| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及摘要
2 2023年度财务决算报告
3 2024年度财务预算报告
4 2023年度董事会工作报告
5 2023年度监事会工作报告
6 2023年度利润分配预案
7 关于处理2023年度各项资产减值准备的议案
8 2024年度担保额度预计的议案
9 2024年度续聘审计机构的议案
10 关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
11 关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《监事会议事规则》的议案
18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及摘要
2 2022年度财务决算报告
3 2023年度财务预算报告
4 2022年度董事会工作报告
5 2022年度监事会工作报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于处理2022年度各项资产减值准备的议案
8 2023年度日常关联交易预计的议案
9 2023年度对外担保额度预计的议案
10 2023年度续聘审计机构的议案
11 关于修订公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 定价基准日、发行价格及定价原则
11.05 发行数量
11.06 限售期
11.07 上市地点
11.08 募集资金用途
11.09 本次向特定对象发行前的滚存利润安排
11.10 本次向特定对象发行决议的有效期
12 关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案
13 关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 蒋锡培
1.02 蒋华君
1.03 陈静
1.04 周晓明
1.05 万俊
1.06 蒋承宏
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 陈冬华
2.02 赵健康
2.03 张世超
3.00 关于公司监事会换届暨选举监事的议案
3.01 蒋国健
3.02 顾国栋
3.03 丁文斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于本次非公开发行股票预案的议案
4 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案
8 关于制定《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《远东智慧能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为上海艾能电力工程有限公司原有担保展期暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及摘要
2 2021年度财务决算报告
3 2022年度财务预算报告
4 2021年度董事会工作报告
5 2021年度监事会工作报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于处理2021年度各项资产减值准备的议案
8 2022年度日常关联交易预计的议案
9 2022年度对外担保额度预计的议案
10 2022年度续聘审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设高端海工海缆装备产业基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案
2 关于为上海艾能电力工程有限公司延续原有担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案
2 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及摘要
2 2020年度经审计的财务报告
3 2020年度董事会工作报告
4 2020年度监事会工作报告
5 2020年度利润分配预案
6 关于处理2020年度各项资产减值准备的议案
7 2021年度日常关联交易预计的议案
8 2021年度对外担保额度预计的议案
9 2021年度续聘审计机构的议案
10 2021年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于投资设立远东智能产业园项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌转让远东电池有限公司60%股权及相关应收债权的议案
2 关于资产出售后为原有标的公司延续原有担保的议案
3 关于处理各项资产减值准备的议案
4 关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于处理2020年半年度各项资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册信息的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告及摘要
2 2019年度经审计的财务报告
3 2019年度董事会工作报告
4 2019年度监事会工作报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于处理2019年度各项资产减值准备的议案
7 2020年度日常关联交易预计的议案
8 2020年度对外担保额度预计的议案
9 2020年度续聘审计机构的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
12 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13 关于修订《募集资金管理制度》的议案
14 关于调整组织架构的议案
15 关于修改公司章程的议案
16 关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案
17 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
18 关于符合发行公司债券条件的议案
19.00 关于发行公司债券的议案
19.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
19.02 本次债券发行价格及利率确定方式
19.03 本次债券品种及期限
19.04 本次债券还本付息方式
19.05 发行方式
19.06 发行对象及向公司股东配售的安排
19.07 募集资金用途
19.08 担保情况
19.09 赎回条款或回售条款
19.10 公司的资信情况、偿债保障措施
19.11 本次债券的承销方式
19.12 本次债券上市安排
19.13 本次债券决议有效期等
19.14 本次公司债券的授权事项
20 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于本次非公开发行股票预案的议案
4 关于本次募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案
8 关于制定《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为圣达电气有限公司提供担保的议案
2 关于对外提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为保定意源达电力设备制造有限公司暨关联方提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于前次募集资金使用情况的议案
2.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
2.01 蒋承志
2.02 蒋华君
2.03 蒋锡培
2.04 张希兰
2.05 陈静
2.06 郎华
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 杨朝军
3.02 武建东
3.03 陈冬华
4.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
4.01 蒋国健
4.02 匡光政
4.03 顾国栋 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2019-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案
2 关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3 关于对外提供反担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度经审计的财务报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于处理2018年度各项资产减值准备的议案
7 2019年度日常关联交易预计的议案
8 2019年度对外担保额度预计的议案
9 2019年度续聘审计机构的议案
10 关于变更经营范围的议案
11 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 前次募集资金使用情况的报告
2 关于计提商誉减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2018-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2018-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 募集资金总额及发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于非公开发行股票暨关联交易预案(二次修订稿)的议案
4 关于调整进一步收购北京京航安机场工程有限公司49%股权暨关联交易方案的议案
5 关于本次募集资金使用可行性报告的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案
8 关于本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明
9 关于前次募集资金使用情况的议案
10 关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案
11 未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及其报告摘要
2 2017年度财务决算报告
3 2017年度董事会工作报告
4 2017年度计提资产减值准备的议案
5 2017年度利润分配预案
6 2018年度对外担保额度预计的议案
7 2018年度续聘会计师事务所的议案
8 关于调整组织架构的议案
9 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 2017年度监事会工作报告
12 关于子公司开展应收账款资产支持专项计划的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册信息的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于远东福斯特新能源江苏有限公司引进战略投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2017-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合注册发行中期票据条件的议案
2 关于公司注册发行中期票据方案的议案
3 关于提请股东大会授权公司管理层办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案
4 关于符合发行公司债券条件的议案
5.00 关于发行公司债券的议案
5.01 发行规模
5.02 发行方式
5.03 债券期限
5.04 募集资金用途
5.05 债券利率和确定方式
5.06 担保方式
5.07 关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
5.08 向公司股东配售的安排
5.09 偿债保障措施
5.10 决议有效期
6 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案
7 关于收购上海艾能电力工程有限公司股权暨关联交易的议案
8 关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的议案
9 关于与与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的议案
10 关于选举董事的议案
11 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告及摘要
2 2016年度财务决算报告
3 2016年度董事会工作报告
4 2016年度独立董事述职报告
5 2016年度计提资产减值准备的议案
6 2016年度利润分配预案
7 2017年度续聘会计师事务的议案
8 2016年度监事会工作报告
9 关于2017年度对外担保额度预计的议案
10 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11.00 关于公司调整非公开发行股票方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式
11.03 发行对象及认购方式
11.04 定价基准日、发行价格和定价原则
11.05 募集资金总额及发行数量
11.06 限售期
11.07 募集资金用途
11.08 上市地点
11.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
11.10 本次非公开发行决议的有效期限
12 关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
13 关于本次募集资金使用的可行性报告的议案
14 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
15 关于前次募集资金使用情况的议案
16 关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益区分核算的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举陈静女士为公司非独立董事的议案
2.关于远东电缆为新远东电缆提供担保的议案
3.关于智慧能源产业园合作协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司为全资或控股子公司提供担保相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2016-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格和定价原则
2.05募集资金总额及发行数量
2.06限售期
2.07募集资金用途
2.08上市地点
2.09本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3关于本次非公开发行股票预案的议案
4关于本次募集资金使用的可行性报告的议案
5关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
6关于前次募集资金使用情况的议案
7关于本次非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益区分核算的议案
8关于制定《未来三年（2016年—2018年）股东分红回报规划》的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案
10关于修订公司章程的议案
11关于修订现金分红管理制度的议案
12关于修订独立董事制度的议案
13关于修订董事会专门委员会实施细则的议案
14关于修订监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修改公司章程的议案
1.01修改公司注册资本、股份总数
1.02增加股东权利
1.03修改监事会相关条款
2关于全资子公司远东复合技术为远东电缆提供担保的议案
3.00关于选举董事的议案
3.01蒋锡培
3.02张希兰
3.03蒋华君
3.04蒋承志
3.05汪传斌
3.06蔡栋
4.00关于选举独立董事的议案
4.01杨朝军
4.02武建东
4.03蔡建
5.00关于选举监事的议案
5.01蒋国健
5.02朱柯丁
5.03吕强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于符合发行公司债券条件的议案；
2.00关于发行公司债券的议案；
2.01发行规模；
2.02发行方式；
2.03债券期限；
2.04募集资金用途；
2.05债券利率和确定方式；
2.06担保方式；
2.07关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所；
2.08向公司股东配售的安排；
2.09偿债保障措施；
2.10决议有效期；
3关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
5、2015年度利润分配预案
6、2015年度报告及其报告摘要
7、2016年日常经营关联交易预计的议案
8、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案
9、公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案
10、关于公司为全资或控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司圣达铜业提供担保的议案；
2 关于为全资子公司远东电缆提供担保的议案；
3 关于为控股子公司艾能电力提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2016-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司圣达铜业提供担保的议案；
2 关于为控股子公司艾能电力提供担保的议案；
3 关于修改信息披露事务管理制度的议案；
4 关于为控股子公司艾能电力提供信贷担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案；
2关于为控股子公司提供担保的议案；
3关于修订对外担保管理制度的议案；
4关于对全资子公司增资的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2015-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案；
3.00、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案
3.01、发行股份及支付现金购买资产
3.02、交易对方
3.03、标的资产
3.04、标的资产的定价依据及交易价格
3.05、支付方式
3.06、现金支付期限
3.07、发行股份的种类和面值
3.08、发行方式
3.09、发行对象和认购方式
3.10、发行价格
3.11、发行数量
3.12、评估基准日至资产交割日期间的损益安排
3.13、标的资产的过户及违约责任
3.14、限售期
3.15、上市地点
3.16、发行前滚存未分配利润
3.17、决议有效期
3.18、配套融资
3.19、发行股票的种类和面值
3.20、发行方式和发行时间
3.21、发行对象和认购方式
3.22、配套融资金额
3.23、发行股份的定价原则及发行价格
3.24、发行数量
3.25、限售期
3.26、募集资金用途
3.27、上市地点
3.28、滚存利润安排
3.29、决议有效期
4、关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案；
5、关于签订附条件生效的《利润补偿协议》的议案；
6、关于审议《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案；
7、关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告的议案；
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案；
10、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案；
11、关于聘任独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于募投项目完工并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
5 2014年度报告及其报告摘要
6 2014年度利润分配预案
7 2015年日常经营关联交易预计的议案
8 公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案
9 公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案
10 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2015-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为子公司信贷业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)关于符合发行公司债券条件的议案；
(二)关于发行公司债券的议案；
1、发行规模及方式；
2、债券期限；
3、本次发行公司债券的票面金额及发行价；
4、债券利率；
5、担保方式；
6、募集资金用途；
7、发行对象；
8、向公司股东配售的安排；
9、偿债保障措施；
10、上市安排；
11、决议有效期。
(三)关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案；
(四)关于为子公司提供担保的议案；
(五)关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2014-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)关于为子公司提供担保的议案。
(二)关于修改公司章程的议案。
(三)关于修改股东大会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2014-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)关于公司更名等相关事项的议案；
(二)关于修改公司保值业务内部控制制度的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)公司2013年度董事会工作报告；
(二)公司2013年度监事会工作报告；
(三)公司独立董事2013年度述职报告；
(四)公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告；
(五)公司2013年度报告及其报告摘要；
(六)公司2013年度利润分配预案；
(七)公司2014年日常经营关联交易预计的议案；
(八)公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
(九)公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让公司部分资产的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)关于修改公司章程的议案；
(二)关于修改公司保值业务内部控制制度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整公司独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2013-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)关于公司董事会换届选举的议案；
(二)关于公司监事会换届选举的议案；
(三)关于公司更名的议案；
(四)提名许国强先生为公司监事会股东监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)公司2012年度董事会工作报告；
(二)公司2012年度监事会工作报告；
(三)公司独立董事2012年度述职报告；
(四)公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；
(五)公司2012年度报告及其报告摘要；
(六)公司2012年度利润分配预案；
(七)公司2013年日常经营关联交易预计的议案；
(八)公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
(九)公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案。
(十)《关于修改公司保值业务内部控制制度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2012-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于制定公司现金分红管理制度的议案；
2.关于修改公司章程的议案；
3.关于修改公司股东大会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2012-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司独立董事2011年度述职报告；
4、公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告；
5、公司2011年度报告及其报告摘要；
6、公司2011年度利润分配和公积金转增股本预案；
7、公司2012年日常经营关联交易预计的议案；
8、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
9、公司聘请内部控制审计会计师事务所及其审计费用的议案；
10、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
11、关于公司公开发行2012年公司债券的议案；
12、关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2011-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案；
2、关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案；
3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
4、关于变更公司经营范围的议案；
5、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)公司2010年度董事会工作报告；
(二)公司2010年度监事会工作报告；
(三)公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告；
(四)公司2010年度利润分配预案；
(五)公司2010年度报告及其报告摘要；
(六)关于2011年日常经营关联交易预计的议案；
(七)关于公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
(八)关于修改公司章程的议案。
(九)《关于改选公司监事会股东监事的议案》
(十)《关于变更公司经营范围的议案》、
(十一)《关于变更公司注册地址的议案》、
(十二)《关于修改公司章程的议案》、
(十三)《关于修改公司董事会议事规则的议案》、
(十四)《关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案》、
(十五)《关于修改公司对外担保管理制度的议案》、
(十六)《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、
(十七)《关于修改公司关联交易决策制度的议案》
(十八)《关于修改公司监事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2011-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二）关于非公开发行股票方案的议案；
（三）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案；
（四）关于本次非公开发行股票预案的议案；
（五）关于本次募集资金使用的可行性报告的议案；
（六）关于前次募集资金使用情况说明的议案；
（七）关于制定公司对外担保管理制度的议案；
（八）关于选聘公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度利润分配预案；
4、公司2009年度报告及其报告摘要；
5、公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告；
6、关于2010年日常经营关联交易预计的议案；
7、关于董事会换届选举的议案；
8、关于监事会股东监事换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2010-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案决议有效期延期一年的议案；
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关具体事宜期限的议案；
3、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2010-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于修改董事会议事规则的议案；
3、关于选聘公司股东监事的议案；
4、关于控股子公司资产拆迁安置的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2009-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于控股子公司转让资产的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案；
2、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的议案；
⑴发行股票的种类和面值；
⑵发行方式；
⑶发行股票购买资产；
⑷发行对象和认购方式；
⑸发行价格和定价方式；
⑹交易标的资产定价；
⑺发行数量；
⑻发行股票的锁定期；
⑼本次非公开发行前滚存利润安排；
⑽标的资产期间损益安排；
⑾标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
⑿上市地点；
⒀本次非公开发行决议有效期。
3、关于公司向远东控股集团有限公司发行股份购买资产构成关联交易的议案；
4、关于同意签署《非公开发行股票购买资产协议》和《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》的议案；
5、关于提请股东大会批准远东控股集团有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关具体事宜的议案；
7、关于2009 年日常经营关联交易预计情况的议案；
8、关于签署互保协议的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-25 |
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| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2009-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度报告及其报告摘要；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告；
6、公司2009 年度融资及担保的议案；
7、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案
8、关于变更公司经营范围和营业执照号的议案；
9、关于公司董事会成员辞职的议案；
10、关于修改公司章程的议案；
11、关于修改董事会议事规则的议案；
12、关于制定公司关联交易决策制度的议案；
13、关于建立公司防止控股股东及其关联方占用资金制度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-30 |
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| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2008-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度利润分配预案；
4、公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告；
5、公司2007 年度报告及其报告摘要；
6、公司2008 年度融资及担保的议案；
7、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-17 |
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| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2007-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事辞职的议案；
2、关于选举公司董事的议案；
3、关于选举公司独立董事的议案；
4、关于调整公司独立董事津贴的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-25 |
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| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2007-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度报告及其报告摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告；
5、公司2006年度利润分配预案；
6、公司2007年度融资及担保的议案；
7、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
8、关于公司董事会换届选举的议案；
9、关于公司监事会换届选举的议案；
10、关于修改公司章程的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-23 |
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| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2006-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度利润分配预案；
4、公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；
5、公司2005年度报告及其报告摘要；
6、公司2006年度融资及担保的议案；
7、关于向交通银行兰州分行申请银行授信业务的议案；
8、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
9、公司独立董事2005年度述职报告；
10、关于改选公司董事的议案；
11、关于改选公司监事的议案；
12、关于修改公司章程的议案；
13、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
14、关于修改公司董事会议事规则的议案；
15、关于修改公司监事会议事规则的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
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| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于用资本公积和盈余公积弥补亏损的预案；
2、关于公司董事会董事成员辞职的议案；
3、关于选举公司董事会董事成员的议案；
4、关于变更公司经营范围的议案；
5、关于修改公司章程的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-18 |
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| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2005-11-18 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 三普药业股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-22 |
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| 公司名称 | 远东股份 |
| 公告日期 | 2005-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换公司会计师事务所的议案. |
| 审议内容 | |
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