美凯龙

- 601828

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-08-21
公司名称美凯龙
公告日期2020-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-30
公司名称美凯龙
公告日期2020-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司2020年公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模、票面金额及发行价格
2.02 发行方式及发行对象
2.03 债券利率及确定方式
2.04 债券期限及品种
2.05 募集资金用途
2.06 承销方式
2.07 担保情况
2.08 偿债保障措施、赎回条款或回售条款
2.09 上市场所
2.10 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
4 关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-19
公司名称美凯龙
公告日期2020-05-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2020年度财务预算报告》
5 《公司截至2019年12月31日止年度报告及年度业绩》
6 《公司2019年度利润分配预案》
7 《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
9 《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
10 《关于为董事、监事、高级管理人员和公司购买责任保险的议案》
11 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
12.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式及发行时间
12.03 定价基准日、发行价格及定价原则
12.04 募集资金总额
12.05 发行对象及认购方式
12.06 发行数量
12.07 限售期
12.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排
12.09 上市地点
12.10 募集资金用途
12.11 本次非公开发行决议有效期
13 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
14 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
15 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》
17 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-19
公司名称美凯龙
公告日期2020-05-19
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年度利润分配预案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 募集资金总额
2.05 发行对象及认购方式
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次非公开发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-27
公司名称美凯龙
公告日期2020-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于向董事会授出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-27
公司名称美凯龙
公告日期2020-03-27
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于向董事会授出特定授权发行最多30,850,000股A股,以满足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-11
公司名称美凯龙
公告日期2019-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
3.01 关于选举车建兴先生为公司第四届董事会董事的议案
3.02 关于选举车建芳女士为公司第四届董事会董事的议案
3.03 关于选举陈淑红女士为公司第四届董事会董事的议案
3.04 关于选举徐国峰先生为公司第四届董事会董事的议案
3.05 关于选举蒋小忠先生为公司第四届董事会董事的议案
3.06 关于选举郭丙合先生为公司第四届董事会董事的议案
3.07 关于选举徐宏先生为公司第四届董事会董事的议案
3.08 关于选举靖捷先生为公司第四届董事会董事的议案
4.00 关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案
4.01 关于选举LEE,KwanHungEddie(李均雄)先生为公司第四届董事会独立非执行董事的议案
4.02 关于选举钱世政先生为公司第四届董事会独立非执行董事人的议案
4.03 关于选举王啸先生为公司第四届董事会独立非执行董事的议案
4.04 关于选举赵崇佚女士为公司第四届董事会独立非执行董事的议案
5.00 关于选举公司第四届监事会独立监事的议案
5.01 关于选举陈岗先生为公司第四届监事会独立监事的议案
5.02 关于选举郑洪涛先生为公司第四届监事会独立监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-09
公司名称美凯龙
公告日期2019-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于增补第三届董事会非执行董事的议案》
2.01 增补靖捷先生为非执行董事
2.02 增补徐宏先生为非执行董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-01
公司名称美凯龙
公告日期2019-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2019年度财务预算报告》
5 《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》
6 《公司2018年度利润分配预案》
7 《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
9 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
12 《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的议案》
13 《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-30
公司名称美凯龙
公告日期2018-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-12
公司名称美凯龙
公告日期2018-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
3《关于变更公司审计机构的议案》
4《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》
5.00《关于增补第三届董事会执行董事的议案》
5.01增补郭丙合先生为执行董事
6.00《关于增补第三届董事会独立非执行董事的议案》
6.01增补王啸先生为独立非执行董事
6.02增补赵崇佚女士为独立非执行董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称美凯龙
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2018年度财务预算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司截至2017年12月31日止年度报告及年度业绩》
7 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
9 《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
10 《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》
11 《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
12 《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
13 《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14 《关于公司回购H股股份并注销及减少公司注册资本的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称美凯龙
公告日期2018-04-24
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司回购H股股份并注销及减少公司注册资本的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-09
公司名称美凯龙
公告日期2018-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司经营范围的议案》
2 《关于公司为海尔消费金融有限公司相关贷款提供关联担保的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4 《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
5 《关于香港子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》
6 《关于授权公司董事长、财务负责人及获正式授权人士签署相关文件及办理相关手续的议案》
审议内容发行公司债券的议案
返回页顶