| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案
2 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告;
2 公司2020年度监事会工作报告；
3 公司2020年年度报告及报告摘要；
4 公司2020年度财务决算报告；
5 公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6 公司关于续聘2021年度审计机构的议案；
7 关于确认公司纺织服装相关业务2020年日常关联交易执行及预计2021年日常关联交易的议案；
8 关于预计公司连锁药店业务2021年日常关联交易的议案
9 公司2020年度内部控制评价报告；
10 公司关于2021年度使用自有资金购买理财产品的议案；
11 公司关于2021年度拟向银行申请综合授信额度的议案；
12 公司2020年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 湖北美尔雅股份有限公司关于对外出售控股子公司股权和部分资产暨关联交易的议案
2 关于收购青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2019年度董事会工作报告；
2公司2019年度监事会工作报告；
3公司2019年年度报告及报告摘要；
4公司2019年度财务决算报告；
5公司关于2019年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案；
6公司关于续聘2020年度审计机构的议案；
7公司关于确认2019年日常关联交易执行及预计2020年日常关联交易的议案；
8公司2019年度内部控制自我评价报告；
9公司关于2020年度使用自有资金购买理财产品的议案；
10公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案；
11公司2019年度独立董事述职报告
12.00关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
13.00关于选举董事的议案
13.01邱晓健
13.02张一
14.00关于选举监事的议案
14.01曹玺 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十一届董事的议案
1.01 陈京南
1.02 郑继平
1.03 张龙
1.04 武建华
1.05 邢艳霞
1.06 周大昕
2.00 关于选举公司第十一届独立董事的议案
2.01 麻志明
2.02 王震坡
2.03 余剑峰
3.00 关于选举公司第十一届监事的议案
3.01 刘娜
3.02 于颖
3.03 郝利明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告；
2 公司2018年度监事会工作报告；
3 公司2018年年度报告及报告摘要；
4 公司2018年度财务决算报告；
5 公司关于2018年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案；
6 公司关于续聘2019年度审计机构的议案；
7 公司关于确认2018年日常关联交易执行及预计2019年日常关联交易的议案；
8 公司2018年度内部控制自我评价报告；
9 公司关于2019年度使用自有资金购买理财产品的议案；
10 公司关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案；
11 关于对外转让全资子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司股权的议案；
12 关于修订《公司章程》的议案；
13 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
14 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
15 公司2018年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2018-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司2018年日常关联交易的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告；
2 公司2017年度监事会工作报告；
3 公司2017年年度报告及报告摘要；
4 公司2017年度财务决算报告；
5 公司2017年度利润分配的预案；
6 公司关于续聘2018年度审计机构的议案；
7 公司关于预计2018年日常关联交易的议案；
8 公司2017年度内部控制自我评价报告；
9 公司关于2018年度使用自有资金购买银行理财产品的议案；
10 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案；
11 关于处置子公司浠水美尔雅纺织有限责任公司股权的议案；
12 关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告；
2公司2016年度监事会工作报告；
3公司2016年年度报告及报告摘要；
4公司2016年度财务决算报告；
5公司2016年度利润分配的预案；
6公司关于续聘2017年度审计机构的议案；
7公司关于预计2017年日常关联交易的议案；
8公司2016年度内部控制自我评价报告；
9公司关于 2017年度使用自有资金购买银行理财产品的议案；
10关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
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| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《湖北美尔雅股份有限公司关于大股东拟用现金清偿金融债权资产包清收不足部分暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2016-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1湖北美尔雅股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司第十届董事会董事的议案
1.01杨闻孙
1.02李轩
1.03郑继平
1.04武建华
1.05张龙
1.06邢艳霞
2.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01吕本富
2.02杨锐利
2.03张兆国
3.00关于选举公司第十届监事会监事的议案
3.01刘娜
3.02万亚娟
3.03朱剑楠 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告；
2 公司2015年度监事会工作报告；
3 公司2015年年度报告及报告摘要；
4 公司2015年度财务决算报告；
5 公司2015年度利润分配的预案；
6 关于续聘公司2016年度审计机构的议案；
7 关于预计公司2016年日常关联交易的议案；
8 公司2015年度内部控制自我评价报告；
9 关于公司2016年度使用自有资金购买银行理财产品的议案；
10 关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告；
2 公司2014年度监事会工作报告；
3 公司2014年年度报告及报告摘要；
4 公司2014年度财务决算报告；
5 公司2014年度利润分配的预案；
6 关于续聘公司2015年度审计机构的议案；
7 关于预计公司2015年日常关联交易的议案；
8 公司2014年度内部控制自我评价报告；
9 关于公司2015年度使用自有资金购买银行理财产品的议案；
10 关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年《独立董事述职报告》；
4、审议公司2013年年度报告及年度报告摘要；
5、审议公司2013年度财务决算报告；
6、审议公司2013年度利润分配预案；
7、审议关于续聘公司2014年度审计机构的议案；
8、审议关于预计公司2014年日常关联交易的议案（关联股东回避表决）；
9、审议关于公司2014年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年《独立董事述职报告》；
2、审议公司2012年度董事会工作报告；
3、审议公司2012年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2012年度监事会工作报告；
5、审议公司2012年度财务决算报告；
6、审议公司2012年度利润分配预案；
7、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；
8、审议关于预计公司2013年日常关联交易的议案（关联股东回避表决）；
9、审议公司董事会换届选举的议案；
10、审议公司监事会换届选举的议案
11、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011 年《独立董事述职报告》；（独立董事向董事会提交了《独立董事履职报告》，并将在公司2011 年年度股东大会上述职）；
2、审议公司2011 年度董事会工作报告；
3、审议公司2011 年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2011 年度监事会工作报告；
5、审议公司2011 年度财务决算报告；
6、审议公司2011 年度利润分配预案；
7、审议关于聘请公司2012 年度审计机构议案；
8、审议关于公司日常关联交易的议案（关联股东回避表决）；
9、审议公司关于增补独立董事的议案；
10、审议公司关于增补部分董事的议案；
11、审议公司关于增补部分监事的议案；
12、审议关于为控股子公司银行贷款提供抵押担保的报告的议案；
13、审议公司关于在黄金山工业新区投资建设纺织服装工业园一期项目的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年《独立董事工作报告》；（独立董事向董事会提交了《独立董事工作报告》，并将在公司2010 年年度股东大会上述职）
2、审议公司2010 年度董事会工作报告；
3、审议公司2010 年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2010 年度监事会工作报告；
5、审议公司2010 年度财务决算报告；
6、审议公司2010 年度利润分配预案；
7、审议公司续聘2011 年度财务审计机构并支付报酬的议案；
8、审议关于公司日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2010-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于对控股子公司湖北美尔雅销售有限公司增资的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009年《独立董事工作报告》；
2、审议公司2009年度董事会工作报告；
3、审议公司2009年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2009年度监事会工作报告；
5、审议公司2009年度财务决算报告；
6、审议关于公司2009年度利润分配预案；
7、审议关于续聘公司2010年度财务审计机构并支付报酬的议案；
8、审议关于公司董事会换届选举的议案；
9、审议关于公司监事会换届选举的议案；
10、审议关于公司调整外部董事津贴的议案；
11、审议关于公司调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2009-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订公司经营范围的议案；
2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
3、审议关于为控股子公司银行到期贷款转贷提供担保的报告。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年《独立董事工作报告》；
2、审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要；
3、审议公司2008 年度董事会工作报告；
4、审议公司2008 年度监事会工作报告；
5、审议公司2009 年度财务决算报告；
6、审议公司2008 年度利润分配预案；
7、审议公司续聘财务审计机构及支付年度审计费用的议案；
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9、提请股东大会授权公司董事会处理GL 亚洲毛理求斯第二有限公司债务纠纷案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年《独立董事工作报告》；
2、审议公司2007 年年度报告及年度报告摘要；
3、审议公司2007 年度董事会工作报告；
4、审议公司2007 年度监事会工作报告；
5、审议公司2007 年度财务决算报告；
6、审议公司2007 年度利润分配预案；
7、审议公司续聘2008 年财务审计机构并支付审计报酬的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2007-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对《湖北美尔雅股份有限公司不良金融债权资产清收处置管理办法》相关条款修正的议案
2、关于增补独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议董事会换届选举的议案。
7、审议监事会换届选举的议案。
8、审议公司续聘财务审计机构及支付年度审计费用的议案；
9、审议公司处置金融债权资产包原则的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2006-12-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 湖北美尔雅股份有限公司股权分置改革方案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2006-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《湖北美尔雅股份有限公司关于控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金的报告书（草案）》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司换补董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 美尔雅 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付年度审计费用的议案；
7、审议公司监事会提议《关于修改公司章程部分条款》的议案。
8、审议公司监事会提议《关于修订公司股东大会议事规则》的议案。
9、审议公司监事会提议《关于修订公司董事会议事规则》的议案。
10、审议公司监事会提议《关于修订公司监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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