| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2022年度生产经营计划
6 2021年年度报告及摘要
7 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案
9 关于公司申请银行贷款授信额度的议案
10 关于对子公司担保预计及授权的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于公司对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-17 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2022-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于购买董监高责任险的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2021年度生产经营计划
6 2020年年度报告及摘要
7 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬标准的议案
9 关于公司申请银行贷款授信额度的议案
10 关于对子公司担保预计及授权的议案
11 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股股东购买宝胜高压电缆有限公司100%股权暨关联交易的议案
2 关于向控股股东购买西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司52%股权暨关联交易的议案
3 关于向控股股东购买高压电缆设备暨关联交易的议案
4 关于修订公司章程的公告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟实施融资租赁暨关联交易的议案
2 关于拟开展应收账款资产支持专项计划暨关联交易的议案
3 关于注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年度生产经营计划
6 2019年年度报告及摘要
7 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬标准的议案
9 关于确认公司2019年度日常关联交易超出预计金额的议案
10 关于公司申请银行贷款授信额度的议案
11 关于对子公司担保预计及授权的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于修订公司章程的议案
14 关于聘任第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
2 关于修订公司章程的议案
3.00 关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）的议案
3.01 杨泽元
3.02 邵文林
3.03 梁文旭
3.04 蔡临宁
3.05 陈大勇
4.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案应
4.01 杨志勇
4.02 徐德高
4.03 路国平
5.00 关于换届选举第七届监事会股东代表监事的议案
5.01 李莉
5.02 王学明
5.03 梁永青 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年度生产经营计划
6 2018年年度报告及摘要
7 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的议案
9 关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬标准的议案
10 关于公司申请银行贷款授信额度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 募集资金发行数量及总额
2.05 募集资金投向
2.06 发行对象
2.07 认购方式
2.08 限售期
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次发行决议有效期
3 《关于<宝胜科技创新股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5 《关于批准与宝胜集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
6 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7 《关于公司未来三年(2018年-2020年度)股东回报规划的议案》
8 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11 《关于提请股东大会批准宝胜集团有限公司及其实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2 关于向控股股东借款到期续借的议案
3 关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的议案
4 关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补充确认2015年度、2016年度关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2018年度生产经营计划
6 2017年年度报告及摘要
7 关于确认公司2017年度日常关联交易超出预计金额的议案
8 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬标准的议案
10 关于公司申请银行贷款授信额度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于公司拟注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
2关于制定《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于收购常州金源铜业有限公司51%股权并签署〈股权转让协议及附属文件的议案
3 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
4.00 关于公司重大资产购买方案的议案
4.01 交易概述
4.02 交易对方
4.03 交易标的
4.04 交易方式
4.05 交易对价
4.06 交易对价的支付
4.07 期间损益
4.08 补偿和违约责任
4.09 本次交易的有效期
5 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
6 关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
7 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
9 关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
10 常州金源铜业有限公司股权转让协议>补充协议的议案
11 关于<宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案
12 关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
13 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估结果的公允性的议案
14 关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度财务决算报告
4.2016年度利润分配预案
5.2017年度生产经营计划
6.2016年年度报告及摘要
7.关于确认公司2016年度日常关联交易超出预计金额的议案
8.关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
9.关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬情况及2017年度薪酬标准的议案
10.关于公司申请银行贷款授信额度的议案
11.关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司更换会计师事务所的议案
2 关于终止股票期权激励计划并注销已授予股票期权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于与宁夏宁东开发投资有限公司、中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司成立合资公司的议案
2关于对四川金瑞电工有限责任公司进行增资的议案
3关于签署日新传导股权转让协议之补充协议的议案
4关于修改《公司章程》的议案
5关于修改《股东大会议事规则》的议案
6关于修改《董事会议事规则》的议案
7关于修改《重大投资决策制度》的议案
8关于修改《重大经营决策程序与规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配预案
5 2015年生产经营计划
6 2015年年度报告及摘要
7 关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬情况及2016年度薪酬标准的议案
9 关于公司申请银行贷款授信额度的议案
10 关于对宝利鑫新能源开发有限公司进行增资暨关联交易的议案
11 关于对中航宝胜海洋工程电缆有限公司进行增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2015-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
2关于公司下属子公司与关联人签订EPC施工总承包协议书的议案
3关于调整2015年度日常关联交易预计额度的议案
4.00关于换届选举第六届董事会董事（不含独立董事）的议案
4.01杨泽元
4.02马国山
4.03梁文旭
4.04邵文林
4.05杨应华
5.00关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
5.01李明辉
5.02徐德高
5.03杨志勇
6.00关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案
6.01李莉
6.02王学明
6.03梁永青 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于修改<股东大会议事规则>的议案
3.《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 2014年生产经营计划
7 2014年年度报告及摘要
8 关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案
9 关于批准公司签署日常关联交易合同/协议的议案
10 关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬情况及2015年度薪酬标准的议案
11 关于公司申请银行贷款授信额度的议案
12 关于确认公司2014年度日常关联交易超出预计金额的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量及发行对象
2.04定价基准日和定价原则
2.05认购方式
2.06限售期
2.07募集资金金额和用途
2.08本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09本次非公开发行决议的有效期限
2.10上市地点
3关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案（修订稿）
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7关于批准公司与发行对象分别签署《股份认购协议》的议案
8关于批准公司签署《关于东莞市日新传导科技股份有限公司股权转让协议》的议案
9关于批准未来三年（2014年—2016年）股东回报规划的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案
11关于聘请中航证券有限公司和华泰联合证券有限责任公司作为本次非公开发行联合保荐机构（承销商）暨关联交易的议案
12.00关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>的议案
12.01关于拟收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权的《审计报告》
12.02关于拟收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权的《资产评估报告》。
13关于本次非公开发行股票涉及资产评估有关事项的议案
14关于公司与新增关联人发生关联交易的议案
15关于批准东莞市日新传导科技股份有限公司2014年度审计报告的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2014-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于增补选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度独立董事述职报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、2014年生产经营计划
7、2013年年度报告及摘要
8、关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司子公司与关联人签订日常关联交易协议的议案
10、关于董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬情况及2014年度薪酬标准的议案
11、关于公司申请银行贷款授信额度的议案
12、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
13、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权有效期、标的股票的禁售期；
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
1.6 激励对象获授股票期权的条件以及行权条件；
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权会计处理；
1.9 公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划；
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他重要事项。
2、审议《宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《宝胜科技创新股份有限公司股权激励计划管理办法》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度独立董事述职报告
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配预案
6、2013年生产经营计划
7、2012年年度报告及摘要
8、关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案
9、关于实施金福计划的议案
10、关于董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬情况及2013年度薪酬标准的议案
11、关于公司申请银行贷款授信额度的议案
12、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
13、关于续聘内部控制审计机构及其报酬的议案
14、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
15、关于确认公司2012年度日常关联交易超出预计金额的议案
16、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-21 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2012-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任2012年度内部控制审计机构及其报酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《监事会议事规则》的议案；
3、关于换届选举第五届董事会董事（不含独立董事）的议案；
孙振华
杨泽元
马国山
邵文林
胡正明
4、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案；
王跃堂
陆界平
刘丹萍
5、关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案；
梁文旭
施云峰
卢玉军
6、关于发行公司债券的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改公司《重大经营决策程序与规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度独立董事述职报告
4、2011 年度财务决算报告
5、2012 年财务预算方案
6、2011 年度利润分配预案
7、2012 年生产经营计划
8、2011 年年度报告及摘要
9、关于公司2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年度日常关联交易预计的议案
10、关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案
11、关于董事、监事及高级管理人员2011 年度薪酬情况及2012 年度薪酬标准的议案
12、关于公司申请银行贷款授信额度的议案
13、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
14、关于修改《公司章程》的议案
15、关于修改《董事会议事规则》的议案
16、关于修改《独立董事工作制度》的议案
17、关于制订公司《关联交易实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司2011年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2011-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于选举公司董事的议案；
3、关于选举公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二○一○年度董事会工作报告
2、二○一○年度监事会工作报告
3、二○一○年度独立董事述职报告
4、二○一○年度财务决算报告
5、二○一一度财务预算方案
6、二○一○年度利润分配预案
7、二○一一度生产经营计划
8、二○一○年年度报告及摘要
9、关于公司二○一○年度日常关联交易执行情况及二○一一年度日常关联交易预计的议案
10、董事、监事及高级管理人员二○一○度薪酬情况报告
11、董事、监事及高级管理人员二○一一度薪酬及考核方案
12、关于公司申请银行贷款授信额度的议案
13、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-05 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2010-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于与宝胜集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
7、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-16 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2010-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司向控股股东购买土地及水电管网设施资产的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-02 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2010-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度独立董事述职报告》
4、《2009年度财务决算报告》
5、《2010年度财务预算方案》
6、《2009年度利润分配预案》
7、《2010年度生产经营计划》
8、《2009年度报告及摘要》
9、《关于公司2009年度日常关联交易执行情况的议案》
10、《关于公司2010年度日常关联交易协议以及预计发生额的议案》
11、《关于董事、监事及高级管理人员2009年度报酬的议案》
12、《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》
13、《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案》
14、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-07 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2009-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于换届选举第四届董事会董事（不含独立董事）的议案；
2、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案；
3、关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案；
4、关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-19 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2009-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度独立董事述职报告
4、2008 年度财务决算报告
5、2009 年度财务预算方案
6、2008 年度利润分配预案
7、2009 年度生产经营计划
8、2008 年度报告及摘要
9、关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案
10、关于公司2009 年度日常关联交易情况的议案
11、关于董事、监事及高级管理人员2008 年度薪酬情况的报告
12、董事、监事和高级管理人员2009 年度薪酬方案
13、关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案
14、关于修改公司章程部分条款的议案
15、关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-11 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2008-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度独立董事述职报告》
4、《2007 年度财务决算报告》
5、《2008 年度财务预算方案》
6、《2007 年度利润分配预案》
7、《2008 年生产经营计划》
8、《2007 年度报告及摘要》
9、《关于审议2008 年度日常关联交易的执行情况及2008 年度日常关联交易协议的议案》
10、《关于董事、监事及高级管理人员2007 年度薪酬情况的报告》
11、《董事、监事和高级管理人员2008 年度报酬标准》
12、《2007 年度董事会激励基金计提方案》
13、《董事会激励基金第二次运用方案》
14、《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》
15、《关于制订公司〈重大经营决策程序与规则〉的议案》
16、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
17、《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-22 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2007-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《二○○六年度董事会工作报告》
（2）审议《二○○六年度监事会工作报告》
（3）审议《二○○六年度独立董事述职报告》
（4）审议《二○○六年度财务决算报告》
（5）审议《二○○七年财务预算方案》
（6）审议《二○○六年度利润分配预案》
（7）审议《二○○七年生产经营计划》
（8）审议《二○○六年年度报告及摘要》
（9）审议《关于二○○六年度日常关联交易执行情况及审议二○○七年日常关联交易协议的议案》
（10）审议《关于董事、监事及高级管理人员二〇〇六年度薪酬情况的报告》
（11）审议《董事、监事和高级管理人员二○○七年度报酬标准》
（12）审议《董事会激励基金计提方案》
（13）审议《董事会激励基金第一次运用方案》
（14）审议《关于增补两名公司监事的议案》
（15）审议《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》
（16）审议《关于提前实施35kV 交联聚乙烯绝缘防蚁鼠、阻燃A 类特种电力电缆的议案》
（17）审议《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2006-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于换届选举第三届董事会董事（不含独立董事）的议案；
2、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案；
3、关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案；
5、关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案；
6、关于对公司董事、监事及高级管理人员的2006年度薪酬标准进行调整的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合增发新股条件的议案》；
2、《关于公司增发新股发行方案的议案》，该议案内容需要逐项审议：
（1）本次发行股票的种类和数量；
（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
（3）定价方式及价格区间；
（4）募集资金用途；
（5）增发新股决议有效期；
（6）未分配利润安排；
3、《关于增发新股募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用的报告》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发具体事宜的议案》；
6、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-01 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2006-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○五年度董事会工作报告》
2、审议《二○○五年度监事会工作报告》
3、审议《二○○五年年度报告及其摘要》
4、审议《二○○五年度财务决算报告》
5、审议《二○○六年度财务预算方案》
6、审议《二○○五年度资本公积金转增股本和利润分配预案》
7、审议《二○○六年利润分配政策》
8、审议《二○○五年度独立董事述职报告》
9、审议《关于二○○五年度日常关联交易执行情况及审议二○○六年日常关联交易协议的议案》
10、审议《关于对〈关于修改〈公司章程〉的议案〉进行修改的议案》
11、审议《关于对〈关于修改〈股东大会议事规则〉的议案〉进行修改的议案》
12、审议《关于对〈关于修改〈董事会议事规则〉的议案〉进行修改的议案》
13、审议《关于对〈关于修改〈董事会议事规则〉的议案〉进行修改的议案》
14、审议《关于董事变更的议案》
15、审议《关于二○○六年董事、监事和高级管理人员薪酬标准的议案》
16、审议《关于制订<宝胜科技创新股份有限公司激励基金管理办法>的议案》
17、审议《续聘南京永华会计师事务所有限公司的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-30 |
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| 公司名称 | 宝胜股份 |
| 公告日期 | 2005-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 公司股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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发行与分配