| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2023年度报告及摘要》
2.00 审议《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
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| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于董事会换届选举的议案》
1.01 选举沈水法先生为第十一届董事会非独立董事；
1.02 选举徐国强先生为第十一届董事会非独立董事；
1.03 选举姚爱荣先生为第十一届董事会非独立董事；
1.04 选举陈新胜先生为第十一届董事会独立董事；
1.05 选举刘文西女士为第十一届董事会独立董事。
2 审议《关于公司名称变更的议案》
3 审议《修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
4 审议《关于监事会换届选举的议案》
4.01 选举沈建荣先生为第十一届监事会监事；
4.02 选举叶春春先生为第十一届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司 2022 年年度报告及摘要》
2.00 审议《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
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| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2021 年年度报告及摘要》
2 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构》
3 审议《会计估计变更的议案》
4 审议《关于聘任独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度报告及摘要》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》
5 《关于申请融资综合授信额度的议案》
6 《关于本公司2020年度对子公司提供担保的议案》
7 《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 关于审议闻掌华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.02 关于审议沈旭涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.03 关于审议姚爱荣先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.04 关于审议徐国强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.05 关于审议宓伟民先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
8.06 关于审议沈水法先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 关于审议吴勇军先生为公司第十届董事会独立董事的议案
9.02 关于审议林海先生为公司第十届董事会独立董事的议案
9.03 关于审议陈新胜先生为公司第十届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于审议傅军先生为公司第十届监事会监事的议案
10.02 关于审议张向锋先生为公司第十届监事会监事的议案
10.03 关于审议杨旭东先生为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
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| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
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| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司变更独立董事的议案》
2《关于出售湖州银行股权的议案》
3.00关于选举董事的议案
3.01《关于补选陈保印先生为非独立董事的议案》
3.02《关于补选申健女士为非独立董事的议案》
3.03《关于补选马志光先生为非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度报告及摘要》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》
5 《关于申请融资综合授信额度的议案》
6 《关于本公司2019年度对子公司提供担保的议案》
7 《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
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| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《美都能源股份有限公司与瑞福锂业原股东王明悦及管理团队关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》
2 《美都能源股份有限公司、亓亮及郭承云等9人关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
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| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于补选林海先生为独立董事的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01《关于补选陆锡明先生为非独立董事的议案》
2.02《关于补选俞建文先生为非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
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| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于上海德朗能动力电池有限公司股权转让协议书之补充协议的议案》
2 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增补董事的议案》
2 《关于公司增补杨旭东先生为监事的议案》
3 《关于公司增补傅军先生为监事的议案》
4 《关于修改<公司章程>的议案》
5 《关于变更独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2018-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度报告及摘要》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构的议案》
7 《2017年度公司董事、监事薪酬》
8 《关于申请融资综合授信额度的议案》
9 《关于本公司2018年度对子公司提供担保的议案》
10 《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》
11 《关于与浙江宋都控股有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
12 《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
13 《关于制定＜公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划＞的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
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| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与山东瑞福锂业有限公司各股东签订<关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议>的议案》
1.01 审议《公司拟与王明悦及管理团队等8人签订<关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议>的议案》
1.02 审议《公司拟与合肥顺安签订<关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议>的议案》
1.03 审议《公司拟与徐明签订<关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议>的议案》
1.04 审议《公司拟与陈振华等11人签订<关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议>的议案》
2 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购山东瑞福锂业有限公司股权相关事宜的议案》
3 审议《签署<关于优先受让和田瑞福矿业有限公司股权的协议>的议案》
4 审议《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
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| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟为杭州斯木进出口有限公司提供担保的议案
2关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度报告及摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内控审计机构的议案》
7《2016年度公司董事、监事薪酬》
8《关于申请融资综合授信额度的议案》
9《关于本公司2017年度对子公司提供担保的议案》
10《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》
11.00《关于董事会换届选举的议案》
11.01关于审议闻掌华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
11.02关于审议翁永堂先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
11.03关于审议潘刚升先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
11.04关于审议王勤女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
11.05关于审议赵安安女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
11.06关于审议闻国明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
11.07关于审议王维安先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.08关于审议谭道义先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.09关于审议唐国华先生为公司第九届董事会独立董事的议案
12.00《关于监事会换届选举的议案》
12.01关于审议边海峰女士为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟为宁波奉化德朗能动力电池有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
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| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司符合向合格投资者发行公司债券条件的议案》
2.00审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01发行规模
2.02发行方式
2.03票面金额及发行价格
2.04发行对象及向公司股东配售的安排
2.05债券期限
2.06债券利率及确定方式
2.07还本付息方式
2.08增信措施
2.09赎回条款或回售条款
2.10募集资金用途
2.11债券的上市安排
2.12公司的资信情况、偿债保障措施
2.13承销方式
2.14决议有效期
3.00审议《关于向合格投资者非公开发行公司债券事宜的议案》
3.01发行规模
3.02发行方式
3.03票面金额及发行价格
3.04发行对象及向公司股东配售的安排
3.05债券期限
3.06债券利率及确定方式
3.07还本付息方式
3.08增信措施
3.09赎回条款或回售条款
3.10募集资金用途
3.11挂牌转让交易场所
3.12公司的资信情况、偿债保障措施
3.13承销方式
3.14决议有效期
4审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2016-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于对关联公司增资并收购部分股权暨关联交易的议案》
2审议《关于公司拟参与信达财产保险股份有限公司股权转让项目的议案》
3审议《关于公司支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
4审议《关于公司本次支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5审议《关于本次交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条>相关规定的议案》
6审议《<美都能源股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》
7审议《关于本次支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8审议《关于本次交易标的估值合理性的议案》
9审议《关于提请股东大会授权董事会和管理层全权办理本次支付现金购买资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年中期利润分配预案》
2《关于拟发行2016年超短期融资券的议案》
3《关于提请股东大会授权董事长办理2016年超短期融资券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2016-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2015年度报告及摘要》
2 《2015年度董事会工作报告》
3 《2015年度监事会工作报告》
4 《2015年度财务决算报告》
5 《公司拟不进行2015年度利润分配的议案》
6 《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构的议案》
7.00 《公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》
7.01 《2015年度公司董事、监事薪酬》
8 《公司关于申请融资综合授信额度的议案》
9 《关于本公司2016年度对控股子公司提供担保的议案》
10 《关于增加公司经营层利用自有资金进行短期投资的授权额度的议案》
11 《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
12.00 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>、<独立董事工作制度>、<审计委员会年度报告工作规程>和<独立董事年报工作制度>的议案》
12.01 《关于修订独立董事工作制度》
13 《关于变更公司注册资本及总股本的议案》
14 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2016-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2016年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《公司2016年员工持股计划管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案》 4 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及确定方式
2.07 还本付息方式
2.08 担保事项
2.09 募集资金用途
2.10 债券的转让流通
2.11 本次发行决议的有效期
3、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
5、《关于修改公司<信息披露制度>、<募集资金管理制度>的议案》（其中修改公司<募集资金管理制度>） |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2015-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于房地产业务开展情况的自查报告的议案》
2《关于公司变更注册地址的议案》
3《关于修改<公司章程>的议案》（公司变更注册地址）
4《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
5《公司第一期员工持股计划管理办法》
6《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2014年度报告及摘要》
2 审议《2014年度董事会工作报告》
3 审议《2014年度监事会工作报告》
4 审议《2014年度财务决算报告》
5 审议《2014年度利润分配预案》
6 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》
7 审议《公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》
8 审议《公司关于申请融资综合授信额度的议案》
9 审议《关于本公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》
10 审议《关于更换公司董事的议案》
11 审议《关于更换独立董事的议案》
12.00 审议《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案
12.01 审议《关于修改<公司章程>的议案》
12.02 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.03 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13 审议《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2015-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 审议关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利息及确定方式
2.07 还本付息方式
2.08 担保事项
2.09 赎回条款或回售条款
2.10 募集资金用途
2.11 上市场所
2.12 偿债保障措施
2.13 本次公司债券的承销方式
2.14 本次发行决议的有效期
3 审议关于《债券发行预案》的议案
4 审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2014-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式与发行时间
2.3、发行对象及认购方式
2.4、发行价格及定价原则
2.5、发行数量
2.6、限售期
2.7、募集资金数额及用途
2.8、上市地点
2.9、滚存未分配利润的安排
2.10、本次非公开发行决议的有效期
议案3、《关于<公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》
议案4、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
议案5、《关于公司与特定对象签订<附生效条件之股份认购合同>的议案》
5.1、审议公司与实际控制人闻掌华签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.2、审议公司与实际控制人控股公司杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.3、审议公司与实际控制人控股公司杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.4、审议公司与德清涌金股权投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.5、审议公司与德清百盛股权投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.6、审议公司与德清华智投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
5.7、审议公司与财富金汇（北京）投资有限公司签订《附生效条件之股份认购合同》的议案
议案6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案8、《关于提请股东大会批准闻掌华免于以要约方式增持股份的议案》
议案9、《关于<公司前次募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
议案10、《关于制定<公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2014-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案2 《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》
议案3 《关于发行短期融资券的议案》
议案4 《关于为浙江美都置业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2014-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
议案2 《关于变更公司注册资本及总股本的议案》
2.1 因2013年度利润分配的实施而变更注册资本及总股本
2.2 因本次非公开发行募集资金到位而变更注册资本及总股本
议案3 《关于公司名称变更的议案》
议案4 《关于增加公司经营范围的议案》
议案5 《关于修改<公司章程>的议案》
5.1 因2013年度利润分配的实施而变更注册资本及总股本，对公司章程进行修改
5.2 因公司名称变更，对公司章程进行修改
5.3 因公司决定增加经营范围，对公司章程进行修改
5.4 因本次非公开发行募集资金到位而变更注册资本及总股本，对公司章程进行修改 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《2013年年度报告全文及摘要》
议案二《2013年度董事会工作报告》
议案三《2013年度监事会工作报告》
议案四《2013年度财务预算报告》
议案五《2013年度利润分配预案》
议案六《公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》
议案七《独立董事津贴的议案》
议案八《公司关于申请融资综合授信额度的议案》
议案九《关于本公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》
议案十《提名新一届董事候选人的议案》
（1）审议闻掌华为新一届董事会董事；
（2）审议潘刚升为新一届董事会董事；
（3）审议王爱明为新一届董事会董事；
（4）审议翁永堂为新一届董事会董事；
（5）审议陈东东为新一届董事会董事；
（6）审议戴肇辉为新一届董事会董事；
（7）审议王维安为新一届董事会独立董事；
（8）审议谭道义为新一届董事会独立董事；
（9）审议何江良为新一届董事会独立董事。
议案十一《提名新一届监事候选人的议案》
（1）审议金利国为新一届监事会监事；
（2）审议边海峰为新一届监事会监事。
议案十二《关于修改<公司章程>的议案》
议案十三审阅公司独立董事2013年年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加本公司与新湖中宝股份有限公司相互经济担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行价格与定价原则
2.3 发行股票的数量及发行对象
2.4 认购方式
2.5 发行方式和发行时间
2.6 募集资金数量及用途
2.7 认购股份的限售期
2.8 上市安排
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
议案3 《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
议案4 《关于公司<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
议案5 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
议案6 《关于公司与特定对象签订<附生效条件之股份认购合同>的议案》
议案7 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案8 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案9 《关于转让浙江美都置业有限公司51%股权暨关联交易的议案》
议案10 《关于公司与合众人寿保险股份有限公司签订<终止协议>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2013-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司与北京首都开发股份有限公司签订<合作框架协议>的议案》
2、审议《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》
3、审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司境外投资暨收购境外公司股权的议案》。
2、审议《关于设立境外子公司收购Woodbine Acquisition LLC 100%股份并签订<股权收购协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2013-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于发行2013-2015年度非公开定向债务融资工具的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务预算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《公司董事、监事2012年度薪酬的议案》；
7、审议《关于申请银行借款综合授信额度的议案》；
8、审议《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；
9、审议《关于本公司2013年度对控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2012-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《美都控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
1.1本激励计划的激励对象
1.2限制性股票的来源和数量
1.3限制性股票的授予
1.4本激励计划的有效期、锁定期和解锁期
1.5限制性股票的解锁安排
1.6财务会计处理方法与业绩影响
1.7本激励计划的调整方法和程序
1.8公司与激励对象各自的权利义务
1.9本激励计划的变更、终止
1.10回购注销原则
1.11其他重要事项
2、审议《美都控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本及总股本的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2011 年度报告及摘要》。
2、 审议《公司2011 年度董事会工作报告》。
3、 审议《公司2011 年度监事会工作报告》。
4、 审议《公司2011 年度财务决算报告》。
5、 审议《公司2011 年度利润分配预案》。
6、审议《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2012 年审计机构的议案》。
7、 审议《公司董事、监事2011 年度薪酬的议案》。
8、 审议《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2011-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本及总股本的议案》。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2010 年度报告及摘要》。
2、 审议《公司2010 年度董事会工作报告》。
3、 审议《公司2010 年度监事会工作报告》。
4、 审议《公司2010 年度财务决算报告》。
5、 审议《公司2010 年度利润分配以及资本公积金转增股本的预案》。
6、 审议《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2011 年审计机构的议案》。
7、 审议《关于增加为下属控股公司向银行申请综合授信额度提供担保的额度的议案》。
8、 审议《公司及子公司为购房客户的按揭贷款提供阶段性担保事项的议案》。
9、审议《提名新一届董事候选人的议案》。
（1）审议闻掌华为新一届董事会董事；
（2）审议潘刚升为新一届董事会董事；
（3）审议王爱明为新一届董事会董事；
（4）审议翁永堂为新一届董事会董事；
（5）审议陈东东为新一届董事会董事；
（6）审议戴肇辉为新一届董事会董事；
（7）审议吴伟强为新一届董事会独立董事；
（8）审议姜晏为新一届董事会独立董事；
（9）审议何江良为新一届董事会独立董事。
10、审议《独立董事津贴的议案》。
11、审议《提名新一届监事会候选人的议案》。
（1）审议金利国为新一届监事会监事；
（2）审议边海峰为新一届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2010-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与新湖中宝股份有限公司新增互保额度并提供相互经济担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2010-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司董事的议案》。
（1）翁永堂先生
（2）陈东东女士
2、审议《关于变更公司注册资本及总股本的议案》。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2009 年年度报告及摘要》。
2、 审议《公司2009 年度董事会工作报告》。
3、 审议《公司2009 年度监事会工作报告》。
4、 审议《公司2009 年度财务决算报告》。
5、 审议《公司2009 年度利润分配以及资本公积金转增股本的预案》。
6、 审议《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构的议案》。
7、审议《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2009-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更注册地址的议案》。
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2009-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。
2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2009-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司董事的议案》。
2、审议《关于变更公司注册资本及总股本的议案》。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
4、审议《关于更换公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年年度报告及摘要》。
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》。
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》。
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》。
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》。
6、审议《更换独立董事的议案》。
7、审议《关于为美都经贸浙江有限公司提供股权质押担保的议案》。
8、审议《关于为下属控股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
10、审议《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2009-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2008-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》网络投票表决序号为1
2、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》网络投票表决序号为2
3、发行种类：网络投票表决序号为3
4、发行股票面值：网络投票表决序号为4
5、发行方式：网络投票表决序号为5
6、发行数量：网络投票表决序号为6
7、发行对象及认购方式：网络投票表决序号为7
8、定价方式 ：网络投票表决序号为8
9、本次发行股票的锁定期：网络投票表决序号为9
10、募集资金用途：网络投票表决序号为10
11、关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置：网络投票表决序号为11
12、决议的有效期：网络投票表决序号为12
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》网络投票表决序号为13
14、审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金投向可行性分析报告的议案》。网络投票表决序号为14
15、审议《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》。网络投票表决序号为15
16、 审议《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。网络投票表决序号为16
17、审议《关于修改公司章程的议案》。网络投票表决序号为17 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2007 年年度报告及摘要》。
2、 审议《公司2007 年度董事会工作报告》。
3、 审议《公司2007 年度监事会工作报告》。
4、 审议《公司2007 年度财务决算报告》。
5、 审议《公司2007 年度利润分配预案》。
6、审议《公司2007 年度资本公积转增股本的预案》。
7、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》。
8、审议《提名新一届董事候选人的议案》。
9、审议《独立董事津贴的议案》。
10、审议《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》。
11.《提名新一届监事会候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2007-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计机构的议案》。
3、审议公司2007 年8 月21 日召开的五届二十二次董事会会议提交的关于设立董事会“审计委员会”的议案，并审议《审计委员会工作细则》、《战略与投资委员会实施细则（2007 年修订）》、《提名、薪酬与考核委员会实施细则（2007
修订）》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2007-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与中宝科控投资股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2006年年度报告及摘要》。
2、 审议《公司2006年度董事会工作报告》。
3、 审议《公司2006年度监事会工作报告》。
4、 审议《公司2005年度财务决算报告》。
5、 审议《公司2005年度利润分配预案》。
6、 审议《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
2 关于提请股东大会非关联股东批准美都集团股份有限公司免于发出要约收购的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买
资产暨关联交易相关事宜的议案
4 关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案
5 关于《美都集团股份有限公司与公司签署的〈商标许可使用合同〉的议案》
6 关于为公司控股子公司美都经贸浙江有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2006-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购浙江美都投资开发有限公司股权的议案》。
2、审议《关于收购浙江恒升投资开发有限公司恒升商业大厦4-10层商业用房的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2005年年度报告及摘要》。
2、 审议《公司2005年度董事会工作报告》。
3、 审议《公司2005年度监事会工作报告》。
4、 审议《公司2005年度财务决算报告》。
5、 审议《公司2005年度利润分配预案》。
6、 审议《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》。
7、 审议《关于修订公司章程的议案》。
8、 审议《〈关于修订公司股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-21 |
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| 公司名称 | 美都控股 |
| 公告日期 | 2005-11-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 关于《美都控股股份有限公司股权分置改革方案》的议案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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