| 股东大会通知 会议日期:2008-05-16 |
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| 公司名称 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2007 年度董事会工作报告；
2.审议公司2007 年度监事会工作报告；
3.审议公司2007 年度财务决算报告；
4.审议公司2007 年度利润分配预案；
5.审议公司2008 年度财务预算报告；
6.审议关于聘请会计师事务所的提案；
7.审议选举杨小明.李晋昭.徐而进.施国华.瞿承康为公司第五届董事会董事的提案；
8.审议选举尤建新.冯正权.吕巍.陆启耀为公司第五届董事会独立董事的提案；
9.审议选举吴福潮.严军.荀九斤为公司第五届监事会监事的提案；
10.审议关于第五届独立董事年度薪酬的提案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-09-14 |
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| 公司名称 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于监事会部分监事人选调整的提案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-06-29 |
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| 公司名称 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2006 年度董事会工作报告
2.公司2006 年度监事会工作报告
3.公司2006 年度财务决算报告
4.公司2006 年度利润分配预案
5.公司2007 年度财务预算报告
6.关于聘用会计师事务所的提案
7.关于选举独立董事的提案
8.关于修改《股东大会议事规则》的提案
9.关于修改《董事会议事规则》的提案
10.关于修改《监事会议事规则》的提案
11.关于收购新上海国际博览中心股权的关联交易议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-22 |
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| 公司名称 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2005年度董事会工作报告；
2.审议2005年度监事会工作报告；
3.审议2005年度财务决算报告；
4.审议2005年度利润分配预案；
5.审议2006年度财务预算报告；
6.审议关于聘用会计师事务所的提案；
7.审议并选举关于增补监事会成员的提案；
8.审议关于修改《公司章程》的提案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-12-08 |
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| 公司名称 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-30 |
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| 公司名称 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-15 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2004年度董事会工作报告；
2.2004年度监事会工作报告；
3.关于公司董事会换届选举的议案；
4.关于公司监事会换届选举的议案；
5.2004年度财务决算报告；
6.2004年度利润分配预案；
7.关于修改公司章程的议案；
8.关于公司独立董事薪酬的议案；
9.关于聘用会计师事务所的议案；
10.关于陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购及D-1、D-3等地块前期开发补偿关联交易的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-28 |
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| 公司名称 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.2003年度董事会工作报告
2.2003年度监事会工作报告
3.2003年度财务决算报告
4.2003年度利润分配预案
5.关于修改公司章程的议案；
6.关于公司向银行申请贷款授信额度的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-18 |
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| 公司名称 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2002年度利润分配预案；
2.关于修改公司章程的议案；
3.关于公司向银行申请贷款授信额度的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-26 |
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| 公司名称 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 审议《2001年度利润分配预案和2002年预计利润分配政策》等。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-12-18 |
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| 公司名称 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、关于第三届董事会、监事会候选人议案
2、关于受让上海市陆家嘴金融贸易区世纪大道A块土地使用权成片转让议案
3、关于与上海张江高科技园区开发公司互相提供人民币6亿元担保额度议案
4、关于独立董事津贴标准的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-28 |
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| 公司名称 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、公司2000年度董事会工作报告；
2、公司2000年度监事会工作报告；
3、公司2000年财务决算报告及利润分配预案；
4、关于修改公司章程部分条款的报告；
5、关于续聘会计师事务所的报告；
6、关于受让陆家嘴中心区土地使用权的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-11-28 |
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| 公司名称 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议本公司向上海陆家嘴（集团）有限公司出售公司部分资产之事项；
2、审议本公司向上海陆家嘴（集团）有限公司收购其部分资产之事项；
3、 建议临时股东大会授权公司董事会全权处理与上海陆家嘴（集团）有限公司出
售和收购部分资产项目和向政府主管部门的报审手续。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-28 |
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| 公司名称 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《董事会工作报告》
2、审议《1999年度财务决算报告》
3、审议1999年度利润分配方案,1999年公司实现净利润26433810.01元,减去母公司
提取当年10%的法定盈余公积金1697405.29元,10%的法定公益金1697405.29元、10%
的任意盈余公积金1697405.29元及子公司的盈余公积金等项, 加上年初未分配利润
125466940.93元后的可分配利润为111614807.49元。公司董事会建议：本次不进行
利润分配,也不进行股本转增。
4、审议《监事会工作报告》
5、审议《关于修改公司章程的报告》
6、审议《关于聘任会计师事务所的报告》
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