| 股东大会通知 会议日期:2008-05-05 |
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| 公司名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2007年度董事会工作报告》
2.审议《2007年度监事会工作报告》
3.审议《公司2007年度利润分配预案》
4.审议《公司2007年年度报告》
5.审议《公司2007年度募集资金使用情况报告》
6.审议《关于更换独立董事的议案》
7.审议《关于更换董事的议案》
8.审议《关于更换监事的议案》
9.审议《关于修改<公司章程>的议案》
10.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-07-16 |
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| 公司名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于补充修改上海市都市农商社股份有限公司章程的议案》
2.审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
3.审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
4.审议《关于修改上海市都市农商社股份有限公司股东大会议事规则的议案》
5.审议《关于修改上海市都 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-06-29 |
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| 公司名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2006年度董事会工作的报告
2.公司2006年度监事会工作的报告
3.公司2006年度报告和摘要
4.公司2006年度财务决算和2007年度财务预算的报告
5.公司2006年度利润分配的报告
6.公司续聘会计事务所及支付财务审计报酬的报告 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-01-23 |
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| 公司名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于上海市都市农商社股份有限公司向光明食品(集团)有限公司出售全部资产及负债的议案》
2.审议《关于上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司的议案》
3.审议《关于上海市都市农商社股份有限公司更名为海通证券股份有限公司的议案》
4.审议《关于上海市都市农商社股份有限公司变更住所的议案》
5.审议《关于变更上海市都市农商社股份有限公司经营范围的议案》
6.审议《关于修改上海市都市农商社股份有限公司章程的议案》
7.审议《关于非公开发行股票的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理向光明食品(集团)有限公司出售全部资产及负债的议案》
9.审议《关于提请股东大会授权董事会办理上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司相关事宜的议案》
10.审议《关于提名王开国等为上海市都市农商社股份有限公司新增董事候选人的议案》
11.关于公司章程第一百零六条修改生效时间的提案
12.关于公司新增董事任职生效时间的提案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-26 |
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| 公司名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2005年度董事会工作的报告；
2.公司2005年度监事会工作的报告；
3.公司2005年度报告和摘要；
4.公司2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告；
5.公司2005年度利润分配的报告；
6.公司续聘会计师事务所有限公司和支付会计师事务所有限公司财务审计报酬的报告；
7.《关于曹晓风同志不再担任公司董事的报告》；
8.《修改公司章程的报告》；
9.《关于公司股东大会的议事规则》；
10.《关于公司董事会的议事规则》；
11.《关于公司监事会的议事规则》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-10-31 |
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| 公司名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议事项：《上海市都市农商社股份有限公司股权分置改革方案》
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-11 |
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| 公司名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2004年度董事会工作的报告；
2.公司2004年度监事会工作的报告；
3.公司2004年度报告和摘要；
4.公司2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告；
5.公司2004年度利润分配的报告；
6.公司续聘会计师事务所有限公司和支付会计师事务所有限公司财务审计报酬的报告；
7.《公司支付独立董事年度津贴的报告》；
8.《修改公司章程的报告》；
9.《关于对上海农工商房地产(集团.有限公司增资的报告》。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-28 |
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| 公司名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告；
2.公司2003年度利润分配预案的报告；
3.公司2003年度资本公积金转增股本预案的报告；
4.公司董事会换届选举的报告；
5.公司监事会换届选举的报告等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-10-20 |
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| 公司名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《重大资产置换报告书》
2.审议股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换的有关事宜的报告
3.审议修改公司章程的报告 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-06 |
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| 公司名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2002年度利润分配预案的报告；
2.公司2002年度资本公积金转增股本预案的报告；
3.公司调整董事会成员的报告；
4.公司聘请会计师事务所有限公司和支付会计师事务所有限公司财务审计报酬的报告；
5.公司修改章程的报告等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-06 |
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| 公司名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2001年度报告；
2、审议公司2001年度董事会工作的报告；
3、审议公司2001年度监事会工作的报告；
4、审议公司2001年度财务决算和2002年度财务预算的报告；
5、审议公司2001年度利润分配预案的报告；
6、审议公司支付独立董事年度津贴的报告；
7、审议公司支付会计事务所财务审计报酬的报告； |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-12-18 |
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| 公司名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、关于修改《公司章程》的议案；本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,并于2001年8月29日在《上海证券报》公告。
2、关于股东大会议事规则的议案；
3、关于继续保持上海星辉蔬菜有限公司法人资格的议案；
4、关于建立独立董事制度暂行规定的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-28 |
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| 公司名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于公司实施资产置换的议案；
2.审议关于公司更名为“上海市都市农商社股份有限公司”的议案；
3.审议关于推举公司第二届董事会组成人员候选人的议案；
4.审议关于推举本公司第二届监事会组成人员候选人的议案；
5.审议关于修改《公司章程》的议案；
6.审议关于本公司资产重组后是否与大股东产生同业竞争和关联交易问题的议案；
7.审议关于变更本公司主营业务的议案；
8.审议关于以公积金弥补以前年度亏损的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-30 |
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| 公司名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司董事会2000年度报告；
2、审议公司2000年度财务决算和2001年财务预算报告；
3、审议公司2000年度利润分配预案；
4、审议公司四位董事辞去董事职务的预案；
5、审议对两公司进行托管经营的议案；
6、审议请求股东大会授权董事会全面负责公司资产重组的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-29 |
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| 公司名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《公司董事会1999年度工作报告》；
2、审议《公司监事会1999年度工作报告》；
3、审议《公司1999年度财务决算和2000年财务预算报告》；
4、审议《公司1999年度利润分配预案》；
5、审议《公司各项资产减值的计提和损失处理的内部控制制度》；
6、审议《公司计提资产减值和损失处理的报告》；
7、董事会提交的其他议案。
8、关于退回上海前卫柑桔公司的关联交易议案； |
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