岷江水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-17
公司名称岷江水电
公告日期2019-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于本次交易构成关联交易的议案
3.00 关于四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易的总体方案
3.02 重大资产置换-交易对方
3.03 重大资产置换-置出资产
3.04 重大资产置换-置入资产
3.05 重大资产置换-交易价格
3.06 重大资产置换-资产置换
3.07 重大资产置换-过渡期损益归属
3.08 发行股份并支付现金购买资产-交易对方
3.09 发行股份并支付现金购买资产-拟购买资产
3.10 发行股份并支付现金购买资产-交易价格
3.11 发行股份并支付现金购买资产-过渡期损益归属
3.12 发行股份并支付现金购买资产-发行股份的种类和面值
3.13 发行股份并支付现金购买资产-发行方式
3.14 发行股份并支付现金购买资产-发行对象及认购方式
3.15 发行股份并支付现金购买资产-定价基准日
3.16 发行股份并支付现金购买资产-发行价格
3.17 发行股份并支付现金购买资产-发行数量
3.18 发行股份并支付现金购买资产-锁定期安排
3.19 发行股份并支付现金购买资产-上市地点
3.20 发行股份并支付现金购买资产-滚存利润安排
3.21 募集配套资金-发行股份的种类和面值
3.22 募集配套资金-发行对象和发行方式
3.23 募集配套资金-定价基准日和定价依据
3.24 募集配套资金-发行数量
3.25 募集配套资金-锁定期安排
3.26 募集配套资金-募集配套资金的用途
3.27 募集配套资金-上市地点
3.28 募集配套资金-滚存利润安排
3.29 业绩承诺及补偿安排-承诺期间及承诺金额
3.30 业绩承诺及补偿安排-业绩差异的确定
3.31 业绩承诺及补偿安排-补偿方式
3.32 业绩承诺及补偿安排-减值测试
3.33 相关资产办理权属转移、支付对价的合同义务和违约责任
3.34 本次交易方案决议有效期
4 关于《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案
6 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
9 关于签订附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产框架协议》《资产置换及发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议》《发行股份购买资产框架协议》《发行股份购买资产协议》《资产购买协议》及其补充协议的议案
10 关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次交易未摊薄即期回报情况的议案
13 关于提请股东大会批准国网信息通信产业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称岷江水电
公告日期2019-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2018年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2018年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2018年年度报告及摘要的议案
4 审议公司2018年度财务决算报告的议案
5 审议公司2018年度利润分配预案的议案
6 审议公司预计2019年度电力购销类日常关联交易额度的议案
7 审议公司预计2019年度金融服务类日常关联交易额度的议案
8 审议关于公司增加2018年度电力购售类日常关联交易额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-22
公司名称岷江水电
公告日期2018-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举吴耕先生为公司第七届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称岷江水电
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2017年年度报告及摘要的议案
4 审议公司2017年度财务决算报告的议案
5 审议公司2017年度利润分配预案的议案
6 审议公司预计2018年度电力购售类日常关联交易额度的议案
7 审议公司预计2018年度金融服务类日常关联交易额度的议案
8 审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 审议修改公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-07
公司名称岷江水电
公告日期2017-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于选举李高一先生为公司第七届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-29
公司名称岷江水电
公告日期2017-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-25
公司名称岷江水电
公告日期2017-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增补公司第七届监事会非职工监事的议案
2 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-17
公司名称岷江水电
公告日期2017-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议公司2016年度董事会工作报告的议案
2审议公司2016年度监事会工作报告的议案
3审议公司2016年年度报告及摘要的议案
4审议公司2016年度财务决算报告的议案
5审议公司2016年度利润分配预案的议案
6审议公司关于预计2017年度日常关联交易额度的议案
7审议公司关于预计2017年度金融服务日常关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-28
公司名称岷江水电
公告日期2016-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01 非独立董事候选人张有才先生
1.02 非独立董事候选人叶建桥先生
1.03 非独立董事候选人钟利军先生
1.04 非独立董事候选人涂心畅先生
1.05 非独立董事候选人徐腾先生
1.06 非独立董事候选人罗亮先生
1.07 非独立董事候选人陈磊先生
1.08 独立董事候选人谭忠富先生
1.09 独立董事候选人吉利女士
1.10 独立董事候选人穆良平先生
1.11 独立董事候选人王卫先生
2.00 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
2.01 非职工监事候选人卿松先生
2.02 非职工监事候选人赵海深先生
2.03 非职工监事候选人陈太林先生
3 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-18
公司名称岷江水电
公告日期2016-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议公司2015年度董事会工作报告的议案
2审议公司2015年度监事会工作报告的议案
3审议公司2015年年度报告及摘要的议案
4审议公司2015年度财务决算报告的议案
5审议公司2015年度利润分配预案的议案
6审议公司关于预计2016年度日常关联交易额度的议案
7.00审议公司关于增补独立董事、董事的议案
7.01独立董事候选人王卫
7.02董事候选人陈磊
8审议关于调整公司独立董事津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-16
公司名称岷江水电
公告日期2015-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-03
公司名称岷江水电
公告日期2015-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2014年度董事会工作报告的议案
2 审议公司2014年度监事会工作报告的议案
3 审议公司2014年年度报告及摘要的议案
4 审议公司2014年度财务决算报告的议案
5 审议公司2014年度利润分配预案的议案
6 审议公司关于预计2015年度日常关联交易额度的议案
7.00 审议公司关于增补独立董事的议案
7.01 独立董事候选人穆良平
7.02 独立董事候选人李晓
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-03
公司名称岷江水电
公告日期2014-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1审议公司2013年度董事会工作报告
2审议公司2013年度监事会工作报告
3审议公司2013年年度报告及摘要
4审议公司2013年度财务决算报告
5审议公司2013年度利润分配方案
6审议公司关于预计2014年度日常关联交易额度的议案
7审议公司关于增补独立董事的议案
8审议公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9审议关于修改《公司章程》的议案
10审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案
11审议关于制定《公司对外担保管理制度》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-09
公司名称岷江水电
公告日期2013-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议关于聘请公司2013年年报审计机构的议案
2 审议关于聘请公司2013年内部控制审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-15
公司名称岷江水电
公告日期2013-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议关于选举公司第六届董事会董事的议案
2 审议关于选举公司第六届监事会监事的议案
3 审议关于公司为阿坝州华西沙牌发电有限责任公司银行贷款提供连带责任担保的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-30
公司名称岷江水电
公告日期2013-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议公司2012年度董事会工作报告
2 审议公司2012年度监事会工作报告
3 审议公司2012年年度报告及摘要
4 审议公司2012年度财务决算报告
5 审议公司2012年度利润分配方案
6 审议公司2013年度日常关联交易额度的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-23
公司名称岷江水电
公告日期2012-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议公司关于聘请内部控制审计机构的议案;
(二)审议修订公司《关联交易管理制度》的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-16
公司名称岷江水电
公告日期2012-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称岷江水电
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2011 年度董事会工作报告;
2、审议公司2011 年度监事会工作报告;
3、审议公司2011 年年度报告及摘要;
4、审议公司2011 年度财务决算报告;
5、审议公司2011 年度利润分配方案;
6、审议公司2012 年度日常关联交易额度的议案;
7、审议公司续聘会计师事务所的议案;
8、审议公司《年薪管理办法》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-19
公司名称岷江水电
公告日期2011-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修改《公司章程》的议案;
2、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案;
3、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案;
4、审议关于职工监事津贴的议案;
5、审议关于增补独立董事的议案;
6、审议关于聘请会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-25
公司名称岷江水电
公告日期2011-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司增补第五届董事会董事的议案》;
2、审议《关于公司增补第五届监事会监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-16
公司名称岷江水电
公告日期2011-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010 年度董事会工作报告;
2、审议公司2010 年度监事会工作报告;
3、审议公司2010 年年度报告及摘要;
4、审议公司2010 年度财务决算报告;
5、审议公司2010 年度利润分配方案;
6、审议公司2011 年度日常关联交易额度的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-12
公司名称岷江水电
公告日期2011-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司拟参与公开竞买四川明星电力股份有限公司子公司四川奥深达资源投资开发有限公司拟挂牌转让所持黑水冰川水电开发有限责任公司股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-04-13
公司名称岷江水电
公告日期2010-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年度董事会工作报告;
2、审议公司2009 年度监事会工作报告;
3、审议公司2009 年年度报告及摘要;
4、审议公司2009 年度财务决算报告;
5、审议公司2009 年度利润分配方案;
6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议公司2010 日常关联交易额度的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-10
公司名称岷江水电
公告日期2010-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》;
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-08
公司名称岷江水电
公告日期2009-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》;
6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《公司2009 年度日常关联交易额度的议案》;
8、审议《修改公司章程的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-24
公司名称岷江水电
公告日期2008-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《关于修改公司章程的议案》;
2、审议公司《关于为天威四川硅业有限责任公司向中国进出口银行借款提供担保的议案》;
3、审议公司《关于为天威四川硅业有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司借款提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-25
公司名称岷江水电
公告日期2008-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《以资产抵押向建设银行成都岷江支行借款24,000.00万元的议案》
2、审议公司《以资产抵押向建设银行成都岷江支行借款16,000.00万元的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-12
公司名称岷江水电
公告日期2008-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》;
6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《公司2008 年度日常关联交易额度的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-07
公司名称岷江水电
公告日期2007-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司《投资新津3000 吨/年多晶硅项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-07-31
公司名称岷江水电
公告日期2007-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度日常关联交易额度的议案》;
2、审议《公司独立董事津贴的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-27
公司名称岷江水电
公告日期2007-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2006年度报告报告及摘要》;
3、审议《公司2006年度财务决算报告》;
4、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增方案》;
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
6、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-29
公司名称岷江水电
公告日期2006-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-04
公司名称岷江水电
公告日期2006-12-04
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《四川岷江水利电力股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-08-02
公司名称岷江水电
公告日期2006-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《修改公司章程的议案》
2、选举吕道斌先生为公司第四届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-28
公司名称岷江水电
公告日期2006-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2005年度报告报告及摘要》;
3、审议《公司2005年度财务决算报告》;
4、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增方案》;
5、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
7、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
9、审议《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》;
10、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
12、审议《公司监事会换届选举的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-02-22
公司名称岷江水电
公告日期2005-02-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、《关于收购四川福堂水电有限公司40%股权的议案》;
2、《关于收购阿坝铝厂的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。
审议内容购并
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