监事会换届选举的提案。
5.01关于选举邵黎明先生为公司第七届监事会监事;
5.02关于选举朱平先生为公司第七届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-27
公司名称上海梅林
公告日期2014-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案;
2、审议公司2014年新增日常经营性关联交易的提案;
3、审议修订《公司章程》部分条款的提案;
4、审议签订衢州梅林正广和食品有限公司6500万元还款协议的提案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-13
公司名称上海梅林
公告日期2014-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议修改《公司章程》部分条款的提案;
2、审议本公司增资子公司江苏省苏食肉品有限公司的提案;
3、审议公司2013年日常经营关联交易超额部分追认的提案;
4、审议公司2014年预计日常经营关联交易金额的提案;
5、审议公司对光明便利转型承诺补充修订的提案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-10
公司名称上海梅林
公告日期2014-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的提案;
2、审议关于公司2014年度非公开发行股票方案的提案;
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格
2.06 锁定期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
2.10 本次发行决议有效期限
3、审议关于公司2014年度非公开发行股票预案的提案(修改稿);
4、审议公司本次募集资金运用的可行性分析报告的提案;
5、审议公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的提案;
6、审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的提案;
7、审议公司2013年度董事会工作报告;
8、审议公司2013年度监事会工作报告;
9、审议公司2013年度财务决算报告;
10、审议关于公司2013年度利润分配的提案;
11、审议续聘公司2014年度审计机构及支付报酬的提案;
12、审议公司2013年日常经营关联交易超额部分追认的提案;
13、审议公司2014年预计日常经营关联交易金额的提案;
14、审议公司对光明便利转型承诺补充修订的提案;
15、审议本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向招商银行川北支行申请综合授信额度人民币10,000万元整提供担保的提案;
16、审议本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向中国银行上海分行申请综合授信额度人民币5,000万元整提供担保的提案;
17、审议本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请人民币2,000万元整综合授信额度提供担保的提案;
18、审议本公司为子公司上海梅林(荣成)食品有限公司向招商银行威海分行申请人民币3,000万元授信额度提供担保的提案;
19、审议本公司为子公司上海梅林(荣成)食品有限公司向中国银行荣成支行申请人民币1,700万元授信额度提供担保额提案;
20、审议本公司为子公司上海梅林(荣成)食品有限公司向华夏银行烟台支行申请人民币3,000万元授信额度提供担保的提案;
21、审议本公司为子公司上海梅林(荣成)食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限公司申请人民币1,000万元授信额度提供担保的提案;
22、审议本公司为子公司上海梅林(香港)有限公司在香港永隆行有限公司、永隆行有限公司上海分行、招商行上海川北支行、大华银行香港分行、大华银行(中国)有限公司上海分行、交通银行香港分行、交通银行上海分行申请综合授信总额度1,000万美元提供担保的提案;
23、审议本公司为子公司上海梅林(捷克)有限公司在比利时联合银行股份有限公司上海分行、汇丰银行上海分行、工商银行、中国银行、邮储银行上海分行提供的授信担保总额度1,800万美元的提案;
24、听取公司独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-15
公司名称上海梅林
公告日期2013-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2012年度董事会工作报告;
2、审议公司2012年度监事会工作报告;
3、审议公司2012年度财务决算报告;
4、审议关于公司2012年度利润分配的提案;
5、审议修改《公司章程》部分条款的提案;
6、审议调整公司2012年度审计费用的提案;
7、审议续聘公司2013年度审计机构及支付报酬的提案;
8、审议公司2012年日常经营关联交易预计与实际差额的提案;
9、审议公司2013年预计日常经营关联交易金额的提案;
10、审议本公司及其子公司向实际控制人光明食品(集团)有限公司及其子公司以不高于银行同期贷款利率申请借款额度5亿元的提案;
11、审议本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请新增综合授信额度2,000万元整提供担保的提案;
12、审议本公司为子公司上海梅林食品有限公司向工商银行虹口支行申请综合授信额度1,000万元整提供担保的提案;
13、审议本公司为子公司上海梅林食品有限公司向上海银行杨浦支行申请综合授信额度800万元整提供担保的提案;
14、审议本公司为子公司上海梅林(荣成)食品有限公司向招商银行威海分行申请3,500万元授信额度提供担保的提案;
15、审议本公司为子公司上海梅林(荣成)食品有限公司向中国银行荣成支行申请1,700万元授信额度提供担保额提案;
16、审议本公司为子公司上海梅林(荣成)食品有限公司向华夏银行烟台支行申请3,000万元授信额度提供担保的提案;
17、审议本公司为子公司上海梅林(荣成)食品有限公司向华夏银行烟台支行申请1,000万元授信额度提供担保的提案;
18、审议本公司为子公司上海梅林(香港)有限公司向永隆银行申请新增综合授信额度1,000万美元提供担保的提案;
19、审议本公司为子公司上海梅林(捷克)有限公司向向招商银行川北支行申请全额保证金方式提供担保400万美元的提案;
20、审议本公司为子公司江苏淮安苏食肉品有限向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请新增综合授信额度5,000万元整提供担保的提案;
21、公司独立董事作述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-09-01
公司名称上海梅林
公告日期2012-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司购买江苏省苏食肉品有限公司60%股权及江苏淮安苏食肉品有限公司60%股权的议案》;
2、审议《关于签署附生效条件的<上海梅林正广和股份有限公司现金购买江苏省食品集团有限公司肉类业务资产之协议>的议案》;
3、审议《关于签署<现金购买资产盈利预测补偿协议>的议案》;
4、审议《关于审议公司收购江苏省苏食肉品有限公司60%股权及江苏淮安苏食肉品有限公司60%股权的盈利预测鉴证报告的议案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金购买资产的相关事宜的议案》;
6、审议修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称上海梅林
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2011 年度董事会工作报告;
2、审议公司2011 年度监事会工作报告;
3、审议公司2011 年度财务决算报告;
4、审议公司2011 年度利润分配的议案;
5、审议调整公司2011 年度审计费用的议案;
6、审议续聘公司2012 年度审计机构的议案;
7、审议修改《公司章程》部分条款的议案;
8、审议公司董事会换届选举的议案;
(1)选举周海鸣女士为公司第六届董事会董事,任期三年;
(2)选举应国强先生为公司第六届董事会董事,任期三年;
(3)选举徐荣军先生为公司第六届董事会董事,任期三年;
(4)选举张斌先生为公司第六届董事会董事,任期三年;
(5)选举李英女士为公司第六届董事会董事,任期三年;
(6)选举姜国芳先生为公司第六届董事会董事,任期三年;
(7)选举张广生先生为公司第六届董事会独立董事,任期至2014 年6 月;
(8)选举张晖明先生为公司第六届董事会独立董事,任期至2014 年6 月;
(9)选举张晖明先生为公司第六届董事会独立董事,任期三年;
9、审议公司监事会换届选举的议案;
(1)选举曹晓风先生为公司第六届监事会监事,任期三年;
(2)选举费心佳女士为公司第六届监事会监事,任期三年。
10、审议提请股东大会授权公司董事会设立各专门委员会的议案;
11、审议公司2012 年预计日常经营关联交易金额的议案;
12、审议公司向上海农商银行总行营业部申请人民币2 亿元综合授信额度的议案;
13、审议公司向上海银行虹口支行申请新增人民币15,675 万元综合授信额度的议案;
14、审议公司向农业银行北新泾支行申请人民币2 亿元综合授信额度的议案;
15、审议公司及其子公司向实际控制人光明食品(集团)有限公司及其子公司以不高于银行同期利率借款人民币5 亿元的议案;
16、审议本公司为子公司上海食品进出口有限公司向光大银行申请综合授信额度4,000 万元整提供担保的议案;
17、审议本公司为子公司上海食品进出口有限公司向上海农商银行申请综合授信5,000 万元整提供担保的议案;
18、审议本公司为子公司上海食品进出口有限公司向招商银行川北支行综合授信3,000 万元整提供担保议案。
19、公司独立董事作述职报告。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-09-13
公司名称上海梅林
公告日期2011-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议拟出售参股公司上海皇冠制罐有限公司24%股权的议案;
2、审议对子公司上海梅林泰康食品有限公司进行注销清算的议案;
3、审议向民生银行开立保函为子公司上海梅林(香港)有限公司300 万美元贷款担保的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-03-03
公司名称上海梅林
公告日期2011-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、审议关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案;
3、审议关于修订《非公开发行股票预案》的议案;
4、审议关于公司本次非公开发行涉及重大关联交易事项的议案;
5、审议关于与光明集团签署附生效条件的股份认购合同的议案;
6、审议关于公司与标的资产出让方签署附生效条件的资产购买协议及盈利预测补偿协议的议案;
7、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案;
8、审议提前终止武汉冰晶房地产开发有限公司运作模式的议案;
9、审议转让武汉冰晶房地产开发有限公司49%股权的议案;
10、审议转让上海广林物业管理有限公司49%股权的关联交易议案。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-26
公司名称上海梅林
公告日期2011-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010年度董事会工作报告;
2、审议公司2010年度监事会工作报告;
3、审议公司2010年度财务决算报告;
4、审议关于公司2010年度利润分配的议案;
5、审议关于续聘公司2011年度审计机构及支付报酬的议案;
6、公司独立董事作述职报告。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-07-30
公司名称上海梅林
公告日期2010-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、本公司为子公司衢州梅林正广和食品有限公司向农业银行衢州市分行申报浙江省新农村建设专项中长期流动资金贷款3,500 万元整(新增)提供担保的议案。
2、聘任一位公司第五届董事会独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-25
公司名称上海梅林
公告日期2010-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2009 年度董事会工作报告;
2、公司2009 年度监事会工作报告;
3、公司2009 年度财务决算报告;
4、关于公司2009 年度利润分配的议案;
5、关于续聘公司2010 年度审计机构及支付报酬的议案;
6、关于为控股子公司重庆今普食品有限公司向中信银行重庆市高新支行申请5,000 万元人民币流动资金贷款提供担保的议案;
7、关于为控股子公司上海梅林正广和(绵阳)有限公司向绵阳商业银行经开区支行申请1,500 万元人民币授信额度提供担保的议案;
8、关于公司以不高于银行同期利率向实际控制人光明食品(集团)有限公司借款3.5 亿元人民币的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-09-23
公司名称上海梅林
公告日期2009-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于更换一名公司独立董事的议案;
2、关于为控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司新增贷款1,100 万元提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-25
公司名称上海梅林
公告日期2009-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算报告
4、关于公司2008 年度利润分配议案
5、关于续聘公司2009 年度审计机构及支付报酬的议案
6、关于公司董事会换届选举的提案
7、关于公司监事会换届选举的提案
8、关于修改公司章程部分条款的提案
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-11-27
公司名称上海梅林
公告日期2008-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题对武汉冰晶房地产开发有限公司运作模式变更的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-09-04
公司名称上海梅林
公告日期2008-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议收购重庆今普食品有限公司51%股权的议案;
2、审议《上海梅林正广和股份有限公司重大资产购买报告书》;
3、审议提请公司股东大会授权董事会负责处理本次重大资产收购的相关事宜的议案;
4、审议转让上海广林物业管理有限公司51%股权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-06-06
公司名称上海梅林
公告日期2008-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议公司2007 年度董事会工作报告
2、 审议公司2007 年度监事会工作报告
3、 审议公司2007 年度财务决算报告
4、 审议公司2007 年度利润分配提案
5、 审议续聘公司2008 年度审计机构及支付报酬的提案
6、 审议更换两位独立董事的提案
7、 审议更换一位董事及支付报酬的提案
8、 审议修改《公司章程》中经营范围部分条款的提案
9、 审议授权管理层在适当的时机出售“交通银行”股票的提案
10、转让原分公司营养食品厂的厂房和设备的关联交易提案
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-10-09
公司名称上海梅林
公告日期2007-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 修改《公司章程》部分条款的议案
2、 更换一名公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-25
公司名称上海梅林
公告日期2007-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议公司2006年度董事会工作报告
2、 审议公司2006年度监事会工作报告
3、 审议公司2006年度利润分配议案
4、 审议续聘公司2007年度审计机构及支付报酬的议案
5、 审议更换一位公司董事的议案
6、 审议独立董事述职报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-31
公司名称上海梅林
公告日期2006-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题本公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)股份有限公司出让资产的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-04-20
公司名称上海梅林
公告日期2006-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议公司2005年度董事会工作报告
2、 审议公司2005年度监事会工作报告
3、 审议公司2005年度利润分配议案
4、 审议公司董事会换届选举的议案
5、 审议公司监事会换届选举的议案
6、 审议续聘公司2006年度审计机构及支付报酬的议案
7、 审议调整独立董事津贴的议案
8、 审议《公司章程》全面修改的议案
9、 审议《股东大会议事规则》全面修改的议案
10、审议《董事会议事规则》全面修改的议案
11、审议《监事会议事规则》全面修改的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-31
公司名称上海梅林
公告日期2005-10-31
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:上海梅林正广和股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
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