| 股东大会通知 公告日期:2009-11-06 |
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| 公司名称 | 深本实 |
| 公告日期 | 2009-11-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年年度报告正文及摘要；
2、审议公司2008 年度财务决算报告；
3、审议公司2008 年度利润分配预案；
4、 审议关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责公司2009年度审计工作的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-01 |
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| 公司名称 | 深本实 |
| 公告日期 | 2008-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议董事会提议关于公司迁址海南省儋州市的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
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| 公司名称 | 深本实 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年年度报告正文及摘要；
2、审议公司2007 年度财务决算报告；
3、审议公司2007 年度利润分配预案；
4、审议关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责公司2008 年度审计工作的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-11 |
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| 公司名称 | 深本实 |
| 公告日期 | 2008-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于董事会提议由深圳市鹏城会计师事务所为公司提供2007年度财务决算审计工作（境内审计机构）的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-21 |
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| 公司名称 | 深本实 |
| 公告日期 | 2007-07-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年年度报告正文及摘要；
2、审议公司2006年度财务决算报告；
3、审议公司2006年度利润分配预案；
4、审议《关于聘请2007年审计机构的议案》；
5、审议关于追认天健华证中洲（北京）会计师事务所及香港华利信会计师事务所2006年度审计费用的议案；
6、审议关于公司董事会换届选举的议案；
7、审议关于公司监事会换届选举的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-14 |
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| 公司名称 | 深本实 |
| 公告日期 | 2007-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于董事会提议由天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司提供2006年度财务决算审计工作（境内审计机构）的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-28 |
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| 公司名称 | 深本实 |
| 公告日期 | 2006-11-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年年度报告正文及摘要；
2、审议公司2005年度财务决算报告；
3、审议公司2005年度利润分配预案；
4、审议关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司及香港华利信会计师事务所负责公司2006年度审计工作的议案；
5、审议关于公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》14.1.3条规定办理相关事宜的议案；
6、审议关于修订《公司章程》的议案，该提案需在股东大会上以特别决议的形式通过；
7、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
9、审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
10、审议关于授权董事会负责处理公司债务重组及相应的资产处置的议案；
11、审议关于提名陈沅洪女士为公司第四届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-06 |
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| 公司名称 | 深本实 |
| 公告日期 | 2006-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司以控股股东的身份提议召开武汉瑞德生物制品有限责任公司的股东会对该公司进行清算、处置，并在上述股东会上对该议案投赞成票的议案；
2、审议公司以控股股东的身份提议召开深圳市厚元医疗器械有限公司的股东会对该公司进行清算、处置，并在上述股东会上对该议案投赞成票的议案；
3、审议公司以控股股东的身份提议召开深圳本鲁克斯仿真控制有限公司的证券代码：200041 证券简称：*ST本实B 公司编号：2006-06股东会对该公司进行清算、处置，并在上述股东会上对该议案投赞成票的议案；
4、审议变更境内会计师事务所的议案；
5、审议《关于修改公司章程第七条的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-05 |
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| 公司名称 | 深本实 |
| 公告日期 | 2005-11-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2004年年度报告正文及摘要；
2、审议公司2004年度财务决算报告；
3、审议公司2004年度利润分配预案上；
4、审议关于修改公司章程的议案；
5、审议关于修改公司章程的补充议案；
6、审议提名李迪勋先生、宋争鸣先生和廖克先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
7、审议提名CHOU I-MIN为公司第四届董事会董事的议案；
8、审议关于追认海南从信会计师事务所及华利信会计师事务所负责公司2004年度审计工作的议案；
9、审议关于续聘海南从信会计师事务所及华利信会计师事务所负责公司2005年度审计工作的议案；
10、审议关于聘请北京市圣大律师事务所为公司法律顾问的议案；
11、审议关于提名惠书建先生、裴际女士、代武平先生为公司第四届监事会监事的议案。
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| 审议内容 | |
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