| 股东大会通知 会议日期:2008-06-16 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-05-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1. 2007 年度董事会工作报告
2. 2007 年度监事会工作报告
3. 2007 年度财务决算报告
4. 2007 年度利润分配预案
5. 2007 年年度报告全文及摘要
6. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
7. 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
8. 关于公司2008 年度日常关联交易的议案
9. 关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
10. 关于联合收购青岛乾豪房地产开发有限公司的议案
11. 关于更换公司董事的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-02-15 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案》
2.《关于增加公司注册资本总额的议案》
3.《关于修改公司章程的议案》
4.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-08-03 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于分公司银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场租赁经营场所的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-06-18 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2006 年年度报告全文及摘要
2.2006 年度董事会工作报告
3.2006 年度监事会工作报告
4.2006 年度财务决算报告
5.2006 年度利润分配预案
6.关于公司日常关联交易协议的议案
7.关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
8.关于前次募集资金使用情况说明的议案
9.关于审查公司2007 年度配股资格的议案
10.关于公司2007 年度配股方案的议案
11.关于配股募集资金投资项目可行性的议案
12.关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事项的议案
13.关于建立公司募集资金使用管理办法的议案
14.关于设立募集资金专项存储帐户的议案
15.关于控股子公司临沂银座商城有限公司购买营业楼的议案
16.关于拟投资收购滨州银座购物广场有限公90%股权的议案
17.关于公司租赁莱芜银座城市广场的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-30 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2005年年度报告全文及摘要；
2.审议2005年度董事会工作报告；
3.审议2005年度监事会工作报告；
4.审议2005年度财务决算报告；
5.审议2005年度利润分配预案；
6.审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
7.审议关于董事会换届选举的议案；
8.审议关于监事会换届选举的议案；
9.审议关于全面修改公司章程的议案；
10.审议关于全面修改《股东大会议事规则》的议案；
11.审议关于全面修改《董事会议事规则》的议案；
12.审议关于全面修改《监事会议事规则》的议案；
13.审议关于董、监事津贴的议案；
14.审议关于独立董事报酬的议案；
15.审议关于《关联交易定价协议》的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-27 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《银座集团股份有限公司股权分置改革方案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-12-30 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于以公积金弥补公司以前年度累计亏损的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-10-28 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于更换公司董事的议案》；
2.《关于更换公司监事的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-20 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2004年度董事会工作报告
2.2004年度监事会工作报告
3.2004年度独立董事述职报告
4.2004年度财务决算报告
5.2004年度利润分配预案
6.关于预计公司2005年度日常关联交易的议案
7.关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
8.关于更改公司名称的议案
9.关于修改公司经营范围的议案
10.关于控股子公司东营银座购物广场有限公司投资建设东营银座商城项目的议案
11.关于修改公司章程的议案
12.关于修改《股东大会议事规则》的议案
13.关于修改《董事会议事规则》的议案
14.关于修改《监事会议事规则》的议案
15.关于修改《独立董事制度》的议案
16.关于制定《累计投票制实施细则》的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2004-08-26 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于转让山东银座地产有限公司86.89%股权的议案》，
2.审议《关于向济南银座购物广场有限公司受让商品零售业务及相关资产、负债以及泉城广场地下建筑租赁使用权的议案》，
3.审议《关于受让山东银座商城股份有限公司持有的东营银座购物广场有限公司90%股权的议案》，
4.审议《关于解决济南银座北园购物广场有限公司与本公司将产生的同业竞争有关事项的议案》，
5.审议关于《关联交易定价协议》的议案，
6.审议《关于修改公司章程的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-03-30 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-02-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2003年度董事局工作报告
2.2003年度监事会工作报告
3.2003年度财务决算报告
4.2003年度利润分配预案
5.关于聘请会计师事务所及其报酬的议案
6.关于修改公司章程的议案
7.关于转让公司持有的济南银座奥森热电有限公司51%股权的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-02-07 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于以公司石棚街12号的土地使用权向山东银座地产有限公司增资的议案》；
2.审议《关于公司控股子公司泰安银座商城有限公司向中国农业银行泰安市分行购买房地产的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2003-09-26 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于向山东银座商城股份有限公司收购其持有的泰安银座商城有限公司全部股权的议案》
2.审议《关于向山东省商业集团总公司出让本公司持有的山东渤海大酒店全部股权的议案》
3.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
4.审议《关于调整公司经营范围的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-30 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于2002年度利润分配预案
2.关于改组董事局的议案
3.关于改组监事会的议案
4.关于变更公司名称的议案
5.关于股票暂停上市相关事项的议案等
6.《关于出售公司对北京兴丰房地产经营开发公司债权的提案》
7.《关于转让公司享有山东渤海集团长清热电厂的部分权益的提案》
8.《关于提议股东大会授予董事局资产处置权的提案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-30 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 审议2001年度利润分配预案和预计2002年度利润分配政策的议案等。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-09-22 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议更换董事的议案
2.审议增补监事的议案
3.审议更换开发房地产项目合作方的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-28 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议2000年度董事局工作报告
2、审议2000年度监事会工作报告
3、审议2000年度财务决算报告
4、审议2000年度利润分配方案和预计2001年度利润分配政策的议案
5、审议聘任会计师事务所的议案
6、审议修改公司章程的议案
7、审议董事、监事报酬的议案
8、审议第六届董事局董事候选人提案
9、审议第六届监事会监事候选人提案
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| 股东大会通知 会议日期:2000-04-28 |
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| 公司名称 | 银座集团股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司1999年度董事局工作报告；
2、审议公司1999年度监事会工作报告；
3、审议公司1999年度财务决算报告；
4、审议公司1999年度利润分配方案；
5、审议公司续聘会计师事务所的议案；
6、审议选举增补董事的议案。
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