| 股东大会通知 会议日期:2008-08-25 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于发行公司债券的议案
2.审议关于提名杨建新先生为公司第四届董事会董事的议案
3.审议关于提名胡加方先生为公司第四届监事会监事的议案
4.审议关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-06-02 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会换届的议案；
2.审议关于确定独立董事年度津贴的议案；
3.审议监事会换届的议案；
4.审议由公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司收购万通中心D 座的议案。
5.审议关于修改公司章程有关条款的议案；
6.审议关于修改董事会议事规则相关条款的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-04-30 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1. 审议董事会2007 年度工作报告；
2. 审议监事会2007 年度工作报告；
3. 审议公司2007 年度报告及摘要；
4. 审议公司2007 年度财务决算报告；
5. 审议公司2007 年度利润分配方案；
6. 审议修改《公司章程》有关条款的议案；
7. 审议关于计提公司2008 年度公益基金的议案。
8.为全资子公司天津富铭置业有限公司申请2亿元银行贷款提供担保的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-12-27 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议收购泰达城开47%股权的议案
2.审议修改公司章程的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-10-10 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2007 年度中期资本公积金转增股本的议案
2.审议修改公司章程有关条款的议案
3.控股子公司北京万通时尚置业有限责任公司向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请1 亿元开发贷款提供担保的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-18 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司为子公司天津泰达万通房地产开发有限公司向中国光大银行天津分行申请的30000万元项目开发贷款提供全额担保的议案。
2.审议北京万通先锋置业股份有限公司募集资金使用管理办法的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-06 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会2006年度工作报告。
2.审议监事会2006年度工作报告。
3.审议公司2006年度报告及摘要。
4.审议公司2006年财务决算报告。
5.审议公司2006年度利润分配方案。
6.审议2006年度资本公积金转增股本方案。
7.审议续聘北京兴华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
8.审议关于变更公司名称的议案。
9.审议修改公司章程有关条款的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-02 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》
3.关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
4.关于前次募集资金使用情况说明的议案
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-30 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议选举冯仑先生为公司第三届董事会董事的议案
2.审议选举张悠金先生为公司第三届董事会董事的议案
3.审议选举李斌先生为公司第三届董事会董事的议案
4.审议选举于际海先生为公司第三届董事会独立董事的议案
5.审议选举王兵先生为公司第三届董事会独立董事的议案
6.审议于际海先生、王兵先生年度津贴(税后)为4.2万元的议案
7.审议选举孙晓明先生为公司第三届监事会监事的议案
8.审议选举王颖女士为公司第三届监事会监事的议案
9.审议修改公司章程的议案
10.审议《北京万通先锋置业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11.审议《北京万通先锋置业股份有限公司董事会议事规则》的议案
12.审议《北京万通先锋置业股份有限公司监事会议事规则》的议案
13.审议董事会设立治理委员会、审计委员会及薪酬委员会三个专门委员会的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2006-10-12 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于公司符合非公开发行条件的议案》；
2.《关于向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票收购资产暨关联交易相关事宜的议案》；
4.《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-07-24 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《北京万通先锋置业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-13 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会2005年度工作报告。
2.审议监事会2005年度工作报告。
3.审议公司2005年度报告及摘要。
4.审议公司2005年财务决算报告。
5.审议公司2005年度利润分配方案。
6.审议续聘北京兴华会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-02-09 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修改公司章程部分条款的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-01-16 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议提名楼为华先生为公司第三届董事会董事的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-15 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-15 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会2004年度工作报告。
2.审议监事会2004年度工作报告。
3.审议公司2004年度报告及摘要。
4.审议公司2004年财务决算报告。
5.审议公司2004年度利润分配方案。
6.审议修改《公司章程》的议案。
7.审议续聘北京兴华会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
8.审议董事会换届的议案。
9.审议监事会换届的议案。
10.审议支付独立董事津贴的议案。
11.审议《独立董事工作制度》的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-26 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2003年度报告及摘要。
2.审议公司2003年度财务决算报告。
3.审议公司2003年度利润分配方案。
4.审议修改公司章程部分条款的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议变更公司名称的议案
2.审议修改公司章程部分条款的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司二OO二年度利润分配预案
2.审议提名陈玮先生和李延武先生为公司第二届董事会独立董事人选的议案
3.审议确定公司独立董事月度津贴为3550元(税前)的议案
4.审议公司董事长年度薪酬为60万元(税后)的议案等 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-12-14 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1. 审议关于公司变更募集资金用途的议案;
2. 审议关于收购亚运新新家园一期项目全部资产及相关负债的议案;
3. 审议授权公司董事会办理本次资产收购相关法律手续的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-28 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议提名周为民先生和李路路先生为公司第二届董事会独立董事的议案;
2.审议独立董事年度津贴为3万元的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-11 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-09 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议董事会2001年度工作报告。
2、审议监事会2001年度工作报告。
3、审议公司2001年度报告及摘要。
4、审议公司2001年度财务决算报告。
5、审议公司2001年利润分配预案。
6、审议《股东大会议事规则（草案、》和《董事会议事规则（草案、》及《监事会议事规则（草案、》。
7、审议修改《公司章程》的议案。
8、审议续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2002年财务审计中介机构的议案。
9、审议董事长年度薪酬为30万元的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-02 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议关于为北京万置房地产开发有限公司申请金额不超过3亿元的房地产开发企业流动资金贷款提供担保的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于公司董事会换届选举的议案。
2.审议关于公司监事会换届选举的议案。
3.审议关于变更公司名称和修改公司章程的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-12-18 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《关于转让公司所属邹平淀粉厂部分生产经营性资产暨关联交易的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于变更募集资金用途的议案》
4、审议《关于募集资金投资项目可行性的议案》
5、审议《关于资产重组后是否产生关联交易或形成同业竞争的议案》
6、审议《关于改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计中介机构的议案》
7、审议《提请股东大会授权董事会全权办理资产重组事项的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-08 |
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| 公司名称 | 北京万通地产股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-31 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议董事会2000年度工作报告
2、审议监事会2000年度工作报告
3、审议股份公司2000年度报告及摘要
4、审议股份公司2000年度财务决算报告
5、审议股份公司2000年度利润分配预案的报告
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