| 股东大会通知 会议日期:2008-06-27 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-06-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2007 年年度董事会工作报告》
2.审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3.审议《公司2007 年年度财务决算报告》
4.审议《公司2007 年年度报告及摘要》
5.审议《公司2007 年年度利润分配预案》
6.审议《关于公司续聘中磊会计师事务所及报酬的议案》
7.《关于投资兴建长春经开集团兴隆热力有限公司热厂项目的议案》
8.《关于董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-05-14 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议“关于签订《临港经济区3.6 平方公里经营性用地项目投资协议书》之《补充协议》的议案”
2.审议《关于调整公司部分监事的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-02-14 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司聘请中磊会计师事务所及报酬的议案》
2.审议《关于解除“南部土地委托开发协议”的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-10 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2006年年度董事会工作报告》
2.审议《公司2006年度监事会工作报告》
3.审议《公司2006年年度财务决算报告》
4.审议《公司2006年年度报告及摘要》
5.审议《公司2006年年度利润分配预案》
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-26 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于调整公司部分董事的议案》
2.审议《关于调整公司部分监事的议案》
3.审议《关于修改公司章程的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-06 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司聘请上海上会会计师事务所及报酬的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于受让长春市供热发展有限公司股权的议案》
4.审议《关于受让长春经济技术开发区贷款阳光征地房屋拆迁有限公司股权的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-15 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《长春经开(集团)股份有限公司股权分置改革方案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-15 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于长春经开(集团)股份有限公司重大资产出售和购买的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2006-08-30 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于向银行申请贷款的三个议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-07-17 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司为长春东南开发建设有限公司提供担保的议案》
2.审议《关于公司为长春经开现代农业产业园区开发建设有限公司提供担保的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-19 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2005年年度董事会工作报告》
2.审议《公司2005年年度财务决算报告》
3.审议《公司2005年年度报告》及《公司2005年年度报告摘要》
4.审议《公司2005年年度利润分配预案》
5.审议《投资临港经济区3.6平方公里商住开发项目议案》
6.审议《公司2005年度监事会工作报告》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-13 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司聘任会计师事务所及报酬的议案》；
2.审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-02-13 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司第四届董事会届满换届有关事宜及《关于提名公司第五届董事会候选人的提案》；
2.审议《关于改变募集资金用途的议案》；
3.审议《关于第五届董事会独立董事津贴事宜的议案》；
4.审议《关于公司聘任会计师事务所及报酬的议案》；
5.审议《关于修改公司章程的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-10-31 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于申请短期流动资金抵押贷款的决议》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-06-20 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于变更公司部分董事的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-24 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-23 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2004年年度董事会工作报告》
2.审议通过了《公司2004年年度监事会工作报告》
3.审议《公司2004年年度财务决算报告》
4.审议《公司2004年年度报告》及《公司2004年年度报告摘要》
5.审议《公司2004年年度利润分配预案》
6.审议《关于修改公司章程的预案》
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| 股东大会通知 会议日期:2004-11-12 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于受让股权的议案》。
2.审议董事会“授权董事会全权处理本次转让债权的有关事宜”的提案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-28 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2003 年年度财务决算报告》和《公司2004 年年度财务预算报告》；
2.审议《公司2003 年年度报告》及《公司2003 年年度报告摘要》；
3.审议《公司2003 年年度利润分配预案》；
4.审议《关于修改公司章程的议案》；
5.审议《关于设立董事会基金及制定董事会基金管理办法的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-03-22 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司为深圳市比克电池有限公司提供担保的议案》；
2.审议《关于将长春国际会展中心委托经营的议案》；
3.审议《关于董事会更换部分董事及选举董事候选人的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-02-16 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于资产收购的议案》。
2.审议董事会＂授权董事会全权处理本次转让债权的有关事宜＂的提案。
3.审议《关于修改公司章程的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2003-09-22 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于变更银行贷款保证方式的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-07-28 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司增选独立董事的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于公司改选监事的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2003-03-26 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-02-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2002年年度财务决算报告》和《公司2003年年度财务预算报告》；
2.审议《公司2002年年度利润分配预案》；
3.审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-12-27 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《公司选举独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于更换董事及增补董事候选人的议案》;
3、审议《关于延长配股有效期及调整配股价格的议案》;
4、审议《向长春经济技术开发区热力有限责任公司增加投资的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-30 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司选举独立董事候选人的议案》;
2.审议《独立董事议事规则》等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-22 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《公司2001年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2001年度监事会工作报告》
3、审议《公司2001年年度财务决算报告》；
4、审议《公司2001年年度报告》；
5、审议《公司2001年年度利润分配预案》；
6、审议《关于董事会选举董事候选人名单的议案》；
7、审议《关于更换部分监事的议案》
8、；审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《公司变更募集资金投向的议案》；
10、审议《减少配股资金项目的议案》；
11、审议《延长配股有效期的议案》；
12、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
13、审议通过了《关于将长春国际会展中心租赁经营的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-12-21 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《终止与吉林省华软技术股份有限公司共同出资组建的长春经开华软新能源技术有限责任公司的议案》；
2、审议《合资成立长春经开华软新能源技术有限公司和长春经开华捷新能源技术有限公司的议案》；
3、审议《调整配股价格的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-08-20 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《股东大会工作条例》、《董事会工作条例》；
3、审议公司2001年中期利润分配预案；
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
2.审议《关于2001年公司增资配股的议案》；
3.审议《2001年配股募集资金运用的可行性报告》；
4.审议《关于公司涉足会展产业并整体收购长春国际会展中心的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-14 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《公司2000年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2000年年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2000年年度财务决算报告》；
4、审议《公司2000年年度利润分配预案》；
5、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于更换董事的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2000-12-30 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于变更“兼并长春中药厂募集资金投向”的议案》
2.审议《关于变更“整体收购东皇实业公司募集资金投向”的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2000-09-08 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、《关于股东大会授权董事会投资的议案》；
2、《关于公司代缴99年度红股个人应缴所得税的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《关于更换部分董事的议案》；
2、审议《关于更换部分监事的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-05-09 |
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| 公司名称 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《公司1999年度董事会工作报告》；
2、审议《公司1999年度监事会工作报告》；
3、审议《公司1999年度财务决算报告》；
4、审议《公司1999年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》。
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