| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 2023年年度报告及其摘要
7 关于修订公司《章程》的议案
8 关于重新制订《独立董事工作制度》的议案
9 关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 2022年年度报告及其摘要
7 关于聘请2023年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案
8 关于变更注册资本并修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
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| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《2021年年度报告》及其摘要
7 《关于聘请公司2022年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2021年度审计费用的议案》
8 《关于修订公司<章程>及附件部分条款的议案》
9 《关于购买结构性存款的议案》
10.00 关于增补第八届董事会董事的议案
10.01 李振寰
11.00 关于增补第八届董事会独立董事的议案
11.01 周培玉
11.02 李临春
11.03 樊燕萍 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第八届董事会董事的议案
1.01 袁清茂
1.02 余忠良 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 2020年年度报告及其摘要
7 关于聘请2021年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2020年度审计费用的议案
8 关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 陈鹰 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 2019年年度报告及其摘要
7 2020年度日常关联交易计划
8 关于聘请2020年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2019年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
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| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂100%股权的议案
2 关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案
3 关于收购山西杏花村汾酒销售有限责任公司10%股权的议案
4 关于收购山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司10%股权的议案
5 关于收购山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司部分资产的议案
6 关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司土地使用权的议案
7 关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案
8.00 关于选举第八届董事会董事的议案
8.01 李秋喜
8.02 谭忠豹
8.03 简易
8.04 刘卫华
8.05 杨建峰
8.06 常建伟
8.07 李明强
8.08 高明
8.09 杨波
8.10 侯孝海
9.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
9.01 杜文广
9.02 李玉敏
9.03 王朝成
9.04 樊三星
9.05 贾瑞东
9.06 王超群
9.07 张远堂
10.00 关于选举第八届监事会监事的议案
10.01 双立峰
10.02 宋亚鹏
10.03 李沛洁
10.04 武爱民 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2019-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 因股本变动调整2018年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 2018年年度报告及其摘要
7 关于追加2018年日常关联交易计划的议案
8 关于2019年度日常关联交易计划的议案
9 关于聘请2019年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2018年度审计费用的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11.00 关于简易先生接任陈朗先生担任董事职务的议案
11.01 简易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案
5 关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第七届董事会董事的议案
1.01 杨建峰
1.02 杨波
1.03 陈朗
1.04 侯孝海
2.00 关于增补第七届董事会独立董事的议案
2.01 贾瑞东
2.02 樊三星
2.03 王超群
2.04 张远堂 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 2017年年度报告及其摘要
7 2018年度日常关联交易计划
8 关于追加2017年日常关联交易计划的议案
9 关于聘请2018年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2017年度审计费用的议案
10 关于修订公司《章程》部分条款及附件的议案
11 关于调整独立董事及监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2018-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于汾酒集团公司向华创鑫睿(香港)有限公司协议转让本公司部分股份的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度独立董事述职报告
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配方案报告
6、2016年度报告及其摘要
7、2017-2019年日常关联交易框架协议暨2017年日常关联交易计划
8、关于聘请2017年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2016年度审计费用的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案报告
6、2015年度报告及其摘要
7、2016年日常关联交易计划
8、关于聘请2016年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2015年度审计费用的报告
9、关于修订公司《章程》及其附件的报告
10.00、关于选举第七届董事会董事的议案
10.01、谭忠豹
10.02、韩建书
10.03、常建伟
10.04、李明强
10.05、高明
10.06、刘卫华
11.00、关于选举第七届董事会独立董事的议案
11.01、杜文广
11.02、李玉敏
11.03、王朝成
12.00、关于选举第七届监事会监事的议案
12.01、双立峰
12.02、武爱民
12.03、李沛洁
12.04、宋亚鹏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配方案
6 2014年度报告及其摘要
7 2015年日常关联交易计划
8 关于聘请2015年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2014年度审计费用的议案
累积投票议案
9.00 关于增补第六届董事会董事的议案
9.01 董事候选人李明强
9.02 董事候选人刘卫华
10.00 关于增补第六届董事会独立董事的议案
10.01 独立董事候选人杜文广 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度监事会工作报告；
3、审议2013年度独立董事述职报告；
4、审议2013年度财务决算报告；
5、审议2013年度利润分配方案报告；
6、审议2013年年度报告及其摘要；
7、审议关于签订日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易进行预计的议案；
8、审议关于追加2013年度日常关联交易计划金额的议案；
9、审议关于聘请2014年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2013年度审计费用的议案；
10、审议关于修订公司《章程》及其附件《董事会议事规则》的议案；
11、审议《控股股东、实际控制人行为规范》；
12、审议《关联交易管理办法》修订案；
13、审议《关于增补第六届董事会独立董事的议案》。（本次增补独立董事候选人应以上海证券交易所审核无异议为前提）
独立董事候选人沈沛龙 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告；
2、审议2012年度监事会工作报告；
3、审议2012年度独立董事述职报告；
4、审议2012年度财务决算报告；
5、审议2012年度利润分配方案报告；
6、审议2012年年度报告及其摘要；
7、审议2013年日常关联交易计划；
8、审议关于2012年度实际日常关联交易超出预计金额的议案；
9、审议关于聘请2013年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2012年度审计费用的议案；
10、公司董事会、监事会换届选举。
董事候选人
李秋喜
王敬民
谭忠豹
韩建书
常建伟
高明
独立董事候选人
李志强
王建中
崔民选
余春宏
监事候选人
高润珍
武爱民
党清平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2012-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《山西杏花村汾酒厂股份有限公司章程》修订议案；
(2)审议山西杏花村汾酒厂股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2011 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2011 年度监事会工作报告；
（3）审议2011 年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2011 年度财务决算报告；
（5）审议公司2011 年度利润分配方案报告；
（6）审议公司2011 年年度报告及摘要；
（7）审议公司2012 年度日常关联交易计划；
（8）审议关于聘请公司2012 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2011 年度审计费用的议案；
（9）审议公司保健酒扩建项目及配套区域防洪工程项目议案；
（10）审议汾酒销售公司股权结构调整及增资扩股实施方案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2010 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2010 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2010 年度财务决算报告；
（4）审议公司2010 年度利润分配方案报告；
（5）审议公司2010 年年度报告正文及摘要；
（6）审议公司2011 年度日常关联交易计划；
（7）审议公司续聘会计师事务所及支付2010 年度审计费用的议案；
（8）审议关于调整公司独立董事津贴标准的报告；
（9）听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2009年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009年度监事会工作报告；
（3）审议公司2009年度财务决算报告；
（4）审议公司2009年度利润分配方案报告；
（5）审议公司2009年年度报告；
（6）审议公司2010年度日常关联交易计划；
（7）审议公司续聘会计师事务所议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2009-11-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）选举产生公司第五届董事会、监事会人选；
《关于增补余春宏同志为独立董事候选人的临时提案》
（2）审议公司《章程》及其附件修订议案。
（3）《关于重新修订上市公司章程及其附件的临时提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2008 年度财务决算报告；
（4）审议公司2008 年度利润分配方案报告；
（5）审议公司2008 年年度报告；
（6）审议公司2009 年度日常关联交易计划；
（7）审议公司续聘会计师事务所议案；
（8）审议公司《章程》修订议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2008-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2007年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007年度监事会工作报告；
（3）审议公司2007年度财务决算报告；
（4）审议公司2007年度利润分配方案报告；
（5）审议公司2007年年度报告及摘要；
（6）审议公司续聘会计师事务所议案；
（7）审议公司2008年度日常关联交易计划；
（8）审议公司《章程》及《董事会议事规则》修订议案；
（9）审议公司《关联交易管理办法》修订议案；
（10）审议公司《募集资金管理办法》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于提议董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配方案报告；
（5）审议公司2006年年度报告；
（6）审议公司2007年度日常关联交易计划；
（7）审议公司续聘会计师事务所议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2006-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度财务决算报告；
（4）审议公司2005年度利润分配方案报告；
（5）审议公司续聘会计师事务所议案；
（6）审议公司2006年度日常关联交易计划；
（7）审议《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》）修订议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 山西汾酒 |
| 公告日期 | 2006-03-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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