| 股东大会通知 会议日期:2008-10-08 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于发行公司债券的议案
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行全部事宜的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-08-14 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于调整尚源印象项目收益分配比例的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-06-26 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2007 年董事会工作报告；
2.2007 年监事会工作报告；
3.2007 年财务决算报告；
4.2007 年度利润分配方案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-02-21 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于公司为北京城建房地产开发有限公司购买富海中心商品房提供按揭担保的议案；
3、关于收购兴华公司个人股东所持兴华公司股权的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-06-21 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-01 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于2006 年度计提长期投资减值准备的议案
2.2006 年财务决算报告
3.2007 年财务预算报告
4.关于聘用公司2007 年审计机构的议案
5.2006 年利润分配方案
6.2006 年董事会工作报告
7.2006 年监事会工作报告
8.关于转让北京科技园建设（集团）股份有限公司股权的议案
9.关于托管北京城建房地产开发有限公司股权的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-26 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修改公司章程的议案；
2.关于选举胡美行为公司监事的议案；
3.关于公司发行伍亿元人民币企业债券的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-08-18 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于聘用2006年度审计机构的议案；
2.审议关于公司转让国信证券有限责任公司4.9股权的议案；
3.审议《北京城建投资发展股份有限公司募集资金管理办法》
4.审议关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案；
5.逐项审议关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；
6.审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
7.审议关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
8.审议关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案；
9.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-30 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于2005年度计提长期投资减值准备的议案；
2.2005年财务决算报告；
3.2005年度利润分配方案；
4.2006年度财务预算报告；
5.2005年董事会工作报告；
6.2005年监事会工作报告；
7.关于出售金码大厦商业物业的议案；
8.关于董事会换届选举的议案；
9.关于监事会换届选举的议案；
10.关于设立董事会专门委员会的议案；
11.关于全面修改公司章程的议案；
12.关于修改股东大会议事规则的议案；
13.关于修改董事会议事规则的议案；
14.关于修改监事会议事规则的议案；
15.关于发行企业债券的议案；
16.关于提名胡俞越为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-15 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-01-23 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《北京城建投资发展股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-06-28 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修改公司章程的议案；
2.关于修订股东大会议事规则的议案；
3.关于修订董事会议事规则的议案；
4.关于修订公司独立董事工作制度的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-26 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2004年董事会工作报告；
2.2004年监事会工作报告；
3.2004年财务决算报告；
4.2004年度利润分配方案；
5.关于聘任李明先生为公司独立董事的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-03-23 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司终止与北京市华远地产股份有限公司关于北京城建东华房地产开发有限责任公司股权转让有关协议的议案；
2.关于公司向北京市东城区住宅发展中心转让所持北京城建东华房地产开发有限责任公司54股权及相关权益的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-03-03 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于聘用中鸿信建元会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-12-29 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于购买金码大厦商业物业产权的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-10-19 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修改公司章程的议案；
2.关于选举徐贱云、王汉军、李文、杨运成为公司董事的议案；
3.关于选举秘勇为公司监事的议案；
4.关于转让北京城建房地产开发有限公司股权的议案；
5.关于解决集团公司与股份公司同业竞争问题的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-08-24 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于转让北京城建东华房地产开发有限责任公司股权及相关权益的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-27 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2003年财务决算报告；
2.2004年财务预算报告；
3.2003年利润分配方案；
4.关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为2003 年公司审计机构的议案；
5.关于公司监事会部分成员调整的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-02-12 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于参加奥运村和国家体育馆法人招标阶段投标的议案；
2.关于投资北京五棵松文化体育中心有限公司的议案；
3.关于修改公司章程的议案；
4.关于选举刘延平先生为公司独立董事的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-28 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2002年利润分配预案；
2.2003年财务预算报告；
3.关于公司2003年配股资格审查的议案；
4.关于公司2003年配股的预案;
5.关于公司前次募集资金使用情况的说明；
6.公司2003年配股募集资金使用的可行性报告；
7.关于修订公司与北京城建集团有限责任公司关联交易协议的议案等；
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| 股东大会通知 会议日期:2002-12-28 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为2002年公司审计机构的议案；
2.审议关于聘任陈行先生为公司独立董事的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-31 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2001年利润分配预案;
2.2002年财务预算报告等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议《北京城建投资发展股份有限公司股东大会议事规则》；
3、审议关于修订《北京城建投资发展股份有限公司投资管理暂行办法》的议案；
4、审议关于北京城建东华房地产开发有限责任公司与康实投资有限公司合作建设东直门综合交通枢纽暨东华广场商务区项目的议案；
5、审议关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-26 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-24 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2000年度财务决算报告》；
4、审议《2000年度利润分配预案及资本公积金转增股本的方案》；
5、审议《资产置换方案》；
6、审议《关于变更公司名称和住所的方案》；
7、审议《关于修改公司章程的方案》；
8、审议《关于资产置换后是否产生关联交易事项或形成同业竞争问题的说明》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理资产置换事宜的方案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-16 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《关于一九九九年年度利润分配预案的议案》；
3、审议《一九九九年财务决算报告和二○○○年财务预算报告》；
4、审议《关于锅炉管道公司改制方案设定股本金1200万元的说明》；
5、《关于提请股东大会授权董事会对外抵押、担保的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会进行非风险投资的议案》；
7、《关于变更房屋租赁协议的议案》；
8、《关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；
9、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
10、《关于公司2000年公司增资配股预案》；
11、《关于公司2000年配股募集资金使用的可行性报告》；
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| 股东大会通知 会议日期:2000-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、关于受让北京城建四建设工程有限责任公司持有北京港源建筑装饰工程崐有限公司股权
2、关于北京城建锅炉管道安装公司改制方案
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| 股东大会通知 会议日期:1999-12-30 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | (1)审议关于北京市第一城市建设工程公司等八家企业的改制方案;(2)审议关于变更地铁“八通线”等募集资金投资项目的议案. |
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| 股东大会通知 会议日期:1999-11-25 |
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| 公司名称 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议1.柯水深辞去公司董事，选举严复民为公司董事。
2.严复民辞去公司监事及监事长职务，选举汤舒畅为公司监事候选人。
3.审议参股北京城建国际经济合作有限公司议案 。
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