| 股东大会通知 会议日期:2008-10-09 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案；
2.审议关于修订《南京医药股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案；
3.审议关于修订《南京医药股份有限公司2007-2009 年度奖励基金实施计划》的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-04-11 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《南京医药股份有限公司2007 年年度报告》及其摘要
2.审议公司董事会2007 年工作报告
3.审议公司监事会2007 年工作报告
4.审议公司2007 年财务决算报告
5.审议公司2007 年度利润分配预案
6.审议公司续聘会计师事务所的议案
7.审议公司2008 年度日常关联交易的议案
8.审议关于对公司部分控股子公司提供担保的议案
9.审议关于修改公司章程有关条款的议案
10.审议关于《南京医药股份有限公司企业经营者年薪管理办法》的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-01-28 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司第四届董事会工作报告的议案
2.审议公司第四届监事会工作报告的议案
3.审议公司第四届董事会独立董事任期工作报告的议案
4.审议关于自筹资金实施人力资源管理方案的议案
5.审议关于修改公司章程部分条款的议案
6.选举公司第五届董事会董事、第五届监事会监事 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-12-07 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
2.审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.审议关于公司非公开发行股票方案的议案
4.审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案
5.关于前次募集资金节余资金用于补充公司流动资金的议案
6.审议关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
7.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
8.审议《南京医药股份有限公司独立董事制度》的议案
9.审议关于修改《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-07-20 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于对徐州医药股份有限公司提供担保的议案
2.关于对南京医药合肥天星有限公司提供担保的议案
3.关于《南京医药股份有限公司企业经营者年薪管理办法》的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-06-28 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司2006 年度报告及其摘要
2.关于公司2006 年度董事会工作报告
3.关于公司2006 年度监事会工作报告
4.听取公司2006 年独立董事述职报告
5.关于公司2006 年财务决算报告
6.关于公司2006 年度利润分配预案
7.关于公司续聘会计师事务所的议案
8.关于公司2007 年度日常关联交易的议案
9.关于对公司部分控股子公司提供担保的议案
10.关于为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司向兴业银行申请陆仟万元贷款提供担保的议案
11.关于公司董事会议事规则修正案的议案
12.关于公司监事会议事规则修正案的议案
13.关于公司2007-2009 年度奖励基金实施计划的议案
14.关于调整补选公司第四届监事会部分监事的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-10 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于与上海复旦张江生物医药股份有限公司等共同投资成立复旦张江（泰州）药业有限公司》的议案
2.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理复旦张江（泰州）药业有限公司相关投资事宜》的议案
3.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理南京医药股份有限公司产业集中区（一期）相关投资事宜》的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-04 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.南京医药产业集中区(一期)建设项目；
2.关于对公司控股子公司南京药业股份有限公司未按规定租赁国药大厦一事进行调查,并责成南京药业股份有限公司做好善后工作的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-30 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《南京医药股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-10 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2005年度董事会工作报告；
2.公司2005年度监事会工作报告；
3.公司2005年财务决算报告；
4.公司2005年度利润分配预案；
5.关于公司续聘会计师事务所的议案；
6.关于修改公司章程部分条款的议案；
7.关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案；
8.关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案；
9.关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案；
10.关于补选公司职工监事的议案；
11.关于投资建设公司信息化建设工程项目的议案；
12.关于公司2005年度日常关联交易的议案；
13.关于公司2006年度日常关联交易的议案；
14.关于对公司部分控股子公司提供担保的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-16 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-08 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2004年董事会工作报告；
2.审议公司2004年监事会工作报告；
3.审议公司2004年度财务决算报告；
4.审议公司2004年度利润分配预案；
5.审议关于续聘会计师事务所的议案；
6.审议关于修改《公司章程》的议案；
7.审议《股东大会议事规则(修订案)》；
8.审议《董事会议事规则(修订案)》；
9.审议《监事会议事规则(修订案)》。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-12-27 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司第三届董事会工作报告；
2.审议公司第三届监事会工作报告；
3.选举公司第四届董事会董事；
4.选举公司第四届监事会监事；
5.审议修改公司章程部分条款的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-29 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2003年董事会工作报告
2.审议公司2003年监事会工作报告
3.审议公司2003年度财务决算报告
4.审议公司2003年度利润分配预案
5.审议关于修改《公司章程》的议案等 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-09-23 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-09-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司二OO二年度利润分配预案；
2.审议关于将节约的前次募集资金用于归还投资贷款的议案；
3.审议聘用会计师事务所的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-15 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 一、审议公司二○○一年董事会工作报告；
二、审议公司二○○一年监事会工作报告；
三、审议公司二○○一年度财务决算报告；
四、审议公司二○○一年度利润分配预案；
五、审议关于修改《公司章程》的议案；
六、审议股东大会议事规则（草案）；
七、审议关于增选董事和独立董事的议案；
八、审议关于独立董事津贴标准的议案；
九、审议设立董事会专项经费的议案；
十、审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议《关于以盈余公积金弥补住房周转金的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-10 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-04-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司二000年董事会工作报告；
2、审议公司二000年监事会工作报告；
3、审议二000年度财务决算报告；
4、审议二000年度利润分配预案；
5、审议关于修改公司章程的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2000-05-10 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司第二届董事会工作报告；
2、审议一九九九年度总经理业务报告；
3、审议公司第二届监事会工作报告；
4、审议一九九九年度财务决算报告；
5、审议一九九九年度利润分配预案；
6、选举公司第三届董事会董事
7、选举公司第三届监事会监事
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| 股东大会通知 会议日期:2000-02-29 |
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| 公司名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | (1)审议《变更部分配股募集资金投资项目的议案》;(2)审议《投资“爱诺天健”漱口液项目的议案》;(3)审议《投资“南京新百国际商城”的议案. |
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