| 股东大会通知 会议日期:2008-07-16 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于改选独立董事的议案
2.关于选举公司监事的议案
3.关于变更公司注册资本的议案
4.关于修改公司《章程》的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-04-15 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案
2.关于公司公开增发A 股股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量及规模
（3）发行对象
（4）发行方式及向原股东配售的安排
（5）发行价格及定价原则
（6）募集资金用途
（7）上市地点
（8）关于本次增发后新老股东共享滚存利润的议案
（9）本次发行决议有效期
3.关于前次募集资金使用情况报告的议案
4.关于2008 年度增发A 股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-03-17 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-08 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2007 年度董事会工作报告
2.公司2007 年度财务决算报告
3.公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4.公司2007 年年度报告全文及摘要
5.关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案
6.关于修改公司《章程》的议案
7.关于2008 年度日常关联交易预计的议案
8.关于调整董事监事津贴标准的议案
9.关于调整独立董事津贴标准的议案
10.公司2007 年度监事会工作报告 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-01-18 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于董事会换届的议案
2.审议关于监事会换届的议案
3.审议关于修改《公司章程》的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-07-30 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司2007 年非公开发行股票方案的议案
3.董事会关于前次募集资金使用情况的说明
4.关于本次募集资金使用的可行性报告的议案
5.关于审议《认购股份协议书》的议案
6.关于审议收购北京星火房地产开发有限责任公司等目标公司 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-18 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于公司董事会2006年度工作报告的议案
2.审议关于公司监事会2006年度工作报告的议案
3.审议关于公司2006年度财务决算的议案
4.审议关于公司2006年度利润分配的预案
5.审议公司2006年度报告及报告摘要
6.审议关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项的议案
7.审议关于修改公司《章程》的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-29 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》
2.审议关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2006-11-03 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于公司为控股子公司北京光彩置业有限公司在民生银行北京分行叁亿伍仟万元展期贷款提供一年期连带责任担保的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-28 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-13 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于公司董事会2005年度工作报告的议案
2.审议关于公司监事会2005年度工作报告的议案
3.审议关于公司2005年度财务决算的议案
4.审议关于公司2005年度利润分配的预案
5.审议关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项的议案
6.审议关于修改公司《章程》的议案
7.关于补选公司董事的提案
8.关于选举曹端尧先生出任公司监事的提案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-12 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.逐项审议关于申请增发新股的议案；
2.审议关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；
3.审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
4.受让中国泛海控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司所持泛海东风公司65%股权的《股权转让协议》
5.授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票及股权收购有关事宜 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-06 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《泛海建设集团股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-11-19 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于向武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司增加投资的议案；
2.审议关于修改公司章程部分条款的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-15 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-09 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于公司董事会2004年度工作报告的议案；
2.审议关于公司监事会2004年度工作报告的议案；
3.审议公司2004年度报告及报告摘要；
4.审议关于公司2004年度财务决算的议案；
5.审议关于公司2004年度利润分配的预案；
6.审议关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项的议案；
7.审议关于变更公司注册名称的议案；
8.审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
9.审议关于转让公司所持海通证券股份有限公司股权的《股权转让协议书》。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-12-26 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于董事会换届的议案；
2.审议关于监事会换届的议案；
3.审议关于修改公司《章程》部分条款的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-16 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-10 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会2003年度工作报告
2.审议公司监事会2003年度工作报告
3.审议关于公司2003年度财务决算的议案
4.审议关于公司2003年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
5.审议关于修改公司《章程》部分条款的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-07-30 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-06-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会2002年度工作报告
2.审议公司监事会2002年度工作报告
3.审议公司2002年度财务决算报告
4.审议关于公司2002年度利润分配的议案
5.审议关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项的议案
6.审议关于修改公司章程的议案
7.审议关于选举独立董事的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-02-12 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议光彩建设集团股份有限公司为武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司向国家开发银行申请的2亿元人民币贷款提供连带责任担保的议案；
2.审议《光彩建设集团股份有限公司关联交易管理办法》、《光彩建设集团股份有限公司募集资金管理办法》、《光彩建设集团股份有限公司独立董事工作制度》、《光彩建设集团股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）四项规章制度。
3.审议关于合作开发北京东风乡住宅区项目《合作补偿合同》的议案. |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 关于公司投资认购海通证券股份有限公司新增3亿股份的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-06-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2001年度利润分配预案;
2.关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案;
3.关于不再转让南油物业广场项目用地的议案;
4.关于增加深圳市光彩置业有限公司注册资本的议案等。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-12-22 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议关于换届选举公司董事会的议案；
2、审议关于独立董事津贴标准的议案；
3、审议关于换届选举公司监事会的议案；
4、审议关于增加公司注册资本的议案；
5、审议关于公司更名为光彩建设集团股份有限公司的议案；
6、审议关于修改公司章程的议案；
7、审议公司股东大会议事规则；
8、审议关于转让南油物业广场项目用地的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-10-12 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议公司出资设立武汉中央商务区投资建设股份有限公司的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-26 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-04-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2000年度财务决算报告；
2、审议公司2000年度董事会工作报告；
3、审议公司2000年度监事会工作报告；
4、审议公司2000年度利润分配方案；
5、审议关于聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司2001 年度会计报表进行审计的
议案
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| 股东大会通知 会议日期:2000-07-30 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议关于受让青岛泛海物业发展有限公司股权的议案；
2、审议关于调整配股募集资金使用计划的议案；
3、审议关于更换董事的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-04-01 |
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| 公司名称 | 泛海建设集团股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、公司1999年度董事会工作报告；2、公司1999年度监事会工作报告；3、公司1999年度财务决算；4、公司1999年度利润分配预案；5、关于延长配股有效期一年的议案；6、关于续聘深圳华鹏会计师事务所的议案；7、关于更换董事的议案。 |
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