| 股东大会通知 会议日期:2008-04-17 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-15 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《董事会2007 年度工作的报告》
2.《监事会2007 年度工作的报告》
3.《关于2007 年度财务决算暨2008 年度财务预算的报告》
4.《关于2007 年度利润分配的预案》
5.《关于聘请2008 年度财务审计机构及支付2007 年度财务审计机构报酬的议案》
6.《关于2008 年度日常关联交易的议案》
7.《关于2008 年度授信额度的议案》
8.《关于2008 年度提供担保额度的议案》
9.《独立董事2007 年度工作的报告》
10.2007 年年度报告正文及摘要 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-11-09 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修订《大连热电股份有限公司章程》的议案
2.关于修订《大连热电股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.关于制订《大连热电股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4.关于制订《大连热电股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
5.关于制订《大连热电股份有限公司募集资金管理办法》的议案
6.关于办理工商登记变更的议案
7.关于调整为大连市热电集团有限公司向中信银行大连分行申请的授信额度提供担保的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-08-24 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于调整为大连市热电集团有限公司向不同银行分别申请的授信额度提供担保的议案
2.关于更换公司监事的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-16 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于更换公司董事的议案；
2.关于收购关联人部分资产暨关联交易的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-18 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于2006年度董事会工作的报告；
2.关于2006年度监事会工作的报告；
3.关于2006年度财务决算暨2007年度财务预算的报告；
4.关于2006年度利润分配的预案；
5.关于聘请2007年度财务审计机构及支付2006年度财务审计机构报酬的议案；
6.关于2007年度日常关联交易的议案；
7.关于2007年度贷款额度的议案；
8.关于为大连市热电集团有限公司向中国农业银行大连分行等六家银行分别申请的不同授信额度提供担保的议案；
9.关于制定《大连热电股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案；
10.关于制定《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案；
11.关于设立董事会专门委员会及委员组成的议案；
12.公司2006年年度报告及摘要；
13.关于调整独立董事津贴的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-09-06 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于更换公司董事的议案》；
2.审议《关于修订大连热电股份有限公司董事会工作细则并更名为大连热电股份有限公司董事会议事规则的议案》；
3.审议《关于修订大连热电股份有限公司监事会工作细则并更名为大连热电股份有限公司监事会议事规则的议案》；
4.关于调整为大连市热电集团有限公司向银行申请的不同授信额度提供担保的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-13 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《大连热电股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-05 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于全面修订《公司股东大会议事规则》的议案；
2.关于为大连市热电集团有限公司向中国建设银行大连市分行等四家银行分别申请的不同授信额度提供担保的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-17 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于2005年度董事会工作的报告》；
2.审议《关于2005年度监事会工作的报告》；
3.审议《关于2005年度财务决算暨2006年度财务预算的报告》；
4.审议《关于2005年度利润分配的预案》；
5.审议《关于聘请2006年度财务审计机构及支付2005年度财务审计机构报酬的议案》；
6.审议《关于2006年度日常关联交易的议案》；
7.审议《关于2006年度贷款额度的议案》；
8.审议《关于董事会换届选举的议案》；
9.审议《关于监事会换届选举的议案》；
10.审议《公司2005年年度报告及摘要》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-17 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于股权分置改革工作安排的议案；
2.关于全面修订《公司章程》的议案；
3.关于对大连市热电集团有限公司与中国民生银行大连市分行等五家银行分别签订的不同授信额度提供担保的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-09-21 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于更换公司董事的议案；
2.关于更换公司监事的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-11 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2004年度董事会工作报告；
2.2004年度监事会工作报告；
3.2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告；
4.2004年度利润分配的预案；
5.关于聘请2005年度财务审计机构及支付2004年度财务审计机构报酬的议案；
6.关于2005年度贷款额度的议案；
7.关于修改《公司章程》有关条款的议案；
8.关于修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案；
9.关于修改《公司董事会工作细则》有关条款的议案；
10.关于修改《公司监事会工作细则》有关条款的议案；
11.关于公司2005年度日常关联交易的议案；
12.2004年年度报告及摘要。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-12-22 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于变更关联交易个别条款的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-28 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于更换董事的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-26 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于转让公司控股子公司大连体育场商城有限公司60%股权的议案；
2.关于负责处理公司控股子公司大连体育场商城有限公司债权债务及部分资产的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-28 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告；
2.2003年度利润分配预案；
3.关于修改《公司章程》有关条款的议案；
4.关于2004年度贷款额度的议案；
5.关于关联交易的议案；
6.2003年年度报告及摘要等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-04-29 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告；
2.审议2002年度利润分配预案；
3.审议2002年度资本公积金转增股本预案；
4.审议关于董事会换届选举的议案；
5.审议关于监事会换届选举的议案；
6.审议2003年贷款额度的议案；
7.2002年年度报告及摘要等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-09-12 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 关于更换公司董事的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2001年度董事会工作报告》；
2.审议《2001年度监事会工作报告》；
3.审议《2001年度财务决算和2002年度财务预算的报告》；
4.审议《2001年度利润分配预案》；
5.审议《关于张书用、刘大红辞去公司董事的议案》；
6.审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
7.审议《关于独立董事津贴标准的议案》；
8.审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；
9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10.审议《关于关联交易的议案》；
11.审议《关于修订〈大连热电股份有限公司董事会工作细则〉的议案》；
12.审议《关于修订〈大连热电股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-12-20 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《关于投资扩建春海热电厂二期工程的议案》；
2、审议《更换董事的议案》；
3、审议《大连热电股份有限公司股东大会议事规则草案 》。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-29 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《2000年度董事会工作报告》；
2、审议《2000年度监事会工作报告》；
3、审议《2000年度财务决算和2001年度财务预算的报告》；
4、审议《2000年度利润分配预案》；
5、审议《核销住房周转金的议案》；
6、审议《修改＜公司章程＞相关条款的议案》；
7、审议《更换董事的议案》；
8、审议《更换监事的议案》；
9、审议《大连热电股份有限公司董事会工作细则（草案）》；
10、审议《大连热电股份有限公司监事会工作细则（草案）》；
11、审议《续聘大连华连会计师事务所有限公司的议案》；
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| 股东大会通知 会议日期:2000-09-08 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 关于收购大连市热电集团有限公司所属春海一期工程优质资产的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-05-10 |
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| 公司名称 | 大连热电股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、《1999年度董事会工作报告》；
2、《1999年度监事会工作报告》；
3、《1999年度财务决算和2000年度财务预算的报告》；
4、《本次利润分配预案》；
5、《董事会换届的议案》；
6、《修改〈公司章程〉相关条款的议案》；
7、《监事会换届的议案》
8、《聘请大连信义会计师事务所有限公司的提案》。
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