| 股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
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| 公司名称 | 新产业 |
| 公告日期 | 2024-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举饶微先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举翁鹤鸣先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举饶捷女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举李旭先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举伍前辉女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举张敏女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举支毅先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举刘登科先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举马杰女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
4.01 关于修订《公司章程》的议案
4.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.05 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案
4.10 关于修订《承诺管理制度》的议案
4.11 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 新产业 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于续聘深圳大华国际会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 新产业 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 新产业 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 新产业 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》
12.00 《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
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| 公司名称 | 新产业 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
2.01 关于修订《公司章程》的议案
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案
2.10 关于修订《承诺管理制度》的议案
2.11 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新产业 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
11.01 选举伍前辉女士为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 新产业 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举饶微先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举翁鹤鸣先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陆勤超女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举潘海英先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举沈卫华女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举王岱娜女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举张清伟先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘登科先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举马杰女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 新产业 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于调整新产业生物研发大厦项目投资额度的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
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| 公司名称 | 新产业 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
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| 公司名称 | 新产业 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
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| 公司名称 | 新产业 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》
提案编码 提案名称
4.00 《关于部分募集资金变更投资项目的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》
8.00 《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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