珠江股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-07-07
公司名称珠江股份
公告日期2021-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-15
公司名称珠江股份
公告日期2021-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年年度报告全文及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 2021年度财务预算报告
7 关于2021年度授权对外担保额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-09
公司名称珠江股份
公告日期2020-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于授权经营班子2021年度土拍类房地产权益投资额度的议案
2 关于授权董事会2021年度收购类房地产投资额度的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
4 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
5 关于补充预计公司2020-2021年度日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-29
公司名称珠江股份
公告日期2020-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3 关于本次发行公司债券授权事项的议案
4 关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案
5 关于为广州珠江实业集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-09-24
公司名称珠江股份
公告日期2020-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟公开挂牌转让广州天晨房地产开发有限公司股权的议案
2 关于非公开协议转让颐德大厦暨关联交易的议案
3 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-24
公司名称珠江股份
公告日期2020-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向广州天晨房地产开发有限公司提供债权投资展期暨关联交易的议案
2 关于为安徽中侨置业投资有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-12
公司名称珠江股份
公告日期2020-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向广州市品实房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案
2 关于向安徽中侨置业投资有限公司提供借款暨关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 董事候选人:张研
4.02 董事候选人:答恒诚
4.03 董事候选人:汪能平
4.04 董事候选人:伍松涛
4.05 董事候选人:郭宏伟
4.06 董事候选人:刘爱明
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 独立董事候选人:徐勇
5.02 独立董事候选人:杨大飞
5.03 独立董事候选人:邢良文
6.00 关于选举监事的议案
6.01 股东代表监事候选人:陆伟华
6.02 股东代表监事候选人:廖裕平
6.03 股东代表监事候选人:耿富华
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-20
公司名称珠江股份
公告日期2020-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘任会计师事务所的议案
2 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-09
公司名称珠江股份
公告日期2020-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告全文及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 2020年财务预算报告
7 关于2020年度授权对外担保额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-31
公司名称珠江股份
公告日期2019-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于授权经营班子2020年度土拍类房地产投资额度的议案
2 关于授权董事会2020年度收购类房地产投资额度的议案
3 关于为湖南珠江实业投资有限公司提供担保的议案
4 关于改聘2019年度财务与内部控制审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-12
公司名称珠江股份
公告日期2019-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于收购广州市品实房地产开发有限公司51%股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-31
公司名称珠江股份
公告日期2019-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为广州天晨房地产开发有限公司提供担保暨关联交易的议案
2 关于拟挂牌转让海南锦绣实业有限公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称珠江股份
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年年度报告全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 关于2019年预算的议案
6 2018年度利润分配预案
7 关于聘请2019年度财务与内部控制审计机构的议案
8 关于2019年度授权对控股子公司及全资子公司担保额度的议案
9 关于为广州珠江实业集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
13 关于预计2019-2021年度日常关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称珠江股份
公告日期2019-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于2019年度授权房地产项目投资额度的议案
2关于2019年度授权对外担保额度的议案
3.00关于选举董事的议案
3.01董事候选人:郑洪伟
3.02董事候选人:汪能平
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-02
公司名称珠江股份
公告日期2019-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4 关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-15
公司名称珠江股份
公告日期2018-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称珠江股份
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案
2 关于为广州珠江实业集团有限公司在保债计划下的担保责任提供反担保的议案
3 关于拟公开挂牌转让海南美豪利投资有限公司股权的议案
4 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-09
公司名称珠江股份
公告日期2018-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年度房地产项目投资计划授权额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-10
公司名称珠江股份
公告日期2018-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年年度报告全文及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘2018年度财务与内部控制审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 董事候选人:邓今强
10.02 董事候选人:朱渝梅
10.03 董事候选人:黄静
11.00 关于选举监事的议案
11.01 股东代表监事候选人:陆伟华
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-14
公司名称珠江股份
公告日期2018-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2 关于向广东亿华房地产开发有限公司提供8.4亿元债权投资的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-09-21
公司名称珠江股份
公告日期2017-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于投资广州市穗芳鸿华科技发展有限公司暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-09
公司名称珠江股份
公告日期2017-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年年度报告全文及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于续聘2017年度财务与内部控制审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 董事候选人:郑暑平
9.02 董事候选人:廖晓明
9.03 董事候选人:梁宇行
9.04 董事候选人:张纲
9.05 董事候选人:罗晓
9.06 董事候选人:吴张
9.07 董事候选人:蔡穗声
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 独立董事候选人:顾乃康
10.02 独立董事候选人:朱列玉
10.03 独立董事候选人:胡志勇
10.04 独立董事候选人:徐勇
11.00 关于选举监事的议案
11.01 股东代表监事候选人:李必锋
11.02 股东代表监事候选人:韩巍
11.03 股东代表监事候选人:齐秋琼
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-20
公司名称珠江股份
公告日期2016-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于受让广州中侨公司持有的安徽中侨公司股权暨关联交易进展的议案
2 关于2017年度授权对外担保额度的议案
3 关于2017年度房地产项目投资计划授权额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-27
公司名称珠江股份
公告日期2016-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于为安徽中侨置业投资有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-07
公司名称珠江股份
公告日期2016-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为湖南珠江实业投资有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-27
公司名称珠江股份
公告日期2016-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3关于本次发行公司债券的授权事项的议案
4关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-04
公司名称珠江股份
公告日期2016-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于收购海南美豪利投资有限公司暨关联交易的议案
2关于为广州市创基房地产投资有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-08
公司名称珠江股份
公告日期2016-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年年度报告全文及摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配预案
6 2015年度独立董事述职报告
7 关于续聘2016年度财务与内部控制审计机构的议案
8 关于预计2016-2018年度日常关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-20
公司名称珠江股份
公告日期2016-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-26
公司名称珠江股份
公告日期2015-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为安徽中侨置业投资有限公司提供6亿元担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-23
公司名称珠江股份
公告日期2015-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于投资广州市创基房地产投资有限公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称珠江股份
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于向控股股东借款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称珠江股份
公告日期2015-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年年度报告全文及摘要》
2 《2014年度董事会工作报告》
3 《2014年度监事会工作报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014年度利润分配预案》
6 《2014年度独立董事述职报告》
7 关于续聘2015年度财务与内部控制审计机构的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-27
公司名称珠江股份
公告日期2014-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于选举罗晓先生担任公司董事的议案。
议案二:关于预计公司2014-2015年度日常关联交易的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-26
公司名称珠江股份
公告日期2014-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于向控股股东借款的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称珠江股份
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于董事选举的议案。
1.01董事候选人:郑暑平
1.02董事候选人:廖晓明
1.03董事候选人:梁宇行
1.04董事候选人:罗小钢
1.05董事候选人:梁彦
1.06董事候选人:吴张
1.07董事候选人:蔡穗声
议案二:关于独立董事选举的议案。
2.01独立董事候选人:朱卫平
2.02独立董事候选人:顾乃康
2.03独立董事候选人:朱列玉
2.04独立董事候选人:胡志勇
议案三:关于股东代表监事选举的议案。
3.01股东代表监事候选人:李必锋
3.02股东代表监事候选人:韩巍
3.03股东代表监事候选人:张纲
议案四:《2013年年度报告全文及摘要》。
议案五:《2013年度董事会工作报告》。
议案六:《2013年度监事会工作报告》。
议案七:《2013年度财务决算报告》。
议案八:《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
议案九:《2013年度独立董事述职报告》。
议案十:关于续聘2014年度财务与内部控制审计机构的议案。
议案十一:关于调整董事、监事及高级管理人员津贴方案的议案。
议案十二:关于预计2014年度日常关联交易的议案。
议案十三:关于修订《公司章程》的议案。
议案十四:关于为湖南珠江实业投资有限公司提供6亿元担保额度的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-25
公司名称珠江股份
公告日期2013-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于向控股股东提供反担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称珠江股份
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《2012年年度报告全文及摘要》;
议案二:《2012年度董事会工作报告》;
议案三:《2012年度监事会工作报告》;
议案四:《2012年度财务决算报告》;
议案五:《2012年度利润分配预案》;
议案六:《2012年度独立董事述职报告》;
议案七:关于续聘2013年度财务与内部控制审计机构的议案;
议案八:关于修订《股东大会议事规则》的议案;
议案九:关于修订《董事会议事规则》的议案;
议案十:关于修订《监事会议事规则》的议案;
议案十一:关于修订《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-07
公司名称珠江股份
公告日期2013-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于收购广东嘉德丰投资发展有限公司股权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-23
公司名称珠江股份
公告日期2012-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于《广州珠江实业开发股份有限公司关于股东回报规划的专项论证报告》的议案;
(二)关于修订《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-15
公司名称珠江股份
公告日期2012-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2011年度董事会报告
2 公司2011年度监事会报告
3 公司2011年年度报告及其摘要
4 关于聘任梁彦先生为公司董事的议案
5 关于聘任朱卫平先生为公司独立董事的议案
6 广州珠江实业开发股份有限公司蔡穗声、曾炳权、张晋红、林兵独立董事2011年度述职报告
7 公司2011年度财务决算报告
8 公司2011年度利润分配暨资本公积金转增股本预案
9 关于聘请2012年度审计机构的议案
10 关于修订<公司章程>的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-08
公司名称珠江股份
公告日期2011-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1)公司2010年度董事会工作报告;
2)公司2010年度监事会工作报告;
3)公司2010年年度报告及其摘要;
4)公司2010年度财务决算报告;
5)公司2010年度利润分配方案;
6)关于聘请2011年度审计机构的议案;
7)关于公司董事会换届选举的议案;
8)关于公司监事会换届选举的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-08
公司名称珠江股份
公告日期2010-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《广州珠江实业开发股份有限公司2009 年度董事会工作报告》;
2、《广州珠江实业开发股份有限公司2009 年度监事会工作报告》;
3、《广州珠江实业开发股份有限公司2009 年年度报告及摘要》;
4、《广州珠江实业开发股份有限公司2009 年度财务决算报告》;
5、《广州珠江实业开发股份有限公司2009 年度利润分配预案》;
6、《关于聘请2010 年度审计机构及确定其报酬的议案》;
7、《关于设立风险管理委员会的议案》;
8、《关于出售公司存量公房的议案》
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-19
公司名称珠江股份
公告日期2009-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题本次股东大会将审议《广州珠江实业开发股份有限公司关于聘请 2009 年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-22
公司名称珠江股份
公告日期2009-05-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《广州珠江实业开发股份有限公司2008 年度董事会工作报告》;
2、《广州珠江实业开发股份有限公司2008 年度监事会工作报告》;
3、《广州珠江实业开发股份有限公司2008 年年度报告及摘要》;
4、《广州珠江实业开发股份有限公司2008 年度财务决算报告》;
5、《广州珠江实业开发股份有限公司2008 年度利润分配预案》;
6、《关于聘请2009 年度审计机构及确定其报酬的议案》;
7、《关于修改【公司章程】部分条款的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-18
公司名称珠江股份
公告日期2008-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于收购S8 地块项目暨关联交易的议案。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-06
公司名称珠江股份
公告日期2008-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1)公司2007 年度董事会工作报告;
2)公司2007 年度监事会工作报告;
3)公司2007 年年度报告及其摘要;
4)公司2007 年度财务决算报告;
5)公司2007 年度利润分配方案;
6)关于聘请2008 年度审计机构及确定其报酬的议案;
7)关于修改《公司章程》部分条款的议案;
8)关于公司董事会换届选举的议案;
9)关于公司监事会换届选举的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-28
公司名称珠江股份
公告日期2007-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1)公司2006年度董事会工作报告;
2)公司2006年度监事会工作报告;
3)公司2006年年度报告及其摘要;
4)公司2006年度财务决算报告;
5)公司2006年度利润分配方案;
6)关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案;
7)关于终止实施原高管人员(技术、业务骨干)激励机制的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-31
公司名称珠江股份
公告日期2006-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2005年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2005年度财务决算报告》;
5、审议《公司2005年度利润分配方案》;
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
7、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》;
8、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》;
9、审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》;
10、审议《关于蒋明先生辞去公司董事的议案》;
11、审议《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-23
公司名称珠江股份
公告日期2006-02-23
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《广州珠江实业开发股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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