| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度财务决算报告》
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度利润分配预案》
4.00 《公司2023年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于公司2024年度证券投资计划的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于制定<公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
9.00 《关于制定法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
11.00 《公司2023年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》
2.00 《关于参股公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2024-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2.00 《关于公司2024年度对外担保计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司董事的议案》
2.00 《关于变更公司监事的议案》
3.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2023-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》
2.00 《关于子公司为其参股公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司新增对外担保额度的公告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度财务决算报告》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度利润分配预案》
4.00 《关于公司2023年度项目投资计划的议案》
5.00 《公司2022年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司2023年度对外担保计划的议案》
7.00 《关于公司2023年度证券投资计划的议案》
8.00 《公司2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分回购股份的议案》
2.00 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟注册及发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换公司董事的议案》
2.00 《关于变更股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度财务决算报告》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度利润分配预案》
4.00 《关于公司2022年度项目投资计划的议案》
5.00 《公司2021年度报告全文及摘要》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
10.00 《公司2021年度监事会工作报告》
11.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举俞锋为第十届董事会非独立董事候选人
11.02 选举俞小峰为第十届董事会非独立董事候选人
11.03 选举陈明勇为第十届董事会非独立董事候选人
11.04 选举赵林中为第十届董事会非独立董事候选人
11.05 选举林国荣为第十届董事会非独立董事候选人
11.06 选举边卫东为第十届董事会非独立董事候选人
12.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举黄灿为第十届董事会独立董事候选人
12.02 选举李琛为第十届董事会独立董事候选人
12.03 选举刘强为第十届董事会独立董事候选人
13.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 选举赵旭飞为第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举解硕荣为第十届监事会非职工代表监事
13.03 选举陈黎伟为第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度对外担保计划的议案》
2.00 《关于公司2022年度对外提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2.00 《关于公司2022年度委托理财计划的议案》
3.00 《关于公司2022年度证券投资计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2021-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 本次股东大会所有提案
1.00 《关于子公司为其参股公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2020年度财务决算报告》
2.00 审议《公司2020年度董事会工报告》
3.00 审议《公司2020年度利润分配预案》
4.00 审议《关于公司2021年度项目投资计划的议案》
5.00 审议《公司2020年年度报告全文及摘要》
6.00 审议《关于2021年度对外提供委托贷款的议案》
7.00 审议《公司2020年度监事会工作报告》
8.00 审议《关于变更股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2021-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度对外担保计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 本次股东大会所有提案
1.00 《关于2021年度使用部分自有资金进行证券投资的公告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增公司对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续开展票据池业务的议案》
2.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 本次股东大会所有提案
1.00 《关于向银行申请贷款并提供质押和抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 本次股东大会所有提案
1.00 《公司2019年度财务决算报告》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度利润分配预案》
4.00 《关于公司2020年度委托理财计划的议案》
5.00 《公司2019年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》
6.00 《公司2019年度报告全文及摘要》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司对外投资项目计划的议案》
9.00 《关于对外提供委托贷款的议案》
10.00 《公司2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度使用部分自有资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2020-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2.00 《关于公司2020年度对外担保计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外提供委托贷款变更相关主体的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2019-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度财务决算报告》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度利润分配预案》
4.00 《关于公司2019年度委托理财计划的议案》
5.00 《公司2018年度报告全文及摘要》
6.00 《关于境外子公司签订工程总承包合同暨关联交易的议案》
7.00 《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》
8.00 《公司第一期员工持股计划管理办法》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《公司2018年度监事会工作报告》
12.00 关于董事会换届选举非独立董事候选人
12.01 选举俞锋为第九届董事会非独立董事候选人
12.02 选举俞小峰为第九届董事会非独立董事候选人
12.03 选举陈明勇为第九届董事会非独立董事候选人
12.04 选举赵林中为第九届董事会非独立董事候选人
12.05 选举林国荣为第九届董事会非独立董事候选人
12.06 选举边卫东为第九届董事会非独立董事候选人
13.00 关于董事会换届选举独立董事候选人
13.01 选举黄灿为第九届董事会独立董事候选人
13.02 选举刘国健为第九届董事会独立董事候选人
13.03 选举余俊仙为第九届董事会独立董事候选人
14.00 关于监事会换届选举的议案
14.01 选举赵旭飞先生为第九届监事会非职工代表监事
14.02 选举姚兵先生为第九届监事会非职工代表监事
14.03 选举陈黎伟先生为第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供委托贷款的议案》
2.00 《关于公司2019年度对外担保计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2018-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加委托理财额度的议案》
2.00 《关于增加证券投资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》
1.01 《回购股份的目的及用途》
1.02 《回购股份的方式》
1.03 《回购股份的资金来源及总额》
1.04 《回购股份的价格区间、定价原则》
1.05 《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.06 《回购股份的实施期限》
1.07 《决议的有效期》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加票据池业务额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2018-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2018-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司追加对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2017年度财务决算报告》
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》
3、审议《公司2017年度利润分配预案》
4、审议《公司2017年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 本次股东大会所有提案
1.00 《关于调整2018年度公司对外担保计划的议案》
2.00 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于聘请公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2.00《关于公司2018年度对外担保计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2016年度董事会报告》
2.00 《公司2016年度财务决算报告》
3.00 《公司2016年度利润分配预案》
4.00 《公司2016年度报告全文及摘要》
5.00 《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
6.00 《关于公司符合配股条件的议案》
7.00 《关于公司配股发行方案的议案》
7.01 《发行股票的种类和面值》
7.02 《发行方式》
7.03 《配股基数、比例和数量》
7.04 《定价原则及配股价格》
7.05 《配售对象》
7.06 《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》
7.07 《发行时间》
7.08 《承销方式》
7.09 《本次配股募集资金投向》
7.10 《本次配股决议的有效期限》
7.11 《开立募集资金专户》
8.00 《关于公司2017年配股公开发行证券预案的议案》
9.00 《关于公司配股募集资金项目使用可行性分析报告的议案》
10.00 《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
11.00 《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》
13.00 《公司2016年度监事会工作报告》
14.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2017-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2016-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2017年上半年对外担保计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2016-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司追加对外担保额度的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2016-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度下半年对外担保计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购浙江上峰房地产有限公司100%股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2016-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司新增对外担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度财务决算报告》；
2、审议《公司2015 年度利润分配预案》；
3、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2015年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
6、审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
（1）提名俞锋先生为公司第八届董事会董事候选人；
（2）提名肖家祥先生为公司第八届董事会董事候选人；
（3）提名陈明勇先生为公司第八届董事会董事候选人；
（4）提名赵林中先生为公司第八届董事会董事候选人；
（5）提名俞小峰女士为公司第八届董事会董事候选人；
（6）提名高翔先生为公司第八届董事会董事候选人；
（7）提名孔祥忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（8）提名张本照先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（9）提名余俊仙女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
7、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
8、审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》
（1）提名赵旭飞先生为公司第八届监事会股东监事候选人；
（2）提名姚兵先生为公司第八届监事会股东监事候选人；
（3）提名陈黎伟先生为公司第八届监事会股东监事候选人。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于豁免公司部分股东履行重组承诺义务的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度上半年对外担保计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2016-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》；（属特别决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；（属特别决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<募集资金使用与存放管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合面向合规投资者公开发行公司债券条件的议案》
2逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2.01本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02债券利率及其确定方式
2.03债券期限
2.04发行方式
2.05赎回条款或回售条款
2.06担保方式
2.07募集资金用途
2.08发行债券的交易流通
2.09决议的有效期
2.10偿债保障措施
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
4《关于公司追加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于在塔吉克斯坦库尔干秋别投资建设日产3200吨熟料水泥生产线项目的议案》
2《关于在乌兹别克安集延投资建设日产3200吨熟料水泥生产线项目的议案》
3《关于提名增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司新增担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2015-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《股东大会议事规则》（2015年修订）；
2、审议《董事会议事规则》（2015年修订）；
3、审议《关于新增对外担保额度的议案》（该议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司新增对外担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
独立董事将在年度股东大会上作述职报告。
2、审议《公司2014年度财务决算报告》；
3、审议《公司2014年度利润分配预案》；
4、审议《公司2014年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》；
8、审议《公司2014年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于2015年上半年公司对外担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2014-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购台州亚东水泥制造有限公司70%股权的议案》。
2、审议《关于铜陵上峰收购江苏海狮水泥有限公司70%股权的议案》。
3、审议《关于修订《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年半年度利润分配预案的议案》。
2、审议《关于浙江上峰建材新增担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》的议案；
3、审议《2013年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》的议案；
4、审议《2013年度利润分配预案》的议案；
5、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；
6、审议《关于续聘公司审计机构及聘任内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于2014年度资产抵押的议案》；
9、审议《董事、监事、高管薪酬考核管理办法》；
10、审议《关于修改《公司章程》的议案》；
11、审议《2014—2016股东回报规划》的议案；
12、审议《关于2014年度公司对外担保额度的议案》；
13、审议《2013年度监事会工作报告》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2013年度公司对外担保额度的议案》；
2、《关于设立铜陵上峰建材有限公司的议案》；
3、《关于变更会计事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2013-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《股东大会议事规则》；
2、《董事会议事规则》；
3、《关于独立董事津贴的议案》；
4、《关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；
5、《关于同意铜陵上峰水泥股份公司向颍上县恒岳水泥有限责任公司增资的议案》；
6、《关于增补公司监事的议案》；
7、《监事会议事规则》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司第六届董事会换届选举的议案》；
（1）提名俞锋先生为公司第七届董事会董事候选人；
（2）提名肖家祥先生为公司第七届董事会董事候选人；
（3）提名陈明勇先生为公司第七届董事会董事候选人；
（4）提名赵林中先生为公司第七届董事会董事候选人；
（5）提名俞小峰女士为公司第七届董事会董事候选人；
（6）提名高翔先生为公司第七届董事会董事候选人；
（7）提名汪家常先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（8）提名张本照先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（9）提名孔祥忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
2、《关于公司第六届监事会换届选举的议案》。
（1）提名赵旭飞先生为公司第七届监事会监事候选人；
（2）提名吴国忠先生为公司第七届监事会监事候选人。
3、《关于变更公司名称的议案》；
4、《关于变更公司注册资本的议案》；
5、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、《公司2012年度报告全文及其摘要》；
2）、《公司2012年度董事会工作报告》；
3）、《公司2012年度监事会工作报告》；
4）、《公司2012年度财务决算方案》；
5）、《公司2012年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2012-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产有关条件的议案》；
2、《本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
3、《白银铜城商厦（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》：
逐项表决：
（1）重大资产出售：
3.1资产负债及业务出售
3.2过渡期损益
（2）公司发行股份购买资产：
3.3发行股份种类与面值
3.4发行方式
3.5发行对象及认购方式
3.6发行价格与定价依据
3.7标的资产的定价依据
3.8发行数量
3.9过渡期内标的资产损益
3.10股份限售期的安排
3.11上市地点
3.12决议的有效期
4、《关于<白银铜城商厦（集团）股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于公司与白银坤阳签署〈资产和负债转让协议书〉、与白银坤阳、上峰控股、浙江富润、铜陵有色控股、南方水泥签署〈关于白银铜城商厦（集团）股份有限公司发行股份购买资产协议书〉的议案》；
6、《关于提请股东大会批准浙江上峰控股集团有限公司及其实际控制人免于以要约方式收购公司股份的议案》；
7、《关于认可上峰建材、铜陵上峰与上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润以及南方水泥之间存在的关联担保的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、《关于更换公司恢复上市保荐机构暨代办股份转让主办券商的议案》；
2）、《关于增补公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、《关于修改<公司章程>的议案》
2）、《关于制定公司<未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2012-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、《公司2011年度报告全文及其摘要》；
2）、《公司2011年度董事会工作报告》；
3）、《公司2011年度监事会工作报告》；
4）、《公司2011年度财务决算方案》；
5）、《公司2011年度利润分配预案》；
6）、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2011-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司更换第六届董事会部分成员的议案》
2、审议《公司更换第六届监事会部分成员的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《公司2010年度董事会工作报告》
②审议《公司2010年度监事会工作报告》
③审议《公司2010年度报告全文及其摘要》
④审议《公司2010年度财务决算方案》
⑤审议《公司2010年度利润分配预案》
⑥审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2010-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于白银铜城商厦(集团)股份有限公司债务重组的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于终止公司非公开发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《公司2009 年度董事会工作报告》
②审议《公司2009 年度监事会工作报告》
③审议《公司2009 年度报告全文及其摘要》
④审议《公司2009 年度财务决算方案》
⑤审议《公司2009 年度利润分配预案》
⑥审议《关于长期投资核销的议案》
⑦审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2010 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第六届董事会增补独立董事、董事的议案》
1.1 增补胡华伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
1.2 增补何大安先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
1.3 增补黄董良先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
1.4 增补刘城关先生为公司第六届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2010-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》
1.1推举陈亮先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.2推举于洋先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.3推举张增顺先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.4推举蒲京利女生为公司第六届董事会董事的议案；
1.5推举屈喜燕女生为公司第六届董事会董事的议案；
1.6推举魏万栋先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.7推举王泽霞女生为公司第六届董事会董事的议案；
1.8推举李生校先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.9推举史建兵先生为公司第六届董事会董事的议案。
2、审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》。
2.1推举冯江玉女生为公司第六届监事会股东代表监事的议案；
2.2推举饶剑先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
②审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
③审议《公司2008 年年度报告全文及其摘要》；
④审议《公司2008 年度财务决算方案》；
⑤审议《公司2008 年度利润分配预案》；
⑥审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2009 年度审计单位的议案》；
⑦审议《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2009-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的说明
2、关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行股份购买资产
（4）购买资产的交易价格
（5）发行对象和认购方式
（6）发行价格和定价方式
（7）发行数量
（8）本次发行股份的限售期及上市安排
（9）目标资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
（10）本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案
（11）本次发行决议有效期
（12）购买资产业绩承诺
该议案需由非关联股东逐项进行表决。
3、关于审议公司与大地农业、大地商业、昆山合天和浙江德嘉签定附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》的议案
4、关于授权公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的议案
5、关于提请股东大会同意大地农业、大地商业和花园酒店免于以要约方式增持公司股份的议案；
6、白银铜城商厦（集团）股份有限公司《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2008-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改公司关联交易制度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算方案》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2008 年度审计单位的议案》；
7、审议《关于公司第五届董事会增补董事的议案》；
8、审议《关于公司第五届董事会增补独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2008-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司董事会改选独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2007-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程修正案》；
2、审议《关于公司聘任2007年度会计师事务所的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年年度报告及其摘要》；
3、审议《公司2006年度财务决算方案》；
4、审议《公司2006年度利润分配方案》；
5、审议《关于计提长期投资减值准备的议案》；
6、审议《关于部分应收款项大额计提坏帐准备的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会与代办机构、结算机构签订协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2007-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于白银铜城商厦(集团)股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2006-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司董事会调整董事、独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2006-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于白银铜城商厦(集团)股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2005年年度工作报告；
2、审议公司监事会2005年年度工作报告；
3、审议公司2005年年度财务决算报告；
4、审议公司2005年年度利润分配方案；
5、审议关于聘请公司2006年度会计师事务所的议案；
6、审议全面修改后的公司章程；
7、审议《全面修改后的股东大会议事规则的议案》；
8、审议《修改董事会议事规则的议案》；
9、审议《修改监事会议事规则的议案》。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-19 |
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| 公司名称 | 上峰水泥 |
| 公告日期 | 2005-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程》修正案；
2、审议《股东大会议事规则》；
3、审议《董事会议事规则》；
4、审议《监事会议事规则》；
5、审议关于公司董事会换届选举的议案；
6、审议关于公司监事会换届选举的议案；
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| 审议内容 | |
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