| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》
8.00 《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
13.00 《关于续聘公司会计师事务所的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
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| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》
2.00 《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》
5.00 《关于控股子公司向银行申请新增授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于补选季永新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》
1.02 《关于补选钱洪建先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举何春生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》
1.02 《关于选举钱正先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》
1.03 《关于选举贾艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人》
1.04 《关于选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》
2.00 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举黄雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人》
2.02 《关于选举郭静娟女士为公司第八届董事会独立董事候选人》
2.03 《关于选举黄振东先生为公司第八届董事会独立董事候选人》
3.00 《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举连桂芝女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人》
3.02 《关于选举朱建红女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人》
3.03 《关于选举王芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人》
4.00 《2022年年度报告及其摘要》
5.00 《2022年度董事会工作报告》
6.00 《2022年度监事会工作报告》
7.00 《2022年度财务决算报告》
8.00 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9.00 《关于续聘公司会计师事务所的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-17 |
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| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2022-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》
4.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2020年度董事会工作报告》；
2、《2020年度监事会工作报告》；
3、《2020年年度报告及其摘要》；
4、《2020年度财务决算报告》；
5、《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
7、《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（需逐项表决）
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 定价原则及交易价格
2.04 支付方式
2.05 现金支付安排
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行方式及认购方式
2.08 发行对象
2.09 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.10 发行数量
2.11 锁定期安排
2.12 上市地点
2.13 过渡期损益安排
2.14 滚存未分配利润安排
2.15 关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任
2.16 盈利承诺与补偿安排
2.17 决议的有效期
2.18 发行股票的种类和面值
2.19 发行方式
2.20 发行对象
2.21 发行价格及定价依据
2.22 募集配套资金金额、股份发行数量
2.23 锁定期安排
2.24 拟上市地点
2.25 募集资金用途
2.26 滚存未分配利润的处理
2.27 决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和四十三条规定的议案》
8.00 《关于<江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
9.00 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、评估报告及备考财务报告的议案》
10.00 《关于签署附条件生效的<江苏沙钢股份有限公司购买资产协议>和<江苏沙钢股份有限公司购买资产协议之盈利补偿协议>的议案》
11.00 《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
12.00 《关于本次交易定价的依据以及公平合理性的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
17.00 《关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》
18.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的调整构成重组方案重大调整的议案》
19.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2020年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
8.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事何春生先生
1.02 非独立董事聂蔚先生
1.03 非独立董事钱正先生
1.04 非独立董事杨华先生
2.00 关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事于北方女士
2.02 独立董事徐国辉先生
2.03 独立董事俞雪华先生
3.00 关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事连桂芝女士
3.02 非职工代表监事朱建红女士
3.03 非职工代表监事王芳女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
2.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于控股子公司对其子公司提供担保的议案
8.00 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于调整2018年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于控股子公司对其子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》；
4、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案》；
2、审议《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》；
3、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
4、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度报告及其摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于控股子公司对其子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8.1《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
8.1.1《关于选举何春生先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
8.1.2《关于选举钱正先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
8.1.3《关于选举王振林先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
8.1.4《关于选举杨华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
8.2《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
8.2.1《关于选举王则斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
8.2.2《关于选举于北方女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；
8.2.3《关于选举徐国辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
9.1《关于选举连桂芝女士为公司第六届监事会监事的议案》；
9.2《关于选举高文平先生为公司第六届监事会监事的议案》；
9.3《关于选举庄英明先生为公司第六届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
3、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》；
4、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度报告及其摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于控股子公司对其子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2015-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司转让其参股公司40%股权的议案》；
2、审议《关于调整2015年度日常关联交易预计的议案》；
3、审议《关于2015年半年度资本公积转增股本的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2015-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司对其子公司及其参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度报告及其摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；
9、审议《关于补选第五届监事会监事的议案》；
10、公司独立董事葛敏女士、王则斌先生及黄雄先生将在公司2014年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2015-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选杨华先生为公司第五届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2014-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助的公告》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告及其摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、审议《预计2014年度日常关联交易的议案》。
8、审议《关于继续对控股子公司提供财务资助的议案》
9、公司独立董事王则斌先生、黄雄先生及葛敏女士将在公司2013年年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1 选举何春生为公司第五届董事会非独立董事；
1.2 选举钱正为公司第五届董事会非独立董事；
1.3 选举王振林为公司第五届董事会非独立董事；
1.4 选举丛国庆为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1 选举王则斌为公司第五届董事会独立董事；
2.2 选举黄雄为公司第五届董事会独立董事；
2.3 选举葛敏为公司第五届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举监事的议案》；
3.1 选举连桂芝为公司第五届监事会监事；
3.2 选举聂蔚为公司第五届监事会监事；
3.3 选举庄英明为公司第五届监事会监事。
4、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于继续对控股子公司提供财务资助事项的议案》；
9、审议《关于控股子公司继续对其参股公司提供担保的议案》；
10、审议《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
12、公司独立董事王则斌先生、黄雄先生及葛敏女士将在公司2012年年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于提名王则斌先生为公司独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》；
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于继续对控股子公司提供财务资助事项的议案》；
9、公司独立董事将何次琴女士、黄雄先生及葛敏女士将在公司2011年年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于控股子公司对其参股公司提供融资担保的议案》；
3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2011-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
3、审议《关于控股子公司对其参股公司提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2011-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》； 2、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》； 3、审议《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》； 4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 6、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》； 7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 8、审议《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》； 9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2011-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度报告及其摘要》
4、审议《关于2010年财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于处置公司铜加工资产的议案》
7、审议《关于修改公司注册名称的议案》
8、审议《关于修改公司住所的议案》
9、审议《关于修改公司经营宗旨的议案》
10、审议《关于修改公司经营范围的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于2011年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2011-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第四届董事会董事、独立董事候选人的议案》（适用累积投票制进行表决）；
1.1、关于选举陆锦祥先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
1.2、关于选举韩大力先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
1.3、关于选举李培松先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
1.4、关于选举丛国庆先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
1.5、关于选举何次琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
1.6、关于选举黄雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
1.7、关于选举葛敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
2、审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》（适用累积投票制进行表决）；
2.1、关于选举连桂芝女士为公司第四届监事会监事候选人的议案；
2.2、关于选举魏义良先生为公司第四届监事会监事候选人的议案；
2.3、关于选举庄英明先生为公司第四届监事会监事候选人的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2010-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《2009 年财务决算报告》；
5、审议《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议关于公司股票暂停上市相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》。
2、审议《关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2009-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2008 年财务决算报告》；
5、审议《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于提名公司董事会董事候选人的议案》；（适用累积投票制进行表决）
6.01、关于提名魏义良为公司董事会董事候选人的议案；
6.02、关于提名魏笔为公司董事会董事候选人的议案；
6.03、关于提名洪铭君为公司董事会董事候选人的议案
7、审议关于《公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产具体方案的议案》；
8、审议《高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》的议案；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》；
10、审议公司与江苏沙钢集团有限公司签署《《高新张铜股份有限公司与江苏沙钢集团有限公司关于发行股份购买资产暨重大资产重组的协议书》及补充协议的议案；
11、审议公司与江苏沙钢集团有限公司签署《《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的补偿协议》》（即业绩补偿协议）的议案；
12、审议公司与张家港沙钢铜业有限公司股东签署《托管协议》的议案；
13、审议关于批准本次重大资产重组有关财务报告和盈利预测报告的议案；
14、审议关于对资产评估相关问题发表意见的议案；
15、审议关于公司通过本次重组消除年报强调事项影响的说明；
16、审议《关于提请股东大会同意豁免江苏沙钢集团有限公司以要约方式增持公司股份义务的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2007 年财务决算报告》；
5、审议《关于2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于改聘中天运会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的临时提案》；
8、《关于提名韩大力为公司董事候选人的临时提案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2007-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、关于选举郭照相先生为公司第三届董事会成员的议案；
1.2、关于选举张万旗先生为公司第三届董事会成员的议案；
1.3、关于选举程国良先生为公司第三届董事会成员的议案；
1.4、关于选举周建清先生为公司第三届董事会成员的议案；
1.5、关于选举李美蓉女士为公司第三届董事会成员的议案；
1.6、关于选举李敬华先生为公司第三届董事会成员的议案；
1.7、关于选举黄泰岩先生为公司第三届独立董事的议案；
1.8、关于选举肖今声先生为公司第三届独立董事的议案；
1.9、关于选举张永爱先生为公司第三届独立董事的议案；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1、关于选举姜秉河先生为公司第三届监事会成员的议案；
2.2、关于选举狄明勇先生为公司第三届监事会成员的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2007-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2006年度工作报告》；
2、审议《监事会2006年度工作报告》；
3、审议《关于2006年财务决算报告》；
4、审议《关于2006年度利润分配方案的议案》；
5、审议《公司2006年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；
7、审议关于制订《累积投票制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 沙钢股份 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修改〈关联交易实施细则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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