| 股东大会通知 公告日期:2025-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2025-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2024年度董事会工作报告
2.00 2024年度监事会工作报告
3.00 2024年度财务决算报告
4.00 2024年年度报告全文及摘要
5.00 2024年度利润分配预案
6.00 2025年度财务预算报告
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司及控股子公司2025年度担保计划的议案
10.00 未来三年股东回报规划(2025年-2027年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2024-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告全文及摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2024年度财务预算报告
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于调整独立董事津贴的议案
10.00 关于变更注册地址等暨修改《公司章程》的议案
11.00 关于公司及控股子公司2024年度担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举黄志雄先生为第十一届董事会非独立董事
2.00 选举张逸诚先生为第十一届董事会非独立董事
3.00 选举张译军先生为第十一届董事会非独立董事
4.00 选举魏恒刚先生为第十一届董事会非独立董事
5.00 选举蔡惠燕女士为第十一届董事会非独立董事
6.00 选举吴昊先生为第十一届董事会非独立董事
7.00 选举刘燕女士为第十一届董事会非独立董事
8.00 选举伍立斌先生为第十一届监事会股东代表监事
9.00 选举曹晴女士为第十一届监事会股东代表监事
10.00 选举王硕先生为第十一届监事会股东代表监事
11.00 关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案
11.01 选举叶罗沅先生为第十一届董事会独立董事
11.02 选举肖健先生为第十一届董事会独立董事
11.03 选举陈贤凯先生为第十一届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司2023年度担保计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《未来三年股东回报规划(2022-2024年)》
2.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于聘任独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2022年度财务预算报告》
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司2022年度担保计划的议案》
11.00 《关于变更公司注册地址的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2022-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司提供担保的议案》
2.00 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告全文及摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2021年度财务预算报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于变更公司注册地址的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第十届董事会换届选举的议案》(需逐项表决)
1.01 《选举黄志雄先生为第十届董事会非独立董事》
1.02 《选举张逸诚先生为第十届董事会非独立董事》
1.03 《选举张译军先生为第十届董事会非独立董事》
1.04 《选举魏恒刚先生为第十届董事会非独立董事》
1.05 《选举吴昊先生为第十届董事会非独立董事》
1.06 《选举潘桂岗先生为第十届董事会非独立董事》
1.07 《选举祁怀锦先生为第十届董事会独立董事》
1.08 《选举肖健先生为第十届董事会独立董事》
1.09 《选举邱新先生为第十届董事会独立董事》
2.00 《关于第十届监事会换届选举的议案》(需逐项表决)
2.01 《选举樊均辉先生为第十届监事会股东代表监事》
2.02 《选举伍立斌先生为第十届监事会股东代表监事》
2.03 《选举刘革女士为第十届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
9.00 《2019年度财务决算报告》
10.00 《2020年度财务预算报告》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于开展商品衍生品业务的议案》
9.00 《2018年度财务决算报告》
10.00 《2019年度财务预算报告》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司全称和证券简称的议案》
2.00 《关于免去陈环董事职务的议案》
3.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于选举伍立斌先生为第九届监事会股东代表监事的议案》
5.00 《关于选举杨曦先生为第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止参与设立股权投资基金的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
3.00 《关于修改<关于向银行申请综合授信额度的议案>的议案》
4.00 《关于对浙江翰晟携创实业有限公司进行清算的提案》
5.00 《关于对浙江翰晟携创实业有限公司的投资及债权计提全额减值准备的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举魏恒刚为公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于控股子公司开展商品衍生品业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于选举陈环为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00、《关于变更向银行申请综合授信额度部分事项的议案》
3.00、《关于参与设立股权投资基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2017-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟公开发行公司债券方案的议案》
（1） 发行规模
（2） 票面金额和发行价格
（3） 向公司股东配售安排
（4） 发行对象
（5） 发行方式
（6） 债券期限
（7） 债券利率及确定方式
（8） 募集资金用途
（9） 增信方式
（10） 上市场所
（11） 决议有效期
2 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3 《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
4 《关于修改〈公司章程〉的议案》
5 《关于变更公司为浙江翰晟携创实业有限公司提供担保部分事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、《广东万家乐股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》
3、《广东万家乐股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2016-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
4.1本次交易整体方案
4.2本次交易方案具体内容
4.2.1交易对方以及万家乐出售的标的资产
4.2.2本次交易标的资产交易价格及定价依据
4.2.3万家乐出售标的资产的对价及支付方式
4.2.4标的资产过渡期间损益安排
4.2.5决议有效期
5《关于<公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
6《关于签订附条件生效的<公司与西藏汇顺投资有限公司、张逸诚关于广东万家乐燃气具有限公司之股权转让协议>的议案》
7《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
8《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及评估报告的议案》
9《提请股东大会对董事会办理本次重大资产出售事宜的具体授权的议案》
10《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
11《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及公司采取措施的说明的议案》
13《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2016-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于董事会换届选举的议案》
（1）《选举陈伟先生为第九届董事会非独立董事》
（2）《选举李向民先生为第九届董事会非独立董事》
（3）《选举张敬来先生为第九届董事会非独立董事》
（4）《选举沈桂贤先生为第九届董事会非独立董事》
（5）《选举张逸诚先生为第九届董事会非独立董事》
（6）《选举金勇先生为第九届董事会非独立董事》
（7）《选举张译军先生为第九届董事会非独立董事》
（8）《选举朱慈蕴女士为第九届董事会独立董事》
（9）《选举祁怀锦先生为第九届董事会独立董事》
（10）《选举张晨颖女士为第九届董事会独立董事》
（11）《选举蒋春晨先生为第九届董事会独立董事》
议案2《关于监事会换届选举的议案》
（1）《选举艾穂江先生为第九届监事会股东代表监事》
（2）《选举樊均辉先生为第九届监事会股东代表监事》
（3）《选举刘革女士为第九届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)《2015年度董事会工作报告》；
(2)《2015年度监事会工作报告》；
(3)《2015年年度报告》；
(4)《2015年度利润分配预案》；
(5)《关于续聘会计师事务所的议案》；
(6)《关于确定2016年度银行信贷授信额度的议案》；
(7)《关于为控股子公司提供担保的议案》；
(8)《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选举艾穂江先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（2）《关于向独立董事以外的其他董事发放津贴（含费用补贴）的议案》；
（3）《关于向全体监事发放费用补贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2015-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选举朱桂龙先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选举余少言先生为公司第八届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)《2014年度董事会工作报告》；
(2)《2014年度监事会工作报告》；
(3)《2014年度报告》；
(4)《2014年度利润分配预案》；
(5)《关于续聘会计师事务所的议案》；
(6)《关于确定2015年度银行信贷授信额度的议案》；
(7)《关于为控股子公司提供担保的议案》；
(8)《关于修改<公司章程>的议案》；
(9)《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举高新会先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选举杨印宝为公司第八届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）《2013年度报告》；
（4）《2013年度利润分配预案》；
（5）《关于聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的提案》；
（6）《关于确定2014年度银行信贷总额的议案》；
（7）《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-04 |
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| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2013-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让广州市用佳电子有限公司股权暨关联交易的议案》；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2013-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于董事会换届选举的议案》
李智
郭小平
张译军
安超
金勇
黄志雄
张逸诚
蓝永强
胡春辉
易奉菊
姚作为
二、《关于监事会换届选举的议案》
张洁茜
樊均辉
刘革
三、《关于修改<公司章程>的议案》
四、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2013-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于顺特电气有限公司收购顺特电气设备有限公司10%股权的议案》：
1.1、本次重大资产购买的方式、交易标的和交易对方；
1.2、交易价格及支付方式；
1.3、定价方式；
1.4、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属；
1.5、交易标的办理权属转移的时间安排；
1.6、与交易标的相关的人员安排；
1.7、违约责任；
1.8、决议的有效期；
1.9、提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买的相关事宜；
2、《广东万家乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要；
3、《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
4、《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；
5、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
6、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
7、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
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| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于顺特电气有限公司对外提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2012年度董事会工作报告》；
（2）《2012年度监事会工作报告》；
（3）《2012年度报告》；
（4）《2012年度利润分配预案》；
（5）《关于聘请2013年度财务审计机构的提案》；
（6）《关于确定2013年度银行信贷总额的议案》；
（7）《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2012-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于顺特电气有限公司对大汉控股集团有限公司委托贷款展期的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-14 |
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| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2012-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2012年中期利润分配预案》；
（2）《关于对外投资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
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| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《广东万家乐股份有限公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011年度董事会工作报告》；
（2）《2011年度监事会工作报告》；
（3）《2011年年度报告》；
（4）《2011年度利润分配预案》；
（5）《关于聘请2012年度财务审计机构的提案》；
（6）《关于确定2012年度银行信贷总额的议案》；
（7）《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2011-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于发行公司债券的议案》
1发行规模
2债券期限
3债券利率及确认方式
4发行方式
5发行对象
6募集资金用途
7上市场所
8担保方案
9决议的有效期
10本次发行对董事会的授权事项
11偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2011-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2010年度董事会工作报告》； （2）《2010年度监事会工作报告》； （3）《2010年度报告全文及摘要》； （4）《2010年度利润分配预案》； （5）《关于聘请2011年度财务审计机构的提案》； （6）《关于确定2011年度银行信贷总额的议案》； （7）《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2010-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于对广东新曜光电有限公司增资的议案》
（2）《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2010-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于董事会换届选举的议案》
（2）《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2010-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2009年度董事会工作报告》
（2）《2009年度监事会工作报告》
（3）《2009年度报告全文及摘要》
（4）《2009年度利润分配预案》
（5）《关于聘请2010年度财务审计机构的提案》
（6）《关于确定2010年度银行信贷总额的议案》
（7）《关于为顺特阿海珐电气有限公司和广东万家乐燃气具有限公
司提供担保的议案》
（8）《关于增加公司本部2010年银行信贷总额的临时提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2009-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2009-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改顺特电气有限公司与阿海珐输配电控股公司合资合同部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《2008年度董事会工作报告》；
（2） 《2008年度监事会工作报告》；
（3） 《2008年度报告全文及摘要》；
（4） 《2008年度利润分配预案》；
（5） 《关于聘请2009年度财务审计机构的提案》；
（6） 《关于确定2009年度银行信贷总额的议案》；
（7） 《关于为公司下属控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于变更财务审计机构的议案》；
（2） 《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2007 年度董事会工作报告》；
（2）《2007 年度监事会工作报告》；
（3）《2007 年度报告全文及摘要》；
（4）《2007 年度利润分配预案》；
（5）《关于聘请2008 年度财务审计机构的提案》；
（6）《关于确定2008 年度银行信贷总额的议案》；
（7）《关于为公司下属控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2007-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《关于为顺特电气有限公司在中国建设银行股份有限公司佛山市分行办理的最高额伍亿元（折合人民币）信贷业务提供连带责任担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2007-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与阿海珐输配电控股公司组建合资公司的议案》
2、《关于选举李智为第六届董事会董事的议案》
3、《关于选举李伟荣为第六届董事会董事的议案》
4、《关于选举郭小平为第六届董事会董事的议案》
5、《关于选举刘瑞岩为第六届董事会董事的议案》
6、《关于选举邓小军为第六届董事会董事的议案》
7、《关于选举安超为第六届董事会董事的议案》
8、《关于选举金勇为第六届董事会董事的议案》
9、《关于选举吴小为为第六届董事会独立董事的议案》
10、《关于选举赖国华为第六届董事会独立董事的议案》
11、《关于选举牟小容为第六届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举罗筱琦为第六届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举张洁茜为第六届监事会股东代表监事的议案》
14、《关于选举樊均辉为第六届监事会股东代表监事的议案》
15、《关于选举刘革为第六届监事会股东代表监事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2006年度董事会工作报告》；
（2）《2006年度监事会工作报告》；
（3）《2006年度报告全文及摘要》；
（4）《2006年度利润分配预案》；
（5）《关于聘请2007年度财务审计机构的提案》；
（6）《关于确定2007年度银行信贷总额的议案》；
（7）《关于对控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2007-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举牟小容为独立董事的议案》
（2）《关于选举余少言为监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一：广东万家乐股份有限公司重大资产出售暨关联交易事项；
议案二：广东万家乐股份有限公司股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2005年度董事会工作报告》；
（2）《2005年度报告全文及摘要》；
（3）《2005年度利润分配预案》；
（4）《关于聘请2006年度财务审计机构的提案》；
（5）《2006年度日常关联交易报告》；
（6）《关于修改公司章程的议案》；
（7）《关于确定2006年银行信贷总额的提案》；
（8）《关于对控股子公司担保的提案》；
（9）《关于授权董事会审批下列事项的提案》
1、交易总额占公司最近一期经审计净资产值5%以下且在人民币3000万元以下的关联交易；
2、交易金额占公司最近一期经审计净资产值50%以下的非关联交易；
3、拟收购或出售资产的资产总额根据其最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告确定占公司最近一期经审计总资产值50%以下的非关联交易；
4、与拟出售的资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对值数额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值50%以下或在人民币500万元以下的非关联交易；
5、与拟收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按该拟收购资产上一年度经审计的财务报告计算）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值50%以下或在人民币500万元以下的非关联交易；
6、投资总额占公司净资产30%以下的投资计划。
（10）《关于补选董事的提案》；
（11）《关于补选监事的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 顺钠股份 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于转让广东万家乐集团财务有限责任公司股权的议案》；
（2）《关于选举独立董事的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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