| 股东大会通知 公告日期:2024-09-25 |
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| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2024-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王希全先生为公司非独立董事
1.02 选举娄燕儿女士为公司非独立董事
1.03 选举姚建芳先生为公司非独立董事
1.04 选举郭晓雄先生为公司非独立董事
1.05 选举马哲先生为公司非独立董事
1.06 选举宋燕女士为公司非独立董事
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举何圣东先生为公司独立董事
2.02 选举傅黎瑛女士为公司独立董事
2.03 选举于浩先生为公司独立董事
3.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举黎明先生为公司非职工代表监事
3.02 选举张秋琴女士为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-16 |
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| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2024-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2024年度超额奖励金计划方案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2024年度财务预算报告
5 公司2023年年度报告全文及摘要
6 公司2023年度利润分配的预案
7 关于2023年度审计机构费用及聘任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬的议案
10 关于公司2024年度日常关联交易预测的议案
11 关于开展2024年度期货套期保值业务的议案
12 关于2024年度为公司下属子公司提供担保的议案
13 关于计提2023年度资产减值准备的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
17 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
18 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
2 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2023年度财务预算报告
5 公司2022年年度报告全文及摘要
6 公司2022年度利润分配的预案
7 关于2022年度审计机构费用及聘任公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
9 关于公司2023年度日常关联交易预测的议案
10 关于开展2023年度期货套期保值业务的议案
11 关于2023年度为公司下属子公司提供担保的议案
12 关于计提长期股权投资减值准备的议案
13 关于变更公司名称的议案
14 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
15 关于房地产项目委托管理暨关联交易的议案
16 关于为间接控股股东提供担保的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为间接控股股东提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2022-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司卧龙矿业(上海)有限公司增资扩股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2022年度财务预算报告
5 公司2021年年度报告全文及摘要
6 公司2021年度利润分配的预案
7 关于2021年度审计机构费用及聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易预测的议案
10 关于开展2022年度期货套期保值业务的议案
11 关于2022年度为公司下属子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购上海卧龙矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 关于选举娄燕儿女士为公司董事的议案
5.02 关于选举王海龙先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈嫣妮女士为公司董事
1.02 选举王希全先生为公司董事
1.03 选举郭晓雄先生为公司董事
1.04 选举马亚军先生为公司董事
1.05 选举秦铭先生为公司董事
1.06 选举姚建芳先生为公司董事
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举杜兴强先生为公司独立董事
2.02 选举陈林林先生为公司独立董事
2.03 选举何圣东先生为公司独立董事
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 选举杜秋龙先生为公司监事
3.02 选举孙慧芳女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2021年度财务预算报告
5 公司2020年年度报告全文及摘要
6 公司2020年度利润分配的预案
7 关于2020年度审计机构费用及聘任公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司为间接控股股东提供担保的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举秦铭先生为公司董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举杜秋龙先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2020年度财务预算报告
5 公司2019年年度报告全文及摘要
6 公司2019年度利润分配的预案
7 关于2019年度审计机构费用及聘任公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
9 关于增加公司经营范围的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 关于选举娄燕儿女士为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年度财务预算报告
5 公司2018年年度报告全文及摘要
6 公司2018年度利润分配的预案
7 关于2018年度审计机构费用及聘任公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案
9 关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让广州君海网络科技有限公司2%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈嫣妮女士为公司董事
1.02 选举王希全先生为公司董事
1.03 选举郭晓雄先生为公司董事
1.04 选举杜秋龙先生为公司董事
1.05 选举倪宇泰先生为公司董事
1.06 选举马亚军先生为公司董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举何大安先生为公司独立董事
2.02 选举杜兴强先生为公司独立董事
2.03 选举陈林林先生为公司独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 选举陈体引先生为公司监事
3.02 选举方君仙女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案
1.01 拟回购股份的方式
1.02 拟回购股份的用途
1.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.04 拟回购股份的价格区间、定价原则
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 拟回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年年度报告全文及摘要
6 公司2017年度利润分配的预案
7 关于2017年度审计机构费用及聘任公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4 《关于<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2017-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售全资子公司100%股权的议案
2 公司为间接控股股东提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购广州君海网络科技有限公司38%股权暨关联交易的议案
2、关于本次交易构成关联交易的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2017年度财务预算报告
5 公司2016年年度报告全文及摘要
6 公司 2016年度利润分配的预案
7 关于2016年度审计机构费用及聘任公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第七届董事会独立董事的议案
1.01 选举何大安先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2016年度财务预算报告
5 公司2015年年度报告全文及摘要
6 公司2015年度利润分配的预案
7 关于2015年度审计机构费用及聘任公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案
9 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01选举陈嫣妮女士为公司董事
1.02选举王希全先生为公司董事
1.03选举郭晓雄先生为公司董事
1.04选举杜秋龙先生为公司董事
1.05选举倪宇泰先生为公司董事
1.06选举马亚军先生为公司董事
2.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01选举黄速建先生为公司独立董事
2.02选举张志铭先生为公司独立董事
2.03选举史习民先生为公司独立董事
3.00关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01选举陈体引先生为公司监事
3.02选举方君仙女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2015年度财务预算报告
5 公司2014年年度报告全文及摘要
6 公司2014年度利润分配的预案
7 关于2014年度审计机构费用及聘任公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2015-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
1.01.增补陈嫣妮女士为公司第六届董事会董事的议案
1.02.增补马亚军先生为公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于受让武汉卧龙墨水湖置业有限公司少数股东股权的议案》
2、审议《关于政府收储全资子公司部分国有土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《公司为间接控股股东提供担保的议案》
4、审议《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司2014年度财务预算报告；
5、审议公司2013年年度报告全文及摘要；
6、审议公司2013年度利润分配的预案；
7、审议关于2013年度审计机构费用及聘任公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案；
8、审议关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案；
9、审议关于关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
10、审阅独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2013-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2013-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（二）审议《关于发行公司债券方案的议案》逐项审议：
1、发行规模
2、向公司股东配售安排
3、债券期限
4、债券利率及确定方式
5、发行方式
6、发行对象
7、募集资金的用途
8、发行债券的上市
9、决议的有效期
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2013-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务预算报告；
4、审议公司2012年年度报告全文及摘要；
5、审议公司2012年度利润分配的预案；
6、审议关于2012年度审计机构费用及续聘公司2013年度境内审计机构的议案；
7、审议关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案；
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举杜秋龙先生为公司董事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2012-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举公司第六届董事会成员的议案；
a.选举陈建成先生为公司第六届董事会董事
b.选举范志龙先生为公司第六届董事会董事
c.选举王彩萍女士为公司第六届董事会董事
d.选举王希全先生为公司第六届董事会董事
e.选举郭晓雄先生为公司第六届董事会董事
f.选举严剑民先生为公司第六届董事会董事
g.选举黄速建先生为公司第六届董事会独立董事
h.选举张志铭先生为公司第六届董事会独立董事
i.选举黄建新先生为公司第六届董事会独立董事
2、《关于选举公司第六届监事会成员的议案》。
a. 选举陈体引先生为公司第六届监事会监事
b. 选举方君仙女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2012-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出资参股昆山歌斐鸿乾股权投资中心（有限合伙）的议案》
2、审议《关于出资参股有限合伙企业的议案》
3、审议《关于出让武汉卧龙墨水湖置业有限公司少数股权的议案》
4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
5、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司 2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》
5、审议《公司 2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于2011年度审计机构费用及续聘公司2012年度境内审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案》。
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2012-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于终止实施<卧龙地产集团股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于出资参股浙江龙信股权投资中心（有限合伙）的议案》
（2）审议《关于变更2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2011 年度财务预算报告》
5、审议《公司2010 年年度报告全文及摘要》
6、审议《公司 2010 年度利润分配的预案》
7、审议《关于2010 年度审计机构费用及续聘公司2011 年度境内审计机构的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
10、审议《关于公司董事、监事2010 年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2010-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司核销坏账准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2010-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
二、《关于公司向杭州银行股份有限公司借款追加质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《股票期权激励计划 (修订稿) 》的议案；
2、审议《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2010-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2010-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于受让耀江神马实业（武汉）有限公司两个股东75%股权的议案》
（2）审议《关于宁波市东部新城开发建设指挥部收回控股子公司宁波信和置业有限公司国有土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2010-01-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）1、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度财务预算报告》
5、审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》
6、审议《公司 2009 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
7、审议《关于2009 年度审计机构费用及续聘公司2010 年度境内审计机构的议案》
（二）审阅 2009 年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2009-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
二、《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2009-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议关于公司第五届董事会成员提名的议案；
a.提名陈建成先生为公司第五届董事会董事候选人
b.提名范志龙先生为公司第五届董事会董事候选人
c.提名王彩萍女士为公司第五届董事会董事候选人
d.提名王希全先生为公司第五届董事会董事候选人
e.提名郭晓雄先生为公司第五届董事会董事候选人
f.提名严剑民先生为公司第五届董事会董事候选人
g.提名汪祥耀先生为公司第五届董事会独立董事候选人
h.提名何大安先生为公司第五届董事会独立董事候选人
i.提名赵杭生先生为公司第五届董事会独立董事候选人
二、需要提交股东大会审议的还有监事会审议通过《关于公司第五届监事会成员提名的议案》。
a. 提名陈体引先生为第五届监事会候选人
b. 提名方君仙女士为第五届监事会候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2009-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合增发A 股股票条件的议案》；
（2）审议《关于公司2009 年度增发A 股股票方案的议案》；
（2.1）发行方式
（2.2）发行股票类型
（2.3）每股面值
（2.4）发行数量及规模
（2.5）发行对象
（2.6）向原股东配售安排
（2.7）发行价格及定价原则
（2.8）决议的有效期
（2.9）募集资金用途
（2.10）本次发行完成后公司滚存利润的分配方案
（3）审议《关于公司2009 年公开增发A 股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（4）审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
（5）审议《关于提请2009 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理与本次增发A 股股票有关的全部事宜的议案》
（6）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（7）审议《关于受让控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司少数股东股权的议案》；
（8）审议《关于2009 年度公司日常关联交易的议案》。
（9）审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2009-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度财务预算报告》
5、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于2008 年度审计机构费用及续聘公司2009 年度境内审计机构的议案》
8、审议《关于提名郭晓雄先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2008-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2008-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》；
（1.1）发行方式
（1.2）发行股票类型
（1.3）发行股票面值
（1.4）发行数量
（1.5）发行价格
（1.6）发行对象及认购方式
（1.7）募集资金用途
（1.8）限售期安排
（1.9）发行前滚存未分配利润安排
（1.10） 在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排
（1.11 ） 决议的有效期
（2）审议《同意授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2008-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况说明》的议案。
2、审议《关于前次募集资金使用情况专项审核报告》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2008-01-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》
3、审议《公司2007年年度报告全文及报告摘要》
4、审议《公司2007年度利润分配预案》
5、审议《关于聘任公司2008年度境内审计机构的议案》
（二）需要提交股东大会的还有监事会审议通过的《公司2007年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2007-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（3）审议《关于募集资金使用可行性报告的议案》；
（4）审议《同意授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体相关事宜的议案》；
（5）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（6）审议《会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项审核报告》；
（7）审议《关于募集资金使用管理办法的议案》。
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2007-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
2、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
4、审议《关于修订〈公司关联交易实施细则〉的议案》
5、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于废止〈公司担保管理制度〉的议案》
7、审议《关于公司更名为卧龙地产集团股份有限公司并相应修改公司章程的议案》
|
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （１）审议《关于补选公司独立董事的议案》
（２）审议《关于公司独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2007-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司部分董事辞职的议案》
（2）《关于补选公司部分董事的议案》
（3）《关于公司监事辞职的议案》
（4）《关于补选公司监事的议案》
（5）《公司2007年中期报告及摘要》
（6）《公司章程修订案》
（7）《关于公司更名、迁址和经营范围变更的议案》
（8）《关于改聘深圳大华天诚会计师事务为2007 年度审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2007-06-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于公司股权分置改革方案的议案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）《公司2006年度报告正本及年度报告摘要》；
（四）《公司2006年度财务决算报告》；
（五）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所为审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2007-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与浙江卧龙置业集团有限公司进行重大资产置换的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案》
4、《关于提请股东大会审议浙江卧龙置业集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换和非公开发行股票相关事项的议案》
6、《关于公司募集资金使用管理办法的议案》
7、《关于变更公司部分董事的议案》
8、《关于变更公司部分监事的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、关于选举公司第四届董事会成员的议案；
（2）、关于选举公司第四届监事会成员的议案；
（3）、关于牡丹江水泥集团有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2006-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2005年度报告正本及年度报告摘要》；
（四）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（五）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（六）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2005-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司变更监事的议案；
2、 关于公司修改公司章程的方案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 卧龙资源 |
| 公告日期 | 2005-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司变更董事的议案》；
（二）《关于公司变更监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
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