| 股东大会通知 公告日期:2024-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2024-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于聘请2024年度会计师事务所的议案
2 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2024-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度独立董事述职报告
4 公司2023年年度报告
5 公司2023年度财务决算报告
6 公司2023年度利润分配预案
7 关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案
8 关于预计公司2024年度自营投资业务配置规模的议案
9 关于预计公司2024年度对外担保的议案
10.00 关于预计公司2024年度日常关联/连交易的议案
10.01 与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关连/联交易预计
10.02 与本公司董监高担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计
11 关于选举韩建新先生为公司董事的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
3.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
3.01 董事候选人周杰
3.02 董事候选人李军
3.03 董事候选人赵永刚
3.04 董事候选人屠旋旋
3.05 董事候选人石磊
3.06 董事候选人肖荷花
3.07 董事候选人许建国
4.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4.01 独立董事候选人周宇
4.02 独立董事候选人范仁达
4.03 独立董事候选人毛付根
4.04 独立董事候选人毛惠刚
5.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
5.01 非职工代表监事候选人童建平
5.02 非职工代表监事候选人阮峰
5.03 非职工代表监事候选人李争浩
5.04 非职工代表监事候选人曹奕剑
5.05 非职工代表监事候选人缪青
5.06 非职工代表监事候选人宋春风 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度独立董事述职报告
4 公司2022年年度报告
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 公司关于续聘会计师事务所的议案
8 关于预计公司2023年度自营投资业务配置规模的议案
9.00 关于预计公司2023年度日常关联/连交易的议案
9.01 与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关连/联交易预计
9.02 与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计
10 关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案
11 关于提名肖荷花女士为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举童建平先生为公司监事的议案
2 关于修订《公司章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 公司关于续聘会计师事务所的议案
7 关于预计公司2022年度自营投资业务配置规模的议案
8.00 关于预计公司2022年度日常关联/连交易的议案
8.01 与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关连/联交易预计
8.02 与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计
9.00 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
9.01 发行主体、发行方式及发行规模
9.02 品种
9.03 期限
9.04 利率
9.05 发行价格
9.06 担保及其它信用增级安排
9.07 募集资金用途
9.08 发行对象及向公司股东配售的安排
9.09 偿债保障措施
9.10 发行公司境内外债务融资工具的授权事项
9.11 决议有效期
10 关于修订《公司章程》及其附件的议案
11 关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2021-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名李军先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 公司关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于预计公司2021年度日常关联/连交易的议案
7.01 与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关连/联交易预计
7.02 与上海盛源房地产(集团)有限公司的关联交易预计
7.03 与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易
7.04 与关联自然人的关联交易
8 关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年中期利润分配预案
2 关于更换监事的议案
3 关于修订《公司章程》及其附件的议案
4 关于提名阮峰先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于聘请公司2020年度会计师事务所的议案
7 关于更换董事的议案
8 关于更换监事的议案
9.00 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
9.01 本公司及附属公司与上海国盛(集团)有限公司及上海国盛集团资产有限公司的关联交易
9.02 本公司及附属公司与法国巴黎投资管BE控股公司及其相关企业的关联交易
9.03 本公司及附属公司与上海盛源房地产(集团)有限公司的关联交易
9.04 本公司及附属公司与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易
9.05 本公司及附属公司与关联自然人的关联交易
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量及募集资金数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润分配
2.10 决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
4.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
4.01 上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》
4.02 上海海烟投资管理有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》
4.03 光明食品(集团)有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》
4.04 上海电气(集团)总公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》
5 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于聘请2019年度会计师事务所的议案
7 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
8.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
8.01 发行股票的种类和面值
8.02 发行方式及时间
8.03 发行对象和认购方式
8.04 发行数量及募集资金数量
8.05 发行价格及定价原则
8.06 募集资金用途
8.07 限售期
8.08 上市地点
8.09 本次发行前公司滚存利润分配
8.10 决议的有效期
9 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
10.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
10.01 上海国盛(集团)有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议》
10.02 上海海烟投资管理有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议》
10.03 光明食品(集团)有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议》
10.04 上海电气(集团)总公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议》
11 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案
12 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
13 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
14 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案
15.00 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
15.01 本公司及附属公司与上海国盛(集团)有限公司及其相关企业发生的关联交易
15.02 本公司及附属公司与法国巴黎投资管理BE控股公司及其相关企业发生的关联交易
15.03 本公司及附属公司与上海盛源房地产(集团)有限公司的关联交易
15.04 本公司及附属公司与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易
15.05 本公司及附属公司与关联自然人的关联交易
16.00 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
16.01 品种
16.02 期限
16.03 利率
16.04 发行主体、发行方式及发行规模
16.05 发行价格
16.06 担保及其它信用增级安排
16.07 募集资金用途
16.08 发行对象及向公司股东配售的安排
16.09 偿债保障措施
16.10 决议有效期
16.11 发行公司境内外债务融资工具的授权事项
17 关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案
18 关于修订《公司章程》及其附件的议案
19.00 关于公司董事会换届的议案
19.01 董事候选人周杰
19.02 董事候选人瞿秋平
19.03 董事候选人任澎
19.04 董事候选人屠旋旋
19.05 董事候选人余莉萍
19.06 董事候选人陈斌
19.07 董事候选人许建国
19.08 独立董事候选人张鸣
19.09 独立董事候选人林家礼
19.10 独立董事候选人朱洪超
19.11 独立董事候选人周宇
20.00 关于公司监事会换届的议案
20.01 监事候选人徐任重
20.02 监事候选人曹奕剑
20.03 监事候选人郑小芸
20.04 监事候选人戴丽
20.05 监事候选人冯煌 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长海通恒信国际租赁股份有限公司境外上市相关事宜授权期限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 关于审议公司2017年年度报告的议案
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司权益类、非权益类投资资产配置的议案
8.00 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
8.01 本公司及附属公司与法国巴黎投资管理BE控股公司及其相关企业之间的关联交易
8.02 本公司及附属公司与上海盛源房地产(集团)有限公司之间的关联交易
8.03 本公司及附属公司与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人之间的关联交易
8.04 本公司及附属公司与关联自然人之间的关联交易
9 关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案
10 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及时间
11.03 发行对象和认购方式
11.04 发行数量及募集资金数量
11.05 发行价格及定价原则
11.06 募集资金用途
11.07 限售期
11.08 上市地点
11.09 本次发行前公司滚存利润分配
11.10 决议的有效期
12 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
13 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
14 关于前次募集资金使用情况的专项报告及审核报告的议案
15 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
16 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案
17 关于未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘立信会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年年度报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司权益类、非权益类投资资产配置的议案
8 关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
9 关于海通恒信国际租赁有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案
10.00 关于海通恒信国际租赁有限公司境外上市方案的议案
10.01 发行主体
10.02 上市地点
10.03 发行股票种类
10.04 每股面值
10.05 发行对象
10.06 发行时间
10.07 发行方式
10.08 发行规模
10.09 定价方式
10.10 申请已发行的非上市外资股转换成H股
11 关于在海通恒信国际租赁有限公司上市后维持本公司独立上市地位承诺的议案
12 关于在海通恒信国际租赁有限公司上市后本公司持续盈利能力的说明与前景的议案
13 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与海通恒信国际租赁有限公司境外上市有关事宜的议案
14 关于分拆海通恒信国际租赁有限公司境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案
15 关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案
16 关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案
17 关于提名邬跃舟先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于分拆海通恒信国际租赁有限公司境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2016-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于提名董事的议案
1.01关于提名周杰先生为董事的议案
1.02关于提名许建国先生为董事的议案
2关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
3.00关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案
3.01品种
3.02期限
3.03利率
3.04发行主体、发行规模及发行方式
3.05发行价格
3.06担保及其它信用增级安排
3.07募集资金用途
3.08发行对象及向本公司股东配售的安排
3.09偿债保障措施
3.10债务融资工具上市
3.11决议有效期
3.12发行本公司境外债务融资工具的授权事项
4关于提名林家礼先生为独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配方案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案
8关于提请股东大会授权董事会决定子公司担保事宜的议案
9.00关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
9.01关于本公司及附属公司与法国巴黎投资管理BE控股公司及其相关企业之间的关联交易的议案
9.02关于本公司及附属公司与上海盛源房地产（集团）有限公司之间的关联交易的议案
9.03关于本公司及附属公司与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人之间的关联交易的议案
9.04关于本公司及附属公司与关联自然人之间的关联交易的议案
10关于提名张鸣先生为独立董事候选人的议案
11关于更换监事的议案
12关于调整公司董事、监事津贴的议案
13.00关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案
13.01品种
13.02期限
13.03利率
13.04发行主体、发行规模及发行方式
13.05发行价格
13.06担保及其它信用增级安排
13.07募集资金用途
13.08发行对象及向本公司股东配售的安排
13.09偿债保障措施
13.10债务融资工具上市
13.11决议有效期
13.12发行本公司境内债务融资工具的授权事项
14关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案
15关于提名诸承誉先生为公司非执行董事候选人的议案
16关于提名陈华敏女士为公司独立董事候选人的议案
17关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2015-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请股东大会给予公司董事会回购公司部分A股或H股股份一般授权的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格
1.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 回购股份的用途
1.07 决议的有效期
1.08 关于本次回购股份的授权事宜
2 关于设立海通证券股份有限公司购股权计划（草案）的议案
3 关于设立海通证券股份有限公司员工持股计划（草案）的议案
4 关于调整公司自营权益类投资规模的议案
5 关于更换监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2015-08-06 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请股东大会给予公司董事会回购公司部分A股或H股股份一般授权的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格
1.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 回购股份的用途
1.07 决议的有效期
1.08 关于本次回购股份的授权事宜
2 关于设立海通证券股份有限公司购股权计划（草案）的议案
3 关于设立海通证券股份有限公司员工持股计划（草案）的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 海通证券股份有限公司2014年度董事会工作报告
2 海通证券股份有限公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告
4 海通证券股份有限公司2014年度财务决算报告
5 海通证券股份有限公司2014年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于更换董事的议案
7.01 董事候选人沈铁冬
7.02 董事候选人余莉萍
8 关于新增监事的议案
9 关于设立海通国际证券集团有限公司购股权计划的议案
10 关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案
11 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2014-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
1.关于公司新增发行H股方案的议案
1.1发行股票的种类和面值
1.2发行方式
1.3发行对象
1.4发行规模
1.5发行价格
1.6认购方式
1.7滚存利润
1.8募集资金用途
1.9决议有效期
1.10关于本次H股发行授权事宜
2.关于修改《公司章程》的议案
3.关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案
3.1品种
3.2期限
3.3利率
3.4发行主体、发行规模及发行方式
3.5发行价格
3.6担保及其它信用增级安排
3.7募集资金用途
3.8发行对象及向公司股东配售的安排
3.9偿债保障措施
3.10债务融资工具上市
3.11决议有效期
3.12发行公司其它境内债务融资工具的授权事项
普通决议案：
4.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5.关于新增对外担保额度的议案
6.关于公司2015年权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2014-12-23 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司新增发行H股方案的议案
1.1发行股票的种类和面值
1.2发行方式
1.3发行对象
1.4发行规模
1.5发行价格
1.6认购方式
1.7滚存利润
1.8募集资金用途
1.9决议有效期
1.10关于本次H股发行授权事宜 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2014-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
2.关于公司董事会换届的议案
2.1董事候选人王开国
2.2董事候选人瞿秋平
2.3董事候选人庄国蔚
2.4董事候选人陈斌
2.5董事候选人徐潮
2.6董事候选人王鸿祥
2.7董事候选人张新玫
2.8董事候选人何健勇
2.9独立董事候选人刘志敏
2.10独立董事候选人肖遂宁
2.11独立董事候选人李光荣
2.12独立董事候选人吕长江
2.13独立董事候选人冯仑
3.关于公司监事会换届的议案
3.1监事候选人李林
3.2监事候选人董小春
3.3监事候选人陈辉峰
3.4监事候选人程峰
3.5监事候选人许奇
3.6监事候选人胡京武
3.7监事候选人冯煌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年年度报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2014年权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案
8、关于选举瞿秋平先生为公司董事的议案
特别决议案：
9、关于公司面向客户的融资业务规模的议案
10、关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案
11、关于设立恒信租赁股票期权激励计划的议案
12、关于公司参与期权业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2013-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
1．关于公司开展证券投资基金托管业务的议案
2．关于公司开展证券投资基金服务业务的议案
3．关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务的议案
4．关于公司扩大外汇业务范围的议案
5．关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议案
5.1 品种
5.2 期限
5.3 利率
5.4 发行主体、发行规模及发行方式
5.5 发行价格
5.6 担保及其它安排
5.7 募集资金用途
5.8 发行对象及向公司股东配售的安排
5.9 债务融资工具上市
5.10 决议有效期
5.11 本次发行境外公司债务融资工具的授权事项
6．关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案
普通决议案：
7．关于更换监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1.公司2012年度董事会工作报告
2.公司2012年度监事会工作报告
3.公司2012年年度报告
4.公司2012年度财务决算报告
5.公司2012年度利润分配方案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于公司2013年权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案
8.关于提名肖遂宁先生为公司独立董事候选人的议案
9.关于更换监事的议案
10.关于审议公司发行证券公司短期融资券、公司债券、其它境内债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案
特别决议案：
11.关于修改《公司章程》的议案
12.关于增加公司经营范围的议案
13.关于公司发行证券公司短期融资券的议案
13.1发行规模
13.2发行利率
13.3发行期限
13.4发行方式
13.5募集资金用途
13.6决议有效期
14.关于公司发行证券公司短期融资券一般性授权的议案
15.关于公司发行公司债券的议案
15.1发行规模
15.2发行对象与向公司股东配售的安排
15.3债券品种和期限
15.4债券票面利率确定方式
15.5担保方式
15.6发行方式
15.7募集资金用途
15.8上市安排
15.9偿债保障措施
15.10决议有效期
16.关于公司发行公司债券一般性授权的议案
17.关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案
17.1债务融资工具的品种
17.2债务融资工具的期限
17.3债务融资工具的利率
17.4发行主体、发行规模及发行方式
17.5发行价格
17.6担保及其它信用增级安排
17.7募集资金用途
17.8发行对象及向公司股东配售的安排
17.9偿债保障措施
17.10债务融资工具上市
17.11决议有效期
17.12发行公司其它境内债务融资工具的授权事项
18.关于公司面向客户的融资业务规模的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2012-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告
2、公司2011 年度监事会工作报告
3、公司2011 年年度报告
4、公司2011 年度财务决算报告
5、公司2011 年度利润分配方案
6、关于续聘公司2012年度A股会计师事务所及聘用2012年度H股会计师事务所并授权公司董事会决定其各自薪酬的议案
7、关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
8、关于公司2012 年权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于修改公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2. 审议《关于更换董事的议案》
3. 审议《关于增补独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2010 年年度报告》
4. 审议《公司2010 年度财务决算报告》
5. 审议《公司2010 年度利润分配方案》
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于公司2011 年权益类证券及证券衍生品投资配置的议案》
8. 审议《关于修改<公司章程>的议案》（对董事会人数进行修改）
9. 审议《关于公司董事会换届改选的议案》
10. 审议《关于公司监事会换届改选的议案》
11. 审议《关于公司发行H 股股票并在香港上市的议案》
12. 审议《关于公司发行H 股股票并在香港上市方案的议案》
13. 审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
14. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15. 审议《关于公司发行H 股股票募集资金使用计划的议案》
16. 审议《关于提请股东大会同意公司发行H 股股票并上市决议有效期的议
案》
17. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H
股股票发行和上市有关事项的议案》
18. 审议《关于修订<海通证券股份有限公司章程>（H 股）的议案》
19. 审议《关于修订<海通证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
20. 审议《关于提请股东大会授权修订<海通证券股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
21. 审议《关于修订<海通证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
22. 审议《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年度独立董事工作报告》（非表决事项）
4、审议《公司2009年度财务决算报告》
5、审议《公司2009年度利润分配预案》
6、审议《公司2009年年度报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于更换监事的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度独立董事工作报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》
6、审议《公司2008 年年度报告》
7、审议《公司2008 年度募集资金使用情况报告》
8、审议《关于更换董事的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度利润分配预案》
4、审议《公司2007 年年度报告》
5、审议《公司2007 年度募集资金使用情况报告》
6、审议《关于更换独立董事的议案》
7、审议《关于更换董事的议案》
8、审议《关于更换监事的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补充修改上海市都市农商社股份有限公司章程的议案》
2、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》，逐项审议
3、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》，逐项审议
4、《关于修改上海市都市农商社股份有限公司股东大会议事规则的议案》
5、《关于修改上海市都市农商社股份有限公司董事会议事规则的议案》
6、《关于修改上海市都市农商社股份有限公司监事会议事规则的议案》
7、《关于修改上海市都市农商社股份有限公司独立董事制度的议案》
8、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》，逐项审议
9、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
11、《关于独立董事津贴的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2007-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2006年度董事会工作的报告；
（2）公司2006年度监事会工作的报告；
（3）公司2006年度报告和摘要；
（4）公司2006年度财务决算和2007年度财务预算的报告；
（5）公司2006年度利润分配的报告；
（6）公司续聘会计事务所及支付财务审计报酬的报告。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于上海市都市农商社股份有限公司向光明食品(集团)有限公司出售全部资产及负债的议案》；
2、《关于上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司的议案》；
3、《关于上海市都市农商社股份有限公司更名为海通证券股份有限公司的议案》；
4、《关于上海市都市农商社股份有限公司变更住所的议案》；
5、《关于变更上海市都市农商社股份有限公司经营范围的议案》；
6、《关于修改上海市都市农商社股份有限公司章程的议案》；
7、《关于非公开发行股票的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会办理向光明食品(集团)有限公司出售全部资产及负债的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会办理上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司相关事宜的议案》；
10、逐项审议《于提名王开国等为上海市都市农商社股份有限公司新增董事候选人的议案》：
10.1审议提名王开国为上海市都市农商社股份有限公司董事候选人
10.2审议提名李明山为上海市都市农商社股份有限公司董事候选人
10.3审议提名夏斌为上海市都市农商社股份有限公司独立董事候选人
10.4审议提名李光荣为上海市都市农商社股份有限公司独立董事候选人
11 关于公司章程第一百零六条修改生效时间的提案
12 关于公司新增董事任职生效时间的提案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2005年度董事会工作的报告；
（2）公司2005年度监事会工作的报告；
（3）公司2005年度报告和摘要；
（4）公司2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告；
（5）公司2005年度利润分配的报告；
（6）公司续聘会计师事务所有限公司和支付会计师事务所有限公司财务审计报酬的报告；
（7）《关于曹晓风同志不再担任公司董事的报告》；
（8）《修改公司章程的报告》；
（9）《关于公司股东大会的议事规则》；
（10）《关于公司董事会的议事规则》；
（11）《关于公司监事会的议事规则》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 海通证券 |
| 公告日期 | 2005-09-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《上海市都市农商社股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
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发行与分配