| 股东大会通知 公告日期:2025-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2025-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
4 2024年度利润分配方案
5 公司2024年度报告和报告摘要
6 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2025-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 夏宁先生
1.02 刘宇权先生
1.03 李蓓蓓女士
1.04 吴丹女士
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 安广实先生
2.02 盛明泉先生
2.03 张林先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 丁华女士
3.02 冯金宝先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2024-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供续担保的议案
2.00 关于增补第八届董事会非独立董事的议案
2.01 刘宇权
2.02 吴丹 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2024年半年度报告和报告摘要
2 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
4 2023年度利润分配方案
5 公司2023年度报告和报告摘要
6 关于计提资产减值准备的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于2024-2026年持续关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度预计发生日常关联交易增加额度的议案
2 关于为子公司提供续担保的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供续担保的议案
2 关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4 2022年度利润分配方案
5 公司2022年度报告和报告摘要
6 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2022-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于为安徽凯盛应用材料有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购三家信息显示玻璃生产企业100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供续担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2021年度财务决算
4 2021年度利润分配方案
5 2021年度报告和报告摘要
6 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供续担保的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 夏宁先生
2.02 解长青先生
2.03 孙蕾女士
2.04 王伟先生
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 盛明泉先生
3.02 安广实先生
3.03 张林先生
4.00 关于选举监事的议案
4.01 薛冰女士
4.02 冯金宝先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合2021年度非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 锁定期安排
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行A股股票的决议有效期
3 关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于《公司关于2021年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》的议案
7 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于《凯盛科技股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
10 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于为子公司提供续担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2020年度财务决算
4 2020年度利润分配方案
5 2020年度报告和报告摘要
6 关于计提资产减值准备的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于增补盛明泉先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021-2023年持续关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于核销惠州市创仕实业有限公司坏账的议案
2 关于为子公司预提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 安广实先生
1.02 张林先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2019年度财务决算
4 2019年度利润分配方案
5 2019年度报告和报告摘要
6 2019年度独立董事述职报告
7 关于2020年持续关联交易的议案
8 关于计提资产减值准备的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于为子公司预提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于吸收合并全资子公司暨设立华益分公司的议案
6 关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司新增担保的议案
2 关于新增关联方提供的担保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向间接控制人提供反担保的关联交易议案
2 关于为子公司新增担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2018年度财务决算
4 2018年度利润分配预案
5 2018年度报告和报告摘要
6 2018年度独立董事述职报告
7 关于2019年持续关联交易的议案
8 关于计提资产减值准备的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于为子公司预提供担保的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 夏宁先生
3.02 倪植森先生
3.03 解长青先生
3.04 王伟先生
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 束安俊先生
4.02 程昔武先生
4.03 张中新先生
5.00 关于选举监事的议案
5.01 陈勇先生
5.02 周鸣先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于增补倪植森先生为董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供续担保的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
3 关于由公司申请项目贷款并与蚌埠国显签订《委托融资协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及变更公司经营范围的议案
2 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2017年度财务决算
4 2017年度利润分配方案
5 2017年度报告和报告摘要
6 2017年度独立董事述职报告
7 关于2018年持续关联交易的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺的对应股份并注销的议案
10 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于持续关联交易超出预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增补解长青先生为董事的议案
2关于增补王伟先生为董事的议案
3关于为子公司预提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于投资建设年产5000万片手机触控显示模组生产线项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于修订《高级管理人员薪酬制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2016年度财务决算
4 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
5 2016年度报告和报告摘要
6 2016年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2017-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长对凯盛洛阳担保期限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为子公司预提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2016-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2015年度财务决算
4、2015年度利润分配方案
5、2015年度报告和报告摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于为子公司预提供担保的议案
8、关于公司更名并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年度审计费用的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01茆令文先生
2.02夏宁先生
2.03曲新女士
2.04鲍兆臣先生
3.00关于选举独立董事的议案
3.01束安俊先生
3.02程昔武先生
3.03张中新先生
4.00关于选举监事的议案
4.01李结松先生
4.02陈勇先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2015-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司注册资本的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于修订《股东大会议事规则》的议案
4关于修订《董事会议事规则》的议案
5关于将高纯超细氧化锆项目节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2015-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案
2 关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案
3 关于注册发行中期票据的议案
4 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案
1.01 本次交易的方式、交易标的和交易对方
1.02 本次交易标的资产的作价、交易支付方式
1.03 发行方式及发行对象
1.04 发行股份的种类和面值
1.05 发行价格和定价原则
1.06 发行股份的数量
1.07 锁定期安排
1.08 本次交易中的现金支付
1.09 上市地点
1.10 滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排
1.11 相关资产办理交付或过户
1.12 决议有效期
2 关于《安徽方兴科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易的报告书（草案）》及其摘要的议案
3 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产的协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》的议案
4 关于公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》的议案
5 关于本次交易不构成关联交易的议案
6 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
7 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案
8 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2014年度财务决算
4 2014年度利润分配方案
5 2014年度报告和报告摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2015-2017年持续关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2014-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案
3、关于增补束安俊先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2014-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案
2 关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易的议案
3 关于增补独立董事的议案
3.1 程昔武
3.2 张中新 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2014-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2013年度财务决算
4 2013年度利润分配及资本公积金转增方案
5 2013年度报告和报告摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2013-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案
2 关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2013-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2013-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《董事会工作报告》
2 审议《监事会工作报告》
3 审议《公司2012年年度财务决算》
4 审议《公司2012年年度利润分配预案》
5 审议《公司2012年年度报告和报告摘要》
6 审议《关于修订<公司高管人员年薪制度>的议案》
7 审议《关于为子公司预提供担保的议案》
8 关于控股子公司投资建设TFT-LCD玻璃减薄生产线项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
Ⅰ选举董事会非独立董事成员
（1）关长文
（2）夏宁
（3）茆令文
（4）曲新
Ⅱ选举董事会独立董事成员
（1）陈余有
（2）张林
（3）王岗
2、关于监事会换届选举的议案
（1）李结松
（2）陈勇
3、关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于《公司2012-2014未来三年股东回报规划》的议案；
3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
4、公司2012年非公开发行股票的方案；
5、公司2012年非公开发行股票的预案（修订稿）；
6、本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案（修订稿）；
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案（修订稿）；
8、关于公司与关联方签订《国有土地使用权转让协议》的议案；
9、关于公司与蚌埠玻璃工业设计研究院签订2012年非公开发行A股附条件生效股份认购合同的议案；
10、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于购买中恒公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2012-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度财务决算》
4、审议《公司2011年年度利润分配预案》
5、审议《公司2011年年度报告和报告摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司日常关联交易的议案》
8、审议《2011年度独立董事述职报告》
9、审议《关于对公司2010-2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2012-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司预提供担保的议案》
2、审议《关于募集资金投入方式变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2011-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于部分董事辞职及增补董事的议案》
3、审议《关于监事辞职及增补监事的议案》
4、审议《公司日常关联交易的议案》
5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2011-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与洛阳玻璃持续关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》
2、审议《关于为控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于核销部分坏账准备的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2011-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2010年年度财务决算》
4、审议《公司2010年年度利润分配预案》
5、审议《公司2010年年度报告和报告摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年年度财务决算》
4、审议《公司2009 年年度利润分配预案》
5、审议《公司2009 年年度报告和报告摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2010-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大资产置换暨关联交易的议案》
2、审议《关于审议〈安徽方兴科技股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
3、审议《关于与蚌埠院、华光玻璃签订附生效条件的<安徽方兴科技股份有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院及中建材华光玻璃有限公司关于重大资产置换的协议>的议案》
4、审议《关于与蚌埠院签订附生效条件的<安徽方兴科技股份有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院关于重大资产置换的利润预测补偿协议>的议案》
5、审议《关于以自有资金及蚌埠院提供的借款提前偿还部分银行借款债务的议案》
6、审议《关于授权公司董事会全权办理本次重大资产置换有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2009-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于公司董事会换届选举的议案》
②审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2009-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年年度财务决算》
4、审议《公司2008 年年度利润分配预案》
5、审议《公司2008 年年度报告和报告摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司日常关联交易的议案》
8、审议《二○○八年度独立董事述职报告》
9、审议《关于修改《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2008-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2007年年度财务决算》
4、审议《公司2007年年度利润分配预案》
5、审议《公司2007年年度报告和报告摘要》
6、审议《公司日常关联交易的议案》
1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2007年年度财务决算》
4、审议《公司2007年年度利润分配预案》
5、审议《公司2007年年度报告和报告摘要》
6、审议《公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2008-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》
②审议《关于修订独立董事制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2007-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于修订公司章程的议案》
②审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
③审议《关于修订董事会议事规则的议案》
④审议《关于修订监事会议事规则的议案》
⑤审议《关于收购资产的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2006年年度财务决算》
4、审议《公司2007年年度财务预算》
5、审议《公司2006年年度利润分配预案》
6、审议《公司2006年年度报告和报告摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《公司日常关联交易的议案》
9、审议《二○○六年度独立董事述职报告》
10、审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
11、审议《关于变更会计政策的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2006-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于列支股权分置改革费用的议案》；
②审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
③审议《关于修订公司高管人员薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2006-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于公司董事会换届选举的议案》
②审议《关于公司监事会换届选举的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2006-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于以资产抵偿工商银行债务的议案》
②审议《关于转让资产的议案》
③审议《关于给华光集团拆迁补偿的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2006-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2006-06-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《安徽方兴科技股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度财务决算》；
4、审议《公司2006年年度财务预算》；
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《公司2005年年度报告和报告摘要》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于全面修改公司章程的议案》；
9、审议《关于全面修改公司股东大会议事规则的议案》；
10、审议《关于全面修改公司董事会议事规则的议案》；
11、审议《关于全面修改公司监事会议事规则的议案》；
12、审议《二○○五年度独立董事述职报告》；
13、审议《公司日常关联交易的议案》；
14、审议《关于清理控股股东占用资金事项的议案》；
15、审议《关于监事辞职的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2005-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意独立董事辞职的议案》
2、审议《关于免去孙东兴董事职务的议案》
3、审议《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 凯盛科技 |
| 公告日期 | 2005-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于华益公司ITO导电膜玻璃项目出资问题的议案》
2、审议《关于与控股股东关联交易的议案》
3、审议《关于对外投资设立合资公司的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》
5、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
6、审议《关于设立董事会专项委员会的议案》 |
| 审议内容 | |
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