| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度独立董事述职报告
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
8 关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案
9 关于签署《管理服务合同》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于2022年度董事薪酬方案的议案
8 关于2022年度监事薪酬方案的议案
9 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于2022年度融资总额预计的议案
11 关于2022年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
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| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事制度》的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
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| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
2.01 翁松林
2.02 申西杰
2.03 侯彩文
2.04 金震宇
3.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
3.01 刘正军
3.02 吴风云
3.03 王良成
4.00 关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案
4.01 刘煜
4.02 赵辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
6 关于2020年度利润分配预案的议案
7 关于公司董事薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司子公司2021年度融资额度预计的议案
11 关于公司2021年度担保和关联担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
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| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案
2 关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
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| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
3 关于《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年年度监事会工作报告》的议案
4 关于《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》的议案
5 关于《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
6 关于运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事薪酬的议案
8 关于运盛(成都)医疗科技股份有限公司监事薪酬的议案
9 关于选举王熙先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
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| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第九届董事会董事的议案
2 关于变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
2 关于公司子公司2020年度融资额度预计的议案
3 关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让控股子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
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| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易的议案
2 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2019-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《运盛(上海)医疗科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《运盛(上海)医疗科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
3 关于《运盛(上海)医疗科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
4 关于《运盛(上海)医疗科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》的议案
5 关于《运盛(上海)医疗科技股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
6 关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司续聘2019年度报告审计机构及内部控制审计机构的议案
8 关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事薪酬的议案
9 关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司监事薪酬的议案
10 关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
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| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《运盛(上海)医疗科技股份有限公司章程》的议案
2 关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价方式及发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金投向
2.10 有效期
3 关于公司本次非公开发行预案的议案
4 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司与四川蓝润资产管理有限公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案
6 关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案
7 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案
8 关于提请股东大会批准四川蓝润资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9 关于无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向旌德县中医院提供借款及向其收取经营管理服务费的议案
2.00 关于公司补选独立董事的议案
2.01 独立董事候选人：刘正军 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案
2 关于转让健资科技(苏州工业园区)有限公司股权的议案
3 关于修订《运盛(上海)医疗科技股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
1.01 独立董事候选人：陈文君
1.02 独立董事候选人：柯荣富 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年年度报告》全文及其摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度独立董事述职报告
5 2017年度财务决算报告
6 关于2017年度利润分配预案的议案
7 关于公司续聘2018年度审计机构及内部控制审计师事务所的议案
8 关于预计2018年度日常关联交易的议案
9 关于公司董事薪酬的议案
10 董事会议事规则
11 监事会议事规则
12 关于修改《运盛(上海)医疗科技股份有限公司章程》的议案
13 关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案
14.00 关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案
14.01 董事会候选人：海乐
14.02 董事会候选人：徐慧涛
14.03 董事会候选人：杨晓初
14.04 董事会候选人：程远芸
15.00 关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案
15.01 独立董事候选人：胡颖
15.02 独立董事候选人：骆玉鼎
15.03 独立董事候选人：倪受彬
16.00 关于运盛(上海)医疗科技股份有限公司监事会换届选举的议案
16.01 监事候选人：符霞
16.02 监事候选人：杜雯倩 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2018-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增持旌德宏琳健康产业发展有限公司股权暨对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司转让全资子公司上海运川实业有限公司100%股权以及公司应收上海运川实业有限公司债权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举程远芸女士为公司第八届董事会董事的议案
2
关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司100%股权以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
6公司2016年度报告和摘要
7公司2016年度内部控制评价报告
8公司2016年度计提减值准备的议案
9运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司之《借款合同》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司之《借款合同》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司章程修正案
2 关于修订公司股东大会议事规则的议案
3 运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司《借款合同补充合同》
4 关于申请融资额度授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举杨晓初先生为第八届董事会董事
2 选举符霞女士为第八届监事会监事
3 选举杜雯倩女士为第八届监事会监事
4 关于终止公司非公开发行股票方案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举徐慧涛先生为公司第八届董事会董事
2 选举李建龙先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1选举张力先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2016-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、为成都九川机电数码园投资发展有限公司申请银行贷款提供担保展期的议案
2、修订《公司章程》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度财务决算报告
3公司2015年度利润分配预案
4续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
5公司2015年度报告和摘要
6公司2015年度内部控制评价报告
7公司2015年度监事会工作报告
8选举王中华先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9选举赵爱霞女士为公司第八届监事会监事的议案
10关于申请融资额度授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2016-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行股票的价格及定价原则
2.04发行股票的数量
2.05发行对象及认购方式
2.06发行股票的限售期
2.07上市地点
2.08募集资金投向
2.09本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
3关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5关于前次募集资金使用情况说明的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
7关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2015-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00关于非公开发行公司债券方案的议案
2.01发行规模
2.02向公司原有股东配售安排
2.03债券期限
2.04债券利率及确定方式
2.05发行方式
2.06发行对象
2.07募集资金的用途
2.08本次债券的转让
2.09决议的有效期
3关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案
5关于本次债券增信措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2015-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 为成都九川机电数码园投资发展有限公司申请银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2015-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于健资科技（苏州工业园区）有限公司的增资合同》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度财务决算报告
3 公司2014年度利润分配预案
4 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
5 公司2014年度报告和摘要
6 公司2014年度内部控制评价报告
7 公司2014年度监事会工作报告
8.00 公司董事会换届选举的议案
8.01 选举钱仁高先生为公司第八届董事会董事
8.02 选举钱敏华女士为公司第八届董事会董事
8.03 选举马伟国先生为公司第八届董事会董事
8.04 选举管文联先生为公司第八届董事会董事
8.05 选举李家顺先生为公司第八届董事会独立董事
8.06 选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事
8.07 选举陈芳女士为公司第八届董事会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举的议案
9.01 选举伍爱群先生为公司第八届监事会监事
9.02 选举罗永健先生为公司第八届监事会监事
10 关于公司更名的议案
11 关于公司缩减董事会人数的议案
12 公司章程修正案
13 公司债务重组的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司2015年非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行价格及定价原则
2.04发行对象及认购方式
2.05发行数量
2.06限售期
2.07未分配利润的安排
2.08本次决议的有效期
2.09上市地点
2.10募集资金投向
3关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案
5关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案
6关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案
7关于公司与交易对方签订附生效条件的股权转让协议的议案
8关于公司与交易对方签订附生效条件的股权转让协议之补充协议的议案
9关于公司与交易对方签订附生效条件的利润补偿协议的议案
10关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
11关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案
12关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的明确意见的议案
13关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票具体事宜的议案
15关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案
16关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
17关于修订公司章程的议案
18关于制订《2015-2017年股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-16 |
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| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2014-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于选举钱敏华女士为公司第七届董事会董事的议案》；
（二）《关于选举管文联先生为公司第七届董事会董事的议案》；
（三）《关于选举罗永健先生为公司第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于运盛（上海）实业股份有限公司对上海融达信息科技有限公司之增资协议》。
（二）《刘彬、唐肖明、徐椿红（转让方）与运盛（上海）实业股份有限公司（受让方）关于转让上海融达信息科技有限公司股权之股权转让协议》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议公司2013年度董事会工作报告；
(二)审议公司2013年度监事会工作报告；
(三)审议公司2013年度财务决算报告；
(四)审议公司2013年度利润分配议案；
(五)审议公司2013年度报告和摘要；
(六)审议《公司章程修正案》；
(七)审议更换会计师事务所的议案；
(八)审议《关于选举李家顺先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
(九)审议《公司章程修正案》（二）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2014-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金基本条件的议案》。
（二）、《关于公司本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定及其他相关法律法规的议案》。
（三）、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。
1、发行股份购买资产
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行价格与定价依据
(4)拟购买资产的定价依据
(5)发行数量
(6)发行对象及认购方式
(7)滚存未分配利润的处理
(8)锁定期安排
(9)拟上市地点
(10)本次非公开发行股票决议有效期
2、募集配套资金
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)定价依据
(4)发行数量
(5)发行对象及认购方式
(6)锁定期安排
(7)拟上市地点
(8)募集资金用途
(9)滚存未分配利润的处理
(10)本次募集配套资金非公开发行股票决议有效期
（四）、《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告的议案》。
（五）、《关于<运盛（上海）实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》。
（六）、《关于签署<运盛（上海）实业股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》。
（七）、《运盛（上海）实业股份有限公司与上海九川投资（集团）有限公司、贝恩（天津）投资管理有限公司关于盈利预测补偿协议》的议案。
（八）、《关于提请股东大会批准九川集团在以九胜投资股权认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》。
（九）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)《公司向平安银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2013-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 《运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海爱坚实业投资有限公司签订股权转让协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议公司2012年度董事会工作报告；
(二)审议公司2012年度监事会工作报告；
(三)审议公司2012年度财务决算报告；
(四)审议公司2012年度利润分配预案；
(五)审议公司2012年度报告和摘要；
(六)审议续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；
(七)审议选举胡敏先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
(八)审议选举陈国炎先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
(九)审议《公司章程修正案（一）》；
(十)审议《公司章程修正案（二）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2011 年董事会工作报告；
（2） 审议公司2011 年监事会工作报告；
（3） 审议公司2011 年度财务决算报告；
（4） 审议公司2011 年度利润分配议案；
（5） 审议公司2011 年度报告和摘要；
（6） 审议续聘上海上会会计师事务所有限责任公司的议案；
（7） 审议公司董事会换届选举的议案；
（8） 审议公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2011-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于收购成都九川机电数码园投资发展有限公司的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2010 年董事会工作报告；
（2） 审议公司2010 年监事会工作报告；
（3） 审议公司2010 年度财务决算报告；
（4） 审议公司2010 年度利润分配预案；
（5） 审议公司2010 年度报告和摘要；
（6） 审议续聘上海上会会计师事务所有限责任公司的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2010-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于确定公司2010 年度对下属控股子公司担保额度的议案》；
（2）审议《关于为重庆康润实业有限公司银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2009年董事会工作报告
（2） 审议公司2009年监事会工作报告
（3） 审议公司2009年度财务决算报告
（4） 审议公司2009年度利润分配预案
（5） 审议公司2009年度报告和摘要
（6） 审议续聘上海上会会计师事务所有限责任公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《运盛（上海）实业股份有限公司与上海浦庆投资有限公司之股份转让协议》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2008 年董事会工作报告
（2） 审议公司2008 年监事会工作报告
（3） 审议公司2008 年度财务决算报告
（4） 审议公司2008 年度利润分配预案
（5） 审议公司2008 年度报告和摘要
（6）审议续聘上海上会会计师事务所有限责任公司的议案
（7）审议关于修改《公司章程》的议案
（8）审议关于公司董事会换届选举的议案
⑴审议《关于钱仁高先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
⑵审议《关于郑知足先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
⑶审议《关于程建芳女士担任公司第六届董事会董事的议案》；
⑷审议《关于程庆裕先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
⑸审议《关于孙进先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
⑹审议《关于梁永新先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
⑺审议《关于蔡存强先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
⑻审议《关于郑长埠先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
⑼审议《关于邵军女士担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
（9）审议关于公司监事会换届选举的议案
⑴审议《关于周春鑫先生担任公司第六届监事会监事的议案》；
⑵审议《关于钱敏华女士担任公司第六届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司与上海九川投资有限公司签订的《资产置换框架协议》的议案
（2） 审议关于董事会提请股东大会授权董事会按照有关法律法规的规定及本着交易便利的原则，在不改变公司与上海九川投资有限公司签订的《资产置换框架协议》约定的实质性条件的前提下，决定本次资产置换的具体交易方式及其它相关具体事宜，并签署所有相关法律文件的议案
（3） 审议《公司募集资金管理制度》的议案
（4） 审议《公司关联交易管理制度》的议案
（5） 审议关于修改公司章程第十三条的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2007 年董事会工作报告
（2） 审议公司2007 年监事会工作报告
（3） 审议公司2007 年度财务决算报告
（4） 审议公司2007 年度利润分配预案
（5） 审议公司2007 年度报告和摘要
（6）审议续聘上海上会会计师事务所有限责任公司的议案
（7）审议关于《公司独立董事年报工作制度》的议案
（8）审议关于《公司董事会审计委员会年报工作制度》的议案
（9）审议关于《公司独立董事制度》的议案
（10）审议关于《公司募集资金管理制度》的议案
（11）审议关于《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
（12）审议关于《公司董事会审计委员会工作细则》的议案
（13）审议关于《公司董事会提名委员会工作细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2007-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配预案；
（5）审议公司2006年度报告和摘要；
（6）审议续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；
（7）审议关于公司变更经营范围的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议关于《福建中盛房地产建设有限公司与福建省农村信用社联合社之天骥大厦二期在建工程项目转让协议书》的议案；
（2）、审议关于修改《公司章程》第三章第一节第十八条的议案；
（3）、审议关于修改《公司章程》第三章第一节第十九条的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2006-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议关于推荐钱仁高先生任公司董事的议案；
（2）、审议关于推荐郑知足先生任公司董事的议案；
（3）、审议关于推荐程建芳女士任公司董事的议案；
（4）、审议关于推荐周春鑫先生任公司监事的议案；
（5）、审议关于推荐程庆裕先生任公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2006-09-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《运盛（上海）实业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2006-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《运盛（上海）实业股份有限公司与上海浦庆投资有限公司之资产重组协议》的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议关于公司2005年度董事会工作报告；
（2）、审议关于公司2005年度监事会工作报告；
（3）、审议关于公司2005年度财务决算报告；
（4）、审议关于公司2005年度利润分配预案；
（5）、审议关于公司2005年度报告和摘要；
（6）、审议关于提名李寿平先生、汪世庆先生、余永达先生、王铭先生、梁永新先生、孙进先生为公司第五届董事会董事（非独立董事）候选人的议案；
（7）、审议关于提名黄冰先生、黑学彦先生、宗瑞丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
（8）、审议关于提名柳晓先生、沈翔先生、江虹小姐为公司第五届监事会监事候选人的议案；
（9）、审议关于《运盛（上海）实业股份有限公司章程修改条款》的议案；
（10）、审议关于公司《股东大会议事规则》的议案；
（11）、审议关于公司《董事会议事规则》的议案；
（12）、审议关于公司《监事会议事规则》的议案；
（13）、审议关于公司债权（中福公司欠款）核销的议案；
（14）、审议关于变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议关于公司控股股东股权转让并同意对公司章程中有关条款进行修改的议案；
（2）、审议关于修改《公司章程》第四章第二节第五十条的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司以资本公积弥补累计亏损的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 运盛医疗 |
| 公告日期 | 2005-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司全资子公司耀晶实业有限公司与First Rise Limited签署的关于《耀晶实业有限公司与First Rise Limited关于运盛集诚有限公司的股权买卖协议》的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
|
每日必读
发行与分配