明星电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-05-22
公司名称明星电力
公告日期2018-05-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年年度报告全文及摘要》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
5 《关于修订公司<章程>的议案》
6 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
7 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
8 《关于变更注册地址并修订公司<章程>相应条款的议案》
9 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-28
公司名称明星电力
公告日期2017-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《修订公司<章程>和<股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-04
公司名称明星电力
公告日期2017-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称明星电力
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2016年年度报告全文及摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
6《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-05
公司名称明星电力
公告日期2016-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于增补选举第九届监事会成员的议案
1.01监事候选人何永祥
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-27
公司名称明星电力
公告日期2016-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于审议《对外捐赠管理办法》的议案
3 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-24
公司名称明星电力
公告日期2016-05-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2015年年度报告全文及摘要》
2 《2015年度董事会工作报告》
3 《2015年度监事会工作报告》
4 《2015年度财务决算报告》
5 《关于修订公司<章程>的议案》
6 《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
7 《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-07
公司名称明星电力
公告日期2015-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1.00 关于选举第十届董事会董事的议案
1.01 董事候选人秦怀平
1.02 董事候选人向道泉
1.03 董事候选人蒋毅
1.04 董事候选人唐敏
1.05 董事候选人赵雄翔
1.06 董事候选人廖亮
1.07 独立董事候选人陈宏
1.08 独立董事候选人何云
1.09 独立董事候选人吴开超
2.00 关于选举第九届监事会监事的议案
2.01 监事候选人陈强
2.02 监事候选人刘晓锋
2.03 监事候选人刘礼志
3、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-13
公司名称明星电力
公告日期2015-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年年度报告全文及摘要》
2 《2014年度董事会工作报告》
3 《2014年度监事会工作报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6 《关于计提矿权减值准备的议案》
7 《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
8 《关于修订公司<章程>和<股东大会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-28
公司名称明星电力
公告日期2015-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于增补选举第九届董事会董事的议案
1.01董事候选人廖亮
2.00关于增补选举第九届董事会独立董事的议案
2.01独立董事候选人陈宏
2.02独立董事候选人何云
2.03独立董事候选人吴开超
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-23
公司名称明星电力
公告日期2014-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《2013年年度报告全文及摘要》
(二)《2013年度董事会工作报告》
(三)《2013年度监事会工作报告》
(四)《2013年度财务决算报告》
(五)《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》
(六)《关于对盘亏固定资产进行核销处理的议案》
(七)《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
(八)《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
(九)《募集资金管理制度(修订)》
(十)《关于修改公司<章程>的议案》
(十一)《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》
(十二)《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
(十三)《2013年度独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-24
公司名称明星电力
公告日期2013-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-30
公司名称明星电力
公告日期2013-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《2012年年度报告全文及摘要》
(二)审议《2012年度董事会工作报告》
(三)审议《2012年度监事会工作报告》
(四)审议《2012年度财务决算报告》
(五)审议《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
(六)审议《关于公司2013年日常性关联交易的议案》
(七)审议《2012年度独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-19
公司名称明星电力
公告日期2012-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于再次挂牌转让所持华西证券有限责任公司2773.46万元出资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-13
公司名称明星电力
公告日期2012-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于吸收合并全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2012-07-02
公司名称明星电力
公告日期2012-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案
3、选举公司第九届董事会董事、独立董事
4、选举公司第八届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-23
公司名称明星电力
公告日期2012-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司董事会2011 年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2011 年度工作报告》;
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
5、审议《公司2012 年度日常性关联交易的议案》;
6、审议《公司聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012 年年度报告及内部控制审计机构的议案》;
7、审议《公司高级管理人员薪酬管理制度的议案》;
8、审议《公司拟向金融机构申请贷款授信额度的议案》;
9、听取公司独立董事2011 年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-20
公司名称明星电力
公告日期2011-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-02
公司名称明星电力
公告日期2011-03-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司董事会2010 年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2010 年度工作报告》;
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
5、审议《公司日常性关联交易的议案》;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、听取独立董事的述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-28
公司名称明星电力
公告日期2010-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于拟挂牌转让所持华西证券有限责任公司股份2773.46 万股(占注册资本 2.74%)的议案;
2、审议公司关于拟挂牌转让子公司四川奥深达资源投资开发有限公司所持黑水冰川水电开发有限责任公司股份1301.20 万股(占注册资本16.265%)的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-03-03
公司名称明星电力
公告日期2010-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司董事会2009 年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2009 年度工作报告》;
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2009 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、审议《公司2010 年度日常性关联交易的议案》
6、审议《公司关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010 年度年报审计工作机构的议案》
7、审议《调整公司董事的议案》
8、听取独立董事2007 年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-06-02
公司名称明星电力
公告日期2009-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《董事会2008 年度工作报告》;
2、审议《监事会2008 年度工作报告》;
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
5、审议《公司2009 年度日常性关联交易的议案》;
6、审议《关于聘请2009 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、选举公司第八届董事会董事、独立董事;
9、选举第七届监事会监事;
10、独立董事述职。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-12-11
公司名称明星电力
公告日期2008-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于向中国农业银行遂宁市分行申请贷款授信额度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-24
公司名称明星电力
公告日期2008-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议修改公司章程部分条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-07
公司名称明星电力
公告日期2008-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会2007 年度工作报告;
2、审议公司监事会2007 年度工作报告;
3、审议公司2007 年度财务决算报告;
4、审议公司2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案;
5、审议公司日常性关联交易的议案;
6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008 年度年报审计工作机构的议案;
7、听取独立董事2007 年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-01-28
公司名称明星电力
公告日期2008-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议增补公司第七届董事会董事的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-12-03
公司名称明星电力
公告日期2007-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议增补公司第七届董事会董事的议案;
2、审议增补公司第七届董事会独立董事的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-05-31
公司名称明星电力
公告日期2007-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司董事会2006年度工作报告;
2、审议公司监事会2006年度工作报告;
3、审议公司2006年度财务决算报告;
4、审议公司2006年度利润分配及公积金转增股本的预案
5、审议公司向四川省电力公司购、售电力关联交易的议案
6、审议对深圳市明星综合商社进行清算的议案
7、审议续聘中瑞华恒信事务所为公司2007年度财务审计机构的议案
8、听取独立董事2006年度述职报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-05
公司名称明星电力
公告日期2007-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 本次相关股东会议的审议事项为《四川明星电力股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-12-04
公司名称明星电力
公告日期2006-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《四川明星电力股份有限公司董事会关于调整董事、独立董事的议案》;
2、审议《四川明星电力股份有限公司监事会关于调整监事的议案》;
3、关于改聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-31
公司名称明星电力
公告日期2006-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《四川明星电力股份有限公司董事会2005年度工作报告》;
2、审议《四川明星电力股份有限公司监事会2005年度工作报告》;
3、审议《四川明星电力股份有限公司2005年度财务决算报告》;
4、审议《四川明星电力股份有限公司2005年度利润分配预案》;
5、审议《关于以盈余公积弥补亏损的议案》;
6、审议《关于修改公司章程的议案》;
7、审议关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案;
8、关于董事会换届选举的议案;
9、关于监事会换届选举的议案;
10、独立董事2005年度述职报告;
11、关于续聘四川君和会计师事务所为公司审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-13
公司名称明星电力
公告日期2006-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题增补公司第六届董事会董事
审议内容
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