复旦复华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称复旦复华
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年年度报告及报告摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2019年度财务预算报告
6 2018年度利润分配的预案
7 独立董事2018年度述职报告
8 关于2019年度为控股子公司提供融资担保的议案
9 关于独立董事2019年度津贴的议案
10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案
12 关于2019年度向银行申请综合授信业务的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称复旦复华
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公开挂牌转让参股公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称复旦复华
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年年度报告及报告摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 2017年度利润分配的预案
7 独立董事2017年度述职报告
8 关于2018年度为控股子公司提供融资担保的议案
9 关于独立董事2018年度津贴的议案
10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案
12 关于2018年度向银行申请综合授信业务的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-15
公司名称复旦复华
公告日期2017-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案
2、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 赵文斌
3.02 孔爱国
3.03 周曦
3.04 应炳兴
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 王仁荣
4.02 邵俊
4.03 郑卫军
5.00 关于选举监事的议案
5.01 余青
5.02 汪源源
5.03 郁炯
5.04 马志诚
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-30
公司名称复旦复华
公告日期2017-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选公司第八届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-15
公司名称复旦复华
公告日期2017-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会报告
2 2016年度监事会报告
3 2016年年度报告及报告摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2017年度财务预算报告
6 2016年度利润分配的预案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 独立董事2016年度述职报告
9 关于2017年为控股子公司提供融资担保的议案
10 关于独立董事2017年度津贴的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案
12 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-28
公司名称复旦复华
公告日期2016-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于提名邵俊先生为公司独立董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-16
公司名称复旦复华
公告日期2016-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会报告
3、2015年年度报告及报告摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2016年度财务预算报告
6、2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
7、独立董事2015年度述职报告
8、关于2016年为控股子公司提供融资担保的议案
9、关于独立董事2016年度津贴的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案
11、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-26
公司名称复旦复华
公告日期2015-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》的议案
2关于提名孙铮为独立董事候选人的议案
3关于补选公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-18
公司名称复旦复华
公告日期2015-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会报告
2 2014年度监事会报告
3 2014年年度报告及报告摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2015年度财务预算报告
6 2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
7 独立董事2014年度述职报告
8 董事会审计委员会2014年度履职报告
9 关于2015年为控股子公司提供融资担保的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改《董事会议事规则》的议案
13 上海复旦复华科技股份有限公司对外担保管理制度
14 上海复旦复华科技股份有限公司对外投资管理制度
15 关于独立董事2015年度津贴的议案
16 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案
17 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-26
公司名称复旦复华
公告日期2014-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司董事会换届选举的议案
1.01.董事候选人:张陆洋
1.02.董事候选人:蒋国兴
1.03.董事候选人:李若山
1.04.董事候选人:周曦
1.05.董事候选人:任琳芳
1.06.董事候选人:应炳兴
1.07.独立董事候选人:刘志远
1.08.独立董事候选人:任鹏
1.09.独立董事候选人:王仁荣
2、关于公司监事会换届选举的议案
2.01.监事候选人:余青
2.02.监事候选人:李尧鹏
2.03.监事候选人:郁炯
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-17
公司名称复旦复华
公告日期2014-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年度董事会报告
2、2013年度监事会报告
3、2013年年度报告及报告摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2014年度财务预算报告
6、2013年度利润分配预案
7、独立董事2013年度述职报告
8、董事会审计委员会2013年度履职报告
9、关于2014年为控股子公司提供融资担保的议案
10、关于独立董事2014年度津贴的议案
11、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案
12、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-16
公司名称复旦复华
公告日期2013-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行数量
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行方式和发行时间
2.06 本次发行股票的锁定期
2.07 本次募集资金的数量及用途
2.08 发行股票上市地点
2.09 本次发行前的未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于与上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告
7 关于修订《上海复旦复华科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-12
公司名称复旦复华
公告日期2013-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2012年度董事会报告(含独立董事述职报告)
2 2012年度监事会报告
3 2012年年度报告及报告摘要
4 2012年度财务决算报告
5 2013年度财务预算报告
6 2012年度利润分配预案
7 关于2013年为控股子公司提供融资担保的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于独立董事2013年度津贴的议案
10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称复旦复华
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 公司2011 年度董事会报告。
2、 公司2011 年度监事会报告。
3、 公司2011 年度财务决算报告。
4、 公司2011 年度利润分配预案。
5、 关于公司对外担保额度以及被担保企业名单的议案。
6、 关于独立董事2012 年度津贴的议案。
7、 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012 年度审计机构的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称复旦复华
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 公司2010年度董事会报告。
2、 公司2010年度监事会报告。
3、 公司2010年度财务决算报告。
4、 公司2010年度利润分配预案。
5、关于公司对外担保额度以及被担保企业名单的议案。
6、 关于独立董事2011年度津贴的议案。
7、 关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
8、 关于第七届董事会董事候选人提名的议案。
9、 关于第七届监事会监事候选人提名的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-28
公司名称复旦复华
公告日期2010-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议公司2009年度董事会报告。
2、 审议公司2009年度监事会报告。
3、 审议公司2009年度财务决算报告。
4、 审议公司2009年度利润分配预案。
5、 审议关于公司对外担保的企业名单以及担保额度的议案。
6、 审议独立董事津贴的议案。
7、 审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-03-18
公司名称复旦复华
公告日期2010-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议关于董事候选人提名的议案。
2、 审议关于公司投资海门项目的议案。
3、 审议关于监事候选人提名的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-04
公司名称复旦复华
公告日期2009-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议公司2008 年度董事会报告。
2、 审议公司2008 年度监事会报告。
3、 审议公司2008 年度财务决算报告。
4、 审议公司2008 年度利润分配预案。
5、 审议关于公司对外担保的额度以及被担保企业名单的议案。
6、 审议关于修改公司章程相应条款的议案。
7、 审议关于独立董事2009 年度津贴的议案。
8、 审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案。
9、 选举刘志远为独立董事的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-04-24
公司名称复旦复华
公告日期2008-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议公司2007 年度董事会报告。
2、 审议公司2007 年度监事会报告。
3、 审议公司2007 年度财务决算报告。
4、 审议公司2007 年度利润分配预案。
5、 审议关于公司对外担保的额度以及被担保企业名单的议案。
6、 审议关于变更公司注册地址和修改公司章程相应条款的议案。
7、 审议关于公司募集资金管理办法的议案。
8、 审议独立董事津贴的议案。
9、 审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-02-28
公司名称复旦复华
公告日期2008-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1) 选举第六届董事会成员;
2) 选举第六届监事会成员;

审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-24
公司名称复旦复华
公告日期2007-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议公司2006年度董事会报告。
2、 审议公司2006年度监事会报告。
3、 审议公司2006年度财务决算报告。
4、 审议公司2006年度利润分配预案。
5、 审议关于授权公司董事会签署对外担保合同的议案。
6、 审议关于公司独立董事工作细则的议案。
7、 审议关于补选董事候选人提名的议案。
8、 审议独立董事津贴的议案。
9、 审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-17
公司名称复旦复华
公告日期2006-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议公司2005年度董事会报告。
2、 审议公司2005年度监事会报告。
3、 审议公司2005年度财务决算报告。
4、 审议公司2005年度利润分配预案。
5、 审议公司关于修改公司章程的议案。
6、 审议公司关于变更公司注册地址的议案。
7、 审议关于授权公司董事会批准对外担保总额的议案。
8、 审议补选刘建中女士为公司监事的议案。
9、 审议独立董事津贴的议案。
10、审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-27
公司名称复旦复华
公告日期2006-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题上海复旦复华科技股份有限公司股权分置改革方案的议案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2004-12-14
公司名称复旦复华
公告日期2004-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1)选举第五届董事会成员;
2)选举第五届监事会成员(候选人名单与简历见四届十四次监事会决议附件);
3)审议《上海复旦复华科技股份有限公司章程部分条款修改稿》。
审议内容
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