| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
2.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于2024年度投资计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 郑景昌
1.02 林中
1.03 陈平
1.04 陈建东
1.05 魏绍鹏
1.06 黄明耀
2.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 蔡宁
2.02 罗元清
2.03 陈斌
3.00 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 陈演
3.02 程键
3.03 张成东 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《监事会议事规则》
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案
4.00 关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买董监高责任险的议案
2.00 关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的议案
3.00 关于2024年度公司内部担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2023年度审计中介机构的议案
7.00 关于申请注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案
2.00 关于增补公司非独立董事的议案
2.01 李楠
2.02 魏绍鹏 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案
2.00 关于2023年度公司内部担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2022年度公司内部担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告和2022年财务预算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 关于2022年度公司内部担保额度的议案
6.00 关于续聘公司2022年度审计中介机构的议案
7.00 2021年度监事会工作报告
8.00 关于增补公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案
5.00 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
6.00 关于2022年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告及其摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告和2021年财务预算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于2021年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案
7.00 关于2021年度公司内部担保额度的议案
8.00 关于续聘2021年审计中介机构及其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2021-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于调整独立董事津贴的议案
3.00 关于2021年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案
4.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
4.01 林志英
4.02 郑建新
4.03 郑景昌
4.04 陈建东
4.05 唐福荣
4.06 黄明耀
5.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
5.01 蔡宁
5.02 罗元清
5.03 陈斌
6.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
6.01 彭家清
6.02 程键
6.03 陈伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展供应链金融资产证券化业务的议案
2.00 关于在港子公司内部担保的议案
3.00 关于回购部分限制性股票激励计划授予股票的议案
4.00 关于向北京市顺诚丰达再生物资回收有限公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2020-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限及品种
2.06 债券利率及确定方式
2.07 债券的还本付息方式
2.08 募集资金用途
2.09 增信机制
2.10 赎回条款或回售条款
2.11 偿债保障措施
2.12 承销方式及上市安排
2.13 本次发行决议的有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
4.00 关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度报告及其摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算和2020年财务预算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于2020年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案
7.00 关于2020年度公司内部担保额度的议案
8.00 关于续聘2020年审计中介机构及其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案
2.00 关于发行超短期融资券方案的议案
3.00 关于发行超短期融资券提请股东大会授权事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向福建海峡银行股份有限公司融资方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于北京武夷信托融资追加股权质押的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事谢基颂先生离任董事职务的议案
2.00 关于增补黄明耀先生为公司董事的议案
3.00 关于中国武夷(肯尼亚)有限公司为公司向渣打银行融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2019-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案
2.00 关于预计公司2019年度为子公司提供担保额度调整的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2019-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度报告及其摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算和2019年财务预算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于2019年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案
7.00 关于2019年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案
8.00 关于预计公司2019年度为子公司提供担保额度的议案
9.00 关于2019年度审计中介机构及其报酬的议案
10.00 关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案
11.00 关于修订公司章程的议案
12.00 关于修订公司独立董事制度的议案
13.00 关于制订公司董事履职评价与薪酬管理制度的议案
14.00 关于制订公司监事履职评价与薪酬管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为大股东福建建工集团有限责任公司2亿元银行借款提供担保的议案
2.00 关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司3亿元银行借款提供担保的议案
3.00 关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司信托融资方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于北京武夷信托融资方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于副董事长林群先生离任董事职务的议案
2.00 关于增补王国强先生为公司董事的议案
2.01 王国强 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于非公开发行公司债券的议案
2.01 发行债券的规模
2.02 发行方式及发行对象
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券期限及品种
2.05 债券利率及确定方式
2.06 挂牌转让方式
2.07 募集资金用途
2.08 增信机制
2.09 赎回条款或回售条款
2.10 承销方式
2.11 偿债保障措施
2.12 交易流通场所
2.13 向公司股东配售的安排
2.14 决议的有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4.00 关于为福州武夷滨海房地产开发有限公司向建信信托有限责任公司借款提供担保的议案
5.00 关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2018-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度报告及其摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算和2018年财务预算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于2018年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务预计及上年度额度实施情况说明的议案
7.00 关于2018年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案
8.00 关于预计2018年度为子公司提供担保额度的议案
9.00 关于2018年度审计中介机构及其报酬的议案
10.00 2017年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司悉尼武夷润德有限责任公司银行贷款提供担保的议案
2.00 关于投资建设中国海丝路肯尼亚蒙巴萨武夷工业园项目的议案
3.00 关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案
4.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与援建福建-东高地省菌草旱稻技术示范项目的议案
2.00 关于设立中武(福建)房地产开发有限公司的议案
3.00 关于增补林增忠先生为公司董事的议案
3.01 林增忠 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于董事长薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修订公司章程的议案
2.00关于终止公司2016年度非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2017-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 提案1：关于设立中武（福建）国际工程建设有限责任公司的议案
提案2：关于设立中武（福建）国际电商有限责任公司的议案
提案3：关于出售北京武夷30%股权引进战略合作者的议案
提案4：关于《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
提案5：关于《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
提案6：关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2017-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度报告
2.00 2016年度董事会工作报告
3.00 2016年度监事会工作报告
4.00 2016年度财务决算和2017年财务预算报告
5.00 2016年度利润分配预案
6.00 关于2017年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案
7.00 关于2017年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务额度的议案
8.00 关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计中介机构及其报酬的议案
9.00 关于修改公司章程的议案
10.00 2016年度独立董事述职报告
11.00 非独立董事选举
11.01 林秋美
11.02 徐凯
11.03 丘亮新
11.04 林群
11.05 郑建新
11.06 谢基颂
12.00 独立董事选举
12.01 童建炫
12.02 雷云
12.03 陈金山
13.00 监事选举
13.01 吴丽芳
13.02 彭家清
13.03 陈伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于向延平区教育事业发展促进会捐赠150万元的议案
议案2：关于2017年本公司及控股子公司为本公司控股子公司借款提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于香港永兴街3号维港·园商住大厦以转让晋亿贸易有限公司股权方式整体出售的议案
议案2：关于增补二名独立董事的议案
2.01雷云
2.02陈金山 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案
2.01 股票类型及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行价格与定价原则
2.06 发行股份限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 滚存利润安排
2.09 决议有效期
2.10 本次非公开发行股票的上市地点
3 公司2016年非公开发行股票预案
4 公司2016年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
5 公司关于前次募集资金使用情况报告
6 关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7 关于公司与本次非公开发行对象签署《附生效条件股份认购合同》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于提请股东大会批准豁免本次非公开发行触发的要约收购义务的议案
10 关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
11 关于相关主体就非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案
12 关于公司房地产业务专项自查报告的议案
13 关于相关主体就公司房地产业务相关事项出具承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：2015年度报告
议案2：2015年度董事会工作报告
议案3：2015年度监事会工作报告
议案4：2015年度财务决算和2016年财务预算报告
议案5：2015年度利润分配预案
议案6：关于修订公司章程的议案
议案7：关于2016年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案
议案8：关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计中介机构及其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于2016年本公司及控股子公司为本公司控股子公司借款提供担保额度的议案
议案2：关于2016年接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2015-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于南京武宁房地产开发有限公司为南京名仕园置业有限公司3亿元银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2015-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、中国武夷实业股份有限公司房地产业务专项自查报告
2、关于对公司房地产业务相关事宜承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案2：关于发行公司债券的议案
1、发行规模
2、向公司股东配售的安排
3、债券票面金额及发行价格
4、债券品种及期限
5、债券利率
6、债券的还本付息方式
7、发行方式
8、募集资金用途
9、上市场所
10、担保条款
11、决议的有效期
12、本次发行对董事会的授权事项
13、偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于终止公司2014年非公开发行股票方案的议案
议案2：关于公司符合配股条件的议案
议案3：关于公司2015年度配股方案的议案
1、发行方式
2、配售股票种类、面值
3、配股基数、比例和数量
4、配股价格和定价原则
5、配售对象
6、发行时间
7、本次募集资金的用途
8、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
9、本次配股决议的有效期限
议案4：公司2015年配股募集资金使用的可行性分析报告
议案5：公司关于前次募集资金使用情况的报告
议案6：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案
议案7：关于公司配股摊薄即期回报及填补措施的议案
议案8：关于2015年向大股东借款5亿元额度的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 需提交本次股东大会表决的提案情况
议案1：2014年度董事会工作报告
议案2：2014年度监事会工作报告
议案3：2014年度报告
议案4：2014年度财务决算和2015年财务预算报告
议案5：2014年度利润分配预案
议案6：关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案
议案7：公司2006年至2013年接受大股东福建建工及其关联方劳务的议案
议案8：关于2015年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案
议案9：关于为子公司扬州武夷房地产开发有限公司提供担保的议案
议案10：关于续聘福建华兴会计师事务所为公司2015年度审计中介机构及其报酬的议案
议案11：关于修订公司章程的议案
议案12：关于公司监事会议事规则修订议案
议案13：中国武夷实业股份有限公司股东大会议事规则修订议案
议案14：公司独立董事制度修订议案
议案15：关于增补林秋美先生为公司董事的议案
15.01、林秋美
(二) 听取《2014年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于为子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司2.5亿元银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2014-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．2013年度董事会工作报告
2．2013年度监事会工作报告
3．2013年度报告
4．2013年度财务决算和2014年度财务预算报告
5．2013年度利润分配预案
6．关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案
7．关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2014年度审计中介机构及其报酬的议案
8．关于公司董事会换届选举的议案――非独立董事
8.1黄建民
8.2林群
8.3徐凯
8.4丘亮新
8.5王贵长
8.6林添茂
9．关于公司董事会换届选举的议案――独立董事
9.1潘琰
9.2颜永明
9.3童建炫
10．关于公司监事会换届选举的议案
10.1俞建辉
10.2黄明根
10.3陈伟
11．关于调整公司独立董事津贴的议案
12．关于2014年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案
13．关于豁免履行股权激励计划承诺的议案
14．关于修订公司股东大会议事规则的议案
15．关于修订公司董事会议事规则的议案
16．关于修订公司独立董事制度的议案
17．关于修订公司监事会议事规则的议案
(二)听取2013年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案
2.01股票类型及面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行数量
2.04发行对象及认购方式
2.05发行价格与定价原则
2.06发行股份限售期
2.07募集资金数额及用途
2.08滚存利润安排
2.09决议有效期
2.10本次非公开发行股票的上市地点
3.公司2014年非公开发行股票预案
4.公司2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
5.公司关于前次募集资金使用情况报告
6.关于公司2014年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7.关于批准公司与福建建工签署附生效条件股份认购合同的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.关于豁免福建建工要约收购义务的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2013-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度报告》
4、《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案》
7、《关于聘任2012年度内部控制审计中介机构及其报酬的议案》
8、《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度审计中介机构及其报酬的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《2011年度报告》
(2)《2011年度董事会工作报告》；
(3)《2011年度监事会工作报告》；
(4)《2011年度财务决算和2012年财务预算报告》；
(5)《2011年度利润分配预案》；
(6)《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司审计中介机构及其报酬的议案》；
(7)《中国武夷实业股份有限公司分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2012-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为中国武夷(肯尼亚)有限公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于福建省能源集团有限责任公司回购公司持有的福州美伦大饭店有限公司42.16%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《2010年度报告》
(2)《2010年度董事会工作报告》；
(3)《2010年度监事会工作报告》；
(4)《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》；
(5)《2010年度利润分配预案》；
(6)《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司审计中介机构及其报酬的议案》；
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《2009年年度报告》
(2)《2009年度董事会工作报告》；
(3)《2009年度监事会工作报告》；
(4)《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》；
(5)《2009年度利润分配预案》；
(6)《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司审计中介机构及其报酬的议案》；
(7) 《关于补选林群先生为公司第四届监事会成员的议案》。
听取《2009年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《2008年度报告》
(2)《2008年度董事会工作报告》；
(3)《2008年度监事会工作报告》；
(4)《2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》；
(5)《2008年度利润分配预案》；
(6)《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其
(7)《关于公司章程修订议案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于董事会换届选举的议案》；
(2)《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2008-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 《2007 年度董事会工作报告》；
(2) 《2007 年度监事会工作报告》；
(3) 《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》；
(4) 《2007 年度利润分配预案》；
(5) 《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案》；
(6) 《关于公司章程修订议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2007-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年董事会工作报告；
2、审议公司2006年监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算；
4、审议公司2006年利润分配预案；
5、审议关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案；
6、审议增补调整公司董事会成员的议案
7、审议增补调整公司监事会成员的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2006-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《中国武夷实业股份有限公司股权分置改革方案》
2、《关于福建建工集团总公司以非现金资产抵偿占用中国武夷资金的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2006-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)2005年董事会工作报告；
(2) 2005年监事会工作报告；
(3) 2005年度财务决算；
(4) 2005年利润分配预案；
(5)关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案；
(6)章程修订议案；
(7)股东大会议事规则修订议案；
(8)董事会议事规则修订议案；
(9)监事会议事规则修订议案；
(10)董事会专门委员会实施细则。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国武夷 |
| 公告日期 | 2005-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 《关于董事会换届选举的议案》
(2) 《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配