| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
2 关于公司及控股子公司2024年度融资担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘安贵先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举王雷先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司信阳杭萧提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度监事会工作报告
5 公司2022年年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
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| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
2 关于公司及控股子公司2023年度融资担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司合特光电提供担保的议案
2 关于为控股子公司信阳杭萧提供担保的议案
3 关于修订<公司对外投资管理制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告全文及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度监事会工作报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
7 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案
8 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
9 关于修改<公司章程>的议案
10 关于补充修订<公司章程>的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《公司治理准则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于《杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及摘要的议案
16 关于《杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案
18.00 关于选举董事的议案
18.01 选举单银木先生为公司第八届董事会非独立董事
18.02 选举张耀华先生为公司第八届董事会非独立董事
18.03 选举陆拥军先生为公司第八届董事会非独立董事
18.04 选举单际华先生为公司第八届董事会非独立董事
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 选举罗金明先生为公司第八届董事会独立董事
19.02 选举王红雯女士为公司第八届董事会独立董事
19.03 选举周永亮先生为公司第八届董事会独立董事
20.00 关于选举监事的议案
20.01 选举应瑛女士为公司第八届监事会股东代表监事
20.02 选举邓丽兵先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
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| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
2 关于公司及控股子公司2022年度融资担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
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| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告全文及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配方案
6 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案
7 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
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| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
2 关于公司及控股子公司2021年度融资担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 关于本次发行股票的种类和面值的议案
2.02 关于发行方式和发行时间的议案
2.03 关于发行对象及认购方式的议案
2.04 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
2.05 关于发行数量及发行规模的议案
2.06 关于本次发行限售期的议案
2.07 关于本次上市地点的议案
2.08 关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
2.09 关于本次发行募集资金投向的议案
2.10 关于本次非公开发行决议有效期的议案
3 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
7 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10 关于修订<独立董事工作制度>的议案
11 关于修订<对外投资管理制度>的议案
12 关于修订<关联交易管理制度>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案
7 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案
8 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
9 关于公司及控股子公司2020年度融资担保预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
7 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案
8 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于董事会换届选举董事的议案
10.01 选举单银木先生为公司第七届董事会非独立董事
10.02 选举张耀华先生为公司第七届董事会非独立董事
10.03 选举陆拥军先生为公司第七届董事会非独立董事
10.04 选举张振勇先生为公司第七届董事会非独立董事
11.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
11.01 选举罗金明先生为公司第七届董事会独立董事
11.02 选举王红雯女士为公司第七届董事会独立董事
11.03 选举周永亮先生为公司第七届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举监事的议案
12.01 选举宋天野先生为公司第七届监事会股东代表监事
12.02 选举应瑛女士为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
2 关于公司及控股子公司2019年度融资担保预计的议案
3 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
7 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资设立全资子公司的议案》
2 《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》
3 《关于公司及控股子公司2018年度融资担保预计的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 付息
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定
2.10 转股价格的调整方式及计算公式
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保
2.20 募集资金存放
2.21 本次发行可转债决议的有效期限
3、关于《杭萧钢构股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于《杭萧钢构股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5、关于《杭萧钢构股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施、相关主体承诺的议案
7、杭萧钢构股份有限公司公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换债券相关事宜的议案
9、关于建立募集资金专项账户的议案
10、关于对外投资设立控股子公司的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司注册资本及变更公司经营范围的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于拟对全资子公司杭萧钢构（广东）有限公司进行增资的议案》
4 《关于与新疆双赢房地产开发有限公司共同出资设立酒店管理有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年年度报告全文及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配方案
6关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案
7关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案
8关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》
2 《关于公司及控股子公司2017年度融资担保预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于杭萧钢构股份有限公司2016年度非公开发行股票预案的议案
3.00关于公司2016年度非公开发行股票的方案的议案
3.01本次发行股票的种类和面值
3.02发行方式
3.03发行对象
3.04认购方式
3.05发行价格及定价依据
3.06发行数量
3.07限售期
3.08本次非公开发行前公司未分配利润的安排
3.09上市地点
3.10本次发行决议的有效期
3.11募集资金金额及用途
4关于杭萧钢构股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5关于拟向万郡房地产（包头）有限公司增资的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
8关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案
9关于杭萧钢构股份有限公司房地产业务自查报告和相关承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年年度报告全文及摘要
2 公司2015年度董事会工作报告
3 公司2015年度监事会工作报告
4 公司2015年度财务决算报告
5 公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案
6 关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案
7 关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
10.00 关于董事会换届选举董事的议案
10.01 选举单银木先生为公司第六届董事会非独立董事
10.02 选举李炳传先生为公司第六届董事会非独立董事
10.03 选举陆拥军先生为公司第六届董事会非独立董事
10.04 选举张振勇先生为公司第六届董事会非独立董事
11.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
11.01 选举竺素娥女士为公司第六届董事会独立董事
11.02 选举张耀华先生为公司第六届董事会独立董事
11.03 选举李有星先生为公司第六届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举监事的议案
12.01 选举桑建涛女士为公司第六届监事会股东代表监事
12.02 选举赵崇甫先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2016-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
2 关于公司及控股子公司提供融资担保的议案
3 关于公司2016年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2015-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司山东杭萧提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2015-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司与陈瑞解除附条件生效的股份认购协议的议案
2.00关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案
2.01认购对象
2.02发行股数
2.03募集资金金额
3关于《杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
4关于《杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
5关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、杭萧钢构股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）
2、杭萧钢构股份有限公司2015年度员工持股计划管理规则
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4、关于《杭萧钢构股份有限公司房地产业务自查报告和相关承诺》的议案
5、关于发行非公开定向债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1公司2014年年度报告全文及摘要
2公司2014年度董事会工作报告
3公司2014年度监事会工作报告
4公司2014年度财务决算报告
5公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案
6关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案
7关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案
8关于修改《公司章程》的议案
9.00关于《杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划》及其摘要的议案
9.01实施激励计划的目的
9.02激励对象的确定依据和范围
9.03限制性股票的来源和数量
9.04激励对象获授的限制性股票分配情况
9.05激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
9.06限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
9.07限制性股票的授予与解锁条件
9.08激励计划的调整方法和程序
9.09限制性股票会计处理及对公司的业绩的影响
9.10限制性股票的授予程序
9.11限制性股票解锁程序
9.12公司与激励对象的权利与义务
9.13激励计划变更、终止和其他事项
9.14限制性股票回购注销原则
10关于《杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11关于公司2015年限制性股票激励计划涉及关联交易事项的议案
12关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票预案的议案
3.00 关于公司2015年度非公开发行A股股票的方案的议案
3.01 本次发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行价格及定价依据
3.04 发行股票数量
3.05 发行对象及认购方式
3.06 募集资金金额及用途
3.07 发行股份的锁定期
3.08 发行股票上市地点
3.09 本次发行决议的有效期
3.10 本次非公开发行前的滚存利润的安排
4 关于杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
6 关于与单银木先生等10名人员签署附生效条件的<股份认购协议>的议案
7 关于提请股东大会审议同意单银木先生免予以要约收购方式增持公司股份的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
10 关于杭萧钢构股份有限公司2016-2018年股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为控股子公司内蒙杭萧提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2015-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案；
（二）关于公司及控股子公司提供融资担保的议案；
（三）关于公司2015年日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2014-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司更名暨修改<公司章程>的议案》。
2、《关于申请发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股票期权激励计划》的议案。
1.01 股权激励方式及标的股票来源；
1.02 拟授出的权益数量；
1.03 激励对象的范围及各自所获授的权益数量；
1.04 股票期权的行权价格及确定方法；
1.05 激励计划的有效期、授权日、等待期、行权期安排、可行权日、禁售期；
1.06 股票期权的授予和行权条件；
1.07 激励计划的调整方法和程序；
1.08 公司授予权益及激励对象行权的程序；
1.09 公司与激励对象各自的权利与义务；
1.10 股权激励计划变更与终止；
1.11 会计处理方法与业绩影响测算；
2、审议《浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股权激励计划考核办法》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
5、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2013年年度报告全文及摘要；
（二）公司2013年度董事会工作报告；
（三）公司2013年度监事会工作报告；
（四）公司2013年度财务决算报告；
（五）公司2013年度利润分配方案；
（六）关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案；
（七）关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案；
（二）关于公司及控股子公司提供融资担保的议案；
（三）关于公司2014年日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2013-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举李有星先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于浙江杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票预案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票的方案的议案
3.01本次发行股票的种类和面值
3.02本次发行股票的数量
3.03发行方式
3.04发行对象及认购方式
3.05发行价格及定价依据
3.06募集资金用途
3.07发行股份的锁定期
3.08本次发行决议的有效期
3.09本次非公开发行前的滚存利润的安排
4、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于与单银木先生等九名人员签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
8、关于浙江杭萧钢构股份有限公司2013年-2015年股东分红回报规划的议案
9、关于提请股东大会审议同意单银木先生免予以要约收购方式增持公司股份的议案
10、关于修改《浙江杭萧钢构股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2012年年度报告全文及摘要；
（二）公司2012年度董事会工作报告；
（三）公司2012年度监事会工作报告；
（四）公司2012年度财务决算报告；
（五）公司2012年度利润分配方案；
（六）关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案；
（七）关于为公司所控制企业提供融资担保的议案；
（八）关于公司2013年度日常关联交易的议案；
（九）关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构的议案；
（十）关于换届选举第五届董事会董事（不含独立董事）的议案；
10.1选举单银木先生为公司第五届董事会董事
10.2选举李炳传先生为公司第五届董事会董事
10.3选举张振勇先生为公司第五届董事会董事
10.4选举陆拥军先生为公司第五届董事会董事
（十一）关于换届选举第五届董事会独立董事的议案；
11.1选举张绪生先生为公司第五届董事会独立董事
11.2选举张耀华先生为公司第五届董事会独立董事
11.3选举竺素娥女士为公司第五届董事会独立董事
（十二）关于换届选举第五届监事会监事（股东代表监事）的议案；
12.1选举桑建涛女士为公司第五届监事会监事
12.2选举赵崇甫女士为公司第五届监事会监事
（十三）关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年年度报告全文及摘要；
2、公司2011 年度董事会工作报告；
3、公司2011 年度监事会工作报告；
4、公司2011 年度财务决算报告；
5、公司2011 年度利润分配预案；
6、关于公司及控股子公司向金融机构申请融资的议案；
7、关于为公司所控制企业提供融资担保的议案；
8、关于公司2012 年度日常关联交易的议案；
9、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司2012 年审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2012-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举陆拥军先生为公司第四届董事会董事的议案
2、关于修改杭萧钢构《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改杭萧钢构《董事会议事规则》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于同意三级控股子公司万郡房地产（包头）有限公司参与土地使用权竞买的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年年度报告全文及摘要；
2、公司2010 年度董事会工作报告；
3、公司2010 年度监事会工作报告；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2010 年度利润分配预案
6、关于公司向银行申请授信额度的议案
7、关于为公司所控制企业提供融资担保的议案
8、关于公司2011 年度日常关联交易的议案
9、关于聘任公司2011 年审计机构的议案
10、关于选举公司监事的议案
11、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2011-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对控股子公司万郡房地产有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2010-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2010-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）审议《浙江杭萧钢构股份有限公司股票期权激励计划（草案）·修订稿》的议案；
（2）审议《浙江杭萧钢构股份有限公司股权激励计划考核办法》；
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009年年度报告全文及摘要；
2、公司2009年度董事会工作报告；
3、公司2009年度监事会工作报告；
4、公司2009年度财务决算报告；
5、公司2009年度利润分配预案
6、关于公司向银行申请授信额度的议案
7、关于聘任公司2010年审计机构的议案
8、关于修订公司会计政策的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于换届选举第四届董事会董事（不含独立董事）的议案
11、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
12、关于换届选举第四届监事会监事（股东代表监事）的议案
13、关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2010-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于设立浙江杭萧房产有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年年度报告全文及摘要；
2、公司2008 年度董事会工作报告；
3、公司2008 年度监事会工作报告；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2008 年度利润分配预案
6、公司2008 年度资本公积金转增股本的预案
7、关于修订公司会计政策的议案
8、关于聘任公司2009 年审计机构的议案
9、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2008-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于周金法先生辞去本公司董事职务的议案
2、关于周滨先生辞去本公司董事职务的议案
3、修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、公司2007 年年度报告全文及摘要；
（2）、公司2007 年度董事会工作报告；
（3）、公司2007 年度监事会工作报告；
（4）、公司2007 年度财务决算报告；
（5）、公司2007 年度利润分配预案；
（6）、关于聘任公司2008 年审计机构的议案
（7）、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于部分改选第三届董事会董事的议案
①关于提名张振勇先生为公司董事的议案
②关于提名周滨先生为公司董事的议案
2、修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、公司2006年度报告；
（2）、公司2006年度董事会工作报告；
（3）、公司2006年度监事会工作报告；
（4）、公司2006年度财务决算报告；
（5）、公司2006年利润分配预案；
（6）、关于聘任公司2007年审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2007-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司会计政策的议案；
2、关于换届选举第三届董事会董事（不含独立董事）的议案；
3、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案；
4、关于换届选举第三届监事会监事（股东代表监事）的议案；
5、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2006-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2005年度董事会报告
2、 公司2005年度监事会报告
3、 公司2005年度报告及摘要
4、 公司2005年度财务决算报告
5、 公司2005年度利润分配预案
6、 关于续聘北京中天华正会计师事务所有限公司担任公司2006年度审计机构的议案
7、 关于全面修订《公司章程》的议案；
8、 关于全面修订《股东大会议事规则》（作为全面修订后《公司章程》附件1）的议案；
9、 关于全面修订《董事会议事规则》（作为全面修订后《公司章程》附件2）的议案；
10、 关于全面修订《监事会议事规则》（作为全面修订后《公司章程》附件3）的议案；
11、关于增加公司经营范围的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2005-12-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《浙江杭萧钢构股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 杭萧钢构 |
| 公告日期 | 2005-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补陈国津先生为公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配